公司公告☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 20:28 │仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-29 20:26 │仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 16:20 │仟源医药（300254）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-13 18:35 │仟源医药（300254）：关于与关联方等共同向子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-01-13 18:27 │仟源医药（300254）：独立董事候选人声明与承诺（武进锋） │
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│2026-01-13 18:27 │仟源医药（300254）：独立董事候选人声明与承诺（杨波） │
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│2026-01-13 18:27 │仟源医药（300254）：独立董事提名人声明与承诺（杨波） │
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2026-01-29 20:28│仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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仟源医药（300254）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/761a0362-08f7-48fb-8fac-7074132e077f.PDF
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2026-01-29 20:26│仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之
法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 1月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议
通过《关于公司召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 29日召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 1月 14日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 1月 29日召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会已按照会
议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 1 月 29 日 14:30 在上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸 3605室召开，召开时间、地点与本次股东会通
知内容一致。会议由公司
副董事长钟海荣先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 22 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东会公司有表决权的股份总数为 256,108,563股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 112 名，代表有表决权股份 31,828,940 股，占公司有表决权股份总数的 12.4279%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决情况：同意 31,639,740 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
99.4056%；反对 177,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5583%；弃权 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0361%。
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.01《选举黄乐群先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意 30,791,360股，表决结果：通过。
2.02《选举钟海荣先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意 30,791,359股，表决结果：通过。
2.03《选举赵群先生为公司第六届董事会非独立董事》；
表决情况：同意 30,791,370股，表决结果：通过。
3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
3.01《选举娄祝坤先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决情况：同意 30,791,370股，表决结果：通过。
3.02《选举黄栋先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决情况：同意 30,791,371股，表决结果：通过。
3.03《选举武进锋先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决情况：同意 30,790,870股，表决结果：通过。
3.04《选举杨波先生为公司第六届董事会独立董事》；
表决情况：同意 30,790,871股，表决结果：通过。
4.00《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；表决情况：同意 31,643,040 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的
99.4159%；反对 172,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5423%；弃权 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0418%。
5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 31,635,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3936%；反对 176,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5552%；弃权 16,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0512%。
上述议案中，议案 1、议案 4为特别决议议案；议案 2、议案 3为累积投票
议案；全部议案对中小投资者的表决情况单独计票。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名
股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026年 1月 29日下午 3时结束。深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过，特别决议议案经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司就影响中小投资者利
益的重大事项对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d02d6ae4-d084-42c1-9697-0a7384277067.PDF
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2026-01-29 20:26│仟源医药（300254）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 29日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第
六届董事会成员，共同组成了公司第六届董事会。公司于 2026 年 1月 26日以邮件方式发出了第六届董事会第一次会议的预通知，2
026 年 1月 29日以通讯表决的方式召开本次会议，应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人。经全体董事共同推
举，会议由董事黄乐群先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律
、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举黄乐群先生为公司第六届董事会董事长；钟海荣先生为公司
第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及公司《创新与战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》、《薪酬
与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 其他委员
（召集人）
创新与战略委员会 黄乐群 赵群、钟海荣、黄栋、杨波
审计委员会 娄祝坤 武进锋、钟海荣
提名委员会 武进锋 杨波、黄乐群
薪酬与考核委员会 杨波 娄祝坤、钟海荣
上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任经营管理执行委员会委员的议案》
根据公司《经营管理执行委员会工作细则》（以下简称“经管委”）的规定和公司发展需要，董事会同意聘任黄乐群先生、钟海
荣先生、赵群先生、俞俊贤先生担任经管委委员；其中，董事长黄乐群先生为经管委主任委员，赵群先生为经管委副主任委员。经管
委委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任赵群先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任俞俊贤先生、顾宝平先生、罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁；同
时聘任俞俊贤先生为董事会秘书，贺延捷先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表、证券部经理，协助董事会秘书做好
相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4f550dea-1c69-44f3-a1b5-926555effa10.PDF
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2026-01-29 20:26│仟源医药（300254）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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仟源医药（300254）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/643b87da-9633-4b16-99da-8f65f48f17a9.PDF
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2026-01-29 20:26│仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会决议公告
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仟源医药（300254）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/06c6a625-6d48-4ee2-a82a-942ff440c6c0.PDF
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2026-01-27 16:20│仟源医药（300254）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。公司定于 2026 年 1月 29 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 202
6 年第一次临时股东会。现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 1月 29 日（星期四）下午 2:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年1月22日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2026年1月22日（星期四）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 应选 3 人
人的议案》
2.01 选举黄乐群先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举钟海荣先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举赵群先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 应选 4 人
的议案》
3.01 选举娄祝坤先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举黄栋先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举武进锋先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.04 选举杨波先
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