公司公告☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │金信诺（300252）：关于2025年三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金信诺（300252）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │金信诺（300252）：第五届董事会2025年第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:34 │金信诺（300252）：关于高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-10-20 19:37 │金信诺（300252）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2025-10-20 19:37 │金信诺（300252）：公司董事会审计委员会关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核│
│ │意见 │
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│2025-10-20 19:37 │金信诺（300252）：关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-10-20 19:37 │金信诺（300252）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-10-20 19:36 │金信诺（300252）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-10-20 19:36 │金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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2025-10-30 00:00│金信诺（300252）：关于2025年三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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金信诺（300252）：关于2025年三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e60afe77-384f-4196-bfa1-fe5fad554f45.PDF
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2025-10-30 00:00│金信诺（300252）：2025年三季度报告
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金信诺（300252）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b02fd2a7-ff13-4f03-bab7-560a896afc03.PDF
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2025-10-30 00:00│金信诺（300252）：第五届董事会2025年第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第十一次会议通知于 2025年 10月 27日以电子邮
件的方式送达各位董事，于2025年 10月 29日上午 9:00在公司 27楼会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式
无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司年初至本报告期实现营业收入 18.75亿元，同比增长 17.89%；归属于上市公司股东净利润 789.06万元，较去年同比增长 4
1.58%。其中第三季度营收 6.52亿元，较去年同期增长 17.90%，归属于上市公司股东净利润为 273.41万元，较去年同期增长 15.79
%。
报告期内，公司经营态势稳健，基本面持续向好。公司通过内部“降本增效”和外部“海外市场开拓”双轮驱动，前三季度海外
收入 6.62亿元，同比增长 19.16%，增强核心竞争力；同时，通过优化资本结构、强化现金流管理，有效夯实财务安全。公司将继续
立足既定战略，结合实时经营需求，动态优化经营策略，护航公司持续稳步向上发展。
《2025年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2025年第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff4b744a-c372-4454-98fb-a614ad81ead9.PDF
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2025-10-24 17:34│金信诺（300252）：关于高级管理人员辞任的公告
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周庆华先生的书面《辞任报告》，因工作调整，周庆华
先生申请辞去公司联席总经理职务，其原定任期为至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳金信
诺高新技术股份有限公司章程》的有关规定，周庆华先生的《辞任报告》自送达董事会之日起生效。
周庆华先生辞去公司联席总经理职务后，仍担任公司核心骨干职务，不会对公司经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，周
庆华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺，其辞任后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。本次辞任高级管理人员已经按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规
定做好交接工作。公司对周庆华先生在担任联席总经理职务期间所做的工作和经营贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2984a417-7886-438a-b7f7-b7af8bb73a88.PDF
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2025-10-20 19:37│金信诺（300252）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的相关规定和要求，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳
定、健康发展。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和
证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）2022年，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对郑军采取出具警示函措施的决定》（行
政监管措施决定书〔2022〕84号）及深圳证券交易所出具的《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司持股 5%以上股东郑军的监管
函》（创业板监管函〔2022〕第 56号）；
上述警示函及监管函关注的问题如下：公司持股 5%以上股东，在持股比例累计减少 5%时未停止卖出公司股票。
对于上述问题的整改措施如下：公司要求董事、高级管理人员及其他相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，避免此类事件再次发生。
（二）2023年，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对姚新征采取出具警示函措施的决定》（
行政监管措施决定书〔2023〕21号）。
上述警示函关注的问题如下：公司董事的配偶买卖公司股票构成短线交易。对于上述问题的整改措施如下：1、相关董事加强对
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件的学习，进一步提高规范运作意识，杜绝此类事件再次发生；2、公司已进一步督促全体董事、高级管理人员及相关股东加强规
则的学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。
公司已就上述事项在公司内部进行整改，并将整改报告及时报送深圳证监局。通过相关整改，公司将根据法律法规的要求，提高
公司内部人员的专业素养，不断完善会计核算及信息披露机制，切实维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续健康发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/7774bd8b-02a4-4d1b-a975-83275306437c.PDF
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2025-10-20 19:37│金信诺（300252）：公司董事会审计委员会关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，在
全面了解和审核公司以简易程序向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件关于创业板上市公司以简易程序向特定对象
发行股票的有关规定，具备创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。
2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司就本次发行编制了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》，该方案论证分析报告符合《公司法
》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次发行编制了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次发行的募集资金
投向符合国家相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来整体发展战略规划，
符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向具备必要性和可行性
，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
5、根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截至 2025年 8月 31日的《
前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资
金使用情况鉴证报告》。公司对前次募集资金的使用与管理严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违
规情形。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证监
会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的相关要求
，为维护中小投资者权益，公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回
报措施。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人亦对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
7、公司于 2025年 5月 19日召开的 2024年年度股东大会已审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方
案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/4113658e-c0ac-4b98-bfc0-ba8ba3d3f9d0.PDF
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2025-10-20 19:37│金信诺（300252）：关于前次募集资金使用情况报告
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金信诺（300252）：关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/380b2536-c312-4e64-9348-1afd51ebe0d8.PDF
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2025-10-20 19:37│金信诺（300252）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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金信诺（300252）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/75f5e4d4-4abb-4073-82b5-bcd0d15b9116.PDF
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2025-10-20 19:36│金信诺（300252）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20日召开了第五届董事会 2025年第十次会议，审议
通过了公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意
注册。预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b5b9c291-cc55-48f6-8c87-5c2fcfdb3eb2.PDF
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2025-10-20 19:36│金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
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2025-10-20 19:36│金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2025-10-20 19:36│金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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金信诺（300252）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/2a486dd5-0f87-4314-a707-d0b6ef8e5b9c.PDF
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2025-10-20 19:36│金信诺（300252）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
│相关主体承诺的公告
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金信诺（300252）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5219e6bb-0858-409e-a091-e68bf829a6d6.PDF
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2025-10-20 19:36│金信诺（300252）：第五届董事会2025年第十次会议决议公告
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金信诺（300252）：第五届董事会2025年第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/7e891f2d-0d63-4716-bcb2-b5d4e34b5434.PDF
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2025-10-20 19:35│金信诺（300252）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
│的投...
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20日召开第五届董事会 2025 年第十次会议，审议
通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供财务资助或补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/eceffa3d-1ddc-425b-8f85-fa74dcc68115.PDF
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2025-10-20 19:34│金信诺（300252）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日召开第五届董事会 2025年第十次会议审议并通过
了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025年 11月 7日召开 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东
会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 11月 7日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 7日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 7日 9:15—15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2025年 10月 31日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 10月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2025年度以简易程序向特定 √
对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补即期回报措施和相关主体承诺的
议案》
2.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报 √
告>的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会 2025年第十次会议审议通过，同意将相关议案提交股东会审议。上述议案内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件；
3、上述议案 1、2为特别表决事项，需经出席本次股东会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份
证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记时间：2025年 11月 3日（上午 9:00—下午 17:30）
4、联系方式：
联系人：伍婧娉
电话：0755-86338291
传真：0755-26581802
邮箱：ir@kingsignal.com
登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼
邮政编码：518057
5、其它事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会的会期半天，本次股东会
现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会 2025年第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0ab5c7d2-8043-42e6-b1b1-944de4706b6d.PDF
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