公司公告☆ ◇300248 新开普 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:04 │新开普（300248）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:04 │新开普（300248）：公司章程 │
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│2026-05-15 20:04 │新开普（300248）：新开普关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 20:04 │新开普（300248）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:02 │新开普（300248）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-15 20:02 │新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-15 20:01 │新开普（300248）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:20 │新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 17:48 │新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-04-24 17:48 │新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后） │
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：2025年年度股东会决议公告
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新开普（300248）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0b3e5af9-0077-493f-96cb-e20d011bed70.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：公司章程
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新开普（300248）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/69fe7924-ba51-4375-8493-d93a1296da13.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：新开普关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第七届董事会第一次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月26日（星期二）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司于2026年5月15日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月15日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有
关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记，登记时间以收到传真、电子邮箱
或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件
，以便登记确认。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（
信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：
2026年 6月 1日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：赵鑫、武海波；
电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子信箱：zqswb@newcapec.net；
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号新开普电子股份有限公司证券事务部。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/87263ce1-b2ae-41e9-8965-cab7bd82ad8c.PDF
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2026-05-15 20:04│新开普（300248）：2025年年度股东会的法律意见书
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新开普（300248）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/84376272-650d-4fa6-bb84-451372395890.PDF
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2026-05-15 20:02│新开普（300248）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于新开普电子股
份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届
董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了 3名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会，任期为自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长和各专门委员会成员，并聘任第七届高级管理人员
、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：杨维国先生（董事长）、李玉玲女士、李佳佳先生；
职工代表董事：焦征海先生；
独立董事：孔凡士先生、朱永明先生、李宏伟先生（会计专业人士）。
公司第七届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担
任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，3名
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。上述第七届董事会成员简历
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
》。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
1.战略委员会：杨维国先生（主任委员）、孔凡士先生、李玉玲女士；
2.审计委员会：李宏伟先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生；
3.提名委员会：朱永明先生（主任委员）、杨维国先生、李宏伟先生；
4.薪酬与考核委员会：孔凡士先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规
的要求。
第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：杨维国先生；
副总经理：杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生、李海威先生；
财务总监：李玉玲女士；
董事会秘书：赵鑫先生；
证券事务代表：武海波女士。
上述高级管理人员和证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司相关职责所必需的工作经验和专
业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
杨维国先生作为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运
营效率，确保公司长期战略稳定落地。公司已在《公司章程》规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》
等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：赵鑫先生（董事会秘书）、武海波女士（证券事务代表）；
联系电话：0371-56599758；
传真：0371-56599716；
电子邮箱：zqswb@newcapec.net；
办公地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号。
五、公司部分董事、高管届满离任情况
本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事华梦阳先生、陈亮先生、独立董事王振华先生、司志刚先生不再担任公司董事及
董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。副总经理李玉玲女士、焦征海先生不再担任公司副总经理职务，仍将继续在公
司担任其他职务。截至本公告披露日，华梦阳先生持有公司股份 12,879,567股，王振华先生、司志刚先生、陈亮先生未持有公司股
份。
上述董事、高管离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律法规、部门规
章、深圳证券交易所业务规则规定。
公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fd9e5b2f-666c-4aee-b337-2dd5387bd745.PDF
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2026-05-15 20:02│新开普（300248）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营
范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
公司因实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，有关条款修订的对照情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 进出口；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含
设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及
服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 外围设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行
仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 维护服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供
制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造； 应用仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量
工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产； 设备制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置
商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全 制造；工业自动控制系统装置销售；商用密码产品
设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造； 生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信
输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造； 息安全设备销售；智能车载设备制造；物联网设备
服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用 制造；输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产
模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息 品制造；服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；
安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 教学用模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络
通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人
大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务 工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成
（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审 服务；大数据服务；互联网安全服务；数字内容制
批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信 作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可
息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能 审批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；
农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪 地理遥感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；
器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售； 智能农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检
金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五 测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表
金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能源管理 销售；金属结构销售；五金产品研发；五金产品制
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 造；五金产品零售；太阳能发电技术服务；合同能
开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务； 源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
第二类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批 法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；职业
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准
准） 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、其他说明
除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。最终公司经营范围以工
商行政主管部门核准内容为准。增加公司经营范围的事项及修订《公司章程》尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工
作效率，提请股东会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜，公司董事会将责成专人负责。
三、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/67b4975f-e754-4330-8884-e62699c923c0.PDF
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2026-05-15 20:01│新开普（300248）：第七届董事会第一次会议决议公告
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新开普（300248）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f087e31b-a871-4ba6-96fa-583292500abf.PDF
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2026-05-08 17:20│新开普（300248）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度
股东会，本次股东会会议通知已于2026年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度财务决算 非累积投票提案 √
报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司 2025年度审计报 非累积投票提案 √
告》
4.00 《新开普电子股份有限公司<2025年年度报告> 非累积投票提案 √
及<2025年年度报告摘要>》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2025年度 非累积投票提案 √
利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司 2026年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）
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