公司公告☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:00 │卫宁健康（300253）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-02-03 16:44 │卫宁健康（300253）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 17:00 │卫宁健康（300253）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:14 │卫宁健康（300253）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:14 │卫宁健康（300253）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-23 17:13 │卫宁健康（300253）：关于召开公司2026年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2026-01-23 17:12 │卫宁健康（300253）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-23 17:11 │卫宁健康（300253）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:11 │卫宁健康（300253）：关于注销回购股份的公告 │
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│2026-01-21 19:46 │卫宁健康（300253）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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2026-02-04 18:00│卫宁健康（300253）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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卫宁健康（300253）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/122debe2-45bc-40d8-9d58-955c776a5290.PDF
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2026-02-03 16:44│卫宁健康（300253）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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卫宁健康（300253）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/24cf274e-79af-41a1-be0b-ca3928bc9318.PDF
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2026-01-30 17:00│卫宁健康（300253）：2025年度业绩预告
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卫宁健康（300253）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f110ce3e-987c-4503-b221-5c4b8236962c.PDF
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2026-01-23 17:14│卫宁健康（300253）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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卫宁健康（300253）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/62e3ee68-f475-47c0-866c-8c7f283c3c1c.PDF
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2026-01-23 17:14│卫宁健康（300253）：公司章程（2026年1月）
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卫宁健康（300253）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2a4d2a0d-f7b7-4251-ab37-9dbd46c466a4.PDF
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2026-01-23 17:13│卫宁健康（300253）：关于召开公司2026年第一次债券持有人会议的通知
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 2 月 9日召开 2026 年第一次债券持有人会议。现将召开本次
债券持有人会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。
4、会议召开时间：2026年2月9日（星期一）16:00
5、会议召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9号卫宁健康大厦16 楼会议室。
6、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
7、债权登记日：2026 年 2 月 2日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（
债券代码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于同意公司注销回购股份且不影响债权清偿事项的议案》（见附件 1）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或电子邮件
2、登记时间：2026 年 2月 5 日 9:30-11:30，13:30-16:30
3、登记地点：上海市静安区寿阳路 99弄 9 号卫宁健康大厦
4、登记手续
（1）债券持有人为法人/非法人单位的，由法定代表人/负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人/负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理
人出席的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人/负责
人资格的有效证明、授权委托书（附件 2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件
；
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的
，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函、扫描件电子邮件发送的方式登记，债券持有人请填写债券持有人会议登记表
（附件 4），信函或电子邮件须在 2026 年 2月 5 日 16:30 前送达或发送至公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9
号卫宁健康大厦董事会办公室（收），邮编 200072，信函上请注明“债券持有人会议”字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.c
om.cn。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的债券持有人或其代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、会议表决程序和效力
1、每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
2、债券持有人会议采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票见附件 3）。债券持有人以通讯方式行使表决权的，应于 20
26 年2月 5日 16:30 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（以公司董事会办公室工作人员签收时间为准），
或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn 并将原件邮寄公司董事会办公室。如同一债券持有人通过
电子邮件重复投票的，以第一次有效投票结果为准，第一次有效投票以电子邮件系统时间孰前认定。表决票电子邮件与纸质版具有同
等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
3、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有
表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人
会议的出席张数:
（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
（2）上述公司股东、公司及保证人（如有）的关联方。
5、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值
总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的
，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
6、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未
出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债
的债券持有人）均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
3、联系方式
联系地址：上海市静安区寿阳路 99弄 9 号卫宁健康大厦 15楼
邮政编码：200072
联系电话：021-80331033
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系部门：董事会办公室
六、备查文件
1、提议召开本次会议的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/faa85d6d-023f-4adc-987c-7ef4b26fd3ec.PDF
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2026-01-23 17:12│卫宁健康（300253）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
鉴于公司拟注销回购股份 14,256,400 股，注册资本将减少14,256,400 元，同意将公司注册资本由 221447.6424 万元变更为22
0022.0024 万元，并对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
221447.6424 万元。 220022.0024 万元。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 221447.6424 万股，均为普 数为 220022.0024 万股，均为普
通股。 通股。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9072542d-1c39-481a-8daa-8428e4956800.PDF
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2026-01-23 17:11│卫宁健康（300253）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事
会第二十四次会议。会议通知于 2026 年 1月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了
本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销回购股份的议案》。
鉴于公司于 2023 年 3 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账
户中的股份14,256,400 股予以注销。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于注销回购股份的公告》同日披露于巨潮资讯网。
二、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟注销回购股份 14,256,400 股，注册资本将减少14,256,400 元，同意将公司注册资本由 221447.6424 万元变更为22
0022.0024 万元，并对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案等事宜。上述变更最
终以市场监督管理机构登记核准内容为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
三、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30 在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会，本次会议以现场和网络投票相结
合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
四、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》。
公司拟于 2026 年 2 月 9 日（星期一）16:00 在公司会议室召开2026 年第一次债券持有人会议。
《关于召开公司 2026 年第一次债券持有人会议的通知》同日披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/afe81742-9f2d-4562-b6e3-f725c5a8c210.PDF
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2026-01-23 17:11│卫宁健康（300253）：关于注销回购股份的公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于注销回购股份的议案》，同意将回购专用证券账户中的股份14,256,400 股予以注销，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
。本次回购股份资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 1.5 亿元（均含），回购股份价格不超过人民币 15 元/股（含），回
购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2022 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-012）。
2023 年 3 月 13 日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 14,256,400 股，占当时公司总股本的 0.66%，最高成交价为 9.744 元/股，最低成交价为 7.22 元/股，成交总金
额为120,623,771.16 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年3 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2023-032）。
截止本公告披露日，公司上述已回购的股份尚未使用，存放于回购专用证券账户股份为 14,256,400 股。
二、本次注销回购股份的原因
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规
定，上述回购股份用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股
份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将
期满 36 个月，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股份 14,256,400 股予以注销。
三、预计本次注销回购股份前后公司股本结构的变动情况
股份性 本次变动前 本次变动 本次变动后
质 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售 390,772,071 17.64% 390,772,071 17.75%
条件流
通股
其中,高 390,772,071 17.64% 390,772,071 17.75%
管锁定
股
二、无限 1,824,756,880 82.36% -14,256,400 1,810,500,480 82.25%
售条件
流通股
总股本 2,215,528,951 100.00% -14,256,400 2,201,272,551 100.00%
注：本次变动前股本结构为中国结算深圳分公司下发的2026年1月20日数据，最终变动情况以中国结算深圳分公司下发数据为准
。
四、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排
本次注销回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件等规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损
害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上
市条件，不会改变公司的上市公司地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/94c281e5-6021-4e04-9cc9-729587d5b558.PDF
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2026-01-21 19:46│卫宁健康（300253）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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卫宁健康（300253）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/53c97424-a052-4e32-8e15-503cd45a9ae2.PDF
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2026-01-14 15:40│卫宁健康（300253）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告
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经卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2025 年年度归属于上市公司股东的净利润为
负值，公司 2025 年年度经营业绩将出现亏损。
公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，加快推进财务核算工作，尽快披露 2025 年年度业绩预告
。最终财务数据请以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司
信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4692b1a3-6ecf-4508-8370-b34016ee6931.PDF
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2026-01-12 19:02│卫宁健康（300253）：关于股票交易异常波动的公告
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卫宁健康（300253）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/fe930dd1-4913-4fba-9496-759ac5b67e41.PDF
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2026-01-05 18:32│卫宁健康（300253）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.31 元/股
3、2025 年第四季度，共有 210 张“卫宁转债”完成转股,转换成公司股票 1,213 股。
4、截至 2025 年 12 月 31 日，“卫宁转债”余额 9,698,982 张。
5、转股期限：2021 年 9月 22 日至 2027 年 3月 15 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 3月 16日向不特定对象发行了 97
0.2650万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债
”，债券代码“123104”。
2、可转债转股价格调整情况
“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为17.31 元/股。
鉴于实施 2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2021年6月30日由17.76元/股调整为17.
74元/股。详见公司 2021 年 6月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债券相关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股本比例较小
，计算得出，调整后的转股价格仍为 17.74 元/股。详见公司 2021 年 12月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成暨不调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）。
鉴于实施 2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2022年7月15日由17.74元/股调整为17.
72元/股。详见公司 2022 年 7月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
鉴于实施 2022 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2023年6月15日由17.72元/股调整为17.
71元/股。详见公司 2023 年 6月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2023 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于
2024年 6 月 4 日由 17.71 元/股调整为 17.62 元/股。详见公司 2024 年 5月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的股份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024 年
11月 29 日由 17.62 元/股调整为 17.45 元/股。详见公司 2024 年 11 月28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整
的公告
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