公司公告☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:04 │金信诺（300252）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-19 18:04 │金信诺（300252）：金信诺2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:10 │金信诺（300252）：关于独立董事任期届满的提示性公告 │
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│2025-12-03 20:14 │金信诺（300252）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 20:12 │金信诺（300252）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-03 20:12 │金信诺（300252）：关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-03 20:11 │金信诺（300252）：第五届董事会2025年第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:10 │金信诺（300252）：关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的公告 │
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│2025-12-03 20:10 │金信诺（300252）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2025-12-03 20:10 │金信诺（300252）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-12-19 18:04│金信诺（300252）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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金信诺（300252）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1ca04f73-04e3-48ef-a6d8-9c7dc51a3e31.PDF
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2025-12-19 18:04│金信诺（300252）：金信诺2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月19日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10栋 B座 27楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025年12月12日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 547人，代表股份 183,725,820股，占上市公司有表决权总股份的 27.7677%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 137,123,096 股，占上市公司有表决权总股份的 20.7243％。
通过网络投票的股东 546人，代表股份 46,602,724股，占上市公司总股份的7.0434%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 545 人，代表股份 7,194,030 股，占公司有表决权股份总数 1.0873%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 545 人，代表股份 7,194,030股，占公司有表决权股份总数 1.0873%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保
荐机构中航证券有限公司持续督导相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 183,046,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6302%；反对 633,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3449%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0249%。
中小股东总表决情况：
同意6,514,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5556%；反对633,630股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.8077%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
6366%。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 182,823,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5087%；反对 853,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4646%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意6,291,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4531%；反对853,630股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.8658%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6811%。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 180,573,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2842%；反对 3,085,540 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6794%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意4,041,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1798%；反对3,085,540股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的42.8903%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.9299%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 182,783,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4871%；反对 877,280股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4775%；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。
中小股东总表决情况：
同意6,251,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9005%；反对877,280股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的12.1946%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9049%。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 143,461,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4068%；反对 793,730股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5500%；弃权 62,350股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0432%。
中小股东总表决情况：
同意6,337,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1001%；反对793,730股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.0332%；弃权62,350股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.8667%。
本项议案的关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序
、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3465fe43-0fa4-4d1c-8ce2-36f353c1dbe4.PDF
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2025-12-12 19:10│金信诺（300252）：关于独立董事任期届满的提示性公告
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事黄文锋先生的辞职申请，因连续担任公司独立董
事的时间将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及
董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，黄文锋先生未持有公司股份，不存
在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，黄文锋先生的辞职将导致公司
董事会及专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此黄文锋先生的辞职申请将在新任独立董事
填补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东会选举出的新任独立董事就任前，黄文锋先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》
的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对黄文锋先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d479d26c-1a07-4df8-852e-6758402ac18d.PDF
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2025-12-03 20:14│金信诺（300252）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于开展沪铜、沪锡期货套期保 非累积投票提案 √
值业务的议案》
2.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司及子公司 2026年度担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
4.00 《关于公司及子公司向相关业务方 非累积投票提案 √
申请授信额度的议案》
5.00 《关于公司 2026年度与赣州发展金 非累积投票提案 √
信诺供应链管理有限公司日常关联
交易预计的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会 2025年第十二次会议审议通过，同意将相关议案提交股东会审议。上述议案内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件；
3、上述议案 3为特别表决事项，需经出席本次股东会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 5为关联交易事项
，涉及的关联方股东需要回避表决；
4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份
证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记时间：2025年 12月 15日（上午 9:00—下午 17:30）
4、联系方式：
联系人：伍婧娉
电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
邮箱：ir@kingsignal.com
登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼
邮政编码：518057
5、其它事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会的会期半天，本次股东会
现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会 2025年第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/26a8832a-b5af-4c3f-9361-e2c597c9bede.PDF
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2025-12-03 20:12│金信诺（300252）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其控股子公司持有的外汇资产不断增加，2025年前三季
度，公司海外收入 6.62 亿元，同比增长 19.16%，占营业收入的 35.31%。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易
，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述
公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包
括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采
用无担保、无抵押的信用交易。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司及子公司部分产品需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增
加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展的外汇衍生品业务与公司业务紧密相关，
基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品业务的主要条款
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年；
2、交易对手：经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行和金融机构；
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行和金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财经中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划
采取的针对性风险控制措施也是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来
时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/603f9051-97c7-433e-b767-61a948501ab2.PDF
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2025-12-03 20:12│金信诺（300252）：关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的必要性
铜材、锡材是深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产产品的重要原料。
（一）沪铜期货套期保值业务的必要性
今年年初以来，铜材价格经历了震荡波动，2025 年 1月长江有色金属现货铜均价 75,122 元/吨，此后一路震荡上行，2025 年
2月至 2025 年 8月铜均价在76,982元/吨-79,448 元/吨之间波动，截至 2025 年 10月铜均价已涨至 86,420 元/吨。
长江现货铜价走势图
铜材的价格波动对公司原材料的采购成本以及产成品的库存价值有很大影响。最近十几年来，随着国际、国内经济形势的重大转
变，导致了铜的供求发生了剧烈变化，铜的价格在高位大幅震荡，给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，导致诸多不确定性
和风险。
（二）沪锡期货套期保值业务的必要性
公司年生产所需要的锡用量在 200 吨上下，全年的锡采购成本平均约在265,537元/吨，锡的价格波动对公司原材料的采购成本
以及产成品的库存价值有很大影响。与此同时，锡是商品期货市场里最主要的有色金属交易品种之一，随着国际、国内经济形势的重
大转变，锡的供求发生了剧烈变化，其价格在高位大幅度的来回波动，对公司的生产经营和利润稳定带来了诸多不确定性和风险。
为管理铜材、锡材原料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，保证日常生产能够平稳有序地进行，保障主营业
务及财务稳健，公司有必要利用好铜、锡期货这个价格风险的管理工具，通过在建立多头仓位（虚拟库存）或空头仓位（虚拟去库存
），对公司的现货库存进行动态而有效的风险管理，管理好铜材、锡材的成本，保证产品成本的相对稳定和优势，降低原材料价格波
动对公司正常经营活动的影响。
经过前期与期货公司
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