公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-12-15 18:38 │星星科技（300256）：关于2025年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-12-08 18:19 │星星科技（300256）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:19 │星星科技（300256）：接待和推广工作及信息披露备查登记制度 │
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│2025-12-08 18:19 │星星科技（300256）：信息披露管理制度 │
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│2025-12-08 18:19 │星星科技（300256）：董事会战略委员会工作规则 │
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│2025-12-08 18:19 │星星科技（300256）：公司章程（2025年12月） │
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2025-12-15 18:38│星星科技（300256）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第五届董事会独立董事第八次专门会议、第五届董事
会第十九次会议，并于 2025年 5月20日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，2025
年度公司及子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司（以下简称“芬德贸易”）采购原材料及产成品不超过 20,000
万元，销售原材料及产成品不超过 18,000 万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
根据公司及子公司业务发展需要，自公司第五届董事会第二十六次会议审议批准之日起至 2025年 12月 31日止，公司及子公司
预计向实际控制人控制的芬德贸易采购原材料及产成品，新增交易金额不超过 1,500万元。
2025 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以 4 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议并
通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生已回避表决。董事会审议前
，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额在董事会决策权限范
围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准。
（三）本次新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 新增 2025 2025 年 1-11 月 2024 年年度股
内容 定价原则 年度预计 已发生金额 东大会至
金额 2025-11-30 已
发生额度
向关联人采购原材 芬德贸易 采购原材料 采用市场化 1,500 26,240.73 18,327.14
料及产成品 及产成品 定价原则
注：1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预
计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的
预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司
可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2、该预计的有效期自公司第五届董事会第二十六次会议审议批准之日起至 2025年 12月 31日止。3、上表中 2025年 1-11月已
发生额度、2024年年度股东大会至 2025-11-30已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
（四）日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发生金额 预计金额（2024 实际发 实际发 披露日期
类别 易内容 （2024年度股东 年 生额占 生额与 及索引
大会批准日至 度股东大会批准 同类业 预计金
2025-11-30） 日 务比例 额差异
至 2025年度股东
大会召开日）
向关联人采 芬德贸易 采购原 18,327.14 20,000 30.88% -8.36% 2025年 4月 25日，巨
购原材料及 材料及 潮资讯网，《关于 2025
产成品 产成品 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号
向关联人销 芬德贸易 销售广 9,060.77 18,000 13.83% -49.66% ：
售商品 宣品 2025-025）
注：1、上表中 2024 年度股东大会批准日至 2025-11-30 实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
2、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2025年度日常关联交易是基于市场环境及公司业务发展规划所
预计的，目前尚未实施完毕。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。最终执行情况及实际发生金额
以经会计师事务所审计的年度报告数据为准，并按规定在 2025年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：台州市芬德贸易有限公司
统一社会信用代码：91331001MABP171R1E
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号 A栋 408
法定代表人：应仙兵
注册资本：500万元人民币
成立日期：2022年 5月 25日
经营范围：一般项目：摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；轮胎销售；电池销售；助动自行车、代步车及零配件销售；
货物进出口；技术进出口；摩托车及零部件研发；电动自行车销售；残疾人座车销售；电车销售；电力电子元器件销售；机械零件、
零部件销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：立马车业集团有限公司（以下简称“立马车业集团”）持有芬德贸易100%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 9月 30 日，芬德贸易资产总额 138,939.49 万元，净资产-33,976.19万元；2025年 1-9月实现营
业收入 215,453.06万元，净利润-2,342.97万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司实际控制人应光捷、罗雪琴夫妇合计持有立马车业集团 51%的股权，芬德贸易为立马车业集团全资子公司。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，芬德贸易为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
立马车业集团起步于 2003年，是一家集电动车研发、制造、销售、服务于一体的大型集团化高新技术企业。芬德贸易虽然净资
产为负值，但作为立马车业集团的销售公司，具备履约能力，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价依据
公司本次新增与芬德贸易发生的关联交易预计金额，主要是公司及子公司向其采购原材料及产成品，属于公司正常经营业务往来
。上述交易均在平等、自愿、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形
。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需要，在预计金额范围内签署关联交易协议。董事会授权相关负责人员在预计金额范围内签署
有关关联交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司向芬德贸易采购原材料及产成品属于正常的业务发展活动，能够充分利用关联方在市场方面的优势，充分发挥协同
优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展需求，促进公司持续稳定发展。本次关联交易遵循市场定价原则，价格公允合理
，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此交易而对关联方形成依赖，也不会对公司
的独立性构成不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
2025年 12月 13日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议
案》，并发表如下意见：
经认真审阅相关资料，独立董事认为公司本次新增 2025年度日常关联交易预计是基于公司日常经营业务开展所需，符合公司经
营发展的实际需要，交易均会在平等、自愿、公平、公允的原则下进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的正
常经营，不会对公司独立性构成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。独立董事同意将《关于
新增 2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/8246e2af-e175-4df9-865d-7286553fbb33.PDF
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2025-12-15 18:38│星星科技（300256）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的日常生产经营需要，2026年度公司及子公司预计向实际控制人
控制的台州市芬德贸易有限公司（以下简称“芬德贸易”）采购原材料及产成品不超过 34,000 万元，销售原材料及产成品不超过 1
7,000.00万元。
公司于 2025 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议，以 4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议并
通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生已回避表决。公司第五届董事会
独立董事第十次专门会议审议通过该事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025年第六次临时股东大会审议，与该关联交
易有利害关系的关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月
内容 定价原则 预计金额 已发生金额
向关联人采购原 芬德贸易 采购原材料 采用市场化 34,000 26,240.73
材料及产成品 及产成品 定价原则
向关联人销售原 芬德贸易 销售原材料 采用市场化 17,000 13,187.08
材料及产成品 及产成品 定价原则
注：1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预
计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的
预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司
可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2、该预计的有效期自公司 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。
3、上表中 2025年 1-11月已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、向关联人采购原材料及产成品
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发生金额 预计金额（2024 实际发 实际发生 披露日期
类别 易内容 （2024年度股东 年度股东大会批 生额占 额与预计 及索引
大会批准日至 准日至 2025年度 同类业 金额差异
2025-11-30） 股东大会召开日） 务比例
向关联人采 芬德贸易 采购原 18,327.14 20,000 30.88% -8.36% 2025 年 4 月 25 日，
购原材料及 材料及 巨潮资讯网，《关于
产成品 产成品 2025年度日常关联交
易预计的公告》（公
告编号：2025-025）
注：上表中 2024年度股东大会批准日至 2025-11-30实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
2、向关联人销售原材料及产成品
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发生金额 预计金额（2024年 实际发 实际发 披露日期
类别 易内容 （2024年度股东 度股东大会批准日 生额占 生额与 及索引
大会批准日至 至 2025年度股东 同类业 预计金
2025-11-30） 大会召开日） 务比例 额差异
向关联人销 芬德贸易 销售原 9,060.77 18,000 13.83% -49.66% 2025年 4月 25日，巨
售原材料及 材料及 潮资讯网，《关于 2025
产成品 产成品 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号
2025-025）
注：1、上表中 2024 年度股东大会批准日至 2025-11-30 实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
2、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2025年度日常关联交易是基于市场环境及公司业务发展规划所
预计的，目前尚未实施完毕。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。最终执行情况及实际发生金额
以经会计师事务所审计的年度报告数据为准，并按规定在 2025年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：台州市芬德贸易有限公司
统一社会信用代码：91331001MABP171R1E
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号 A栋 408
法定代表人：应仙兵
注册资本：500万元人民币
成立日期：2022年 5月 25日
经营范围：一般项目：摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；轮胎销售；电池销售；助动自行车、代步车及零配件销售；
货物进出口；技术进出口；摩托车及零部件研发；电动自行车销售；残疾人座车销售；电车销售；电力电子元器件销售；机械零件、
零部件销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：立马车业集团有限公司（以下简称“立马车业集团”）持有芬德贸易 100%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 9月 30 日，芬德贸易资产总额 138,939.49 万元，净资产-33,976.19万元；2025年 1-9月实现营
业收入 215,453.06万元，净利润-2,342.97万元。（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：公司实际控制人应光捷、罗雪琴夫妇合计持有立马车业集团 51%的股权，芬德贸易为立马车业集团全资子公
司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，芬德贸易为公司的关联法人。
履约能力分析：立马车业集团起步于 2003年，是一家集电动车研发、制造、销售、服务于一体的大型集团化高新技术企业。芬
德贸易虽然净资产为负值，但作为立马车业集团的全资子公司，具备履约能力，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价依据
公司与芬德贸易发生的关联交易主要是公司及子公司向其采购、销售原材料及产成品，属于公司正常经营业务往来。上述交易均
在平等、自愿、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需要，在预计金额范围内签署关联交易协议。董事会提请股东大会授权相关负责人员在预计金
额范围内签署有关关联交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，具备合理性及必要性。与各关联方
的交易遵循市场定价原则，价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此
交易而对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
2025年 12月 13日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
，并发表如下意见：
经认真审阅相关资料，独立董事认为公司提交的 2025年已经发生的日常关联交易实际发生金额在预计额度内，交易定价公允、
合理，不影响公司独立性，也没有损害公司和中小股东的利益。2026年度日常关联交易预计是基于公司日常经营需要，交易均会在平
等、自愿、公平、公允的原则下进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，公司的主营业务不会因此
而对关联人形成依赖。独立董事同意将《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/45591069-3a16-4baa-935d-9807bff80f11.PDF
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2025-12-15 18:38│星星科技（300256）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2025年 12月 13日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 12月 10日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应
光捷先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗华列先生、罗达益先生、陈文武先生，独立董事顾国强先
生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2
025-065）。
鉴于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事回避表决。本议案尚需提交公司 2025年第六次临时股东大会
审议。
2、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及子公司业务发展需要，从公司第五届董事会第二十六次会议审议批准之日起至 2025年 12月 31日止，公司及子公司
预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司采购原材料及产成品，新增交易金额不超过 1,500万元。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，其中关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生对本议案回避表决
。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-066）。
3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及子公司的日常生产经营需要，2026年度公司及子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司采购原材料及
产成品不超过 34,000万元，销售原材料及产成品不超过 17,000 万元。同时，董事会提请股东大会授权相关负责人员在预计金额范
围内签署有关关联交易协议。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第六次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，其中关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生对本议案回避表决
。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025
-067）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/38eb28f0-b64b-4586-9b0c-9fec62586fba.PDF
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2025-12-15 18:38│星星科技（300256）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 13日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于购
买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
保障广大投资者利益，拟为
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