公司公告☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 20:38 │宝莱特（300246）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 20:38 │宝莱特（300246）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-01 20:38 │宝莱特（300246）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-01 20:38 │宝莱特（300246）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-01 20:38 │宝莱特（300246）：关于公司调整组织架构的公告 │
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│2025-08-01 20:38 │宝莱特（300246）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-07-16 19:04 │宝莱特（300246）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 19:04 │宝莱特（300246）：舆情管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-16 19:04 │宝莱特（300246）：关联交易决策制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-16 19:04 │宝莱特（300246）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年7月修订) │
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2025-08-01 20:38│宝莱特（300246）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宝莱特（300246）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b8096d82-9db0-49ba-a59e-0ca5bac15484.PDF
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2025-08-01 20:38│宝莱特（300246）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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宝莱特（300246）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/08fbeaaf-e5e3-45e0-8b40-cc5f4adf06aa.PDF
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2025-08-01 20:38│宝莱特（300246）：第九届董事会第一次会议决议公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第九届董
事会第一次会议，会议通知于2025 年 8 月 1 日以口头通知方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席的董事共九名，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举燕金元先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、 审议通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 杨振新 陈坚、孙凤强
薪酬与考核委员会 陈坚 杨振新、燕金元
战略委员会 燕金元 陈坚、黎晓明
以上各委员会任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任燕金元先生为公司总裁，聘任张道国先生为公司副总裁，聘任许薇女士为公司财务总监，聘任杨永兴先生为公司
董事会秘书。上述公司高级管理人员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会独
立董事专门会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任许薇女士为公司财务总监。出席会议的董
事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.01《关于聘任燕金元先生为公司总裁的议案》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02《关于聘任张道国先生为公司副总裁的议案》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03《关于聘任许薇女士为公司财务总监的议案》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04《关于聘任杨永兴先生为公司董事会秘书的议案》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
五、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张辉先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
上 述 人 员 简 历 请 详 见 公 司 同 日 在 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
六、 审议通过了关于调整公司组织架构的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公
司组织架构的公告》
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/712d60e1-5a57-41ca-8a5e-f2fb3c53fe19.PDF
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2025-08-01 20:38│宝莱特（300246）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日
召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈达元先生（简历请见附件）为职工代表董事，与公司 2025 年
第二次临时股东大会选举产生的 5名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和条件的规定
。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/514ab9cc-7b38-49f4-a08a-9353cfcce9df.PDF
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2025-08-01 20:38│宝莱特（300246）：关于公司调整组织架构的公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理
结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进
行调整。调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cea65b9e-d43c-4311-ac7c-93921ebd032e.PDF
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2025-08-01 20:38│宝莱特（300246）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会议以及 2025 年
第一次职工代表大会审议通过了换届选举相关议案，公司已顺利完成董事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任工
作。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。具体情况如下：
非独立董事：燕金元（董事长）、张道国、许薇、黎晓明、孙凤强、陈达元（职工代表董事）
独立董事：薛俊东、杨振新（会计专业人士）、陈坚
公司第九届董事会成员的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会成员中兼任公司高
级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司 2025
年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及主任委
员，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 杨振新 陈坚、孙凤强
薪酬与考核委员会 陈坚 杨振新、燕金元
战略委员会 燕金元 陈坚、黎晓明
独立董事在公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理
人员的董事，且审计委员会的主任委员杨振新先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
三、高级管理人员及其他相关人员聘任情况
总裁：燕金元
副总裁：张道国
财务总监：许薇
董事会秘书：杨永兴
证券事务代表：李韵妮
内审部负责人：张辉
上述公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任许薇女士为公司财务总监。
上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的要求。
公司董事会秘书杨永兴先生和证券事务代表李韵妮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责
所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下：
联系地址：珠海市高新区永和路 9 号宝莱特科技园
电话：0756-3399909
传真：0756-3399903
电子邮箱：ir@blt.com.cn
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，陈坚选举为第九届董
事会独立董事。公司第八届董事会独立董事冉茂良先生将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，唐文普先生持有公司股票40,972股，廖伟先生持有公司股票25,192股，冉茂良先生未直接或间接持有公司股
份，上述三名董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司副总裁兼董事会秘书杨永兴先生高级管理人员职务任期已届满，本次董事会换届完成后，杨永兴先生不再担任公司副总
裁，继续在公司担任董事会秘书职务。截至本公告日，杨永兴先生持有公司股票100,480股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
3、根据公司法最新规定，第八届监事会张道国先生、陈达元先生、陈波先生任期届满不再担任公司监事。陈波先生仍在公司任
职，张道国先生被选举为公司第九届董事会非独立董事，陈达元先生被选举为第九届董事会职工代表董事。前述人员未持有公司股份
，张道国先生、陈达元先生、陈波先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
4、离任董事、高级管理人员相关说明
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定及作出的相关承诺。
公司第八届董事、监事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，对公司发
展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0f024053-5de4-4ea2-8509-d70cf4969057.PDF
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2025-07-16 19:04│宝莱特（300246）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通
过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 25 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：珠海市高新区永和路 9 号公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 关于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选 应选人数
人的议案 （5）人
3.01 关于选举燕金元先生为公司第九届董事会非独立董 √
事候选人的议案
3.02 关于选举张道国先生为公司第九届董事会非独立董 √
事候选人的议案
3.03 关于选举黎晓明先生为公司第九届董事会非独立董 √
事候选人的议案
3.04 关于选举许薇女士为公司第九届董事会非独立董事 √
候选人的议案
3.05 关于选举孙凤强先生为公司第九届董事会非独立董 √
事候选人的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人 应选人数
的议案 （3）人
4.01 关于选举薛俊东先生为公司第九届董事会独立董事 √
候选人的议案
4.02 关于选举杨振新先生为公司第九届董事会独立董事 √
候选人的议案
4.03 关于选举陈坚先生为公司第九届董事会独立董事候 √
选人的议案
2、上述会议审议的议案在 2025 年 7 月 16 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关议案内容详见 2025 年
7 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案中，提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、上述提案中，提案 3.00 和提案 4.00 采取累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。特别提
示：股东所拥有的选举票数为该股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过该股东拥有的选举票数。提案 4.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 7 月 28 日—2025 年 7 月 31 日 9: 30-17: 00
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。
邮编地址：519085
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其
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