公司公告☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 17:08 │尔康制药（300267）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 17:08 │尔康制药（300267）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 15:42 │尔康制药（300267）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:25 │尔康制药（300267）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:22 │尔康制药（300267）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:21 │尔康制药（300267）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:20 │尔康制药（300267）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:20 │尔康制药（300267）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:20 │尔康制药（300267）：关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:20 │尔康制药（300267）：关于2026年度开展套期保值业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 17:08│尔康制药（300267）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尔康制药（300267）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d2674679-0c4d-441a-a283-7b7bc142d88f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 17:08│尔康制药（300267）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间：2025年 12月 16日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 16日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月16日 9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2025年 12月 9日（星期二）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 313名，代表股份 1,011,948,647股,占公司总股份的 49.0617%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表股份 991,499,218股,占公司总股份的 48.0702％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 309名，代表股份 20,449,429股，占公司总股份的 0.9914%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 310 人，代表股份25,386,937股，占公司总股份的 1.2308％。
（5）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 1,011,948,647 1,005,081,474 99.3214% 6,689,773 0.6611% 177,400 0.0175%
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 18,519,764 72.9500% 6,689,773 26.3512% 177,400 0.6988%
本议案表决通过。
2、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 1,011,948,647 1,004,711,874 99.2849% 7,055,273 0.6972% 181,500 0.0179%
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 18,150,164 71.4941% 7,055,273 27.7910% 181,500 0.7149%
本议案表决通过。
3、《关于 2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 1,011,948,647 1,004,263,867 99.2406% 7,543,180 0.7454% 141,600 0.0140%
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 17,702,157 69.7294% 7,543,180 29.7128% 141,600 0.5578%
本议案表决通过。
4、《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东 1,011,948,647 1,002,210,674 99.0377% 9,612,473 0.9499% 125,500 0.0124%
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 15,648,964 61.6418% 9,612,473 37.8639% 125,500 0.4943%
本议案表决通过。
5、《关于 2026年度开展套期保值业务的议案》，具体表决结果如下：
股东 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议 1,011,948,647 1,005,204,174 99.3335% 6,555,473 0.6478% 189,000 0.0187%
的股东及
股东代表
其中：中 25,386,937 18,642,464 73.4333% 6,555,473 25.8222% 189,000 0.7445%
小投资者
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、邓争艳对本次股东会进行见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限
公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、
表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/67bdb325-dd56-42f8-93f6-b9db37331faa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 15:42│尔康制药（300267）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》，对公司经营范围等内容进行修改，具体详见 2025 年 10月 30日发布的《关于修订〈公司章程〉及相关
制度的公告》。
近期，公司已收到由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：914301007558022471
名称：湖南尔康制药股份有限公司
住所：长沙市浏阳经济开发区康平路 167号
法定代表人：孙庆荣
注册资本：贰拾亿陆仟贰佰陆拾万肆仟捌佰柒拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：
许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；药品生产；食品添加剂生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；食品
销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高纯元素及化合物
销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；制药专用设备制造；保健食品（预包装）销
售；食品添加剂销售；中药提取物生产；中草药收购；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；技术
进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/373653c8-1f62-4193-ad3f-4dc533556370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:25│尔康制药（300267）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尔康制药（300267）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f03862f5-7857-4a06-ba33-354495d36cc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:22│尔康制药（300267）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尔康制药（300267）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0298ec41-84b0-4b76-83fb-36186894bace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:21│尔康制药（300267）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 11月 27 日以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议的通知于 2025年 11月 23日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与
表决的董事 7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通
过之日起生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司 2026 年度向银行申请综合授信额度人民币 226,000 万元，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司不超过 120,000万元，全资子公司湖南湘利来化工
有限公司（以下简称“湘利来”）不超过 60,000 万元，全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）不超过 10,00
0 万元，全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）不超过16,000万元，全资子公司湖南尔康（香港）有限公
司（以下简称“香港尔康”）不超过 20,000 万元。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额
度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意公司 2026 年度为子公司（含孙公司及控股子公
司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币 106,000万元，其中：湘利来不超过 60,000万元、湘易康不
超过 10,000万元、素尔康不超过 16,000万元、香港尔康不超过 20,000万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于 2026 年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》
为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士拟根据实际需求为公司（含子公司）2026
年度申请银行授信提供无偿连带责任担保，公司（含子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行签署的最终担保合同
为准。
公司召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，全体独立董事基于独立判断立场、审阅相关资料后，认为：公司控股股东、实
际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿的连带责任担保，是为了支持公司及子公司业务
，本次关联担保属于公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意本次关联担保事项
，并同意将《关于 2026年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》提交公司董事会审议。
公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为公司银行授信提供无偿担保事项构成关联交易，本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案在董
事会审议范围内，可豁免提交股东会审议。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票；关联董事帅放文先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
五、审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司 2026年度使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于 2026年度开展套期保值业务的议案》
同意公司根据实际业务开展需要，在 2026 年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务，其中：20
26年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 5,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）；2026 年度开展外
汇套期保值业务在任一时点的交易金额不超过 6,000万美元或等值外币金额，上述额度在 2026年度均可循环使用。同时，提请股东
会授权公司管理层在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
公司编制的《开展套期保值业务的可行性分析报告》作为附件与本议案一并提交董事会审议，《关于 2026 年度开展套期保值业
务的公告》《开展套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 16日（星期二）14:30在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时
股东会，会期半天。会议将审议如下议案：
1、《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
2、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于 2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于 2026年度开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4dfcdb56-9a28-4678-afd6-dbc5d5c4f7c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:20│尔康制药（300267）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据总体经营战略需要，同意公司 2026 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 2
26,000 万元，具体情况如下：
公司（含子公司）向银行申请不超过人民币 226,000 万元的综合授信额度，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司不超过 120,000 万元，全资子公司湖南湘
利来化工有限公司不超过 60,000 万元，全资子公司湖南湘易康制药有限公司不超过 10,000 万元，全资子公司湖南素尔康生物科技
有限公司不超过 16,000 万元，全资子公司湖南尔康（香港）有限公司不超过 20,000 万元。上述授信主要用于公司及相关子公司日
常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。
在上述额度范围内，公司根据 2026 年度实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的保证担保、资产抵押担保等相应审批程序
后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为
准。
上述申请授信事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e0bb7066-9875-4da8-836d-e0c3d9636c44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:20│尔康制药（300267）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2026 年度使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资
额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：2026年度。
4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性较高、流
动性较好、风险可控的产品。不用于投资股票、证券投资基金、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。
5、授权情况：董事会、股东会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
6、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。
7、决策程序：本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险
评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；
2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审
计委员会报告；
3、公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及
资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实
现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、本次投资履行的程序
公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2026年度
使用自有资金不超
|