公司公告☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 15:46 │*ST佳沃（300268）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-08 18:14 │*ST佳沃（300268）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-08 18:14 │*ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:24 │*ST佳沃（300268）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-17 18:20 │*ST佳沃（300268）：第五届监事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：股东会议事规则 │
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│2025-11-17 18:19 │*ST佳沃（300268）：董事会审计委员会工作细则 │
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2025-12-16 15:46│*ST佳沃（300268）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、公司经营范围变更情况说明
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月17日及2025年12月3日召开第五届董事会第十八次临时会议及202
5年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，
同意变更公司经营范围、同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，对《佳沃食品股份有限公司章程
》中相关条款进行修订，并授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-094、2025-097、2025-101）。
二、本次变更后的工商信息
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记工作并取得常德市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后登记的相关信息如下
：
名称 佳沃食品股份有限公司
统一社会信用代码 914307007073662926
类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路
661号（双创大厦15楼）1501-20
佳沃食品股份有限公司
法定代表人 陈绍鹏
注册资本 17,420万元人民币
成立日期 2003年5月8日
经营范围 许可项目：食品生产；食品销售；牲畜饲养；牲畜屠宰；
饲料生产；水产养殖；渔业捕捞；肥料生产；农药登记
试验；农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；
水产苗种生产；农作物种子经营；农作物种子进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用
农产品零售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；水产
品批发；水产品零售；生物基材料技术研发；生物基材
料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技
术推广服务；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；
肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物农药技术研发；
农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农
作物种子生产（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农
业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农林牧副
渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、
维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能农
机装备销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；
工业机器人销售；智能农业管理；信息系统集成服务；
货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
三、备查文件
1. 公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/21a14bee-5785-48f8-95ef-a183dcce79ee.PDF
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2025-12-08 18:14│*ST佳沃（300268）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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*ST佳沃（300268）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/c5c4c3a5-e1c1-4794-9c8c-5fa792c0f513.PDF
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2025-12-08 18:14│*ST佳沃（300268）：关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告
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一、担保情况概述
2025年 3月 12日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于 2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》《关于 2025 年度接受关联方提供担保暨关联交
易的公告》，为提高向银行等金融机构申请综合授信额度及其他非金融机构融资额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，同
意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 76亿元担保（不包含已实施的担保）；同时接受控股股东佳沃集团有限
公司（以下简称“佳沃集团”）为公司2025年度授信融资提供不超过人民币 15亿元的无偿担保，以上额度有效期自公司 2024年年度
股东大会审议通过之日（即 2025 年 4月 3日）起至 2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025年 3月 13日刊登
在巨潮资讯网上的《关于 2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的公告》《关于 2025年度接受关联方提供担保暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-047、2025-048）。
为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）向潍坊银行股份
有限公司青岛即墨支行（以下简称“潍坊银行”）申请综合授信。佳沃集团、青岛国星下属全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（
以下简称“富华和众”）已分别与潍坊银行签署了《最高额保证合同》为上述授信提供担保，担保额度最高不超过6,300万元人民币
；青岛国星拟以自有不动产权作为本次授信的抵押资产，抵押价值为6,808.42万元人民币；青岛国星股东及法定代表人张志刚先生以
其持有的青岛国星股份比例向佳沃集团承担反担保责任。
本次子公司互保及接受控股股东担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额均在已审议通过额度范围内，无需再次履行审
议程序。
二、被担保人基本情况
（一）青岛国星食品股份有限公司
1．成立日期：2000年9月14日
2．注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3．法定代表人：张志刚
4．注册资本：7,266.7004万元
5．主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品互联网销售。一般项目：非居住
房地产租赁。
6．股权结构：公司持有55%股权，自然人张志刚、韩明、高淑珍分别持有22.5%、16.875%、5.625%股权。
7．主要财务数据：
单位：万元人民币
主要财务指标 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 50,098.43 55,076.48
负债总额 6,532.43 11,782.74
净资产 43,566.00 43,293.74
主要财务指标 2024年度 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 73,906.40 44,811.44
净利润 5,059.39 1,227.74
8．青岛国星不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》由以下各方签署：
甲方（保证人）：佳沃集团有限公司
乙方（债权人）：潍坊银行股份有限公司青岛即墨支行
1. 保证担保的范围和限额
甲方保证担保的范围包括主合同项下的主债权和其他应付款项。
1）主合同为自 2025 年 12月 8日至 2026年 12月 8日期间（包括该期间的起始日和届满日），乙方与青岛国星食品股份有限公
司（以下简称“债务人”）签订的全部本外币借款合同、银行承兑协议、承兑汇票贴现协议、保函协议、开立信用证合同、进口押汇
合同、打包贷款/订单融资合同、出口押汇/贴现合同/出口发票融资合同、开立担保协议等授信业务合同以及其他文件。
2）主债权为乙方依据其与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权，甲方保证担保的主债权最高本金限额为人民币 63,000
,000.00 元（大写：陆仟叁佰万元整）。
3）其他应付款项包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及乙方为实现主债权，追索甲方担保责任而发生的
费用（包括但不限于诉讼、仲裁、执行、保全、律师、鉴定、评估、过户、拍卖等事项的费用）和所有其他应付合理费用。其他应付
款项计入甲方承担担保责任范围，但不计入本合同项下被担保的主债权最高本金限额。
2. 保证方式
甲方各方承担保证责任的方式为连带责任保证。当债务人不按主合同的约定履行还款义务时，乙方有权按照合同约定直接向甲方
任意一方进行追偿，甲方任意一方应在接到乙方书面通知后立即无条件向乙方清偿所担保的债权。
3. 保证期间
1）本合同项下的保证期间为：自主合同项下主债务履行期届满之次日或乙方代债务人履行义务之次日起三年；乙方根据主合同
之约定宣布主债务提前到期的，则保证期间为主债务提前到期日之次日起三年。
2）主合同项下业务分笔办理的，该合同项下每笔债务的保证期间分别计算，每笔债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之次
日起三年。
3）主合同双方就主合同债务履行达成展期协议的，经甲方书面同意，甲方的保证期间为展期协议约定的期限届满之次日起三年
。
（二）《最高额保证合同》由以下各方签署：
甲方（保证人）：青岛富华和众贸易有限公司
乙方（债权人）：潍坊银行股份有限公司青岛即墨支行
1. 保证担保的范围和限额
甲方保证担保的范围包括主合同项下的主债权和其他应付款项。
1）主合同为自 2025 年 12 月 8日至 2026年 12月 8日期间（包括该期间的起始日和届满日），乙方与青岛国星食品股份有限
公司（以下简称“债务人”）签订的全部本外币借款合同、银行承兑协议、承兑汇票贴现协议、保函协议、开立信用证合同、进口押
汇合同、打包贷款/订单融资合同、出口押汇/贴现合同/出口发票融资合同、开立担保协议等授信业务合同以及其他文件。
2）主债权为乙方依据其与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权，甲方保证担保的主债权最高本金限额为人民币 63,000
,000.00 元（大写：陆仟叁佰万元整）。
3）其他应付款项包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及乙方为实现主债权，追索甲方担保责任而发生的
费用（包括但不限于诉讼、仲裁、执行、保全、律师、鉴定、评估、过户、拍卖等事项的费用）和所有其他应付合理费用。其他应付
款项计入甲方承担担保责任范围，但不计入本合同项下被担保的主债权最高本金限额。
2. 保证方式
甲方各方承担保证责任的方式为连带责任保证。当债务人不按主合同的约定履行还款义务时，乙方有权按照合同约定直接向甲方
任意一方进行追偿，甲方任意一方应在接到乙方书面通知后立即无条件向乙方清偿所担保的债权。
3. 保证期间
1）本合同项下的保证期间为：自主合同项下主债务履行期届满之次日或乙方代债务人履行义务之次日起三年；乙方根据主合同
之约定宣布主债务提前到期的，则保证期间为主债务提前到期日之次日起三年。
2）主合同项下业务分笔办理的，该合同项下每笔债务的保证期间分别计算，每笔债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之次
日起三年。
3）主合同双方就主合同债务履行达成展期协议的，经甲方书面同意，甲方的保证期间为展期协议约定的期限届满之次日起三年
。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司在 2024年年度股东大会审议通过的本年度有效期内累计担保额度总金额为 760,000万元人民币（或等值外币
），本年度累计已提供担保总金额为 9,300万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 21.01%，剩余未使用担保额度为 75
0,700万元人民币。此外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对
值的0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1．青岛国星股东会决议；
2．富华和众股东决定；
3．佳沃集团《最高额保证合同》；
4．富华和众《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/fbf6c344-a87f-40c3-b535-8be2152fa0b7.PDF
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2025-12-03 18:20│*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/355cd4c9-362e-47ae-ab9f-b9498533f647.PDF
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2025-12-03 18:20│*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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*ST佳沃（300268）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/30d05e64-ab3b-4482-a6be-cadcd1150a73.PDF
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2025-11-17 18:24│*ST佳沃（300268）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请召
开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月3日（星期三）召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会的召
开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第四次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和
要求。
4．会议召开日期及时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 3日（星期三）上午 10:00。
网络投票日期和时间：2025年 12月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 12月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 3日 9:15-15:00之间的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 28日
7．会议出席对象
（1）截止 2025年 11月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
3.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
4.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（11）
4.01 修订《股东会议事规则》 √
4.02 修订《董事会议事规则》 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 √
4.04 修订《关联交易管理制度》 √
4.05 修订《股东会网络投票管理制度》 √
4.06 修订《独立董事专门会议制度》 √
4.07 修订《募集资金管理制度》 √
4.08 修订《对外担保管理制度》 √
4.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金 √
管理制度》
4.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
佳沃食品股份有限公司
提案编码 提案名称 备注
4.11 制定《对外投资管理制度》 √
上述提案 1-4已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 2-3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2．登记时间：2025年 12月 1日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的
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