公司公告☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:40 │*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
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│2026-03-18 15:46 │*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-03-18 15:46 │*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-03-15 16:45 │*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-15 16:44 │*ST佳沃（300268）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-15 16:44 │*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（郭祥云） │
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│2026-03-15 16:44 │*ST佳沃（300268）：《财务管理制度》 │
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│2026-03-15 16:44 │*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（王全喜） │
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2026-04-02 16:40│*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的情况
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）已向深交所提交《关于申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示的申请书》
，具体内容详见公司于2026年3月16日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告
编号：2026-019）。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的进展情况
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.13 条及 10.1.7 条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司将根据
该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.公司本次向深交所提交的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，能否获得深交所批准尚存在不确定性，若公司的申请未被
深交所审核同意，则公司股票交易将被终止上市或继续实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e34a7c09-9800-4fb4-b049-fdbfa9da257c.PDF
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2026-03-18 15:46│*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST佳沃（300268）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7b8d9043-0d5f-4b06-943a-42452117070f.PDF
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2026-03-18 15:46│*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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*ST佳沃（300268）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6d901a79-eacc-45e9-95c8-78dec3332679.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告
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*ST佳沃（300268）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f4e37b70-7c29-4361-878a-2d883c62bda0.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告
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*ST佳沃（300268）：佳沃食品2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bb60e63b-4853-442c-b1b7-4d908966dd98.PDF
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2026-03-15 16:45│*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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*ST佳沃（300268）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/03042db9-3305-4179-80cd-31bd89a0c7a5.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：关于召开2025年年度股东会的通知
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开202
5年年度股东会的议案》，公司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 8日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7．出席对象
（1）截至 2026年 4月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述提案 1-7已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 6须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．登记时间：2026年 4月 3日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东会字样。）
本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/db916175-edc2-4c8d-8986-0d06f8d51a9c.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（郭祥云）
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*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（郭祥云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/53730b99-d6e0-4896-b517-ea36245cce23.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：《财务管理制度》
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*ST佳沃（300268）：《财务管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/66f21cc2-972c-426c-8852-da4275cbbf59.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（王全喜）
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*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（王全喜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/da4f51a5-7f50-4b81-b515-e7665fbd0cc6.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（唐春林）
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*ST佳沃（300268）：独立董事2025年度述职报告（唐春林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/79478e5c-fe2a-4866-bee9-b763b060d832.PDF
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2026-03-15 16:44│*ST佳沃（300268）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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*ST佳沃（300268）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/3b0468a5-5d17-4aeb-9b18-86dfb2831e32.PDF
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2026-03-15 16:43│*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告
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*ST佳沃（300268）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bdce64d4-575e-44e0-945b-72ee54f7d2ac.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会
独立董事专门会议2026年第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 3月 12日召开第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于 2025年度利润分配的预案》。
审计委员会经认真审核认为：公司 2025年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定
的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 3月 12日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过
了《关于 2025年度利润分配的预案》。
全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2025年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的要求，
并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司当前的实际情况及公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公
司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十九次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润
分配的预案》，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,731.13万元，其中母
公司实现净利润为-224.91万元；截至 2025年 12月 31日，母公司累计未分配利润为-300,798.23万元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来的资金安排计划及发展
规划，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、2025年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -427,311,333.24 -924,421,813.03 -1,151,556,101.65
（元）
研发投入（元） 0.00 0.00 0.00
营业收入（元） 1,657,158,308.52 3,417,572,942.68 4,505,247,711.56
合并报表本年度末累计未分配 -5,019,310,540.10
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -3,007,982,309.41
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -14,243,711.11
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
佳沃食品股份有限公司
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 0.00
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 0.00%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
（二）不进行利润分配的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规
划和生产经营实际情况，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3．第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/44885fbe-0d8b-4c71-8bb0-c0a677aba0f8.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会就公司现任独立董事
王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/e7edf2db-124a-4ef3-ba3d-b365f5292892.PDF
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2026-03-15 16:42│*ST佳沃（300268）：：董事会审计委员会对《董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告
│涉...
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审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的审核意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对佳
沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（XYZH/2
025BJAA11B0036）。目前，公司 2024年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已经消除。
公司董事会审计委员会对所涉事项进行了认真的核查，并发表意见如下：我们对公司董事会编制的《董事会关于 2024年度带持
续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了公司的实际情况，符合中国
证监会及深圳证券交易所颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会审计委员会同意《董事会关于 2024年度带持续经营
重
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