公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:40 │精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2025-10-27 19:15 │精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的公告 │
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│2025-10-27 19:11 │精锻科技（300258）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-22 21:36 │精锻科技（300258）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-22 21:35 │精锻科技（300258）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-10-22 21:35 │精锻科技（300258）：部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的核查│
│ │意见 │
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│2025-10-22 21:35 │精锻科技（300258）：关于设立摩洛哥公司的公告 │
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│2025-10-22 21:35 │精锻科技（300258）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-10-22 21:35 │精锻科技（300258）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的│
│ │公告 │
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│2025-10-22 21:35 │精锻科技（300258）：关于向泰国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的公告 │
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2025-11-03 16:40│精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告
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精锻科技（300258）：关于回购公司股份实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/58d72395-57f5-42e4-bee8-a1e58a14df08.PDF
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2025-10-27 19:15│精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的公告
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精锻科技（300258）：关于与专业投资机构共同投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9f9e370d-273f-4e21-bde5-c3ad5d2c6211.PDF
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2025-10-27 19:11│精锻科技（300258）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件和
电话的方式发出，会议于 2025 年 10 月26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7 名，
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于参与认购股权投资基金的议案》
《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7b0dbaf4-8b01-4cf5-90c1-53a8d66eca4f.PDF
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2025-10-22 21:36│精锻科技（300258）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日 15:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7
名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。审计委员会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》在所
有重大方面公允地反映了公司及其合并范围内的子公司截至2025年9月30日的财务状况以及截至2025年 9 月 30 日的经营成果和现金
流量。审计委员会同意该报告并同意提交董事会审议。本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
审计委员会认为：本事项除增加实施主体和实施地点及项目延期外，公司募集资金投资项目的投资总额、建设内容、募集资金投
入金额等均不存在变化，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。审计委员会同意该议案并同意提交董事会审议。
保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
审计委员会认为：本次以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和公司实际情
况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意该议案并同意提交董事会审议。
保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于向泰国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的议案》
《关于向泰国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于设立摩洛哥公司的议案》
《关于设立摩洛哥公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e0af509b-caf8-4aac-b3d0-af3c749ea41c.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技
”或“公司”）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对精锻科技使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年2月14日向不特定对象发行
可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日，公司共募集资金98
,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96,812.74万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。
二、募集资金投资项目使用进展情况
截至2025年9月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计投入总额77,309.91万元，募集资金投资项目
的使用进度情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2025 年 9 月 30 日已 募投项目
诺投资总额 总额 投入募集资金金额 投资进度
1 新能源汽车电驱传 74,000.00 74,000.00 54,474.44 73.61%
动部件产业化项目
2 偿还银行借款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 100.10%
合计 98,000.00 96,812.74 77,309.91 79.86%
三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款
规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金
直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要是募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以承兑
汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，并以募集资金进行等额
置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定以及合同约定提交的支付审批流程，并选择支付方式以及注明是否
本募投项目用款。
（二）财务部门接到审批手续完全的付款流程后，依据审批确认的支付方式办理汇款。与此同时，财务部门对于使用承兑汇票、
信用证支付的金额，从募集资金专户等额置换。
（三）保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方
式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和公司实
际情况，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情
形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月21日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募
集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2025年10月21日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，认为本次以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政
策制度的要求和公司实际情况，有利于提高资金使用效率，保障公司募投项目的正常实施，本议案不存在变相改变募集资金用途或损
害公司及股东利益的情形，一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，该事项不会对募投项目的实施产生
实质性的影响，且履行程序符合相关法律法规的规定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件相关规定。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b27015d9-1321-416f-a6b8-88dc1b49cbc4.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的核查意见
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精锻科技（300258）：部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1c2ac456-4b19-4510-b3ea-a6f3931ccf14.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：关于设立摩洛哥公司的公告
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2025年 10月 21日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通
过了《关于设立摩洛哥公司的议案》，同意公司在摩洛哥设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
摩洛哥及非洲周边地区的汽车消费市场呈现出蓬勃发展的态势，对汽车零部件的需求也在不断攀升。摩洛哥凭借其独特的地理位
置、丰富的资源和政府的积极政策，逐渐发展成为非洲汽车产业的领军者。此外，摩洛哥靠近欧洲，在欧洲市场出口汽车方面拥有得
天独厚的优势；同时海运到美国也非常便利，对美国市场也是一个有效的支撑。
公司于 2025年 10月 21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立摩洛哥公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提
交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：PPF（摩洛哥）有限公司（暂定）
注册资本：首次不超 70,000 万元人民币等值摩洛哥迪拉姆
公司地址：盖尼特拉-大西洋自贸区
经营范围：汽车零部件的研发、生产、贸易等
股权结构：新加坡全资子公司 PPF INDUSTRIAL PTE. LTD.持有 100%股权
出资方式：货币+实物
资金来源：自有资金或自筹资金
最终以摩洛哥政府核准的结果为准。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次投资的目的
为了降低国际环境变化对公司海外市场业务的潜在不利影响，以及满足海外客户对我司加快海外工厂建设的要求，公司已经在泰
国建立生产基地应对国际环境变化。从更长远的战略视角来看，欧洲市场的客户正逐步提出就近供货的要求，通过在摩洛哥设立公司
的方式，有利于进一步拓展海外市场，推动公司国际化战略布局进程，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2、本次投资存在的风险
（1）本次投资需取得境内主管部门对境外投资的审批或备案，存在不能取得审批或备案以及最终取得审批或备案时间不确定的
风险。
（2）境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在差异，将给本次标的公司的设立带来一定的风险，后续实际经营
过程中也可能面临国内外政治经济环境变化的风险，敬请广大投资者关注公司后续公告。
3、本次投资对公司的影响
公司欧洲客户提出本地化供货需求，摩洛哥公司业务将覆盖欧洲及非洲市场。公司在新加坡、泰国、摩洛哥、日本、法国的全球
布局已基本确立，国内工厂服务亚洲与欧洲地区，并为境外子公司提供全球支持；泰国公司主要服务亚太、北美，并为东南亚地区客
户提供配套支持；摩洛哥公司主要服务欧洲和非洲，并为北美洲与南美洲客户配套提供支持。
本次对外投资有利于公司加强与海外客户的深度合作，拓展国际业务版图，提升综合实力，增强核心竞争力，符合公司长期经营
发展及战略规划。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/f9a8fa78-cbec-44ba-b1cf-e65d50e571ec.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 21日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部
件产业化项目”实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使
用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年2月14日向不特定对象发
行可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日，本公司共募集资
金98,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96,812.74万元。上述募集资金净额已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。
二、募集资金投资项目使用进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计投入总额 77,309.91万元，募集资金投
资项目的使用进度情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2025 年 9月 30日 募投项目
诺投资总额 总额 已投入募集资金金额 投资进度
1 新能源汽车电驱传动 74,000.00 74,000.00 54,474.44 73.61%
部件产业化项目
2 偿还银行借款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 100.10%
合计 98,000.00 96,812.74 77,309.91 79.86%
三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，
在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。” 公
司在募投项目实施过程中确有存在上述以募集资金直接支付困难的情形，主要是依据公司对供应商的付款政策以及签署合同约定的付
款条款，需要以承兑汇票、信用证向设备供应商先行支付募投项目设备款。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，并以募集资金进行等额
置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定以及合同约定提交的支付审批流程，并选择支付方式以及注明是否
本募投项目用款。
（二）财务部门接到审批手续完全的付款流程后，依据审批确认的支付方式办理汇款。与此同时，财务部门对于使用承兑汇票、
信用证支付的金额，从募集资金专户等额置换。
（三）保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方
式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和公司实
际情况，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情
形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 21日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即
从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2025年 10月 21日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，认为本次以自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相
关政策制度的要求和公司实际情况需要，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，同意该议案并同意提交公司董
事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，该事项不
会对募投项目的实施产生实质性的影响，且履行程序符合相关法律法规的规定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件相关规定。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/45df5d59-7060-415f-99d2-54e7cdd821b9.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的公告
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精锻科技（300258）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/589234ba-5156-468b-9598-6a2dc1fea7d2.PDF
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2025-10-22 21:35│精锻科技（300258）：关于向泰国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的公告
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