公司公告☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:33 │新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告 │
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│2026-03-26 20:55 │新天科技（300259）：内控审计报告-2025 │
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│2026-03-26 20:54 │新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:54 │新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任 │
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│2026-03-26 20:54 │新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任 │
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│2026-03-26 20:54 │新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平） │
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│2026-03-26 20:54 │新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-03-27 00:33│新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新天科技（300259）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8fe8307b-088b-499c-b2da-f3cbf64f4b80.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新天科技（300259）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1cd64a66-3486-4818-88b3-77d32eca7422.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：2025年年度审计报告
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新天科技（300259）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c683d0b-c1be-45a5-8470-d1ed131233aa.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：关于对外出租部分资产的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司及下属子公司自有房产。
3、出租事项的相关范围
公司及子公司合计拟出租的房屋总建筑面积不超过 180,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展。
上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，鉴于本次资产最终出租面积尚存在不确定性，
具体以实际出租情况为准。自本公告日前12个月内公司及控股子公司已出租房屋产生的租赁收入为1,036.72 万元，占公司 2025 年
度营业收入的 0.97%。
5、出租事项的授权及期限
董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年。
二、交易目的及对公司的影响
本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一
定的积极影响。公司将根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、存在的风险及风险控制措施
1、出租事项的实施受市场环境影响，存在无法完全开展的风险；且部分承租方因其自身的经营情况以及战略规划可能后续不再
续租或者出现中断租赁合同的情况，如日后交易对方经营情况恶化，公司可能存在无法按时收回租金的风险；相关租赁合同在执行过
程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期或全部履行，影响公司收益。
2、公司法律部将严格把控租赁合同相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况；公司审计部将定期对出租事项进
行检查；公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等规定，持续关注出租事项的情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49d05f0c-a720-404c-bc9b-155b6e9298ae.PDF
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2026-03-26 20:55│新天科技（300259）：内控审计报告-2025
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一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0864 号新天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科技股份有限公司 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新天科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十五日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2cd35848-0dfd-4f67-9d83-79fe03b93821.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新天科技（300259）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5064881-f41f-4ecf-b196-cc95d9facbda.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（陈铁军）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c8dbf0e3-f82f-4ad7-a220-8fa590bbd227.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（杨玲霞）-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38442ef8-1cc7-4d24-b3b6-d66c5dddc2bd.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（吴跃平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f59a6cf6-39e9-4ba8-bffc-79bbf013980d.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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新天科技（300259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3628458-b45c-4d90-89c2-ccd546f26be6.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）
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新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（秦朝葵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56378b6e-e056-417b-8ee2-8c3e0e0ed4c8.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：2025年度独立董事述职报告（刘晓旻）
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各位股东及股东代表：
本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公
司内部治理制度，秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的
监督与建议职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下
：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景以及兼职情况
本人刘晓旻，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学测试计量技术及仪器博士。中国图象图形学会三维显示与成像
专委会委员、中国仪器仪表学会图像科学与工程分会委员、河南省仪器仪表协会理事、河南省电学与电力计量技术委员会委员，美国
光学学会会员（OSA)，美国信息显示学学会会员（SID），中国微米纳米技术学会会员（CSMNT），国家留学基金委青年骨干教师访问
学者。第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师，现任郑州大学物理学院教授，博士生导师、硕士生导师
。自2025年12月22日起，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董
事会的科学决策发挥积极作用。2025年度，本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会会议情况
2025年12月22日，公司召开了董事会换届的股东会会议，本为作为新一届独立董事候选人列席了本次会议，除此之外，2025年本
人任期内无其他应出席而未出席的股东会会议召开。
2、出席董事会会议情况
2025年本人任职期间，公司共召开了1次董事会会议，本人亲自出席了本次会议，并认真审阅会议议案文件，保持独立、客观、
审慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会委员，出席了第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议《关于聘任公司财
务总监的议案》，就财务总监的专业胜任能力、从业经历、财务管理经验、任职资格等进行了审查，以保障公司财务信息质量与内控
的规范运行，切实维护公司及全体股东的合法权益。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年本人任职期间，公司未发生召开独立董事专门会议的事项。
（二）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；报告期内，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查，也不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（三）现场工作情况及公司配合情况
2025年本人任职期间，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。本人于2025年12月22日经股东会选举当选公司独立董事，为新聘任，履职时间较短。任期内，本
人已严格按照相关法律法规及公司规定，勤勉尽责履行独立董事职责。
本人履职期间，公司为本人提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议审议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出
会议通知，充分保障独立董事的知情权，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。
（四）参加履职相关培训情况
2025年度，本人通过持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事履职培训
，及时掌握最新的法律法规知识，为公司经营决策提供更好的意见和建议。
展望2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独
立董事各项职责，为推动公司规范运作与可持续发展发挥积极作用。
特此报告。
新天科技股份有限公司
独立董事：__________
刘晓旻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/503552af-91f4-4ac0-97b7-1f05c61c1d6f.PDF
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2026-03-26 20:54│新天科技（300259）：公司章程（2026年3月）
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新天科技（300259）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfcb4243-a611-4b07-bc25-a865937d1638.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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新天科技（300259）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0cdfb32-0af7-4e59-90b4-04b301e023ca.PDF
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2026-03-26 20:52│新天科技（300259）：关于2025年度利润分配预案的公告
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具有合法性
、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,064.53万元，母公司
实现净利润13,294.95万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润171,669.53万元，母公司累计可供分配利润120,4
43.17万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配的利润为120,443.17万元。
2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董事会拟定202
5年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共派发现金红利人民币68,200,700.46元（含税）。分配方案公布
后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持
每10股派发现金股利0.60元(含税)，相应变动现金股利分配总额。该利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、2025年度累计现金分红总额
公司于2025年12月22日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司2025
年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,
341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）。公司于2026年01月08日向全体股东派发了2025年前三季度分
红，共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）。
加上本次拟派发的现金分红总额68,200,700.46元，2025年度累计派发的现金分红总额为125,034,617.51元，占2025年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润的49.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 125,034,617.51 133,632,254.26 157,839,796.82
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,645,339.49 191,611,664.24 214,056,137.01
研发投入（元） 66,231,999.36 83,365,090.54 91,778,197.62
营业收入（元） 1,066,309,298.58 890,115,632.86 1,086,382,704.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,716,695,327.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,204,431,703.59
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 416,506,668.59
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,771,046.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 416,506,668.59
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 241,375,287.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 7.93%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为416,506,668.59元，
高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规
定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司
经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报合计金额分别为821,287,224.19元、963,655,632.82元，其分别占当年度总资产的比例为23.96%、25.57%，均低于50
%。
最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
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