公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:34 │融捷健康（300247）：融捷健康：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:34 │融捷健康（300247）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:55 │融捷健康（300247）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：防范控股股东及关联方资金占用制度 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：对外担保管理制度 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-26 19:54 │融捷健康（300247）：董事会议事规则 │
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2025-09-15 19:34│融捷健康（300247）：融捷健康：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 09月 15 日（星期一）下午 14：30。（2）网络投票时间：2025 年 09月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年09 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 09 月 15日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 174,944,102 股，占公
司股份总数的 21.7581%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9名，共计持有公司有表决权股份 126,465,902 股，占
公司股份总数的 15.7288%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）132 人，代表股份48,478,200 股，占上市公司总股份的 6.0293%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 139 人，代表股份 57,011,800 股，占公司股
份总数 7.0907%。
5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,141,002 股、反对 786,200 股、弃权16,900 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5409%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,208,700 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5913%；反对786,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3790%；弃权 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,129,502 股、反对 787,200 股、弃权27,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5344%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,197,200 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5712%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,119,502 股、反对 787,200 股、弃权37,400 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5286%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,187,200 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5536%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0656%。
表决结果：通过。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,116,702 股、反对 787,200 股、弃权40,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5270%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,184,400 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5487%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0705%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 173,688,902 股、反对 1,215,000 股、弃权 40,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞
成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2825%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 55,756,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7984%；反对 1,215,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的2.1311%；弃权 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0705%。
表决结果：通过。
（5）审议通过《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 173,987,202 股、反对 911,200 股、弃权45,700 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4530%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,054,900 股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对911,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.5983%；弃权 45,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
表决结果：通过。
（6）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》表决情况为：本次股东大会以赞成 173,684,702 股、
反对 787,200 股、弃权472,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.2801%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 55,752,400 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7910%；反对787,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3808%；弃权 472,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8282%。
表决结果：通过。
（7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成 174,101,202 股、反对 797,200 股、弃权45,700 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成
股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5182%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 56,168,900 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5215%；反对797,200股，占出席会议
中小股东所持股份的1.3983%；弃权 45,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0802%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c786f2f3-6848-4d48-b0db-4621a14d7bfa.PDF
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2025-09-15 19:34│融捷健康（300247）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：融捷健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办
法》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康
公司”或“公司”）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以下简称“本所律师”）就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见
。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本
法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《融捷健康科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召集人
为融捷健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2025 年 9月 15 日下午 14：30，网络投票时间为 2025 年 9月 15 日
，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9：15 至 2025 年 9月 15 日下午 15：00 期
间的任意时间。现场会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经核查，本次股东大会由融捷健康第六届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本
次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截至 2025 年 9月 8 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。同时本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘
请的见证律师均有权出席本次会议。
经核查，出席本次股东大会会议的融捷健康股东和股东代表共 141 名，共计持有公司有表决权股份 174,944,102 股，占公司股
份总数的 21.7581%。其中：现场出席本次股东大会现场会议的融捷健康股东和股东代表共 9名，代表有表决权股份数 126,465,902
股，占公司有表决权股份总数的 15.7288%；参加网络投票的股东共 132 名，代表有表决权股份数 48,478,200 股，占公司有表决权
股份总数的 6.0293％，均为截至 2025 年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
公司董事、部分监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会的提案已由公司第六届董事会第十五次会议审议通过，已于本次股东大会召开前十五日进行了公告。本次
股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格、提案程序及内容均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 174,141,002 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5409％），反对 786,200 股，弃权 16,900
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,208,700 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5913％），反对 786
,200 股，弃权 16,900 股。
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，以上比例已达
生效条件。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 174,129,502 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5344％），反对 787,200 股，弃权 27,400
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,197,200 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5712％），反对 787
,200 股，弃权 27,400 股。
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，以上比例已达
生效条件。
3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 174,119,502 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5286％），反对 787,200 股，弃权 37,400
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,187,200 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5536％），反对 787
,200 股，弃权 37,400 股。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 174,116,702 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5270％），反对 787,200 股，弃权 40,200
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,184,400 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5487％），反对 787
,200 股，弃权 40,200 股。
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，以上比例已达
生效条件。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 173,688,902 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2825％），反对 1,215,000 股，弃权 40,20
0 股。
其中中小投资者投票情况为：同意 55,756,600 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7984％），反对 1,2
15,000 股，弃权 40,200 股。
6、审议通过了《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决结果：同意 173,987,202 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4530％），反对 911,200 股，弃权 45,700
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,054,900 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3216％），反对 911
,200 股，弃权 45,700 股。
7、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 173,684,702 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2801％），反对 787,200 股，弃权 472,200
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 55,752,400 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7910％），反对 787
,200 股，弃权 472,200 股。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 174,101,202 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5182％），反对 797,200 股，弃权 45,700
股。
其中中小投资者投票情况为：同意 56,168,900 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5215％），反对 797
,200 股，弃权 45,700 股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和
公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4de73017-5552-41e8-a9f6-6f0bc6a59ec0.PDF
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2025-08-26 19:55│融捷健康（300247）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位监
事发出。本次会议于2025年 08 月 25日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监
事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映
了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo
.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninf
o.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，合理降低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意按照《融捷健康
科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》相关规定，开展与实际业务需求相匹配的金融衍生品交易业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务管理制度》。
表决结果:同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8afcc635-0571-409e-b481-82583b7be096.PDF
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2025-08-26 19:54│融捷健康（300247）：董事会提名委员会工作细则
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融捷健康（300247）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/97c5c6e6-43ee-4042-92e0-19a7ce6320ba.PDF
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2025-08-26 19:54│融捷健康（300247）：防范控股股东及关联方资金占用制度
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第一条 为建立融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司）防止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长
效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，并结合公司的
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过
采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告
等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资
金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，委托控股股东及其他关联
方进行投资活动，为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股
东及关联方使用的资金。
第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金
往来参照本制度执行。
第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则
第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公
司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东
及关联方占用或支配。
第六条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东及关联方存在机构混同等影响公司独
立经营的情形。
第七条 公司应按照《
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