公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:36 │精锻科技（300258）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 18:36 │精锻科技（300258）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 17:02 │精锻科技（300258）：国投证券股份有限公司关于精锻科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-01 20:27 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2025-08-25 19:04 │精锻科技（300258）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:03 │精锻科技（300258）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:03 │精锻科技（300258）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:02 │精锻科技（300258）：2025095 关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:02 │精锻科技（300258）：2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 19:02 │精锻科技（300258）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-16 18:36│精锻科技（300258）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期四）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的时间为 2025 年 9月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长夏汉关先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次临时股东会的股东及股东代表共 396 人，代表股份 240,997,810 股，占公司有表决权股份总数的 41.8646％。其中：
通过现场投票的股东 4 人，代表股份214,218,446 股，占公司有表决权股份总数的 37.2127％。通过网络投票的股东 392 人，代表
股份 26,779,364 股，占公司有表决权股份总数的 4.6519％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 392 人，代表股份 26,779,364 股，占公司有表决权股份总数的 4.6519％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 392 人，代表股份26,779,36
4 股，占公司有表决权股份总数的 4.6519％。
（注：截至股权登记日公司总股本为 585,047,243 股，其中公司回购专户中的股份数量为 9,387,361 股，故本次股东会有表决
权的股份总数为 575,659,882 股。）
公司全体董事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：1、关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 240,829,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9300％；反对57,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0238％；弃权 111,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％。中
小股东总表决情况：
同意 26,610,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3704％；反对 57,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2143％；弃权 111,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4152％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、张文静律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/928fadea-a422-451b-a947-4b2132af4633.PDF
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2025-09-16 18:36│精锻科技（300258）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意
见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已分别于2025年 8月 26日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网
站发布了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》，上述公告中载明了召开会议的基本情况
、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 9月 16日 14:30 在江苏省泰州市姜堰区双登大道
198号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4名，代表有效表决权的股份 214,2
18,446股，占公司有表决权股份总数的 37.2127%；通过深圳证券交易所交易系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东会网
络投票的股东共 392 人，代表有效表决权的股份26,779,364股，占公司有表决权股份总数的 4.6519%。据此，出席公司本次股东会
表决的股东及股东代理人共 396人（包括网络投票方式），代表有效表决权的股份 240,997,810股，占公司有表决权股份总数的 41.
8646%。以上股东均为截至2025年 9月 10日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
现场出席本次股东会的全体股东及委托代理人就本次股东会通知公告中载明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程
》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决情况，公司根据有关
规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。合并统计后的表决结果如下：
1、审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 240,829,210股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9300%；反对 57,400股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0238%；弃权 111,200股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0461%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 26,610,764股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3704%；反对 57,400股，占
出席会议中小股东所持股份的0.2143%；弃权 111,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4152%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/454e54d0-ad56-404a-965e-a3b31be3f389.PDF
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2025-09-11 17:02│精锻科技（300258）：国投证券股份有限公司关于精锻科技2025年半年度跟踪报告
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精锻科技（300258）：国投证券股份有限公司关于精锻科技2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8e8c42eb-a5f7-40ba-a8f2-86fa4053c7b7.PDF
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2025-09-01 20:27│精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购贷款以集中竞价交
易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民
币10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币13.00元/股（含本数）；本次回购股份的实
施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）及《回购报告书》（公告编号：2024-076）。
2025年6月12日，公司实施2024年年度权益分派，以公司现有总股本剔除公司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数
，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。根据公司披露的《回购报告书》，如公司
在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限，公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币13.00元/股（含本数
）调整为不超过人民币12.96元/股（含本数）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权
益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-059）。
一、回购公司股份进展的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,387,361股，占公司总股本的比例为1.6045%，成交最低价格为8
.37元/股，成交最高价格为12.84元/股，成交总金额约为10,053.90万元。
上述回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/6326969f-d1ad-4f76-b0e7-6433f1850cbb.PDF
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2025-08-25 19:04│精锻科技（300258）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东
会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2025年半年度利润分配预案的议案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日刊登于中国证监会指定的信息披露
网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年9月11日（星期四）（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
2、登记办法：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2
）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记（2025年9月11日下午17:00点前送达、传真或发送邮件至公司，并请进
行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
3、登记地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部
联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512000
电子邮箱：tianhy@ppforging.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次会议会期半天，出席会议者往返交通、食宿及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7e7624db-f1cb-41d4-95ef-95904937084b.PDF
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2025-08-25 19:03│精锻科技（300258）：2025年半年度报告摘要
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精锻科技（300258）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1baa71e-e646-497d-a397-0c2229c5dad6.PDF
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2025-08-25 19:03│精锻科技（300258）：2025年半年度报告
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精锻科技（300258）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4df8725b-18ce-47df-806c-5df6187ea801.PDF
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2025-08-25 19:02│精锻科技（300258）：2025095 关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年半年度利润分配预案：以截至 2025 年 8月 21 日公司总股本剔除回购专户中已回购股份后的股本 575,659,88
2 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35元人民币（含税），合计派发现金 20,148,095.87元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，于 202
5 年 8月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股
东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：2025年半
年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东
回报规划（2023年度—2025年度）》《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》的要求，同意通过该议案。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2025年第二次
临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年上半年合并报表归属于上市公司净利润为 60,598,953.30元、母公
司报表净利润为 91,044,057.68元。截至 2025年 6月 30日，合并报表未分配利润为 1,696,561,857.11元，母公司报表未分配利润
为 1,952,117,737.79元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
第 6.1.14 条，“上市公司利润分配应当以近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况,并按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况”，2025年半年度利润分配方案如下：
截至 2025年 8月 22日，公司总股本为 585,047,243股，回购专户中已回购股份9,387,361股，公司以总股本剔除已回购股份后
的股数 575,659,882股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），合计共派发现金 20,148,095.87 元（含税），派
发现金金额占 2025年上半年归属于上市公司净利润的比例为 33.25%。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日实施期
间，公司总股本若因新增股份上市、回购股份、股权激励授予、股份回购注销等事项发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整。
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