公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-05 18:26 │新天科技（300259）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │新天科技（300259）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:25 │新天科技（300259）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:24 │新天科技（300259）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：独立董事候选人声明-刘晓旻 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：独立董事提名人声明与承诺-秦朝葵 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：独立董事候选人声明-秦朝葵 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:22 │新天科技（300259）：独立董事候选人声明-吴跃平 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:26│新天科技（300259）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 11 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年
12 月 4日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议
，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
董事会同意公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目
、“移动互联抄表系统研发项目”予以结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同意注销募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销募集资金专户的公告》。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李晶晶女士、王胜利先生、常明
松先生、崔红军先生、白江涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
计算。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。该议案采用逐项表
决方式，具体表决结果如下：
2.01 选举李晶晶女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.02 选举王胜利先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.03 选举常明松先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.04 选举崔红军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.05 选举白江涛先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓
旻女士为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
3.01 选举吴跃平先生为第六届董事会独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.02 选举秦朝葵先生为第六届董事会独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.03 选举刘晓旻女士为第六届董事会独立董事
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
董事会同意公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股
后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.0
5元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施
日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/88fc1853-f22e-4dfc-99b1-065afaf519c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│新天科技（300259）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/214858ce-76b3-4c9b-b058-02f31c780ecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:25│新天科技（300259）：第五届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ddbb547a-b693-411c-8b2f-f8aa0bcc796c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:24│新天科技（300259）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技（300259）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c8b08284-4c8b-45c5-8b2e-303ab2185180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│新天科技（300259）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案，有利于全体股东共享公司发展的
经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司2025年前
三季度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，该利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司2025年前三季度利润分配方案。
二、2025 年前三季度利润分配方案的基本情况
1、根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为15,952.16万元，
母公司实现净利润9,902.37万元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润169,208.82万元，母公司累计可供分配利润1
23,702.25万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年前三季度可供分配的利润为123,702.25万元。
2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9
月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变
”的原则，对分红总金额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章
程》的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的利润分配政策，本利润分
配方案合法、合规、合理。
四、其他说明
1、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配方案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备案文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
3、第五届监事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6bc58178-5a55-4a19-be8f-8bdaf9aa617f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:22│新天科技（300259）：独立董事候选人声明-刘晓旻
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 刘晓旻 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司
董事会提名为新天科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √□否
如否，请详细说明：_本人暂未取得独立董事资格证书/培训证明，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □否 √□不适用
如否，请详细说明：_本人为非会计专业的独立董事。
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公
|