公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:32 │精锻科技（300258）：关于设立德国子公司的公告 │
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│2026-02-03 18:32 │精锻科技（300258）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:50 │精锻科技（300258）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-08 17:38 │精锻科技（300258）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-24 20:20 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施结果股份变动的公告 │
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│2025-11-07 16:12 │精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 │
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│2025-11-03 16:40 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2025-10-27 19:15 │精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的公告 │
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│2025-10-27 19:11 │精锻科技（300258）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-22 21:36 │精锻科技（300258）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-02-03 18:32│精锻科技（300258）：关于设立德国子公司的公告
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2026 年 2月 2日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立
德国子公司的议案》，同意公司在德国设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司拟在德国设立子公司，将进一步推进公司国际化战略布局，搭建欧洲区域技术与市场综合支撑平台，深化与欧洲客户的长期
稳定合作关系，提升对客户需求的快速响应能力；同时助力公司拓展欧洲市场新客户资源，增强公司产品在欧洲市场的核心竞争力，
为公司后续在欧洲及非洲区域的业务拓展与投资布局奠定坚实基础。
公司于 2026年 2月 2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立德国子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提
交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立德国子公司的基本情况
1. 公司名称：精锻科技（德国）有限责任公司（暂定）
英文名：PPF Deutschland GmbH
2. 注册地：德国法兰克福市
3. 注册资本：EUR1,000,000
4. 资金来源：自有资金
5. 出资方式：货币
6. 股权结构：精锻科技持股 100%
7. 法定代表人：夏敏
以上内容以相关主管部门以及德国政府核准登记为准。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次投资的目的
根据公司发展战略规划，公司在德国设立境外子公司，有利于公司拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，符合公司的国际化
发展战略。
2、本次投资存在的风险
（1）境外合规风险：德国及欧盟地区法律、税务及劳工制度与国内存在差异，公司将委托专业机构进行法律与税务合规审查。
（2）经营管理风险：子公司设立初期业务规模较小，管理体系尚需完善，存在一定经营管理风险。
（3）汇率风险：投资及运营过程中可能受欧元兑人民币汇率波动影响，公司将适时采取汇率对冲及资金调度措施。
（4）市场开拓风险：欧洲汽车零部件市场竞争激烈，新进入阶段的市场推广及客户开发存在一定不确定性。
3、本次投资对公司的影响
（1）战略层面：本次投资有助于公司进一步落实全球化战略布局，建立欧洲技术与市场支撑平台，提升公司在高端汽车零部件
市场的综合竞争力。
（2）业务层面：子公司的设立将促进公司与欧洲客户的长期紧密合作关系，增强对客户需求的快速响应能力，并有利于拓展欧
洲新客户。
（3）财务层面：投资资金来源于公司自有资金，对公司当期经营业绩影响有限，长期来看将有助于提升公司盈利能力和品牌国
际化水平。
本次投资符合公司战略发展方向，对公司持续发展具有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将密切关注德国子公
司的后续发展进程，积极防范和应对德国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/19679d4e-c5d1-4cba-83eb-d4cd339bf76e.PDF
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2026-02-03 18:32│精锻科技（300258）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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精锻科技（300258）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ef5f0b66-edef-4f9b-b35c-9d6eece96413.PDF
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2025-12-22 19:50│精锻科技（300258）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理赵红军持有公司股份1,023,551股（占本公司总股本比
例0.17%），计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过250,000股（占
本公司总股本比例0.04%）；副总经理、董事会秘书董义持有公司股份1,098,750股（占本公司总股本比例0.19%），计划在本公告发
布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过250,000股（占本公司总股本比例0.04%）。
公司近日收到赵红军、董义出具的《关于股份拟变动告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下：
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
赵红军 董事、副总经理 1,023,551 0.17
董义 副总经理、董事会秘书 1,098,750 0.19
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前已取得的股份以及权益分派资本公积转增股份。
3、拟减持股份数量和比例：
股东名称 拟减持数量（不超过）（股） 占公司总股本比例（%）
赵红军 250,000 0.04
董义 250,000 0.04
4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。在上述减持期间，如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；如公
司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量作相应调整。
6、减持价格区间：在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与赵红军、董义此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、赵红军、董义不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、赵红军、董义将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在是否按期实施完成等不
确定性，公司将按规定及时披露减持计划的实施进展情况。
2、在上述计划减持股份期间，赵红军、董义将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行减持。
3、赵红军、董义不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生
变更。
4、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累积现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。
四、备查文件
1、赵红军、董义出具的《关于股份拟变动告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/05ca7ac2-79e2-46c7-afa2-e2cc0203fd3b.PDF
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2025-12-08 17:38│精锻科技（300258）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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精锻科技（300258）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/0d20e66e-244c-4ada-aa93-404bb7d16ed7.PDF
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2025-11-24 20:20│精锻科技（300258）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施结果股份变动的公告
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精锻科技（300258）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施结果股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/39fa513d-402e-4467-ae57-78072ebb3342.PDF
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2025-11-07 16:12│精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告
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精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/8b25b049-342f-4f49-9564-bc3490aab56a.PDF
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2025-11-03 16:40│精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告
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精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/58d72395-57f5-42e4-bee8-a1e58a14df08.PDF
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2025-10-27 19:15│精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的公告
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精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9f9e370d-273f-4e21-bde5-c3ad5d2c6211.PDF
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2025-10-27 19:11│精锻科技（300258）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件和
电话的方式发出，会议于 2025 年 10 月26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7 名，
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于参与认购股权投资基金的议案》
《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7b0dbaf4-8b01-4cf5-90c1-53a8d66eca4f.PDF
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2025-10-22 21:36│精锻科技（300258）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日 15:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7
名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。审计委员会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》在所
有重大方面公允地反映了公司及其合并范围内的子公司截至2025年9月30日的财务状况以及截至2025年 9 月 30 日的经营成果和现金
流量。审计委员会同意该报告并同意提交董事会审议。本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
审计委员会认为：本事项除增加实施主体和实施地点及项目延期外，公司募集资金投资项目的投资总额、建设内容、募集资金投
入金额等均不存在变化，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。审计委员会同意该议案并同意提交董事会审议。
保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
审计委员会认为：本次以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和公司实际情
况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意该议案并同意提交董事会审议。
保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于向泰国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的议案》
《关于向泰国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于设立摩洛哥公司的议案》
《关于设立摩洛哥公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e0af509b-caf8-4aac-b3d0-af3c749ea41c.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技
”或“公司”）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对精锻科技使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年2月14日向不特定对象发行
可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日，公司共募集资金98
,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96,812.74万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。
二、募集资金投资项目使用进展情况
截至2025年9月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计投入总额77,309.91万元，募集资金投资项目
的使用进度情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2025 年 9 月 30 日已 募投项目
诺投资总额 总额 投入募集资金金额 投资进度
1 新能源汽车电驱传 74,000.00 74,000.00 54,474.44 73.61%
动部件产业化项目
2 偿还银行借款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 100.10%
合计 98,000.00 96,812.74 77,309.91 79.86%
三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款
规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金
直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要是募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以承兑
汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，并以募集资金进行等额
置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定以及合同约定提交的支付审批流程，并选择支付方式以及注明是否
本募投项目用款。
（二）财务部门接到审批手续完全的付款流程后，依据审批确认的支付方式办理汇款。与此同时，财务部门对于使用承兑汇票、
信用证支付的金额，从募集资金专户等额置换。
（三）保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方
式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和公司实
际情况，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情
形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月21日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募
集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2025年10月21日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，认为本次以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政
策制度的要求和公司实际情况，有利于提高资金使用效率，保障公司募投项目的正常实施，本议案不存在变相改变募集资金用途或损
害公司及股东利益的情形，一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，该事项不会对募投项目的实施产生
实质性的影响，且履行程序符合相关法律法规的规定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件相关规定。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b27015d9-1321-416f-a6b8-88dc1b49cbc4.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的核查意见
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精锻科技（300258）：部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1c2ac456-4b19-4510-b3ea-a6f3931ccf14.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：关于设立摩洛哥公司的公告
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2025年 10月 21日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通
过了《关于设立摩洛哥公司的议案》，同意公司在摩洛哥设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
摩洛哥及非洲周边地区的汽车消费市场呈现出蓬勃发展的态势，对汽车零部件的需求也在不断攀升。摩洛哥凭借其独特的地理位
置、丰富的资源和政府的积极政策，逐渐发展成为非洲汽车产业的领军者。此外，摩洛哥靠近欧洲，在欧洲市场出口汽车方面拥有得
天独厚的优势；同时海运到美国也非常便利，对美国市场也是一个有效的支撑。
公
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