公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 15:42 │通光线缆（300265）：通光线缆公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-16 17:07 │通光线缆（300265）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-06-13 17:06 │通光线缆（300265）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:06 │通光线缆（300265）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2025-05-28 15:40 │通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:24 │通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-09 17:36 │通光线缆（300265）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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2025-06-19 15:42│通光线缆（300265）：通光线缆公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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江苏通光电子线缆股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“通光转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/bc467549-b931-4ec0-9e6e-0edfb99a4b8a.PDF
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2025-06-16 17:07│通光线缆（300265）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月 19日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在
符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 20
24 年 6月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
公司实际使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投资计划的正常开展，有
效提高了募集资金使用效率。
2025年 1月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并
将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐人及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。
2025年 6月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1.9亿元归还至公司募集资金专用账户，并将上述
募集资金的归还情况通知了公司保荐人及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。
截至本公告披露日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2亿元全部归还至募集资金专户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8a875a03-1c1d-4aa9-8617-34c1496eb03b.PDF
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2025-06-13 17:06│通光线缆（300265）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日上午9点在公司会议室以现场
表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年6月10日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董
事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不
在公司及控股子公司任职，其原财务总监任期至公司第六届董事会届满之日止。经公司董事长兼总经理张忠先生提名，并经董事会提
名委员会、董事会审计委员会审核，董事会拟聘龚利群女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d118db26-950a-4b94-a268-312d8efcdada.PDF
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2025-06-13 17:06│通光线缆（300265）：关于变更公司财务总监的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭
先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及控股子公司任职，其原定财务总监任期至公司第六届董事会届满之日
止（2026年 12月 29日）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈建旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈建旭先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈建旭先生在任期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司董事会对陈建旭先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理张忠先生提名并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审
核通过，公司于 2025 年 6 月13 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任龚利
群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。龚利群女士具备相关的专
业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1b1a80e1-eee3-402b-ada9-792094bb2390.PDF
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2025-05-28 15:40│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2025 年 5 月 27日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍
然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”），于近日参与了“国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次
材料招标采购）”，招标人为国家电网有限公司。2025 年 5月 27 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn
/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购）
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中 中标金额 包号
标候选人 （万元）
国家电网有限公司 2025年第十五批采 导地线 通光强能 17563 包 8
购（特高压项目第二次材料招标采购） 光缆 通光光缆 2353 包 4
合计 19916 -
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2024 年经审计营业收入总额的 7.68%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2025年 5月 27日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不
确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/ee5ff815-73a9-4e06-a68a-a04d2730ad14.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导定期现场检查报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1c432c96-ba1b-4727-a784-93af660fa5ac.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘科晶、郭丽华
（三）培训时间：2025 年 4 月 24 日
（四）培训地点：现场及线上视频培训结合
（五）培训人员：刘科晶
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（七）培训内容：本次培训的主要内容为上市公司治理及董监高行为规范和募集资金的运用及监管，本次培训涉及的主要法律法
规及相关规定包括《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对通光线缆进行了 2024 年度持续督
导培训。
通过此次培训授课，通光线缆的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员加深了对中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强
理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升通光线缆的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d896b026-dc55-4981-a269-03c927c32227.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度跟踪报告
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通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/2e4ef32f-d399-40a8-ac27-d96479d5d85b.PDF
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2025-05-12 18:24│通光线缆（300265）：中信证券关于通光线缆2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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检查结果及提请公司注意事项
江苏通光电子线缆股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、2024 年度公司经营业绩存在波动，建议公司密切关注宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司
的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险
。对于公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地
揭示相关风险，切实保护投资者利益。
2、建议公司继续按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法
》等法律法规的要求，合规、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。强化内部治理的规范性，按照募集资金管理
和使用的相关规定严格履行相应决策程序和信息披露义务。
3、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，进一步优化和落实公司治理工作，充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会
审计委员会的职能和监事会的监督职能，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能。加强财务人员、内部审
计人员对相关法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识和工作能力，严格落实江苏证监局所警示的整改事项，杜绝此类事件
再次发生。
附件：《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ec19c68a-53ef-4235-af89-ff4bea30fc3b.PDF
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2025-05-09 17:36│通光线缆（300265）：2024年度股东大会会议决议公告
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通光线缆（300265）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b54a6bbf-9f06-4665-b608-47930f1e009a.PDF
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2025-05-09 17:36│通光线缆（300265）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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通光线缆（300265）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/fc90a6a3-9347-4046-8635-11e548a0c7e4.PDF
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2025-04-30 16:36│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b30ddd96-3586-4b3d-a7c3-53edd7e1330c.PDF
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2025-04-25 16:02│通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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通光线缆（300265）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db38aa8a-0fcb-4342-b9b0-9519d73c6336.PDF
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2025-04-25 16:01│通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/283acf8e-a783-48b7-ad74-6f59ce399095.PDF
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2025-04-25 16:00│通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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通光线缆（300265）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e85cb5de-8340-4595-b2f2-0df1359a4920.PDF
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2025-04-25 16:00│通光线缆（300265）：2025年一季度报告
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通光线缆（300265）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5dd185d6-269c-40e0-8bb5-81685e4aacc1.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见
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通光线缆（300265）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a9826f4d-bda1-4b13-bd19-baa7f2f17c02.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见
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通光线缆（300265）：为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f418edba-09cb-4c95-b546-e9b5cc6030a5.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：2024年年度审计报告
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通光线缆（300265）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6fbbaf40-94c0-4801-8e19-72b41c43bac1.PDF
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2025-04-18 23:10│通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告
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通光线缆（300265）：通光线缆内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c0d0270a-4a9d-47cc-bb13-739618490d1a.PDF
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2025-04-18 23:09│通光线缆（300265）：关于召开2024年度股东大会的通知
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13：30
召开公司 2024 年度股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年
度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）13点 30分开始。
（2）网络投票时间：2025年 5月 9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13
:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 29日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度 √
预计的议案
8.00 关于开展期货套期保值业务的议案 √
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