公司公告☆ ◇300256 星星科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 19:18 │星星科技（300256）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:40 │星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 17:40 │星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 16:02 │星星科技（300256）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2026-01-06 18:56 │星星科技（300256）：关于全资子公司部分土地使用权及地上建筑物拟被收储的公告 │
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│2026-01-06 18:56 │星星科技（300256）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-25 19:22 │星星科技（300256）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-25 19:22 │星星科技（300256）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-25 19:21 │星星科技（300256）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 19:20 │星星科技（300256）：2025-073关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告 │
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2026-01-29 19:18│星星科技（300256）：2025年度业绩预告
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星星科技（300256）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ff5cbe41-56cf-4122-8660-8b6937a8aca9.PDF
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2026-01-20 17:40│星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 1月 20日（星期二）14:30；
2、网络投票时间：2026 年 1月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日9:15
-15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 876人，代表股份 621,377,053股，占公司有表决权股份总数的 27.3928%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 600,000,000股，占公司有表决权股份总数的 26.4504%。
通过网络投票的股东 875 人，代表股份 21,377,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 875人，代表股份 21,377,053股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 875 人，代表股份 21,377,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.9424%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 615,665,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0808%；反对 5,047,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8123%；弃权 664,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1069%。
中小股东总表决情况：同意 15,665,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2802%；反对 5,047,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6122%；弃权 664,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1075%。
根据上述表决结果，同意公司将全资子公司江西立马车业有限公司签署的D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补
充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026年第一次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e4add029-257d-4099-9089-85cbd289af80.PDF
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2026-01-20 17:40│星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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星星科技（300256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/94b6c300-6116-4540-902c-11c35ba7c9f5.PDF
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2026-01-16 16:02│星星科技（300256）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 5日、2025年 12月 25日召开了第五届董事会第二十五次
会议及 2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025年
12 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告
》（公告编号：2025-062）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
登记信息如下：
名称：江西星星科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000754906634T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚81号
法定代表人：应光捷
注册资本：226,839.3386万元人民币
成立日期：2003年09月25日
经营范围：一般项目：显示器件制造，显示器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，功能玻璃和新型光
学材料销售，光学玻璃销售，助动车制造，电动自行车销售，助动自行车、代步车及零配件销售，自行车零配件销售，摩托车及零部
件研发，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/64e7c6b1-c2fc-4254-a41d-e0e92f4841f3.PDF
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2026-01-06 18:56│星星科技（300256）：关于全资子公司部分土地使用权及地上建筑物拟被收储的公告
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一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东星弛光电科技有限公司拟与东莞市石排镇人民政府签订《土地
及建（构）筑物收购包干合同》，将位于东莞市石排镇黄家坣村，国有土地证号为东府国用（2014）字第特 81号的土地及地上建筑
物进行收储。本次被收储土地面积为 45,746.5 平方米，地上建筑物面积为 17,971.14 平方米，收储价格约 8,000万元，最终金额
以双方签订的正式协议为准。
（二）董事会审议本次交易的表决情况
公司于 2026 年 1月 6日召开了第六届董事会第二次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子
公司部分土地使用权及地上建筑物拟被收储的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为东莞市石排镇人民政府，交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次拟被收储土地位于东莞市石排镇黄家坣村，国有土地证号为东府国用（2014）字第特 81号，收储土地面积为 45,746.5平方
米，土地用途为工业用地，地上建筑物面积为 17,971.14平方米。
土地及地上建筑物产权清晰，不存在抵押、质押、其他第三人权利或其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的资产价值
单位：万元
序号 资产名称 账面原值 累计折旧 账面净值
1 土地使用权 2,709.97 619.65 2,090.31
2 地上建筑物 2,304.06 674.82 1,629.24
合计 5,014.03 1,294.47 3,719.55
注：上述数据未涵盖装修工程、专项设计及第三方监理等产生的费用。
四、交易协议的主要内容
（一）协议各方
1、甲方：东莞市石排镇人民政府
2、乙方：广东星弛光电科技有限公司
（二）协议主要内容
1、收购地块及建（构）筑物的位置、面积、地类及四至范围甲方收购的地块位于东莞市石排镇黄家坣村，国有土地证号为：东
府国用（2014）字第特 81号，地块占地总面积为 45,746.5平方米（约 68.6亩）土地使用权人为：广东星弛光电科技有限公司；地
上建（构）筑物约 17,971.14平方米，无办理产权证。土地范围以国有土地证为准（宗地图经甲、乙双方盖章确认，作本合同附件）
。
2、收购土地及建（构）筑物的包干形式
本包干合同由甲乙双方签订，甲方支付乙方该地块的土地及建（构）筑物收购款，由乙方包干组织落实收购上述土地及建（构）
筑物的具体工作。被收购的土地、建（构）筑物及该地块上的承包户、经营户、租户因被收购所产生的任何纠纷概与甲方无关。
3、土地及建（构）筑物收购款的支付方式和期限
自本合同签订后甲方向乙方分两期支付土地及建（构）筑物收购款总额：
（1）本合同签订后三十日内，甲方向乙方支付土地及建（构）筑物收购款总额的 50%作为第一期土地及建（构）筑物收购款；
（2）乙方协助甲方完成土地证注销和收购手续后三十日内（但最迟不迟于本合同签订后 120 日，因乙方原因导致无法完成土地
证注销和收购手续或财政拨款程序导致的延迟除外），甲方向乙方支付土地及建（构）筑物收购款总额的 50%作为第二期土地及建（
构）筑物收购款。
4、甲乙双方一致同意本合同签订之后，甲方按照本合同规定支付土地及建（构）筑物收购款给乙方，即视为甲方已对乙方该地
块及建（构）筑物进行全部收购。甲方的上述付款行为已完全覆盖其因本次收购而产生或可能产生的一切补偿、费用、收益及任何其
他形式的款项，乙方不得再向甲方提出任何补偿要求。
5、土地和建（构）筑物交付期限
土地：乙方在收到第一期土地及建（构）筑物收购款后，应当无条件无偿配合甲方向自然资源部门申请办理注销原乙方土地使用
权登记和其他行政审批、备案等各种手续，因注销土地使用登记而产生的相关费用由甲、乙双方依据相关规定承担。建（构）筑物：
乙方在收到第二期土地及建（构）筑物收购款后，即视为该建（构）筑物为甲方所有。
6、过户手续的办理、闲置地处理以及费用承担
若甲方要求乙方协助办理过户手续时，乙方应在收到第一期土地及建（构）筑物收购款后协助甲方办理过户手续，过户产生的相
关费用由甲、乙双方按税务局部门要求各自支付相关税费。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不会产生其他新增交易，不涉及人员安置等问题，不存在其他相关利益安排。本次交易不涉及公司高层人事变动计划等
其他安排，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
本次土地被收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司长远发展目标，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将根据实际收储情况按照会计准则及土地收储有关政策的规定，对上述收购款
进行相应的会计处理，本次收储损益及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、《土地及建（构）筑物收购包干合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/61c0c745-783b-4308-afa1-b4ecce2a6136.PDF
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2026-01-06 18:56│星星科技（300256）：第六届董事会第二次会议决议公告
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星星科技（300256）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/edcbb8b2-ad8f-45c0-9430-8bb7859f2076.PDF
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2025-12-25 19:22│星星科技（300256）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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星星科技（300256）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0eb26c3f-ea41-4853-b9ac-1e3ea6b47cff.PDF
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2025-12-25 19:22│星星科技（300256）：关于选举职工代表董事的公告
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星星科技（300256）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/66e8f5f0-69d1-4069-bba7-5888f8c32e68.PDF
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2025-12-25 19:21│星星科技（300256）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025年 12月 25日在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过
现场及电子邮件方式送达全体新任董事。本次会议由全体董事推选应光捷先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中
，董事罗达益先生、独立董事顾国强以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举应光捷先生为公司第六届董事会董
事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会
、提名委员会及战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：江峰先生（召集人）、顾国强先生、郭元鑫先生；
2、薪酬与考核委员会：顾国强先生（召集人）、郭元鑫先生、罗达益先生；
3、提名委员会：郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陈文武先生；
4、战略委员会：应光捷先生（召集人）、李斌先生、顾国强先生。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任应光捷先生担任公司总经理，郏建
平先生担任公司董事会秘书，陈文武先生、罗华列先生、郏建平先生担任公司副总经理，李贵华先生担任公司财务负责人。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任公司财务负责人事项已经第六届董事会审计委员会第一次会议审
议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任赵伊莉女士担任公司证券事务代表
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-072）。
5、审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》
公司拟将公司全资子公司江西立马车业有限公司签署的 D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑
车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司，除合同主体变更外，其余核心条款均保持不变。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-073）。
6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 1月 20日 14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4f53b59a-3f75-4d45-a7a8-64e146716acc.PDF
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2025-12-25 19:20│星星科技（300256）：2025-073关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告
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特别提示：
本次交易尚需提交公司股东会进行审议。公司股东萍乡范钛客网络科技有限公司须对本次交易回避表决，本次交易能否通过股东
会的审批尚存在不确定性，敬请投资者关注相关风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司全资子公司江西立马车业有限公司（以下简称“子公司”）签署的下
述 D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发
展集团有限公司（以下简称“萍乡创新”），除合同主体变更外，其余核心条款均保持不变。相关租赁具体情况如下：
1、D1栋厂房租赁情况
2024年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》
，同意公司子公司向萍乡市汇翔建设发展有限公司（以下简称“汇翔建设”）租赁其位于萍乡经济技术开发区周江电子信息产业园 D
1、D2栋标准厂房，用于子公司办公及生产经营。子公司拟租赁房屋面积为 10 万平方米（具体以实际面积为准），租赁期为 2024
年12月 6日至 2028年 12月 5日，关联交易金额预计为 4,500万元（具体以实际发生金额为准）。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 4 日在巨潮
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