公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-19 18:14 │星星科技（300256）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 18:14 │星星科技（300256）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 15:46 │星星科技（300256）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:32 │星星科技（300256）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:58 │星星科技（300256）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:58 │星星科技（300256）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:58 │星星科技（300256）：关于会计估计变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:58 │星星科技（300256）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:56 │星星科技（300256）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:55 │星星科技（300256）：2026-022关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:14│星星科技（300256）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9045eb14-f0b5-49f0-a0f8-a51ebd542119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:14│星星科技（300256）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026 年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15
-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 427人，代表股份 1,046,691,123 股，占公司有表决权股份总数的 46.1424%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,028,338,870股，占公司有表决权股份总数的 45.3334%。
通过网络投票的股东 425人，代表股份 18,352,253股，占公司有表决权股份总数的 0.8090%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 425 人，代表股份 18,352,253 股，占公司有表决权股份总数的 0.8090%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 425 人，代表股份 18,352,253 股，占公司有表决权股份总数 0.8090%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 1,040,694,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4271%；反对 4,322,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4130%；弃权 1,673,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1599%。
中小股东总表决情况：同意 12,355,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3261%；反对 4,322,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5541%；弃权 1,673,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1199%。
公司独立董事在 2025年年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 1,040,706,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283%；反对 4,322,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4130%；弃权 1,661,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1587%。
中小股东总表决情况：同意 12,367,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.3920%；反对 4,322,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5541%；弃权 1,661,600股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0539%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 1,040,673,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4251%；反对 4,352,900股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4159%；弃权 1,664,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1590%。
中小股东总表决情况：同意 12,334,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.2111%；反对 4,352,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7186%；弃权 1,664,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0703%。
（四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 1,040,622,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4202%；反对 4,366,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4171%；弃权 1,702,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1626%。
中小股东总表决情况：同意 12,284,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9348%；反对 4,366,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7905%；弃权 1,702,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2746%。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 439,645,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4226%；反对 6,603,400股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.4783%；弃权 442,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0991%。
中小股东总表决情况：同意 11,306,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6069%；反对 6,603,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9814%；弃权 442,600股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4117%。
关联股东浙江立马科技有限公司已回避对本议案的表决，回避表决股数600,000,000股。
（六）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,040,468,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4055%；反对 4,525,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4323%；弃权 1,697,700股（其中，因未投票默认弃权 41,900股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1622%。
中小股东总表决情况：同意 12,129,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0919%；反对 4,525,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6575%；弃权 1,697,700股（其中，因未投票默认弃权 41,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2506%。
（七）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 1,039,639,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3262%；反对 6,604,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6310%；弃权 447,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0428%。
中小股东总表决情况：同意 11,300,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5737%；反对 6,604,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9858%；弃权 447,900股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4406%。
（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,040,812,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4384%；反对 4,170,900股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3985%；弃权 1,707,600股（其中，因未投票默认弃权 56,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1631%。
中小股东总表决情况：同意 12,473,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9685%；反对 4,170,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7269%；弃权 1,707,600股（其中，因未投票默认弃权 56,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3046%。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2025年年度股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2aa99680-031c-45dd-9963-20c299871845.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:46│星星科技（300256）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司
股东行使股东会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
5.00 《关于董事 2025年度薪酬的确定及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
3、其他说明
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。本次会议审议的议案 5审议时关联股东须回避表决，并
且不得代理其他股东行使表决权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。此外，公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证
明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/
持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 18日 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日，8:30-11:30和 14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 35
05号），信函请注明“股东会”字样。
4、会务联系方式
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号
邮政编码：318014
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7798d74a-5c4d-476e-82e3-832470d29c9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:32│星星科技（300256）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2025年度业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：
一、本次活动相关安排
1、召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00；
2、召开方式：网络远程；
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流；
4、参会人员：公司董事长兼总经理应光捷先生、独立董事郭元鑫先生、财务负责人李贵华先生、副总经理兼董事会秘书郏建平
先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提高本次互动交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 14日（周四）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
提交您所关心的问题。公司将在活动上，在信息披露允许范围内，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9628e018-6e91-48aa-87bc-02432fa5eddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:58│星星科技（300256）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星星科技（300256）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53bb23da-9acb-43f9-baa5-3c1c6a268381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:58│星星科技（300256）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会审计委员会第四次会议、
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，负责2026年度财务报表审计及内部控制审计工作，并同意将本议案提交公司
股东会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人数量 72人，注册会计师 296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
165人。
2025 年度，北京德皓国际收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81万元，证券业务收入为 1
8,700.69万元。
2025年度，北京德皓国际为 129家上市公司提供审计服务，审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和信息服务业；
科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 87家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，北京德皓国际累计已提取职业风险基金105.35万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025年 12月
|