公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-10 19:36 │天玑科技（300245）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-10 19:36 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-28 16:30 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-12 19:44 │天玑科技（300245）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 19:42 │天玑科技（300245）：关于银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2025-11-12 19:41 │天玑科技（300245）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-12 19:40 │天玑科技（300245）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-03 18:16 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-26 16:32 │天玑科技（300245）：独立董事提名人声明与承诺（王宾） │
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2025-12-17 17:46│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日召
开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20251209 20251216 7天自
展银行股份 25JG4195期(滚 收益型 1.5%或 动滚存
有限公司漕 动发行)人民币 1.7%
河泾支行 对公结构性存款
2 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20251217 - 7天自
展银行股份 25JG4195期(滚 收益型 1.5%或 动滚存
有限公司漕 动发行)人民币 1.7%
河泾支行 对公结构性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630 已赎回
银行股份有限 25JG3218期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
5 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250704 20250804 已赎回
银行股份有限 25JG3278期(1 收益型 1.8%或
公司漕河泾支 个月看涨网点专 2%
行 属)人民币对公
结构性存款
6 上海浦东发展 公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250811 20250911 已赎回
银行股份有限 25JG3330期(1 收益型 1.75%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 1.95%
行 民币对公结构性
存款
7 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20251209 - 7天自动
银行股份有限 25JG4195期(滚 收益型 1.5%或 滚存
公司漕河泾支 动发行)人民币 1.7%
行 对公结构性存款
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 10,000 万元,未超过股东大会批准的使用部分
闲置自有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dd97edf4-2b68-4338-a493-8f133726153e.PDF
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2025-12-10 19:36│天玑科技（300245）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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天玑科技（300245）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/82dc6278-ecd9-4438-b264-d5d74d850a99.PDF
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2025-12-10 19:36│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b43a14bc-7db7-4fec-94df-fcf382d38e63.PDF
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2025-11-28 16:30│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/936fd29e-7330-4d3c-a914-41f6381c5ff9.PDF
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2025-11-12 19:44│天玑科技（300245）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天玑科技（300245）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ac91e07e-ae1c-40ba-a385-db224fb43d44.PDF
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2025-11-12 19:42│天玑科技（300245）：关于银行账户部分资金解除冻结的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，上海市闵行区人民法院已裁定解除对公司银行账户相关资金的冻
结措施。现将相关情况公告如下：
一、银行账户部分资金被冻结的情况
公司与北京亿通阳光科技有限公司（以下简称“北京亿通”）因买卖合同纠纷，北京亿通向上海市闵行区人民法院申请财产保全
，并依据法院裁定冻结公司银行账户部分资金，冻结金额合计 1,141,430元。具体内容详见公司于 2025年 8月 29日披露的《关于银
行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-060）。
二、银行账户资金解除冻结情况
根据上海市闵行区人民法院于 2025年 10月 15日出具的《民事裁定书》，法院裁定准许原告北京亿通撤诉，并解除对公司的财
产保全措施。目前，公司银行账户内被冻结的合计人民币 1,141,430 元资金已全部解除冻结，上述资金已恢复正常使用。
三、对公司的影响
本次银行账户资金被冻结期间未对公司日常生产经营产生重大影响，目前相关银行账户已恢复正常使用状态，有利于公司整体资
金划转和使用，保障经营管理活动的正常运行。公司相关信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和公司指定信息披露媒
体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5a6ab6eb-f6c3-4d52-9f0f-ab3725901753.PDF
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2025-11-12 19:41│天玑科技（300245）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告
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天玑科技（300245）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b0a9b8ac-496c-42dc-8926-6dd68e587ddd.PDF
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2025-11-12 19:40│天玑科技（300245）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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天玑科技（300245）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d17f0461-58b3-47bc-b13b-99fac686732c.PDF
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2025-11-03 18:16│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/54b6ff77-8a3e-4569-93cc-9dc8b0b9c80a.PDF
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2025-10-26 16:32│天玑科技（300245）：独立董事提名人声明与承诺（王宾）
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天玑科技（300245）：独立董事提名人声明与承诺（王宾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d05f7e04-39e0-49d7-bf1a-3289490dbbda.PDF
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2025-10-26 16:32│天玑科技（300245）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作
废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序
（一）2024年 6月 24日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年 6月 24日，公司召开第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的议案》。
（三）2024年 6月 25日至 2024年 7月 4日，公司通过内部公示的方式对本激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。
（四）2024年 7月 5日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》，公司董事会于同日披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年 7月 12日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（六）2024年 9月 9日，公司召开了第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于向 2
024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意
授予相关事项的意见。
（七）2025年 10月 23日、24日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025年第四次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第二次会议，分别审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（八）2025年 10月 24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，第一个归属期的归属比例为 50%，公司层面业绩考核目标为：以 2023
年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于 10%。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的
限制性股票均不得归属，并作废失效。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海天玑科技股份有限公司2024年年度审计报告》（容诚审字[2025]200Z2019
号），公司 2024年度营业收入为 428,372,066.22元，2024年度营业收入较 2023年度营业收入增长率为 4.09%，未满足上述业绩考
核目标，故公司拟作废第一个归属期内已授予但尚未归属的限制性股票共 1,140万股。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性
，也不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《上海天玑科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司对部分已授予但尚
未归属的限制性股票进行作废处理。
五、董事会审计委员会意见
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，审计委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
共计 1,140万股。
六、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：公司本次作废相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次作废部分
已授予尚未归属的限制性股票相关事项符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关
规定；公司尚需根据相关法律、行政法规以及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/97283111-ee78-46f9-892a-fc07e27a657a.PDF
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2025-10-26 16:32│天玑科技（300245）：关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《拟变
更独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事乐嘉锦先生提交的书面辞职申请。乐嘉锦先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立
董事及提名委员会主任委员、战略发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，乐嘉锦先
生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，乐嘉锦先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行职责。截至本公告披露日，乐嘉锦先生未持有公司股份。公司董事会对乐嘉锦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的情况
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查
通过后，董事会同意提名王宾先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
截至本公告披露日，王宾先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王宾先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
王宾先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于董事会专门委员会成员调整的情况
鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证公司第六届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司各专门委员会委员调整后具体情况如下：审计委员会：张双鹏（主任委
员）、孙冬喆、徐江
提名委员会：王宾（主任委员）、孙冬喆、苏博
薪酬与考核委员会：张双鹏（主任委员）、孙冬喆、苏博
战略发展委员会：孙冬喆（主任委员）、张双鹏、王宾、苏博、叶磊
调整后的董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a131fd17-e694-4c9b-813f-7a7d4f111c95.PDF
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2025-10-26 16:32│天玑科技（300245）：独立董事候选人声明与承诺（王宾）
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天玑科技（300245）：独立董事候选人声明与承诺（王宾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8f5af585-0686-4f54-b4bd-a09267c3a0af.PDF
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2025-10-26 16:32│天玑科技（300245）：关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事及聘任副总经理、审计部负责人的公
│告
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一、关于公司董事兼副总经理辞职的情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理陆廷洁女士的辞职报告，因公司内部工作调整
，陆廷洁女士申请辞任公司第六届董事会董事及副总经理职务，其原定任期为 2024年 12月 5日至 2027年 12月 4日，辞任后仍在公
司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《上海天玑科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，陆廷洁女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，陆廷洁女士持有公司 395,851股股份，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%。辞职后陆
廷洁女士承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员股份减持
的相关规定。
陆廷洁女士担任公司董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及董
事会对陆廷洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10月 24日
召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姚春霞女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期为本次职
工代表大会审议通过起至第六届董事会届满之日止。姚春霞女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和
条件。姚春霞女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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