公司公告☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 18:08 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年第八次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 18:08 │兴源环境（300266）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：兴源环境最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 08:08 │兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票并在深交所创业 │
│ │板上市之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:24 │兴源环境（300266）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:21 │兴源环境（300266）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 18:08│兴源环境（300266）：兴源环境2025年第八次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境（300266）：兴源环境2025年第八次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/aadc68b6-4c67-49da-8805-d28b77b968a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 18:08│兴源环境（300266）：2025年第八次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日(星期三)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 167,027,985 股，占公司有表决权股份总数的 10.7496%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 240 人，代表股份167,027,585 股，
占公司有表决权股份总数的 10.7496%。
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》
表决结果：同意 161,821,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8829%；反对 4,893,973 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.9300%；弃权 312,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1870%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,816,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2981%；反对
4,893,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2396%；弃权 312,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4623%。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过《关于追认关联交易的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 162,324,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1842%；反对4,364,573股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6131%；弃权 338,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2027%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,319,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8750%；反对
4,364,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3723%；弃权 338,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.7527%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第八次临时股东会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第八次临
时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ef886c1a-7975-4e13-94da-8c80ed9c431d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理兴源环境科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕251 号）。深交所对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会及股东会审议通过，并经国家出资企业和有权国有资产监督管理部门审核
批准，尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交
所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/696a3138-5974-4d3a-b89b-66dac2aa4671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境（300266）：兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1fd90119-5e73-4b98-b464-edffab3179a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：兴源环境最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境（300266）：兴源环境最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6612713f-2c75-418f-bce3-d0dc43eabfc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/50800eb5-8917-4b4a-8278-5b5c5ccb4a86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境（300266）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/83452431-c259-4f13-9f1c-27a6d83c88ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 08:08│兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票并在深交所创业板上
│市之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境（300266）：甬兴证券有限公司关于兴源环境2025年度向特定对象发行A股股票并在深交所创业板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/90a8daab-be55-4f77-8729-ecee9a04bd1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:24│兴源环境（300266）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第九次临时股东会
2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议日期、时间
现场会议：2025年12月24日(星期三)，下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月19日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 关于公司向新希望投资集团有限公司 √
申请借款展期暨关联交易的议案
2.00 关于公司向新希望（天津）商业保理有 √
限公司申请保理融资暨关联交易的议
案
2、以上议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告。
3、以上议案为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。
4、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
信函请于2025年12月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董
事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025年12月23日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：0571-88771111
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/338bfef5-5179-45b9-8589-8831d96acc1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:21│兴源环境（300266）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议通知已于2
025年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》
结合公司经营业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）申请将14.51亿元借款
全部展期至不晚于2026年12月31日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准，借款年利率为4.00%。具体内容详见同日
在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-112）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的议案》
为满足公司经营业务及资金周转需要，补充流动资金，公司拟向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资人民币1亿元，
融资期限1年，具体起止日期以实际签订的保理协议为准，融资利率将参照市场同期同类贷款利率水平，按市场化原则公平协商确定
。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月24日召开2025年第九次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关
于召开2025年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2025-114）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b280a30b-2b4d-48a7-9d04-157c0c2c5708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:20│兴源环境（300266）：关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第十四次会议，以 10 票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过了《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的议案》，关联董事李建雄回避表
决。具体情况如下：
一、关联交易事项概述
为满足公司经营业务及资金周转需要，补充流动资金，公司拟向新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）
申请保理融资人民币 1亿元，融资期限 1年，具体起止日期以实际签订的保理协议为准。融资利率将参照市场同期同类贷款利率水平
，按市场化原则公平协商确定。
以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：新希望（天津）商业保理有限公司
法定代表人：何成
类型：有限责任公司
注册资本：30,000 万元人民币
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务办公区 D座二层 202-30 室经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应
收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨
询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，新希望保理（合并）资产总额 127,187.13 万元，净资产 34,520.90 万元，营业收入 6,962.55
万元，净利润 613.81 万元，上述财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2025 年 9月 30 日，新希望保理（合并）资产总额 98,592.77 万元，净资产 34,698.71 万元，营业收入 3,744.18 万元
，净利润 177.81 万元，上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明
刘永好先生为间接持有上市公司 5%以上股份的关联自然人，其直接或者间接控制的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或
者其他组织为上市公司的关联法人。新希望保理为刘永好先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定
，新希望保理为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
4、新希望保理不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：新希望保理、兴源环境；
2、融资金额：1亿元
3、融资期限：1年，具体起止日期以保理协议约定为准；
4、融资利率：参照市场同期同类贷利率，由双方按市场化原则公平协商确定；
5、融资用途：公司经营业务及资金周转所需的流动资金；
6、资金来源：自有或自筹资金；
7、抵押或担保措施：无；
8、偿还方式：按协议约定还本付息。
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
1、目前公司业务发展资金需求量较大，若本次保理融资能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动
资金。
2、新希望保理向公司提供保理融资业务，是出于支持公司发展的考虑。其对公司提供保理融资的利率不高于其实际融资成本，
且未从本次融资中获得额外利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、本次融资无需抵押担保，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其
他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是新希望保理对公司经营的积极支持
，符合公司和全体股东的利益。
4、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方
形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与新希望保理未发生关联交易。截至目前，公司与新希望保理尚有存续 2.1 亿元借
款。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。独立董事认为：本次关联交易能充
分利用新希
|