公司公告☆ ◇300263 隆华科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 15:38 │隆华科技（300263）：关于隆华转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-07-23 17:16 │隆华科技（300263）：关于隆华转债2025年付息的公告 │
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│2025-07-01 17:10 │隆华科技（300263）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-20 16:12 │隆华科技（300263）：隆华科技主体及隆华转债2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-05-26 19:12 │隆华科技（300263）：关于隆华转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-19 19:00 │隆华科技（300263）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 18:58 │隆华科技（300263）：关于隆华转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-16 19:24 │隆华科技（300263）：关于隆华转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-14 19:08 │隆华科技（300263）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:08 │隆华科技（300263）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-08-01 15:38│隆华科技（300263）：关于隆华转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 1 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10
个交易日的收盘价格不低于“隆华转债”当期转股价格（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），后续可能会触发有条件赎回条款
。
根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中有条件赎回条款相关约定，若在未来触发“隆华转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“隆华转债”。公司将在触发“隆华转债”有条件赎回条款的当日召开董事会审议是否
赎回“隆华转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年 7
月 29 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主
承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，
债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债
发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为
7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。
2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份，“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股
，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆
华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。
3、因实施2022年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日
生效。具体情况详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-052）。
4、因实施2023年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为
7.69元/股，调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
5、公司股票因触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，公司董事会决定将“隆华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修
正后的转股价格自2024年9月13日生效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下
修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。
6、因实施2024年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原6.15元/股调整为6.10元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日
生效。具体情况详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-031）。
二、“隆华转债”有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 1 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“隆华转债”当期转股价格
（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），后续可能会触发有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款相关约定，若
在未来触发“隆华转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
“隆华转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《募集说明书》等相关规定，在触发“隆
华转债”有条件赎回条款的当日召开董事会审议是否赎回“隆华转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cc983855-04ac-4403-a723-6625205f11b1.PDF
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2025-07-23 17:16│隆华科技（300263）：关于隆华转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“隆华转债”将于 2025 年 7 月 30 日按面值支付第四年利息，每 10 张“隆华转债”（面值 1,000.00 元）利息为 16.00
元（含税）。
2、债权登记日：2025 年 7 月 29 日
3、除息日：2025 年 7 月 30 日
4、付息日：2025 年 7 月 30 日
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29日，票面利率为 1.60%。
6、“隆华转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 7 月 29 日，凡在 2025 年 7月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息，2025 年 7 月29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日：2025 年 7 月 30 日
8、下一年度票面利率：2.40%
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，
于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 79,892.83 万元可转换公司债券已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公
告书》”）的有关约定，在“隆华转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“隆华转债”2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29
日期间的付息事项公告如下：
一、“隆华转债”基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币79,892.83万元（含7
9,892.83万元）。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限
本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年7月30日至2027年7月29日。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首
日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（八）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。
（九）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）
2020年10月30日，东方金诚出具《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行
人主体信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
2021年9月24日，东方金诚出具《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年度跟踪评
级报告》，发行人主体信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
2022年6月2日，东方金诚出具《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司主体及隆华转债2022年度跟踪评级报告》，发行人主体信用
等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
2023年6月12日，东方金诚出具《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司主体及隆华转债2023年度跟踪评级报告》，发行人主体信
用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
2024年6月17日，东方金诚出具《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司主体及隆华转债2024年度跟踪评级报告》，发行人主体信
用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
2025年6月19日，东方金诚出具《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司主体及隆华转债2025年度跟踪评级报告》，发行人主体信
用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。
（十）担保事项：本次发行可转换公司债券不提供担保。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“隆华转债”第四年付息，计息期间为：2024年7月30日至2025年7月29日，当期票面利率为
：1.60%，每10张“隆华转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币16.00元（含税）。
1、对于持有“隆华转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币12.8元；
2、对于持有“隆华转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息为人民币16.00元；
3、对于持有“隆华转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币16.00元，其他债券持有者自行
缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年7月29日
2、除息日：2025年7月30日
3、付息日：2025年7月30日
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至2025年7月29日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的“隆华转债”全体持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自2021年11月7日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。因此对非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税。上述
暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0379-67891813
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/df3b7826-db1c-4705-b42e-90a433b1395f.PDF
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2025-07-01 17:10│隆华科技（300263）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技
2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债
3、转股价格：6.10 元/股
4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，隆华科技集团（
洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本次
发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行
。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，
债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券并在创业板上市募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的
第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为
7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。
2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份，“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股
，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆
华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。
3、因实施2022年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为
7.72元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日生效。具体情况详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
4、因实施2023年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为
7.69元/股，调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
5、公司股票因触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，公司董事会决定将“隆华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修
正后的转股价格自2024年9月13日生效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下
修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。
6、因实施2024年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原6.15元/股调整为
6.10元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日生效。具体情况详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转换公司债券转股及股本变动情况
2025年第二季度，“隆华转债”因转股减少10,800元人民币（即108张债券），转股数量为1,765股。截至2025年6月30日，“隆
华转债”剩余可转债金额797,261,700元人民币（即7,972,617张债券）。2025年第二季度公司股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年 3月 31日） （2025年 6月 30日）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 131,946,725 14.59 -72,469,569 59,477,156 6.58
股/非流通股
高管锁定股 131,946,725 14.59 -72,469,569 59,477,156 6.58
二、无限售流通股 772,512,989 85.41 72,471,334 844,984,323 93.42
三、总股本 904,459,714 100.00 1,765 904,461,479 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0379-67891813进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆华科技”及“隆华转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/a6a97aeb-b40a-4dea-8b4a-20b73056fe72.PDF
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2025-06-20 16:12│隆华科技（300263）：隆华科技主体及隆华转债2025年度跟踪评级报告
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隆华科技（300263）：隆华科技主体及隆华转债2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/88e18bbe-f916-422b-905b-242675454457.PDF
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2025-05-26 19:12│隆
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