公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴源环境申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函之回复 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告 │
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│2026-01-30 18:58 │兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项核查报告 │
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│2026-01-29 17:56 │兴源环境（300266）：兴源环境2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d070671a-5590-43da-b06a-bc329ab0d5cb.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复
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兴源环境（300266）：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/997328b3-701c-4972-810b-1a36fa52cfb7.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于兴源环境科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020083 号）（以下简称“《问询函》
”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2e941168-86d0-4eca-83ef-f1e5a774f9c3.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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兴源环境（300266）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1e0846f7-f7c3-43dd-b3bc-8826fa3c17b6.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的发行保荐书
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兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ce9829c1-819b-48e9-87c9-c877e96fd8ec.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9f2c838a-65f7-4601-8fad-317c5be8c015.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的上市保荐书
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兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/71c3e243-079d-4988-889c-94dc8553f949.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告
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兴源环境（300266）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/10577c26-dddd-4536-aed3-ce39c6a528c8.PDF
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2026-01-30 18:58│兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项核查报告
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兴源环境（300266）：关于兴源环境申请向特定对象发行股票的审核问询函相关事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8bc16444-b9ab-4b75-a049-17e00308e96c.PDF
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2026-01-29 17:56│兴源环境（300266）：兴源环境2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：兴源环境科技股份有限公司
浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政
区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于2026年1
月29日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司2025年第五次临时股东会审议通过的《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https:/
/www.szse.cn/）的《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》；3. 公司2026年1月14日刊登于巨潮资讯网
及深交所网站的《兴源环境科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年1月13日，兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案
》，决定于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会。
2026年1月14日，公司以公告形式在巨潮资讯网、交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体发布了《兴源环境科技股份有限公
司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于2026年1月29日14:00在杭州市临平区望梅路1588号1号会议室，该现场会议由董事长邬永本主持。
3．通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为：2026年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、授权委托书、股东代理人身份等相关资
料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份6,800股，占公司有表决权股份总数的0.
0004%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共229人，代表有表决权股份204,0
07,566股，占公司有表决权股份总数的13.1295%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共230人，代表
有表决权股份10,119,692股，占公司有表决权股份总数的0.6513％。
综上，出席本次股东会的股东人数共计231人，代表有表决权股份204,014,366股，占公司有表决权股份总数的13.1300%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括本所律师，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会
现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了
表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.00《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
同意199,534,653股，占出席会议有表决权股份总数的97.8042%；反对4,278,213股，占出席会议有表决权股份总数的2.0970%；
弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0988%。
其中，中小投资者表决情况为，同意5,639,979股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.7327%；反对4,278,2
13股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2761%；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9912%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9175d5bd-dc29-49bf-92ae-6120763004bd.PDF
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2026-01-29 17:56│兴源环境（300266）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 29 日(星期四)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 1 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 231 人，代表股份 204,014,366 股，占公司有表决权股份总数的 13.1300%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 6,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的股东 229 人，代表股份 204,007,566 股
，占公司有表决权股份总数的 13.1295%。
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意 199,534,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8042%；反对 4,278,213 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.0970%；弃权 201,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0988%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,639,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7327%；反对
4,278,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2761%；弃权 201,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9912%。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2026 年第一次临
时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5fdfbc2a-9373-42fc-8a75-48096e24094c.PDF
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2026-01-28 19:18│兴源环境（300266）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 亏损：21,000.00 万元–24,000.00 亏损：30,226.20 万
润 万元 元
比上年同期下降：20.60% - 30.52%
扣除非经常性损益后的净利 亏损：34,000.00 万元–37,000.00 亏损：37,484.17 万
润 万元 元
比上年同期下降：1.29% - 9.30%
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有 5,000 万元–8,000 万元 9,123.93 万元
者权益
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通。本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审
计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较上年同期减亏的主要原因说明如下：
1、公司取得一项较大金额的不动产拆迁收益。
2、公司通过债务和解的方式取得多项债务重组收益。
3、公司平均借款利率下降，财务费用较上年同期有所减少。
报告期内，公司业绩亏损的主要原因说明如下：
1、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。
2、个别应收类资产收款不及预期，计提了较大金额的预期信用损失。
四、其他相关情况说明
1、非经常性损益
报告期内归属于母公司的非经常性损益约 1.20-1.30 亿元，主要为公司取得一项不动产拆迁收益，以及报告期内通过债务和解
的方式取得多项债务重组收益所致。
2、归属于上市公司股东的所有者权益
报告期内，公司股东及关联方决定不收取公司借款利息总额约 2.00 亿元。根据企业会计准则的相关规定，相关金额将依照既定
的核算规则计入公司资本公积，因此，除净利润对归属于上市公司股东的所有者权益的影响外，公司股东及关联方决定不收取公司借
款利息事项将增加归属于上市公司股东的所有者权益约 1.99 亿元。
3、其他
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2025年度业绩的具体财务数据将在 2025 年度报告中详细披
露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
兴源环境科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c8580604-cce0-46cb-9060-a82f4e162a75.PDF
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2026-01-21 18:38│兴源环境（300266）：关于子公司涉及重大诉讼的公告
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兴源环境（300266）：关于子公司涉及重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/92600a4e-de68-49e0-b2d0-db40abc0b62c.PDF
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2026-01-13 17:00│兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资提供担保的公告
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兴源环境（300266）：关于公司为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0a3509ab-bb9e-414a-9565-650488544373.PDF
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