公司公告☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:42 │卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-04-29 17:22 │卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的第一次提示性公告 │
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│2025-04-29 01:55 │卫宁健康（300253）：公司卫宁转债回售的法律意见 │
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│2025-04-29 01:51 │卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的公告 │
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│2025-04-29 01:51 │卫宁健康（300253）：关于卫宁转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-04-24 17:31 │卫宁健康（300253）：关于控股子公司环耀卫宁减资进展暨工商变更登记完成的公告 │
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│2025-04-24 16:51 │卫宁健康（300253）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:51 │卫宁健康（300253）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:50 │卫宁健康（300253）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:24 │卫宁健康（300253）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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2025-04-30 15:42│卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的第二次提示性公告
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卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ac77d433-306c-493d-8df8-244879f9923f.PDF
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2025-04-29 17:22│卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的第一次提示性公告
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特别提示
1、回售价格：100.281 元/张（含息、税）
2、回售条件满足日：2025 年 4月 28 日
3、回售申报期：2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5月 16 日
4、发行人资金到账日：2025 年 5 月 21日
5、回售款划拨日：2025年 5 月 22日
6、投资者回售款到账日：2025年 5 月 23 日
7、回售申报期内，“卫宁转债”暂停转股
8、“卫宁转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性
9、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.281元/张（含当期利息）的价格卖出持有的“卫宁转债”。截至目前，“卫宁
转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年 3月 16日至 2025年 4月 28日连续三十个交易日的收盘
价格低于当期“卫宁转债”转股价格 17.45 元/股的 70%，即 12.22 元/股，且“卫宁转债”处于最后两个计息年度，根据公司《创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“卫宁转债”的有条件回售条款生效
。现将“卫宁转债”回售有关事项公告如下：
一、回售事项概述
1、有条件回售条款
公司股票自 2025年 3月 16日至 2025年 4月 28日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“卫宁转债”转股价格 17.45元/股的
70%，即 12.22 元/股，且“卫宁转债”处于最后两个计息年度。“卫宁转债”触发《募集说明书》约定的有条件回售条款，有条件
回售条款如下：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持
有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=1.8%（“卫宁转债”第五年，即 2025 年 3 月 16 日至2026年 3 月 15日的票面利率）；
t=57 天（2025 年 3 月 16 日至 2025 年 5 月 12 日，算头不算尾，其中 2025 年 5 月 12 日为回售申报期首日）；
计算可得：IA=100×1.8%×57/365=0.281 元/张（含税）。由上可得“卫宁转债”本次回售价格为 100.281 元/张（含息、税）
。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“卫宁转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等
兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.225 元/张；对于持有“卫宁转债”的合格境外投
资者（QFII和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.281 元/张；对于持有“卫宁转债”的其他债券持有者，公司对当期可转
换公司债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.281元/张。
3、回售权利
“卫宁转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“卫宁转债”。“卫宁转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开
市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公司将在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月16日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回
售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“卫宁转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年 5 月 21 日，回售款划
拨日为 2025年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2025 年 5 月 23 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公
司的影响。
三、回售期间的交易
“卫宁转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若“卫宁转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或
以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f1f81b3-c57e-4f27-b2f2-7bdeb5f11e8b.PDF
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2025-04-29 01:55│卫宁健康（300253）：公司卫宁转债回售的法律意见
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卫宁健康（300253）：公司卫宁转债回售的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4dace17-3d8b-405a-8c76-28525c774543.PDF
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2025-04-29 01:51│卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的公告
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卫宁健康（300253）：关于卫宁转债回售的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ce1374d-a83a-400a-9c36-121d625673bd.PDF
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2025-04-29 01:51│卫宁健康（300253）：关于卫宁转债暂停转股的提示性公告
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卫宁健康（300253）：关于卫宁转债暂停转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 17:31│卫宁健康（300253）：关于控股子公司环耀卫宁减资进展暨工商变更登记完成的公告
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卫宁健康（300253）：关于控股子公司环耀卫宁减资进展暨工商变更登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3fe2883b-deb2-4dd7-a6b0-6a76fa034f27.PDF
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2025-04-24 16:51│卫宁健康（300253）：2025年一季度报告
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卫宁健康（300253）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bd01128-3a9f-4435-9ec1-e507b19e3eea.PDF
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2025-04-24 16:51│卫宁健康（300253）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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卫宁健康（300253）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0683f800-8e50-43a9-a81f-a9bcf669444b.PDF
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2025-04-24 16:50│卫宁健康（300253）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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卫宁健康（300253）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4e5f742a-4918-4363-afc5-35b87be8f7ad.PDF
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2025-04-21 17:24│卫宁健康（300253）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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卫宁健康（300253）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/42fce589-848e-42c5-ba8c-4e807233b337.PDF
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2025-04-19 00:32│卫宁健康（300253）：2024年度社会责任报告
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卫宁健康（300253）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cef01330-fc2e-4c62-adbd-b2f4a3485566.PDF
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2025-04-18 22:37│卫宁健康（300253）：关于2024年度利润分配预案的公告
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卫宁健康（300253）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/558c575e-c858-4025-ab61-61aa571caca4.PDF
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2025-04-18 22:36│卫宁健康（300253）：董事会决议公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开
了第六届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及
高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事王蔚松、冯锦锋、俞建春、姚宝敬（届满离任）分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 202
4 年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公
司2024年度的财务情况和经营成果。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 87,893,175.35
元，公司合并报表可供分配利润为 2,472,092,314.72 元；母公司实现净利润为 30,867,336.12元，母公司可供分配利润为 1,546,
230,186.16元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，截止 202
4 年 12 月 31日，公司可供分配利润为 1,546,230,186.16 元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登
记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 14,256,400 股后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.15 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股
份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每10 股分配比例不变，相应调整分配总额。
经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有
序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2024 年度社会责任报告>的议案》。
《2024 年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》。
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授
权公司管理层与事务所协商确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》。
公司 2024 年度非独立董事薪酬情况请参见公司《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员
情况”部分相关内容。
根据公司实际情况，公司非独立董事 2025 年度薪酬方案拟订如下：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，依据公司相
关薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事津贴。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。本议案逐项表决如下：
（1）公司董事周炜薪酬
其中关联董事周炜回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0票；弃权：0 票。获得通过。
（2）公司董事刘宁薪酬
其中关联董事刘宁回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0票；弃权：0 票。获得通过。
（3）公司董事 WANG TAO（王涛）薪酬
其中关联董事 WANG TAO（王涛）回避表决。表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。
（4）公司董事靳茂薪酬
其中关联董事靳茂回避表决。表决结果：同意：6 票；反对：0票；弃权：0 票。获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。
公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况请参见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员
情况”部分相关内容。
根据行业状况及公司实际情况，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案拟定如下：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职
务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
高级管理人员 WANG TAO（王涛）、靳茂兼任董事，对本议案回避表决。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。
《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
公司可转换公司债券募投项目“WiNEX MY 项目”已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际
经营情况，公司拟将该项目结项后的节余募集资金 623.04 万元永久补充流动资金（含利息收入，实际金额以相关募集资金专户于资
金转出日的银行结息余额为准），用于公司日常生产经营及业务发展。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
会议同意定于 2025年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开 2
024 年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/955c6e0f-b921-402a-93e7-
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2025-04-18 22:36│卫宁健康（300253）：2024年年度报告摘要
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卫宁健康（300253）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6e40997a-2b5a-4f43-b797-a2d1970342ca.PDF
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2025-04-18 22:36│卫宁健康（300253）：2024年年度报告
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卫宁健康（300253）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4e9cedc-f8d4-4f05-bdbe-c937198ab6b0.PDF
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2025-04-18 22:35│卫宁健康（300253）：监事会决议公告
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卫宁健康（300253）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b4e2a827-f2f3-4407-8723-ef265818657f.PDF
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2025-04-18 22:34│卫宁健康（300253）：关于召开2024年度股东大会的通知
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