公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（吴勇） │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（谭雪） │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（柳铁蕃） │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（谭雪） │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（柳铁蕃） │
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│2025-10-30 00:00 │尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（吴勇） │
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025年 10月 24日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由公司董事长帅放文先生
主持，会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2025 年第三季度报告编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、规章，并结合公司实际情况，公司对章程进行全面梳理、修订。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合经营发展实际需要，对相关制度进行制定或修
订。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》与修订及制定的各项制度
。
逐项表决结果如下：
3.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.4 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.5 修订《对外投资管理办法》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.6 修订《对外担保管理办法》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.7 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.8 修订《募集资金管理办法》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.9 修订《重大投资及财务决策制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.10 修订《内部审计工作制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.11 修订《市值管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.12 修订《套期保值业务管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.13 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.14 修订《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.15 修订《内部控制制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.16 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.17 修订《股东会网络投票实施细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.18 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.19 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.20 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.21 修订《子公司管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.22 修订《突发事件危机处理应急制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.23 修订《对外报送信息管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.24 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.25 修订《投资者调研接待工作管理制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.26 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.27 修订《内部审计实施细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.28 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.29 制定《独立董事年报工作规程》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.30 制定《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
3.31 制定《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案中 3.1-3.9项制度将以《关于修订公司部分治理制度的议案》提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会
将由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名帅放
文先生、施湘燕女士、孙庆荣先生为第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。逐项表决结果如下：
4.1 提名帅放文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.2 提名施湘燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.3 提名孙庆荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案将以《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
五、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会
将由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名谭雪
先生、柳铁蕃先生、吴勇先生为第六届董事会独立董事候选人
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。逐项表决结果如下：
5.1 提名谭雪先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.2 提名柳铁蕃先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.3 提名吴勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案将以《关于选举第六届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的议案》
为完善公司海外业务布局，公司全资孙公司尔康矿业尼日利亚有限公司拟使用自筹资金 800万美元投资建设尔康尼日利亚注射剂
生产项目。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的公告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14 时 30 分在湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号公司办公楼一楼会
议室召开湖南尔康制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（吴勇）
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尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（吴勇）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（谭雪）
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尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（谭雪）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：关于董事会换届选举的公告
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尔康制药（300267）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（柳铁蕃）
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的公告
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（柳铁蕃）
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尔康制药（300267）：独立董事提名人声明与承诺（柳铁蕃）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（吴勇）
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尔康制药（300267）：独立董事候选人声明与承诺（吴勇）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│尔康制药（300267）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 议案数（9）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《对外投资管理办法》 非累积投票提案 √
2.06 修订《对外担保管理办法》 非累积投票提案 √
2.07 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
2.09 修订《重大投资及财务决策制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于选举第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
3.01 选举帅放文先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
3.02 选举施湘燕女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
3.03 选举孙庆荣先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
4.00 《关于选举第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
4.01 选举谭雪先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
4.02 选举柳铁蕃先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
4.03 选举吴勇先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
3、议案 1、2.01、2.02为特别决议事项，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、议案
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