公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:25 │融捷健康（300247）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:22 │融捷健康（300247）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 17:22 │融捷健康（300247）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 17:21 │融捷健康（300247）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:21 │融捷健康（300247）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:09 │融捷健康（300247）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 17:42 │融捷健康（300247）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-22 17:42 │融捷健康（300247）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 17:42 │融捷健康（300247）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-22 17:42 │融捷健康（300247）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-24 17:25│融捷健康（300247）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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融捷健康（300247）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51dc27f1-1767-4f35-9ab5-6a318cfdc420.PDF
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2025-04-24 17:22│融捷健康（300247）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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2025 年 04 月 24 日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司《202
5 年第一季度报告全文》。为使投资者全面掌握本公司的经营成果、财务状况，公司于 2025 年 04 月 25 日将相关公告刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c71ce31-55ff-4e7e-83cf-9b163ddeb303.PDF
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2025-04-24 17:22│融捷健康（300247）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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融捷健康（300247）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62e04b49-70b0-414f-9e4d-b7301317f467.PDF
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2025-04-24 17:21│融捷健康（300247）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 04 月 19 日以电
子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，
本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及指定媒体的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66b68a4d-6249-471d-8931-300637dd9454.PDF
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2025-04-24 17:21│融捷健康（300247）：2025年一季度报告
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融捷健康（300247）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30447446-bebe-40ff-93c5-aa0e949c2ff3.PDF
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2025-04-23 16:09│融捷健康（300247）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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融捷健康（300247）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c01380d9-3564-4be4-9c28-cdd1e00b402f.pdf
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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融捷健康（300247）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f0804871-5144-4dd5-ac7a-936b3f14e3b2.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度财务决算报告
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融捷健康（300247）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7359aae4-4d48-44f4-81c5-47917ef54948.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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融捷健康（300247）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7124dcb-cd8e-4c4e-90b5-cce16c63376c.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度内部控制自我评价报告
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融捷健康（300247）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb273be5-f06d-42ba-8f3f-dca5969e623f.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度监事会工作报告
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融捷健康（300247）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c7000f0-67a0-43f8-9329-e85ff1ae1eab.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：关于会计政策变更的公告
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融捷健康（300247）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea0a2ed4-1586-4b04-8dde-63b4fb2f7722.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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融捷健康（300247）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad66c633-ff45-46ac-939c-b97257a584b4.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：关于2024年度报告披露的提示性公告
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融捷健康（300247）：关于2024年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9c4d1cc-b2c2-4735-83f7-afbf67032be3.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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融捷健康（300247）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e5e3664-0a9e-4af0-96f9-ea915a2fdd31.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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融捷健康（300247）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/be1773cc-a997-4aa6-a902-7cf6987e3c4b.PDF
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2025-04-22 17:42│融捷健康（300247）：2024年年度财务报告
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融捷健康（300247）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7aa7b020-dd4b-4920-b5ec-750e716de8ad.PDF
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2025-04-22 17:41│融捷健康（300247）：2024年年度报告摘要
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融捷健康（300247）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d3c3f1c-bc3e-49c9-ae8d-11c00a2d701d.PDF
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2025-04-22 17:41│融捷健康（300247）：2024年年度报告
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融捷健康（300247）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7d5315b8-dc47-474e-b9f0-011494b2c874.PDF
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2025-04-22 17:41│融捷健康（300247）：董事会决议公告
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融捷健康（300247）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/be5e0eaa-dcfc-41eb-8a4d-bff61a6dc897.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：2024年内部控制审计报告
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融捷健康（300247）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a28d27ed-5849-44ca-9f8d-4c045d719936.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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融捷健康（300247）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/52395eb7-0d94-4f61-9551-1ee0a53dd109.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：2024年年度审计报告
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融捷健康（300247）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3da3364-c9d1-4e5b-8c4c-1ef4478fd895.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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融捷健康（300247）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f71fc16c-2d5e-431c-a55b-dba4363c874c.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了
《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 4.5亿元人民币自有资金进行较低风险的理财产品投资，包括银行
理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限
自董事会审议通过之日起 1年内有效，董事会授权总经理在上述额度内行使决策权。
为便于管理，上述议案审议通过后公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议批准的投资理财额度、投资期限
将不再继续使用。
一、概述
1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金
进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资主体：公司或公司控股子公司。
3、投资额度：不超过 4.5 亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资对象：进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性
高的理财产品。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，公司授权总经理在上述额度内行使决策权，单个短期理财产品的
投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司进行的为较低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产
品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金进行监督与检查。公司审计部根据谨慎原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事
会审计委员会报告。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟用不超过 4.
5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司资金利用率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
2025年 4月 21 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会认为：
公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提
下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。同意公司使用不超过 4.5亿元人民币自有资金进行较低风险的理财产品投
资。
2、监事会意见
2025年 4月 21 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。监事会认为：公
司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购
买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且公司内控制度完善，内
控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 4.5亿元人民币的自有资金进行投资理财事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c26ae6c-49b5-404f-ac85-30f4276261b3.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
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融捷健康（300247）：2024年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d65a697-fb72-4517-9103-55c5f7e02977.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：募集资金2024年度存放与使用情况的专项核查意见
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融捷健康（300247）：募集资金2024年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/135a2cb7-e524-463e-815c-e228722e0d28.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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融捷健康（300247）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/256a046d-cd0a-4e8c-b91b-85362c6b3586.PDF
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2025-04-22 17:40│融捷健康（300247）：监事会决议公告
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融捷健康（300247）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce60df0c-3bc6-4e52-a626-ce6d293d8b9a.PDF
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2025-04-22 17:39│融捷健康（300247）：独立董事2024年度述职报告-黄华敏
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本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董
事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利益和股东
合法权益。
现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
董事会召开次数 4 应出席次数 4
亲自出席会议次数 4 委托出席次数 0
是否连续两次未亲自出席会议 否
股东大会召开次数 2 出席次数 2
2024年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会
议之前，我认真获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出
科学决策起到了积极的作用。
二、任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人于第六届董事会第八次会议被选举担任公司董
事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名
委员会委员，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会有
关日常工作，做到勤勉尽责。
作为审计委员会委员，本人积极参加工作会议，参与对公司按照规定进行的内部审计，对内部控制制度的建立健全和实施情况进
行监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。
作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、监事及高级管理人员的薪酬、修订《董事、监事薪酬及津贴实施方案》等事项进行了
审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司现场调查的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人利
用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议的机会对公司进行了现场参观、考察。并通过电话、邮件等方式，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。平时本人
亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
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