公司公告☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 16:10 │开山股份（300257）：关于下属公司与SUPRACO签署SMGP少数股权收购协议的公告 │
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│2025-07-11 17:10 │开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的公告 │
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│2025-07-08 17:14 │开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券到期兑付暨摘牌并拟解除剩余标的股票质│
│ │押的公告 │
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│2025-06-25 16:30 │开山股份（300257）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:30 │开山股份（300257）：2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告 │
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│2025-06-12 17:42 │开山股份（300257）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 17:00 │开山股份（300257）：开山股份2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 17:00 │开山股份（300257）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:41 │开山股份（300257）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │开山股份（300257）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-07-28 16:10│开山股份（300257）：关于下属公司与SUPRACO签署SMGP少数股权收购协议的公告
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特别提示：
1、本次股权收购不构成关联交易。
2、根据《公司章程》等相关规定，本次股权收购无需提交公司董事会或股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》中规定的重大资产重组。
一、《有条件股权收购协议》概述及影响
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）设立在新加坡的全资下属公司 OTP Geothermal Pte., Ltd（以下简称“OTP”）持
有印度尼西亚公司 SorikMarapi 地热能有限公司（以下简称“SMGP”）95%的股份。PT SupracoIndonesia（以下简称“Supraco”）
持有 SMGP 5%的股份。SMGP 在印度尼西亚持有规模为 240 兆瓦地热发电项目的准证以及购电协议。目前该地热项目已完成五期开发
，2024 年累计发电量近 120 万兆瓦时。2024 年度经安永会计师事务所审计，SMGP 总资产 12.45 亿美元、净资产 4.73 亿美元，
营收 1.00 亿美元。
日前，OTP 以及公司设立在新加坡的全资下属公司 KS Orka RenewablesPte. Ltd.（以下简称“KSO”）分别与 Supraco 签署《
有条件股权收购协议》，合计以 300 万美元现金收购 Supraco 持有的 SMGP 全部股份。在满足股权收购协议交割先决条件后，各方
进行股权交割。
交易完成后，OTP 将持有 SMGP 98.57%的股份，KSO 将持有 SMGP 1.43%的股份，即公司持有 SMGP 100%股份。Supraco 高管不
再担任 SMGP 董事、监事等职务。
二、《合资协议》主要内容
同日，公司设立在印度尼西亚的全资下属公司 PT Kaishan Orka Indonesia（以下简称“KOI”）与 Supraco 签署了《合资协议
》。双方成立合资公司后，合资公司将与公司的全资子公司浙江开山能源装备有限公司（以下简称“浙江能源”）签署《销售代理协
议》。浙江能源给予 KOI 及 Supraco 未来成立的合资公司在印度尼西亚为期 18 个月的公司 ORC 模块电站设备独家代理权。若期
限内合资公司销售额累计达到规定考核规模，则该代理权自动延期 12 个月。
三、其他说明
本次收购使用自有资金，预计对 2025 年度净利润影响较小。收购完成后公司对 SMGP 项目拥有 100%的权益。
四、备查文件
两份《有条件股权收购协议》正本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/883ac092-f098-4772-abc7-0f5666d94232.PDF
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2025-07-11 17:10│开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）发行
的“开山控股集团股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”于 2025 年 7月7日完成本期债券的本息兑付及
摘牌工作（具体详见公司于 2025年 7月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
近日，公司收到开山控股的告知函，获悉其所持有本公司股票 81,559,375股已办理解除质押的手续。本次解除质押后，其所持
本公司股份不存在质押情况。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1. 本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 股份数量(股) 股份比例 股本比例
第一大股
东及其一
致行动人
开山控股 是 注 8.22% 4.69% 2022/6/15 2025/7/11 华英证券
集团股份 46,559,375 有限责任
有限公司 5,000,000 0.88% 0.50% 2022/6/22 公司
30,000,000 5.30% 3.02% 2024/8/21
合计 81,559,375 14.41% 8.21% --
注 1：2022年 6月 15日，开山控股将其持有的本公司股票 50,000,000 股办理了股票质押业务，其中 3,440,625股于 2023年 3
月 20日至 4 月 19日期间因换股自动解除质押。
注 2：合计数存在尾差，系四舍五入所致。
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，开山控股及其一致行动人曹克坚先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数 其 公 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 所持股 司总股 限 押 限 押
份 本 售和冻结、 股份比 售和冻结合 股份比
比例 比例 标 例 计 例
记合计数量 数量（股）
（股）
开山控 566,162,34 56.98% 0 0 0 0 0 0 0
股 2
集团股
份
有限公
司
曹克坚 49,800,000 5.01% 0 0 0 0 0 37,350,000 75.00%
（注）
合计 615,962,34 61.99% 0 0 0 0 0 37,350,000 6.06%
2
注：曹克坚先生个人所持有的本公司股票全部未质押，共持有 4,980万股，其中高管锁定股 3,735万股。
二、其它说明
截至本公告披露日，开山控股所质押的股份已全部解除质押，开山控股及其一致行动人所持本公司股份不存在质押、冻结或拍卖
等情况，公司将持续关注上述股东股份变化情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、开山控股集团股份有限公司出具的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c6a0fe42-40f8-4685-a2b4-ba18125bc4c7.PDF
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2025-07-08 17:14│开山股份（300257）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券到期兑付暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的
│公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）于 2022 年 7月 7
日发行了“开山控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次债券”），债券简称
“22开山 EB”，债券代码“117196”，实际发行规模 5亿元，债券期限 3年（2022年 7月 7日至 2025年 7月 6日)。开山控股已于
2025 年 7月 7日完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作。
为本次债券发行需要和保护债券持有人利益，开山控股累计将其持有的公司无限售条件的流通股 85,000,000股进行了质押，存
放于设立在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的“开山控股集团股份有限公司可交换私募债质押专户”，用于为本次债券持
有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。具体详见公司于 2022 年 6月 22日、2024年 8月 23日、2024年 8月 27日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于开山控股已完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作，开山控股将于近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司申请办理“22开山EB”解除质押手续，将“开山控股集团股份有限公司可交换私募债质押专户”持有的剩余股份 81,559,375 股（
换股期间因换股自动解除质押共计 3,440,625股）解除质押后划转至开山控股自有证券账户。
公司将关注前述股份解除质押的完成情况，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/8f00af40-2450-41fa-b9e1-8de0a8e76a59.PDF
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2025-06-25 16:30│开山股份（300257）：第六届董事会第九次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 6月 24日以现场和通讯方式
召开，本次应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第九次会议通知已于 2025年 6 月 13 日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审
议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告>的议案》
公司《2024 年可持续发展暨环境、社会及治理报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fa46d1ed-d621-46f1-ac25-197ad314ea33.PDF
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2025-06-25 16:30│开山股份（300257）：2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告
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开山股份（300257）：2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f27b0b21-6b96-45cf-9d9d-f6f17e3a4b02.PDF
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2025-06-12 17:42│开山股份（300257）：2024年年度权益分派实施公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、公司于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟
以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额99,363,501.80元，剩余未分配利
润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本993,635,018股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****125 开山控股集团股份有限公司
2 01*****289 曹克坚
3 08*****995 开山集团股份有限公司-第一期员工持股计划
4 00*****608 钱永春
5 01*****359 汤成均
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月11日至股权登记日：2025年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市静安区北京西路1701号静安中华大厦2103室
咨询联系人：李翰林
咨询电话：021-62261893
传真电话：021-62261758
七、备查文件
1、开山集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
2、开山集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/60983d9b-5b92-45eb-9d01-e21512367444.PDF
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2025-05-30 17:00│开山股份（300257）：开山股份2024年年度股东大会法律意见书
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开山股份（300257）：开山股份2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d8aec051-f827-41db-931b-a5f274eadb5b.PDF
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2025-05-30 17:00│开山股份（300257）：2024年年度股东大会决议公告
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开山股份（300257）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b450235d-80ba-4a54-bdd9-c36553c265e0.PDF
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2025-04-28 16:41│开山股份（300257）：2025年一季度报告
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开山股份（300257）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40caa604-3268-4f20-bcc6-d099cd39701c.PDF
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2025-04-28 16:41│开山股份（300257）：第六届董事会第八次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开
，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月11日以电子邮件
、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c30ac89-242f-4df8-8e63-11759cf41f05.PDF
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2025-04-28 16:40│开山股份（300257）：第六届监事会第七次会议决议公告
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开山股份（300257）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0882b4b-5a8e-4f6c-91a6-9ba680bf4395.PDF
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2025-04-28 16:37│开山股份（300257）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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开山股份（300257）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8880b1aa-c367-4144-b683-1d69eec91b33.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、2024年度利润分配预案为：公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），以此计算拟派发
现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配
。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月21日召开
第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年
度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意
将该议案提交2024年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将
该议案提交2024年度股东大会审议。
3、本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润134,529,488.12元，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,452,948.81元，分配利润99,363,501.80元，加上母公司上年度
剩余未分配利润1,716,650,470.46元，母公司年末累计可供股东分配利润为1,738,363,507.97元。截至2024年12月31日，母公司资本
公积余额2,442,398,655.61元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），
以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转
到以后年度分配。2024年度公司现金分红占2024年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为31.01%。
如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将公告具体调整情况。
三、现金分红方案具体情况
1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 99,363,501.80 99,363,501.80 99,363,501.80
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 320,420,201.12 433,268,963.69 408,659,169.84
利润
研
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