公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:09 │兴源环境（300266）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:09 │兴源环境（300266）：2025年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 20:06 │兴源环境（300266）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:05 │兴源环境（300266）：关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2025-09-08 17:05 │兴源环境（300266）：关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的公告 │
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│2025-09-08 17:04 │兴源环境（300266）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 17:01 │兴源环境（300266）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:00 │兴源环境（300266）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-28 11:52 │兴源环境（300266）：关于子公司收到《刑事判决书》的公告 │
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│2025-08-27 20:19 │兴源环境（300266）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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2025-09-15 20:09│兴源环境（300266）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 206,019,274 股，占公司有表决权股份总数的 13.2590％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 14,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0009％。通过网络投票的股东 192 人，代表股份 206,004,674
股，占公司有表决权股份总数的 13.2581％。
出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 204,580,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3019％；反对1,329,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6455％；弃权 108,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,686,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1373％；反
对 1,329,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9678％；弃权 108,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8949％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 204,603,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3130％；反对1,329,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6455％；弃权 85,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,709,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3270％；反
对 1,329,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9678％；弃权 85,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7052％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 203,670,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8600％；反对 2,258,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0961％；弃权 90,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439％。出席本次会议的中小投
资者表决情况：同意 9,776,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6295％；反对 2,258,100 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6241％；弃权 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7464
％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.03 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 203,650,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8501％；反对2,258,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.0963％；弃权 110,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,755,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4612％；反
对 2,258,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6282％；弃权 110,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9105％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第五次临
时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a587b1c9-786e-48c9-b570-099dfc02f0cf.PDF
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2025-09-15 20:09│兴源环境（300266）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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兴源环境（300266）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ae34e4e6-c4d3-4006-ac5a-e356fda172dd.PDF
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2025-09-15 20:06│兴源环境（300266）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2
025年9月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，由董事会选举产生。董事会同意选举董事长邬永本先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f5140754-11aa-4b96-811b-86306bff61d9.PDF
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2025-09-08 17:05│兴源环境（300266）：关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保暨关联交易的公
│告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十次会议，以 9票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过了《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，具体情况如
下：
一、关联交易概述
关联交易一：
为满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展的资金需求，保障公司与金融机构融资业务的顺利实施，宁波市兴奉国业股权
投资有限公司（以下简称“兴奉国业”）拟为公司及公司控股子公司（具体被担保主体将根据实际融资情况确定）将发生的银行贷款
或其他融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 31,000 万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公
司合并报表范围内的子公司拟以部分项目的未来收款权（扣除项目贷款还本付息后的余额）向兴奉国业提供相应额度的质押反担保，
同时由公司向兴奉国业提供相应额度的连带责任保证反担保。
关联交易二：
兴奉国业已为公司及公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）向金融机构申请融资授信事项提供连
带责任保证担保，担保总额为人民币 19,000 万元。公司以合并报表范围内的固定资产抵押、应收账款质押等方式向兴奉国业提供了
相应额度的反担保。该事项已经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于关联方为公司
及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。为保障担保方权益，公司拟向其追加提供
相应额度的连带责任保证反担保。
兴奉国业为间接控制上市公司的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。上述
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
上述关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：宁波兴奉国业股权投资有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路 151 号 15 楼（自主申报）
法定代表人：陈楚楚
注册资本：300,000 万元人民币
经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东和实际控制人：宁波市奉化区国有资产管理中心持有其 100%股权
2、关联方主要财务数据
2024 年兴奉国业营业收入 4,851.79 万元，净利润 3,043.96 万元；截至 2025年 6 月 30 日，兴奉国业资产总额 278,057.61
万元，净资产 146,231.54 万元，以上数据未经审计。
3、关联关系说明
兴奉国业为间接控制上市公司的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，兴奉国业为公司的关联法人，其与
公司之间发生的交易行为构成关联交易。
4、兴奉国业不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
关联交易一：
（一）担保主要内容
1、担保人：宁波兴奉国业股权投资有限公司
2、担保对象：公司及公司控股子公司
3、担保范围：本金余额最高不超过人民币 31,000 万元，及因从金融机构取得借款而产生的应付相关金融机构的全部债务，包
括全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付
的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：根据公司及公司控股子公司与金融机构签订的融资合同期限确定
6、担保费用：0.5%/年
（二）反担保主要内容
1、反担保人：公司及公司子公司
2、反担保对象：宁波市兴奉国业股权投资有限公司
3、反担保范围：以兴奉国业实际提供的担保金额为限，以及担保方因承担保证责任而代公司及公司控股子公司偿还的全部款项
、债权人实现债权的费用、该担保方为实现反担保权而支出的一切费用
4、反担保方式：公司子公司以质押部分项目的未来收款权的方式提供反担保，具体项目包括：宁国市城市公园绿地 PPP 项目、
嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP 项目、长兴县美丽城镇 PPP 项目；公司提供相应额度的连带责任保证反担保
5、反担保期限：根据公司及公司控股子公司与金融机构签订的融资合同期限及担保方与金融机构签订的保证合同期限确定
关联交易二：
（一）反担保主要内容
1、反担保人：公司
2、反担保对象：宁波市兴奉国业股权投资有限公司
3、反担保范围：以兴奉国业为公司及兴源环保 19,000 万元融资提供的担保金额为限，以及担保方因承担保证责任而代公司及
兴源环保偿还的全部款项、债权人实现债权的费用、该担保方为实现反担保权而支出的一切费用
4、反担保方式：连带责任保证
5、反担保期限：根据公司及兴源环保与金融机构签订的融资合同期限及担保方与金融机构签订的保证合同期限确定
四、关联交易的定价依据及对公司的影响
基于对公司业务开展及生产经营的支持，兴奉国业遵循公平、公正、公允的原则，为公司及公司控股子公司提供担保；公司及公
司合并报表范围内的子公司为兴奉国业提供反担保，符合市场惯例，交易方案遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东
利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成
依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，兴奉国业为公司提供 19,000 万元银行借款连带责任担保，公司及公司子公司以部分资产抵押或质押的方式
为兴奉国业提供了与担保金额等额的反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为 635,757.50 万元（对同一授信事项提供的多主体重复担保，不重复计算），占
公司最近一期经审计净资产的 6,968.02%；提供担保总余额为 260,151.27 万元（对同一授信事项提供的多主体重复担保，不重复计
算），占公司最近一期经审计净资产的 2,851.31%。其中，为合并报表范围外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额13,267
.50 万元，为间接控股股东兴奉国业提供的反担保余额 19,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 353.66%，其余均为公司
合并范围内母公司和子公司间及子公司相互间担保。公司及子公司不存在逾期担保，无违规担保事项。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。独立董事认为：关联方为公司及子
公司提供担保，同时公司及子公司向关联方提供相应金额的反担保，是保障公司正常生产经营活动的需求，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6b84b8a7-4852-4f25-8615-0e1befa8ddba.PDF
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2025-09-08 17:05│兴源环境（300266）：关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的公告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十次会议，以 9票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的议案》，具体情况如下：
一、担保及反担保情况概述
为保障公司与金融机构融资业务的顺利实施，宁波市兴奉投资控股集团有限公司（以下简称“兴奉控股”）拟为公司及公司控股
子公司（具体被担保主体将根据实际融资情况确定）将发生的银行贷款或其他融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高
不超过 21,000 万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司合并报表范围内的子公司拟以其部分项目的未来收款权（扣除项目贷
款还本付息后的余额）向兴奉控股提供相应额度的质押反担保，同时由公司向兴奉控股提供相应额度的连带责任保证反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，公司及子公司提供反担保事项尚需提交股东会审议。
二、担保对象基本情况
（一）担保对象一
1、基本情况
名称：兴源环境科技股份有限公司
成立日期：1992-07-15
注册地点：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号
法定代表人：邬永本
注册资本：155380.7314 万元人民币
经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服
务；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；土
壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；节能管理服务；园林绿化工程施工；
城市公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；水资
源专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制
造；机械零件、零部件加工；产业用纺织制成品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器
仪表制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理
；规划设计管理；工程管理服务；花卉种植；礼品花卉销售；林产品采集；林业产品销售；建筑材料销售；医护人员防护用品批发；
医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；
销售代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、最近一年一期主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，兴源环境资产总额 961,492.97 万元，负债总额885,238.88 万元，归属于母公司净资产 9,123.93
万元。2024 年营业收入105,111.62 万元，利润总额-31,273.90 万元，归属于母公司净利润-30,226.20万元。以上数据经四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2025 年 6 月 30 日，兴源环境资产总额 935,096.57 万元，负债总额862,877.57 万元，归属于母公司净资产 5,628.91
万元。2025 年 1-6 月营业收入47,176.31 万元，利润总额-3,342.41 万元，归属于母公司净利润-3,493.04 万元。以上数据未经审
计。
3、兴源环境不是失信被执行人。
（二）其他担保对象：其他被担保主体将根据实际融资情况确定。
三、担保主要内容
1、担保人：宁波市兴奉投资控股集团有限公司
2、担保对象：公司及公司控股子公司
3、担保范围：本金余额最高不超过人民币 21,000 万元，及因从金融机构取得借款而产生的应付相关金融机构的全部债务，包
括全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付
的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：根据公司及公司控股子公司与金融机构签订的融资合同期限确定
6、担保费用：0.5%/年
四、反担保对象基本情况
1、基本情况
名称：宁波市兴奉投资控股集团有限公司
成立日期：2022-02-15
注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路 275 号城投商务大厦 12楼 1217 室（自主申报）
法定代表人：林志锵
注册资本：200000 万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；住房租赁；房地产经纪；物业管理；园林绿化工程施工
；市政设施管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；城市绿化管理；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年一期主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，兴奉控股资产总额 9,240,874.36 万元，净资产3,417,947.16 万元。2024 年营业收入 192,688.7
4 万元，净利润 25,989.92 万元，上述数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2025 年 6 月 30 日，兴奉控股资产总额 9,648,753.92 万元，净资产3,488,282.66 万元，2025 年 1-6 月营业收入 65,
288.86 万元，净利润 2,988.70万元，上述财务数据未经审计。
3、兴奉控股不是失信被执行人。
五、反担保主要内容
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