公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:58 │新天科技（300259）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 16:12 │新天科技（300259）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 17:16 │新天科技（300259）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:11 │新天科技（300259）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-21 18:54 │新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:54 │新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-16 17:39 │新天科技（300259）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告 │
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│2026-03-27 00:33 │新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-18 18:58│新天科技（300259）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026 年 05 月 14 日、05 月 15 日、05 月 18 日连续 3个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请
广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关情况进行了核查，现就相关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，日常经营业务及所处的下游市场环境或行业政策不存在重
大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司注意到市场对公司业务涉及液冷热点概念、在手订单情况讨论。为了让广大投资者及时了解相关情况，现澄清如下：公司目
前主营业务是物联网民用智能表系统（含智能水表、智能燃气表、智能热量表等）、智能工商业水表及流量计、智慧水务系统、智慧
农业节水系统、智慧热力、智慧燃气等产品的研发、制造和销售，主要客户对象是水务公司、燃气公司、热力公司、水利局、农业局
等。为把握新兴市场机遇，公司针对液冷市场定制开发的电磁流量计产品，目前，该产品尚处在研发测试阶段。截至本公告披露日，
公司及子公司品牌的产品暂未在液冷行业形成收入。公司能否取得订单以及实际订单金额存在诸多不确定性，请广大投资者注意投资
风险，理性决策，审慎投资。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股价短期涨幅较大，敬请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、充分注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/766221fb-4d19-4d4c-9878-b87808e87ddb.PDF
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2026-05-07 16:12│新天科技（300259）：2025年年度权益分派实施公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 04 月 21 日召开的 2025 年年度 股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年04月21日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润
分配方案为：以截至2025年12月31日总 股 本 1,169,801,516 股 扣 除 公 司 回 购 股 份 33,123,175 股 后 的 股 份 总 数1,1
36,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共派发现金红利人民币68,200,700.46元（含税）。分
配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调
整，即保持每10股派发现金股利0.60元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份33,123,175.00 股后的 1,136,678,341.00 股为基数，向
全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 05 月 13 日，除权除息日为：2026 年 05月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 05 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年05 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****582 费战波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 05 月 06 日至登记日：2026 年 05月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股份总数*
分配比例，即 1,136,678,341 股*0.06 元/股= 68,200,700.46 元。按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/
公司总股本*10= 68,200,700.46/1,169,801,516*10=0.583010 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025 年年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分
红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-0.0583010 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号
咨询联系人：杨冬玲
咨询电话：0371-56160968
传真电话：0371-56160968
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f881452d-222a-43cd-8d08-473edd71704c.PDF
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2026-04-22 17:16│新天科技（300259）：2026年一季度报告
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新天科技（300259）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a06016c-642a-4c04-881c-38c630806ac6.PDF
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2026-04-22 17:11│新天科技（300259）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议及2026年4月21日召开的2025年年
度股东会，分别审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公
司章程>的议案》，同意公司注销回购专用账户中的股份14,696,481股。该部分已回购股份注销完成后，公司总股本相应减少14,696,
481股，注册资本减少14,696,481元，公司总股本将由1,169,801,516股减少至1,155,105,035股，注册资本将由1,169,801,516元减少
至 1,155,105,035元。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份暨
减少注册资本的公告》和《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购的股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司
申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购
注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面请求，并随附相关证明文件。债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外。
2、申报材料：能够证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权
委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点
收件人：新天科技股份有限公司投资管理部
收件地址：郑州高新技术开发区红松路252号
联系电话：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
4、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为
准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/caea4cd8-8a42-490c-9c2b-2bb13fe147fe.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告
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新天科技（300259）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4672c030-2e25-4750-ae44-a023cf9e6edd.PDF
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2026-04-21 18:54│新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书
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新天科技（300259）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e17adde-f786-4f3d-ba97-6dcbb7d76e90.PDF
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2026-04-16 17:39│新天科技（300259）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
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现因会务安排调整，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”“新天科技”）2025 年年度股东会现场会议地址变更为郑州市
高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、
股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规、深圳证券交易所
创业板股票上市规则和《公司章程》等的规定。
本次变更会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026 年 4月 21 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日。
（七）会议出席对象
1、截至 2026 年 4月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件
3）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 √
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
9.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已经公司2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1、现场参会登记时间：2026年4月17日9:00至16:00。
2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送
电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。
5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6、会议联系方式
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3e10da3-5da3-4fdc-acca-4fce2498d93b.PDF
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2026-03-27 00:33│新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8fe8307b-088b-499c-b2da-f3cbf64f4b80.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1cd64a66-3486-4818-88b3-77d32eca7422.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年年度审计报告
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新天科技（300259）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c683d0b-c1be-45a5-8470-d1ed131233aa.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出
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