公司公告☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:20 │融捷健康（300247）：关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 │
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│2025-12-05 18:12 │融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏） │
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│2025-12-05 18:12 │融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（蒋基路） │
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│2025-12-05 18:12 │融捷健康（300247）：独立董事候选人声明与承诺（黄华敏） │
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│2025-12-05 18:12 │融捷健康（300247）：独立董事候选人声明与承诺（蒋基路） │
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│2025-12-05 18:11 │融捷健康（300247）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:09 │融捷健康（300247）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:07 │融捷健康（300247）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-05 18:07 │融捷健康（300247）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │融捷健康（300247）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-19 17:20│融捷健康（300247）：关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称
“安徽证监局”）下发的《关于对融捷健康科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［2025］78号，以下简称“《决定书》”
），现将具体内容公告如下：
一、《决定书》主要内容
经查，我局发现融捷健康科技股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规问题：
一是会计核算不规范。公司主要产品销售均按照发货时点确认收入，与年报披露的收入确认政策不一致；公司在合并财务报表层
面未对子公司投资性房地产评估增值余额予以转销，导致 2022-2024 年度合并财务报表“投资性房地产”科目均虚增 225.09 万元
。
二是信息披露不准确。公司 2024 年年度报告及财务报表附注中存在多项错误、遗漏，“以公允价值计量的资产和负债”前后披
露金额不一致；“固定资产-办公及其他设备”账面原值减少金额小于累计折旧本期减少金额；“外币货币性项目”披露不准确；未
按规定披露“其他应收账款”组合会计估计变更。
三是募集资金使用不规范，募集资金信息披露不准确。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定、违反了《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告［2012］44 号)第七条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第一项的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期
货市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之日起 30 日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请
可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司在收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的相关问题，并将按照监管要求积极整改，加强内部控制体系建设，
提高公司治理水平，切实维护公司及股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c3a01582-5b7b-479d-b59b-975596899704.PDF
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2025-12-05 18:12│融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏）
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融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（黄华敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/15c24621-f73c-4c96-83f6-2a55501ae05d.PDF
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2025-12-05 18:12│融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（蒋基路）
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融捷健康（300247）：独立董事提名人声明与承诺（蒋基路）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/88319552-0aa2-44c2-a245-e38688a004d9.PDF
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2025-12-05 18:12│融捷健康（300247）：独立董事候选人声明与承诺（黄华敏）
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融捷健康（300247）：独立董事候选人声明与承诺（黄华敏）。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:12│融捷健康（300247）：独立董事候选人声明与承诺（蒋基路）
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融捷健康（300247）：独立董事候选人声明与承诺（蒋基路）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6068a61e-9844-4a37-acda-e81efd871831.PDF
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2025-12-05 18:11│融捷健康（300247）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电
子邮件的方式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 5 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，
本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，
期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕向阳先生
、邢芬玲女士、谢晔根先生 3人选为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.1 提名吕向阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
1.2 提名邢芬玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
1.3 提名谢晔根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述议案已经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时采取累积投票制。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
3、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄华敏先生
、蒋基路女士 2人选为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行。在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.1 提名黄华敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
1.2 提名蒋基路女士为公司第七届董事会独立董事候选人
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述议案已经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时采取累积投票制。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 12 月 23 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东会，审议以上需由股东会审议通过的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1c3f85da-08ae-428e-b255-4fee34912a24.PDF
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2025-12-05 18:09│融捷健康（300247）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年
第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日上午 10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1
2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
①截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；②本公司董事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第七届董 累积投票提案 √应选人数（3）
事会非独立董事的议案》 人
2.01 选举吕向阳为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举邢芬玲为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举谢晔根为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
3.00 《关于董事会换届暨选举第七届董 累积投票提案 √应选人数（2）
事会独立董事的议案》 人
3.01 选举黄华敏为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举蒋基路为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、提案 2-3 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股
东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身
份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以 2025 年 12 月 22 日 16:30 前送达证券部办公室为准，请注明“股
东会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。（二）现场登记时间：2025 年 12 月 22 日上
午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9楼证券部。
（四）会议联系方式
联 系 人：梁俊
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司 9楼证券部。（五）会议费用：出席会议的股东或其委
托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6be4f415-6b01-4eb9-af32-7684f78e9984.PDF
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2025-12-05 18:07│融捷健康（300247）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 05 日召开第六届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司
2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014 年 1月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13 层 1316-1326
首席合伙人：张先云
2024 年度末合伙人数量：62 人
2024 年度末注册会计师人数：379 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人2024 年经审计的收入总额：41,763.29 万元
2024 年经审计的审计业务收入：24,637.37 万元
2024 年经审计的证券业务收入：6,401.21 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：30 家
2024 年度挂牌公司审计客户家数：58 家
2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业（20）
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业（3）
I 信息传输、软件和信息技术服务业（2）
A 农、林、牧、渔业（2）
J 金融业（1）
F 批发和零售业（1）
L 租赁和商务服务业（1）
2024 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业（31）
I 信息传输、软件和信息技术服务业（10）
F 批发和零售业（4）
M 科学研究和技术服务业（3）
E 建筑业（3）
N 水利、环境和公共设施管理业（3）
2024 年度上市公司审计收费：3,599.00 万元
2024 年度挂牌公司审计收费：818.40 万元
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家,2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：31 家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元
职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 5次、自律监管措
施 2次和纪律处分 0次。
18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4人次和纪律处
分 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：杨高宇先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年
以上的执业经验。2012年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服
务工作，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：王芳女士，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，具有中国注册会计师执业资格。2020
年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量复核人信息：
樊晓鹏：2023 年成为中国注册会计师，2023 年 4月入职中证天通从事审计工作，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近
三年复核上市公司 8 家，挂牌公司 20 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
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