公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 19:47 │新开普（300248）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 20:16 │新开普（300248）：关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到《撤销案件决定书》的公告 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：关于选举监事会主席的公告 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：关于调整闲置房产租金的公告 │
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│2025-05-15 20:08 │新开普（300248）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 17:46 │新开普（300248）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-05 19:47│新开普（300248）：2024年年度权益分派实施公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.80 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44 元（含税）。董事会审议利润分配预案后至实施
前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金 0.80 元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.72 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日；
除权除息日为：2025 年 6 月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****193 杨维国
2 01*****589 华梦阳
3 01*****609 郎金文
4 01*****882 赵利宾
5 06*****499 葛晓阁
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券事务部；
2、咨询地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号；
3、咨询联系人：赵鑫、薛亚利；
4、咨询电话：0371-56599758；
5、传真电话：0371-56599716。
七、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7440a313-8224-47dd-bf6d-3d8d8403b3eb.PDF
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2025-05-21 20:16│新开普（300248）：关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到《撤销案件决定书》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生的通知，其于近日收到了潍坊
市公安局出具的《撤销案件决定书》【潍公（经）撤案字[2025]2 号】，现将有关情况公告如下：
一、背景情况
公司于 2023 年 4 月 24 日披露了《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被刑事拘留的公告》（公告编号：2023-020），公
司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生因涉嫌泄露内幕信息罪被刑事拘留。
公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《关于公司实际控制人、董事长兼总经理取保候审的公告》（公告编号：2023-045），潍坊
市公安局决定对公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生取保候审，期限从 2023 年 5 月 18 日起算。
公司于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到<解除取保候审决定书>的公告》（公告编号：2
024-023），潍坊市公安局出具了《解除取保候审决定书》【潍公（经）解保字[2024]3 号】，决定予以解除取保候审。
二、撤案情况
杨维国先生于近日收到了潍坊市公安局出具的《撤销案件决定书》【潍公（经）撤案字[2025]2 号】，潍坊市公安局根据《最高
人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十五条第一款第一项条之规定，决定撤销此案。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
潍坊市公安局《撤销案件决定书》【潍公（经）撤案字[2025]2 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7c321c85-95a7-4ed6-a31d-2bd5b2207126.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：2024年年度股东大会法律意见书
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新开普（300248）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0eee7870-686c-4ea3-b5c8-29914c882561.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技
术产业开发区迎春街 18 号 803会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 15 日通过电子邮件及书面方式送达全体监事，全
体监事一致同意豁免提前 2 日通知的时限要求。会议应到监事 3名，实到监事 3 名。会议由监事李军艳女士召集并主持，公司董事
会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》；
监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前 2 日通知的时限要求，于 2025年 5 月 15 日召开公司第六届监事会第十三次会议
。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
2、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第六届监事会监事会主席的议案》。
与会监事认为：李军艳女士符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为
公司第六届监事会监事会主席，任期与第六届监事会相同。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9e3e0534-66fc-4036-bbdb-7f8707b3abda.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术
产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于调整闲置房产租金的议案》。
经董事会审议同意公司与河南松果酒店管理集团有限公司（以下简称“河南松果”）、周思理、田建军签订《房屋租赁合同补充
协议》，将房屋租金调整为：“自 2025 年 5 月 1 日起至原合同租赁期限届满之日（即 2038 年 6 月 30 日）止，河南松果每月
租金总额调降为￥150,000.00 元（大写：壹拾伍万），年租金总额调降为￥1,800,000.00 元（大写：壹佰捌拾万）。”
除上述内容变更以外，原合同项下其他约定不变。公司与河南松果前期合作基础良好，承租方在租赁期间皆正常履约。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/bbf6b2f5-97fc-41ae-b7ec-ae92077b141c.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新开普电子股份有限公司定于 2025 年5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办
的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杨维国先生、董事会秘书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士（如有特殊情况，
参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e6b0fbd1-6a42-4de6-8e7a-468fb521f2f9.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：关于选举监事会主席的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选
举新开普电子股份有限公司第六届监事会监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李军艳女士为公司第六
届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。李军艳女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3bfc857f-76e2-495b-9274-150927073efb.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：关于调整闲置房产租金的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于出租闲
置房产的议案》，并于同日与河南松果酒店管理集团有限公司（以下简称“河南松果”）、周思理、田建军签订了《房屋租赁合同》
（以下简称“原合同”），约定公司将位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 6 号 10 栋 1 楼部分面积以及 3-6 层的闲置房产出
租给河南松果，出租房屋建筑面积共 5,669.21 平方米，租赁期限自 2023 年 8 月 1 日起至 2038年 6 月 30 日届满，租金总额约
为 3,102.13 万元。具体情况详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于出租闲置房产的公告》（公告编号：20
23-063）。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整闲置房产租金的议案》，同日，与河南松果
、周思理、田建军签订《房屋租赁合同补充协议》，将房屋租金调整为：“自 2025 年 5 月 1 日起至原合同租赁期限届满之日（即
2038 年 6 月 30 日）止，河南松果每月租金总额调降为￥150,000.00 元（大写：壹拾伍万），年租金总额调降为￥1,800,000.00
元（大写：壹佰捌拾万）。”
除上述内容变更以外，原合同项下其他约定不变。公司与松果酒店前期合作基础良好，承租方在租赁期间皆正常履约。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c666342a-eac5-446c-bb91-33f74880ea14.PDF
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2025-05-15 20:08│新开普（300248）：2024年年度股东大会决议公告
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新开普（300248）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/bf5955cf-0c85-4610-9233-9c0df4775301.PDF
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2025-05-08 17:46│新开普（300248）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年年
度股东大会，本次股东大会会议通知已于2025年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本次会议有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年5月15日（星期四）9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月8日（星期四）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《新开普电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 《新开普电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 《新开普电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《新开普电子股份有限公司 2024 年度审计报告》 √
5.00 《新开普电子股份有限公司<2024 年年度报告>及<2024 √
年年度报告摘要>》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2024年度利润分配 √
预案的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度董事薪酬 √
政策的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2025年度监事薪酬 √
政策的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开 √
普电子股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
11.00 《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案 √
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
13.00 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 √
14.00 《关于补选第六届监事会监事的议案》 √
除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2024 年度独立董事述职报告。
2、上述议案已经公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事
会第十二次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。
（2）上述提案编码为 13.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等
有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（4）以上提案 7 与所有担任董事的股东利益相关，提案 8 与所有担任监事的股东利益相关，相关股东将回避表决。本次股东
大会的股权登记日为 2025 年5 月 8 日，上述股权登记日登记的公司股东中，作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东，应当对提案 13.00 回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。传真在2025年5月14日（星期三）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎
春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2024年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2025年5月14日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、薛亚利
电 话：0371-56599758；
传 真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），
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