公司公告☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:44 │初灵信息（300250）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:44 │初灵信息（300250）：初灵信息2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 16:37 │初灵信息（300250）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 16:37 │初灵信息（300250）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:36 │初灵信息（300250）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:34 │初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(董智) │
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│2026-04-26 16:34 │初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(方建中) │
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│2026-04-26 16:34 │初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(于建平) │
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│2026-04-26 16:34 │初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(万晓榆) │
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│2026-04-26 16:34 │初灵信息（300250）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-20 18:44│初灵信息（300250）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2026 年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第六届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东200人，代表股份76,048,230股，占公司有表决权股份总数的35.9528%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 74,918,930 股，占公司有表决权股份总数的 35.4189%。
通过网络投票的股东 193 人，代表股份 1,129,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.5339%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 1,213,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5738%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 84,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0399%。
通过网络投票的中小股东193人，代表股份1,129,300股，占公司有表决权股份总数的0.5339%。
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意75,822,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7027%；反对210,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2764%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东表决结果：同意 987,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3710%；反对 210,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3189%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3100%。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《＜2025年年度报告＞全文及摘要》
表决结果：同意75,824,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7056%；反对200,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2633%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。
中小股东表决结果：同意989,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5523%；反对200,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4950%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.9527%。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意75,742,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对219,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2886%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1130%。
中小股东表决结果：同意908,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8373%；反对219,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0852%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.0775%。
本议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意75,703,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5470%；反对257,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3383%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147%。
中小股东表决结果：同意869,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6157%；反对257,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1996%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.1846%。
本议案获表决通过。
（五）审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意945,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9105%；反对229,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的18.9174%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1721%。
中小股东表决结果：同意945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9105%；反对229,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9174%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1721%。
本议案获表决通过。
（六）审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意902,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的18.7361%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9375%。
中小股东表决结果：同意902,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7361%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.9375%。
本议案获表决通过。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意75,824,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7061%；反对207,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2730%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东表决结果：同意990,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5852%；反对207,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1047%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3100%。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e9373a5f-62a5-42a2-8dd2-22595bb4f60f.PDF
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2026-05-20 18:44│初灵信息（300250）：初灵信息2025年年度股东会的法律意见书
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初灵信息（300250）：初灵信息2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/009ada61-db06-4d6d-8359-625505a947ed.PDF
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2026-04-28 16:37│初灵信息（300250）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db421c13-c40d-48fb-8ed3-1ab3076e9da8.PDF
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2026-04-28 16:37│初灵信息（300250）：第六届董事会第四次会议决议公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议的通知于2026年4月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7
名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经
与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告全文〉的议案》；
公司《2026 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/468d3164-cc1a-4c34-95ca-914681b28410.PDF
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2026-04-28 16:36│初灵信息（300250）：2026年一季度报告
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初灵信息（300250）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d161bf42-2c5f-497b-862d-011c1eadb63a.PDF
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2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(董智)
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本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下
：
一、基本情况
本人1979年生，会计学硕士，正高级会计师，民进会员。2006年12月-2017年10月任中汇会计师事务所项目经理。2017年11月-20
25年8月任中汇（浙江）税务师事务所合伙人。现任杭州云科数字科技控股有限公司总经理。具有二十多年审计、税务相关工作经验
。自2025年12月18日起担任初灵信息独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况概述
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人亲自出席董事会会议1次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲
自出席董事会会议的情况，本人任职期间未召开股东会。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关
材料，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2025年度任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相
关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为审计委员会召集人和提名委
员会成员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理
做好服务。
2025年度本人任职期间，公司召开1次审计委员会、1次提名委员会，本人亲自全部出席。
审计委员会
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/12/22 第六届董事会审计委 《关于聘任公司财务总监的议案》
员会第一次会议 《关于聘任内审负责人的议案》
《2026年内部审计工作计划》
《2025年第四季度内部审计工作报
告》
提名委员会
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/12/22 第六届董事会提名委 《关于聘任公司高级管理人员的议
员会第一次会议 案》
（三）行使特别职权事项
报告期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职
权的情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人积极听取股东诉求和建议，维护广大投资者合法权益。
（五）现场工作情况
2025年度任职期间，本人利用参加董事会、董事会各专门委员会以及其他方式审阅公司文件并现场考察了解公司的生产经营情况
、内部控制情况和财务状况，在公司定期报告编制期间对公司的经营情况进行沟通和检查，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层和相关部门大力支持和配合独立董事履行职责，充分做好会议组织和重大事项沟通汇报等工作，每次会议召开前公司
相关负责人就公司计划决策事项提前与本人沟通，并通过邮件等形式将会议议案、附件资料等材料发给本人，并提供有效沟通渠道，
保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。
（七）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人有效地履行独立董事职责，持续关注公司的媒体报道，主动了解、现场调查公司情况。对公司董事
会审议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以增强
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众
股东权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事及审计委员会召集人，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程
中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与
会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解并积极跟进财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。并发表了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》。
2、诉讼、仲裁事项：本人在报告期内密切跟进公司诉讼、仲裁进度，多次与公司管理层沟通并提出建议。
3、除通过独立董事专门会议对公司关联交易事项进行审查外，就公司聘任公司财务总监、聘任内审负责人等事项进行审查，并
已全部完成执行。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的第六届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。2026
年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更好地
维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定
、健康发展。
特此报告，谢谢！
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：董智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/601ae478-1d2e-4f78-98be-869451b7c685.PDF
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2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(方建中)
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初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(方建中)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96b330e6-a19f-4288-9b74-7217d02e3d75.PDF
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2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(于建平)
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初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(于建平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/93dab48f-2107-4019-93c8-e5be05cdf7ac.PDF
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2026-04-26 16:34│初灵信息（300250）：独立董事2025年度述职报告(万晓榆)
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各位股东及股东代表：
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度任职期间，履行独立董事职责情况汇报如下
：
一、基本情况
本人1963年生，博士研究生，中共党员。1992年5月-2000年4月任重庆三峡通信建设公司副总经理。2000年4月-2005年5月历任重
庆重邮信科股份有限公司副总经理、设计公司董事长、建设公司总经理。2005年6月至今，历任重庆邮电大学实验设备处处长、重庆
邮电大学经济管理学院院长、重庆邮电大学现代邮政学院兼任院长、重庆邮电大学下一代网络技术与应用研究所所长。是通信工程技
术专家、投资咨询专家、通信运营战略管理专家。2023年11月起任初灵信息独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况概述
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了8次董事会，3次股东会，本人亲自出席董事会会议8次，不存在缺席会议的情况，不存在
连续两次未亲自出席董事会会议的情况，出席股东会会议3次。在本年度任职期间，本人认真阅读、详细研究董事会及股东会审议的
各项议案及相关材料，对提交董事会及股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以
谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2025年度任职期间公司董事会及股东会的召集召开符合法
定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事会及股东会各项议案及其他事项均投了赞成票
，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人和
战略委员会成员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营
与管理做好服务。
2025年度本人任职期间，公司召开2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议，本人亲自全部出席。
薪酬与考核委员会
召开时间 委员会届次 审议事项
2025/4/23 第五届董事会薪 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的
酬与考核委员会 议案》
第五次会议
2025/11/24 第五届董事会薪 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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