公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:58 │尔康制药（300267）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:58 │尔康制药（300267）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 16:00 │尔康制药（300267）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-23 17:01 │尔康制药（300267）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:52 │尔康制药（300267）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:52 │尔康制药（300267）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 17:52 │尔康制药（300267）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-22 17:52 │尔康制药（300267）：关于建设多种金属矿产综合加工项目的公告 │
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│2026-04-22 17:52 │尔康制药（300267）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 17:52 │尔康制药（300267）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知 │
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2026-05-20 17:58│尔康制药（300267）：2025年年度股东会的法律意见书
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2025 年年度股东会的法律意见书
致：湖南尔康制药股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025 年年度股东会（
以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1 、 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的公司第六届董事会第
三次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）。
2 、 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的关于召开本次股东会
的通知公告（以下简称为“股东会通知”）。
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
（二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会
议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。
（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于 2026 年 5月 20 日（周三）下午 15:00 在
公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）召开；本次股东会的网络投票时间为：2026 年 5月 20 日
，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份980,723,418 股，占公司有表决
权股份总数的 47.5478%。经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2
62 人，代表股份数57,558,879 股，占公司有表决权股份总数的 2.7906%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共268名，代表股份数1,038,282,297股，占公司有表
决权股份总数的 50.3384%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代
表（以下简称“中小股东”）为 265 名，中小股东合计代表股份数 62,496,587 股，占公司有表决权股份总数的 3.0300%。
(二) 出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本所律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,034,947,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6788%；反对 3,313,894 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3192%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
其中，中小股东表决情况为：同意 59,161,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6632%；反对 3,313,
894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3025%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。
2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,034,860,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6705%；反对 3,396,194 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3271%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0024%。
其中，中小股东表决情况为：同意 59,074,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5252%；反对 3,396,
194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4342%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%。
3.审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案经关联股东回避表决。
表决结果：同意 59,115,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5358%；反对3,340,394股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.3419%；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
223%。
其中，中小股东表决情况为：同意 59,079,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5327%；反对 3,340,
394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3449%；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1224%。
4.审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 1,034,855,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6700%；反对 3,373,394 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3249%；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
其中，中小股东表决情况为：同意 59,069,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5168%；反对 3,373,
394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3977%；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0854%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/29b73874-3d11-4c62-bee2-a1a59c0ca552.PDF
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2026-05-20 17:58│尔康制药（300267）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月20日 9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 268名，代表股份 1,038,282,297股,占公司总股份的 50.3384%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 6名，代表股份 980,723,418股,占公司总股份的 47.5478％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 262名，代表股份 57,558,879股，占公司总股份的 2.7906%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 265 人，代表股份62,496,587股，占公司总股份的 3.0300％。
（5）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 1,038,282,297 1,034,947,003 99.6788% 3,313,894 0.3192% 21,400 0.0021%
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,161,293 94.6632% 3,313,894 5.3025% 21,400 0.0342%
本议案表决通过。
2、《关于 2025年度利润分配方案的议案》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（股）
出席会议的股东 1,038,282,297 1,034,860,703 99.6705% 3,396,194 0.3271% 25,400 0.0024%
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,074,993 94.5252% 3,396,194 5.4342% 25,400 0.0406%
本议案表决通过。
3、《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，关联股东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案，
具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 62,532,387 59,115,493 94.5358% 3,340,394 5.3419% 76,500 0.1223%
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,079,693 94.5327% 3,340,394 5.3449% 76,500 0.1224%
本议案表决通过。
4、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 1,038,282,297 1,034,855,503 99.6700% 3,373,394 0.3249% 53,400 0.0051%
及股东代表
其中：中小投资者 62,496,587 59,069,793 94.5168% 3,373,394 5.3977% 53,400 0.0854%
本议案表决通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、张熙子对本次股东会进行见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限
公司 2025年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司 2025年年度股东会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/40aa9e39-7d51-411a-87b6-27ddcced9ea9.PDF
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2026-04-29 16:00│尔康制药（300267）：关于股东部分股份解除质押的公告
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2026年 4月 29日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东帅放文先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份解除质押事项，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 份比例（% 股本比例
其一致行动人 （%）
帅放文 是 20,000,000 2.34 0.97 2019年3 2026年4 湖南省信托
月27日 月28 有限责任公
司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻结 股份比例 份限售和 押股份
标记数量 冻结数量 比例
帅放文 853,574,906 41.38% 814,664,800 95.44% 39.50% 0 0 0 0
湖南帅佳投 132,951,004 6.45% 131,515,200 98.92% 6.38% 0 0 0 0
资有限公司
合计 986,525,910 47.83% 946,180,000 95.91% 45.87% 0 0 0 0
注：1、上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；??2、上表所述的限售股不包含高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，帅放文先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注公司控股股东
、实际控制人及其一致行动人质押及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa88c80a-e351-4377-a221-6e93ee099f85.PDF
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2026-04-23 17:01│尔康制药（300267）：2026年一季度报告
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尔康制药（300267）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e511102c-d543-4cf3-8320-4673d321dc9f.PDF
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2026-04-22 17:52│尔康制药（300267）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案将以《关于
2025年度利润分配方案的议案》提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属上市公司股东的净利润-37,981.76万元，其中母公司
实现净利润-10,411.25万元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 78,627.32万元，母公司累计未分配利润为
60,657.34万元。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司 2025年度实际盈利情况，为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳
健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -379,817,624.23 -373,371,435.91 -195,322,353.99
研发投入（元） 45,073,664.26 45,170,389.39 57,437,725.13
营业收入（元） 1,165,761,300.56 1,139,612,276.29 1,783,118,780.92
合并报表本年度末累计未分配利润 786,273,191.36
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 606,573,416.35
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -316,170,471.38
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 147,681,778.78
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 3.61%
占累计营业收入的比
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