公司公告☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:42 │开山股份（300257）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 17:00 │开山股份（300257）：开山股份2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 17:00 │开山股份（300257）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:41 │开山股份（300257）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │开山股份（300257）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │开山股份（300257）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │开山股份（300257）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 21:27 │开山股份（300257）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │开山股份（300257）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-21 21:27 │开山股份（300257）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-06-12 17:42│开山股份（300257）：2024年年度权益分派实施公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、公司于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟
以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额99,363,501.80元，剩余未分配利
润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本993,635,018股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****125 开山控股集团股份有限公司
2 01*****289 曹克坚
3 08*****995 开山集团股份有限公司-第一期员工持股计划
4 00*****608 钱永春
5 01*****359 汤成均
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月11日至股权登记日：2025年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市静安区北京西路1701号静安中华大厦2103室
咨询联系人：李翰林
咨询电话：021-62261893
传真电话：021-62261758
七、备查文件
1、开山集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
2、开山集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/60983d9b-5b92-45eb-9d01-e21512367444.PDF
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2025-05-30 17:00│开山股份（300257）：开山股份2024年年度股东大会法律意见书
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开山股份（300257）：开山股份2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d8aec051-f827-41db-931b-a5f274eadb5b.PDF
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2025-05-30 17:00│开山股份（300257）：2024年年度股东大会决议公告
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开山股份（300257）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b450235d-80ba-4a54-bdd9-c36553c265e0.PDF
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2025-04-28 16:41│开山股份（300257）：2025年一季度报告
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开山股份（300257）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40caa604-3268-4f20-bcc6-d099cd39701c.PDF
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2025-04-28 16:41│开山股份（300257）：第六届董事会第八次会议决议公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开
，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月11日以电子邮件
、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c30ac89-242f-4df8-8e63-11759cf41f05.PDF
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2025-04-28 16:40│开山股份（300257）：第六届监事会第七次会议决议公告
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开山股份（300257）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0882b4b-5a8e-4f6c-91a6-9ba680bf4395.PDF
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2025-04-28 16:37│开山股份（300257）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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开山股份（300257）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8880b1aa-c367-4144-b683-1d69eec91b33.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、2024年度利润分配预案为：公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），以此计算拟派发
现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配
。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月21日召开
第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年
度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意
将该议案提交2024年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将
该议案提交2024年度股东大会审议。
3、本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润134,529,488.12元，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,452,948.81元，分配利润99,363,501.80元，加上母公司上年度
剩余未分配利润1,716,650,470.46元，母公司年末累计可供股东分配利润为1,738,363,507.97元。截至2024年12月31日，母公司资本
公积余额2,442,398,655.61元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），
以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转
到以后年度分配。2024年度公司现金分红占2024年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为31.01%。
如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将公告具体调整情况。
三、现金分红方案具体情况
1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 99,363,501.80 99,363,501.80 99,363,501.80
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 320,420,201.12 433,268,963.69 408,659,169.84
利润
研发投入 122,303,791.92 127,426,246.70 128,640,939.17
营业收入 4,234,969,370.76 4,166,583,908.82 3,754,252,369.52
合并报表本年度末累计未 2,322,331,636.76
分配利润
母公司报表本年度末累计 1,738,363,507.97
未分配利润
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 298,090,505.40
金分红总额
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额
最近三个会计年度平均净 387,449,444.88
利润
最近三个会计年度累计现 298,090,505.40
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度累计研 378,370,977.79
发投入总额
最近三个会计年度累计研 3.11%
发投入总额占累计营业收
入的比例
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为298,090,505.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等
因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展
的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/52ac57de-e2de-4ffc-9177-502f004a17c6.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和开山集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024 年上市公司 客户家数 707家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.20亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业（544）
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，同意向董事会提议续
聘天健为公司 2024 年度审计机构。经公司第五届董事会第二十五次会议及 2023 年度股东大会审议，通过了《关于续聘 2024 年度
财务审计机构的议案》，同意续聘天健为 2024 年度审计机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 24日，第五届董事会审
计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健为公司外部审计机构，并同意提
交董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健
关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过公司 2024 年度报告、决算报告等议案
并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公
司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，2024 年报审计相关工作、出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
开山集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ab84a072-9446-4fe2-8501-5bce082f9f0d.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：2024年度董事会工作报告
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开山股份（300257）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8fea58db-cda4-419c-b997-07e2d7b64cf6.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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开山股份（300257）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c6ccb453-6cc5-4c43-9317-44ad741ec682.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：2024年度述职报告（申江，届满离任）
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开山股份（300257）：2024年度述职报告（申江，届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/80024414-f439-4bf7-ab59-71b41213a6c4.PDF
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2025-04-21 21:27│开山股份（300257）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会
议审议
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