公司公告☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:42 │卫宁健康（300253）：关于预计触发卫宁转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-30 16:02 │卫宁健康（300253）：关于控股子公司环耀卫宁增资进展暨工商变更登记完成的公告 │
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│2025-10-27 16:26 │卫宁健康（300253）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:24 │卫宁健康（300253）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 16:56 │卫宁健康（300253）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-16 16:56 │卫宁健康（300253）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-15 19:20 │卫宁健康（300253）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 19:20 │卫宁健康（300253）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-13 20:33 │卫宁健康（300253）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-13 15:46 │卫宁健康（300253）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-11-03 15:42│卫宁健康（300253）：关于预计触发卫宁转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
2、转股价格：17.31 元/股
3、转股期限：2021 年 9月 22 日至 2027 年 3月 15 日
4、根据《卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
截至本公告披露日，公司股票在 2025 年 10 月 21 日至 2025 年11 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 17.
31 元/股的 85%(即 14.71 元/股)，预计可能触发卫宁转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券的基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 3月 16日向不特定对象发行了 97
0.2650万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债
”，债券代码“123104”。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日。
2、转股价格调整情况
“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为17.31 元/股，历次转股价格调整情况如下：
(1)鉴于实施 2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2021 年 6 月 30 日由 17.76 元/
股调整为17.74 元/股。详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-070）(2)鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债券相关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股
本比例较小，计算得出，调整后的转股价格仍为 17.74 元/股。详见公司 2021 年12 月 22日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性
股票回购注销完成暨调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）。
(3)鉴于实施 2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2022 年 7 月 15 日由 17.74 元/
股调整为17.72 元/股。详见公司 2022 年 7 月 7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-0
49）。
(4)鉴于实施 2022 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2023 年 6 月 15 日由 17.72 元/
股调整为17.71 元/股。详见公司 2023 年 6 月 7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-0
61）。
(5)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2023 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价
格于2024 年 6 月 4日由 17.71 元/股调整为 17.62 元/股。详见公司 2024年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-045）。
(6)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的股份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024
年11 月 29日由 17.62 元/股调整为 17.45 元/股。详见公司 2024 年 11月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-100）。
(7)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2024 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价
格于2025 年 6 月 4日由 17.45 元/股调整为 17.31 元/股。详见公司 2025年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款如下：
(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025 年 10月 21 日至 2025 年 11 月 3日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格17.31元/股的85%(即14.71元
/股)，预计可能触发卫宁转债转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
规定，公司在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时
履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于2021年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a1f6babc-31a6-4972-ba98-5b9c39d5c73e.PDF
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2025-10-30 16:02│卫宁健康（300253）：关于控股子公司环耀卫宁增资进展暨工商变更登记完成的公告
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卫宁健康（300253）：关于控股子公司环耀卫宁增资进展暨工商变更登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0f4f3127-b412-4b40-9377-779fa0b83b5f.PDF
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2025-10-27 16:26│卫宁健康（300253）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了
第六届董事会第十九次会议。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董
事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人
员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
《2025 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4cfa6902-55d9-45c3-a505-c759a762132d.PDF
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2025-10-27 16:24│卫宁健康（300253）：2025年三季度报告
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卫宁健康（300253）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1310ea9f-9c9b-44f5-b9f6-7aba64474d85.PDF
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2025-10-16 16:56│卫宁健康（300253）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了
第六届董事会第十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以电话、口头的方式发出。会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司
高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十八次会议通知期限的议案》。
同意豁免公司第六届董事会第十八次会议的通知期限，并于2025年 10月 15 日召开第六届董事会第十八次会议。
二、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。
同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于巨潮资讯网。
四、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ca492d85-871d-4373-a4d0-c811376fb724.PDF
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2025-10-16 16:56│卫宁健康（300253）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事调整的情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司第六届董事会非独立董事刘宁先生的书面辞职报告
。因公司治理结构调整，刘宁先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员职务，辞去上述职务后，刘宁先生将继续在公司担任其他职务。
刘宁先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会，选举刘宁先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任
期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
刘宁先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选董事会专门委员会委员的情况
2025 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案
》《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选刘宁先生担任公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核
委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
补选委员后，公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
四、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6a463d20-aded-4650-8d9d-c5815694bea1.PDF
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2025-10-15 19:20│卫宁健康（300253）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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卫宁健康（300253）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5d2286b7-4fb8-49cc-9e88-201a55f9e6d9.PDF
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2025-10-15 19:20│卫宁健康（300253）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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卫宁健康（300253）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d85b6fda-6b52-4b36-bdf2-d2c8f339f0cc.PDF
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2025-10-13 20:33│卫宁健康（300253）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事、高级管理人员靳茂先生持有公司股份 7,532,336 股（占公司总股本比例 注1为 0.3423%），计划在本公告披露之日
起 15个交易日后的 3 个月内（2025 年 11 月 4 日至 2026 年 2 月 3 日，窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式减持
公司股份不超过1,880,000 股（占公司总股本比例为 0.0854%）。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、高级管理人员靳茂先生出具的《关于股份减持计划的告
知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持主体基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总
股本比例
靳茂 董事、高级管理人员 7,532,336 0.3423%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等
股东 减 股份来 计划减持 减持方 占公司 减持期间 减持
注 1：本公告中，占公司总股本比例为 2025 年 10 月 10 日股份总数 2,214,628,153 股剔除公司回购专用证券账户中的股份
14,256,400 股后的股份总数 2,200,371,753 股计算。
名称 持 源 股份数量 式 总股本 价格
原 比例
因
靳茂 个 首次公 不超过 集中竞 不超过 本公告披露之 根 据
人 开发行 1,880,000 价或大 0.0854% 日起 15 个交易 减 持
资 前已发 股 宗交易 日后的 3 个月 时 市
金 行的股 内（2025 年 11 场 价
需 份、股 月 4 日至 2026 格 确
求 权激励 年 2月 3日，窗 定
股份及 口期不减持）
二级市
场增持
股份
（含该
等股份
因实施
权益分
派送转
的股
份）
注：若在减持计划实施期间，公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，拟减持股份数量将相应进行调整。
三、股份锁定承诺及履行情况
1、靳茂先生在公司首次公开发行股票并上市时承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
截至本公告披露日，靳茂先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、截至本公告披露日，靳茂先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、其他相关事项说明
1、靳茂先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价
格等存在不确定性。
2、本减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》关于董事、高级管理人员减持股份等规定
的情况。
3、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及公司经营产生影响。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
靳茂先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f2aceae4-7234-4b7b-a603-e1f04173236b.PDF
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2025-10-13 15:46│卫宁健康（300253）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9月 30 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 15日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2025 年 10 月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10 月 15 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2025 年 10月 9 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2025 年 10 月 9日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9号卫宁健康大厦16 楼会议室。
9、临时提案请于会议召开十日前提交。
10、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订
）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、2025 年第一次临时股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
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