公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于2025年度拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-武鑫 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于选举非独立董事、独立董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-武鑫 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兴源环境（300266）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2025年10月26日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反
映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披
露网巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-089）。
公司《2025年第三季度报告》财务报表部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名王璐女士为公司非独立董事候选人，
同时担任第六届董事会审计委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证
监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于选举非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-090）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名武鑫先生为公司第六届董事会独立董
事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于选举非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-090）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，调整
后各委员会成员如下：
审计委员会：肖炜麟（召集人）、邵斌、武鑫、邬永本、王璐；
提名委员会：邵斌（召集人）、金通、袁佳杰；
薪酬与考核委员会：金通（召集人）、肖炜麟、邬永本。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成
员的公告》（公告编号：2025-092）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司
章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴文华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总
经理的公告》（公告编号：2025-093）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》
经公司董事会审议，为进一步加强绩效考核，2025年度公司董事长年薪分为基本薪酬税前83.75万元、绩效薪酬税前167.50万元
、任期薪酬税前83.75万元，占比分别为25%、50%、25%。其中，绩效薪酬按照业绩考评结果发放，任期薪酬参照绩效薪酬计算方式，
实行延期发放，以三年为一任期，在一个任期完成后分三年按比例逐年发放。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况
确定，不另行发放董事津贴薪酬。公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《出差管理制度》报销。独
立董事津贴为每年税前15万元，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。董事薪酬由公司按照规定代扣个人所得税。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
七、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会审议通过，2025年度公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬具体按照公司《薪酬管理制度》《员工绩
效管理制度》等制度执行，由公司按照规定代扣个人所得税。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
担任公司高级管理人员的关联董事伏俊敏、袁佳杰对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2025年度拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，
聘期一年。对于四川华信2025年度的审计费用，提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协
商确定。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-094）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）因日常经营补充流动资金需要，拟向中国民生银行股份有
限公司（以下简称“民生银行”）申请人民币3,000万元融资额度。应民生银行要求，公司拟为兴源环保在民生银行的融资提供担保
，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币3,000万元及其利息、费用，保证期间自借款合同项下债务
履行期限届满日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《
关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-095）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于增加公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
结合公司业务发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司申请增加25,000万元授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使
用，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、委托债权、保函业务、信用证业务、资金业务及其他授信业
务。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于增加公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》
公司定于2025年11月14日召开2025年第七次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关
于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-097）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/92b2d9e5-7566-475e-a624-c52a0754d517.PDF
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：关于2025年度拟续聘会计师事务所的公告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度拟续聘会计师事务所的议案》。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
首席合伙人：李武林
四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 10
2 人。
四川华信 2024 年度经审计的收入总额为 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元（包括证券业务收入 13,302.69 万
元）。
四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业
；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。
本公司同行业的上市公司审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2024 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额
8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。四川华信近三年无因执业行为而
在相关诉讼中承担民事赔偿责任的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2
2 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王映国，注册会计师注册时间为 2003 年，1997 年开始在四川华信从事上市公司审计，自 2024 年开
始为本公司提供审计服务。（2）拟签字注册会计师：姜均，注册会计师注册时间为 2014 年，2012 年开始在四川华信从事上市公司
审计，自 2024 年开始为本公司提供审计服务。（3）拟签字注册会计师：朱涛，注册会计师注册时间为 2023 年，2018 年开始从事
上市公司审计，2021 年开始在四川华信从事上市公司审计，自 2024 年开始为本公司提供审计服务。
（4）拟安排质量控制复核人员：何均，注册会计师注册时间为 1997 年，1999 年开始在四川华信从事上市公司审计，自2024
年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及预计工作量等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对四川华信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为四川华信在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足为公司提供审计服务的
资质要求，同意继续聘任四川华信为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
董事会同意续聘四川华信为公司 2025 年审计机构，聘期一年。对于四川华信 2025 年度的审计费用，提请股东会授权管理层根
据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e0b7fae6-281b-41d2-82a4-60a269f0c642.PDF
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-武鑫
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兴源环境（300266）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-武鑫。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5f5509a-ab77-4005-aa63-c1f886e6b24f.PDF
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：关于聘任公司副总经理的公告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公
司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴文华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
吴文华先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7e4c5022-16c0-49ee-bce1-f48a744e142b.PDF
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审。
2、上市公司及子公司所处的当事人地位：兴源环境科技股份有限公司、浙江兴艺生态环境工程有限公司、浙江水美环保工程有
限公司、巴东兴东水务有限公司均为被告。
3、案件涉案金额：1,212 万元。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，暂无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润
的影响。
一、重大诉讼案件基本情况
巴东县八宝山服务有限公司（以下简称“八宝山公司”）就建设工程合同纠纷向湖北省巴东县人民法院起诉湖北省正源市政公用
事业有限责任公司（以下简称“湖北正源”）、浙江兴艺生态环境工程有限公司（以下简称“浙江兴艺”）、浙江水美环保工程有限
公司（以下简称“浙江水美”）、兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴源环境”）、巴东兴东水务有限公司（以下
简称“巴东兴东”）、巴东县住房和城乡建设局（以下简称“巴东县住建局”）。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：巴东县八宝山服务有限公司。
被告：湖北省正源市政公用事业有限责任公司、浙江兴艺生态环境工程有限公司、浙江水美环保工程有限公司、兴源环境科技股
份有限公司、巴东兴东水务有限公司、巴东县住房和城乡建设局。
（二）诉讼请求
1、依法判决被告湖北正源给原告支付下欠工程款合计币 12,117,780.72 元，并承担支付自 2019 年 12 月 30 日竣工验收之日
起至工程款清偿完毕之日止以下欠工程款 12,117,780.72 元为基数按照年利率 4.35%的标准计算利息损失。
2、由被告浙江水美在欠付湖北正源工程款 2,229,010.36 元范围内承担支付责任；由被告浙江兴艺在欠付湖北正源工程款 9,88
8,770.36 元范围内承担支付责任；
3、由被告兴源环境对被告浙江水美、浙江兴艺的债务承担连带责任;
4、依法判决被告巴东县住建局、巴东兴东在欠付被告浙江水美及被告浙江兴艺工程款范围内对被告湖北正源欠付工程款范围内
承担连带支付责任；
5、由被告湖北正源承担案件受理费、保全费、保险费。
（三）本次诉讼背景情况
就巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善 PPP 项目（以下简称“巴东 PPP 项目”），因湖北正源拖欠八宝山公司
劳务费高达 1,212 万元，遂引发本案诉讼。浙江水美、浙江兴艺作为巴东 PPP 项目施工总分包单位被列为本案共同被告，巴东兴东
、巴东县住建局作为巴东 PPP 项目的项目公司及发包人被列为本案共同被告，兴源环境作为浙江兴艺、浙江水美的一人法人股东被
列为本案共同被告。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下：
序号 受理日 原告/申 被告/被 案由 管辖法院 涉案金额 案件进
期 请人 申请人 或仲裁机 （元） 展
构
1 2025/10 徐州三原 杭州兴源 定做合 杭州市临 139,498.00 诉前调
/16 环境工程 环保设备 同纠纷 平区人民 解
有限公司 有限公司 法院
2 2025/10 徐州三原 杭州兴源 定做合 杭州市临 512,877.00 诉前调
/16 环境工程 环保设备 同纠纷 平区人民 解
有限公司 有限公司 法院
3 2025/10 杭州兴源 山西清泉 买卖合 运城仲裁 124,660.00 立案阶
/16 环保设备 环保工程 同纠纷 委员会 段
有限公司 有限公司
4 2025/10 杭州兴源 北京恩菲 买卖合 北京市海 7,919,475. 立案阶
/20 环保设备 环保股份 同纠纷 淀区人民 98 段
有限公司 有限公司 法院
5 2025/10 杭州兴源 成都启鑫 买卖合 邛崃市人 733,318.19 立案阶
/22 环保设备 越商贸有 同纠纷 民法院 段
有限公司 限公司
6 2025/10 杭州兴源 胜利油田 买卖合 杭州市临 128,977.00 立案阶
/22 环保设备 新邦石油 同纠纷 平区人民 段
有限公司 科技有限 法院
责任公司
7 2025/10 杭州兴源 兰特克 买卖合 上海市浦 168,389.00 立案阶
/22 环保设备 （上海） 同纠纷 东新区人 段
有限公司 贸易有限 民法院
公司
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将按照企业会计准则规范，结合案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据
为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事起诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/72b1d627-d153-4cb5-998e-dc65cad26a32.PDF
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：关于选举非独立董事、独立董事的公告
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兴源环境（300266）：关于选举非独立董事、独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6f59bfa6-d5e9-4a72-8474-3935a4f1a19f.PDF
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2025-10-30 00:00│兴源环境（300266）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-武鑫
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兴源环境（300266）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-武鑫。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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