公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:24 │新开普（300248）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-11 19:20 │新开普（300248）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-11 19:20 │新开普（300248）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-04 17:46 │新开普（300248）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-04 17:46 │新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-24 15:43 │新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：公司章程 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-24 15:42 │新开普（300248）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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2025-12-19 17:24│新开普（300248）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告
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新开普（300248）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0438da68-2644-41c8-80c5-320164e39e39.PDF
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2025-12-11 19:20│新开普（300248）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025年 12月 11日 9:30在河南省郑州市高新技
术产业开发区迎春街 18号 715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年12月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年
12月 11日9:15至 2025年 12月 11日 15:00期间的任意时间。公司已于 2025年 11月 25日以公告形式发布《新开普电子股份有限公
司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新开普电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、本次会议由公司董事会召集，由董事长杨维国先生主持，出席本次股东会的股东及股东代理人共 283 名，代表有表决权的股
份 186,189,052股，占公司有表决权股份总数的 39.0867%。其中：出席本次股东会现场会议股东及股东代理人共计 13人，代表公司
有表决权的股份 153,788,708股，占公司有表决权股份总数的 32.2849%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东及股东代理人共计 270人，代表公司有表决权的股份 32,400,344股，占公司有表决权股份总数的 6.8018%；无股东委托
独立董事投票情况。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 185,717,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7470%；反对 433,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2329%；弃权 37,411股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0201%。
中小股东总表决情况：同意 96,738,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5154%；反对 433,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4462%；弃权 37,411股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0385%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
总表决情况：同意 185,693,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7337%；反对 456,002股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2449%；弃权 39,811股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0214%。
中小股东总表决情况：同意 96,713,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 456,002股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4691%；弃权 39,811股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0410%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：杜莉莉、张天慧
（三）结论意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年第三次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7cdd63d8-75fc-42fe-8c86-7cebf9472fda.PDF
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2025-12-11 19:20│新开普（300248）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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新开普（300248）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1eeff27b-d106-47db-9df8-125266a6cfc8.PDF
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2025-12-04 17:46│新开普（300248）：关于变更签字注册会计师的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开了第六届董事会第十七次会议决议、第六届监事会第十
二次会议决议，于 2025 年 5月 15日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新
开普电子股份有限公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 20
25 年度审计机构，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于 2025年 12月 4日收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的说明》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司 2025年度审计机构，原指派王娜女士（项目合伙人）、鲁李先生为签字注册会计师为公司提供审计服务，郭顺玺
先生作为公司质量控制复核人。为了进一步规范签字合伙人的权利、义务与责任，提高审计业务的总体质量，对上市公司签字合伙人
统筹调整和重大项目复核合伙人的轮换，更好的完成公司2025 年度审计工作，现指派王娜女士（项目合伙人）、魏艳敏女士作为签
字注册会计师继续为公司提供审计服务，郭顺玺先生为质量控制复核人。
二、签字注册会计师变更人员信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信执 开始为公司提供
执业时间 公司审计时间 业时间 审计服务年度
签字注册会 魏艳敏 2024年 2014年 2024年 2025年
计师
2、签字注册会计师近三年从业情况
服务年度 工作单位 职务
2022-2024年 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 项目负责人
2023年 常州秉琨医疗科技股份有限公司 项目负责人
2024年 乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司 项目负责人
3、诚信记录情况
魏艳敏女士最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
4、独立性
魏艳敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的说明》；
2、新任签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5bf95f5b-2fb0-4a8c-ad51-b8f2900e6222.PDF
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2025-12-04 17:46│新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/dd874835-b72b-4d75-9162-af03466e5c34.PDF
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2025-11-24 15:43│新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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新开普（300248）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7cbee7f4-cb3a-4c45-afdd-4466ee7a4eaa.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ad9b0c57-b9eb-49ae-bfc4-9cbdde76c3a3.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 21 日上午 9：30 在郑州市高
新技术产业开发区迎春街 18 号803 会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 18 日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、
高级管理人员。会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集
和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；董事会同意公司因实际发展需要，增加公司经营范围并修订《公
司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批 （不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信 的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信
息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业 息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业
管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪 管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪
表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金 表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金
属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金 属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金
产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理（除
依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工（依 经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批准的
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
证件为准） 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工
商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
修订后的《公司章程》及《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
2、审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况，
制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
董事会经审议同意于 2025年 12月 11日上午 9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会，审议以下事项：
（1）审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
审议结果：全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/4fd12955-c41b-4b73-a148-ac48ff96f9c6.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增
加经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
公司因实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审 （不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥 批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥
感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五
金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理
照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工（依 开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 第二类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
证件为准） 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。最终公司经营范围以
工商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高
工作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/b2897f2f-05de-4109-b8df-200184855c1e.PDF
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2025-11-24 15:42│新开普（300248）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为进一步完善新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，给予投资者合理的投资回报，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和
《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定《新开普电子股份有限公司未
来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划的制定是在综合分析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公
司所处的发展阶段、目前及未来的盈利能力、现金流量状况等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司实行持续、稳定的利润分配政
策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，同时充分听取独立董事和股东（特别是中小股东、公众
投资者）的意见和诉求。
三、未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金分红为主的基本原则，同时可以采取股票股利方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司现金分红的条件和具体比例
在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在满足现
金分红条件时，连续三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
董事会制定利润分配方案时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大
资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶
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