公司公告☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:16 │新莱应材（300260）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:15 │新莱应材（300260）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-20 18:14 │新莱应材（300260）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │新莱应材（300260）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │新莱应材（300260）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:42 │新莱应材（300260）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-28 18:42 │新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 18:41 │新莱应材（300260）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:40 │新莱应材（300260）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │新莱应材（300260）：容诚审字[2026]100Z2085号 2025年年度内部控制审计报告 │
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2026-05-20 18:16│新莱应材（300260）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月19日以现场和通讯方式召开
，会议通知已于2026年5月9日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名，其中董
事李柏桦先生采用通讯方式参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事李水波、李柏桦、李柏元回避表决）。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
经董事会研究，公司决定于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4f816e31-2482-476f-9895-5fdecd734751.PDF
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2026-05-20 18:15│新莱应材（300260）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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新莱应材（300260）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2efa35aa-3baf-4d8c-bcc0-22bf68c58b7c.PDF
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2026-05-20 18:14│新莱应材（300260）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定于2026年6月5日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2026年5月29日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明
上述议案已经经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述提案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。因本议案涉及关联交易，关联股
东应当回避表决，经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过即为有效。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以
下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或电子邮件方式登记（须在2026年6月4日下午17:00点之前送达或电子
邮件到公司，信函或电子邮件请注明“2026年第一次临时股东会”字样，邮编：215331），不接受电话登记。股东请仔细填写参会股
东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
2、现场登记时间：2026年6月4日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股 东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议联系方式
（1）联系地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。
（2）联系人：朱孟勇 王梦蝶
（3）联系电话：0512-87881808
（4）传真：0512-57871472
（5）邮箱：zhumengyong@kinglai.com.cn
7、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《2026年第一次临时股东会授权委托书》
3、《股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54bb1b50-31ef-4fee-b76c-3dddd62dd08a.PDF
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2026-05-20 00:00│新莱应材（300260）：2025年年度股东会之法律意见书
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新莱应材（300260）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e74bcd65-93f2-4824-8f47-f6ff40a07526.PDF
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2026-05-20 00:00│新莱应材（300260）：2025年年度股东会决议公告
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新莱应材（300260）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│新莱应材（300260）：2025年年度财务报告
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新莱应材（300260）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cb1a99c-d5c6-4a91-84ee-c3fa6b228d14.pdf
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2026-04-28 18:42│新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告
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新莱应材（300260）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e08f3909-dfac-4d11-a4ad-0e1b0e02b033.pdf
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2026-04-28 18:41│新莱应材（300260）：2026年一季度报告
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新莱应材（300260）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07196335-0b9c-46ef-aef4-ba9460e8102d.pdf
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2026-04-28 18:40│新莱应材（300260）：2025年年度审计报告
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新莱应材（300260）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0162b7d9-e95f-4999-ace6-c273127c397b.pdf
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2026-04-28 18:40│新莱应材（300260）：容诚审字[2026]100Z2085号 2025年年度内部控制审计报告
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
容诚审字[2026]100Z2085 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]100Z2085 号
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下
简称“新莱应材公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昆山新莱洁净应用材料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新莱应材公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f54cf85f-fd8a-4005-8b61-6d4810562535.pdf
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2026-04-27 23:12│新莱应材（300260）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本405,793,181股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交202
5年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
分配基准：2025年度。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币175,062,842.87元，母公司的
净利润为人民币83,229,616.52元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以2025年度母公司实现的净利润为基数，按10%
提取法定盈余公积金人民币8,322,961.65元，加上年初未分配利润人民币557,752,437.53元，扣除本年度内对股东的分配利润人民币
24,347,590.86元，截至2025年12月31日，2025年度可供股东分配的利润为人民币608,311,501.54元，公司年末资本公积余额为人民
币365,643,496.56元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司2025年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，
满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定：以2025年12月31日
公司总股本405,793,181股（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共合计
派发现金红利人民币20,289,659.05元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.59 %。本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 20,289,659.05 24,347,590.86 24,468,405.12
回购注销总额（元） 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 175,062,842.87 226,343,097.57 235,902,603.23
研发投入（元） 132,288,101.49 123,152,552.32 110,343,478.24
营业收入（元） 2,997,713,013.96 2,849,010,699.66 2,711,397,722.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,271,652,184.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 608,311,501.54
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 69,105,655.03
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 212,436,181.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 69,105,655.03
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 365,784,132.05
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 4.27%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 69,105,655.03 元，高于最近三个会计年度年均归母净利润的 30%，未触及《创业
板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他相关事项
1.本次利润分配方案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的利
益和合理诉求，为了更好地回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常
经营和长期发展。
2.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3.本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事专门会议审查意见；
3.审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d15efdba-e3c0-4190-8cd9-079fd392d3db.PDF
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2026-04
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