公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:02 │天玑科技（300245）：关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告 │
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│2025-07-30 18:02 │天玑科技（300245）：关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告 │
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│2025-07-30 18:01 │天玑科技（300245）：第六届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 18:00 │天玑科技（300245）：变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见 │
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│2025-07-30 18:00 │天玑科技（300245）：使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见 │
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│2025-07-30 18:00 │天玑科技（300245）：第六届监事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 17:59 │天玑科技（300245）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 17:57 │天玑科技（300245）：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-07-22 17:42 │天玑科技（300245）：第六届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-22 17:42 │天玑科技（300245）：第六届董事会第五次临时会议决议公告 │
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2025-07-30 18:02│天玑科技（300245）：关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告
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一、投资合伙企业概述
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资
设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南常盛股权投资基金管理有限公司（后更名为“海南常盛投资有限公司”
，以下简称“海南常盛”）作为普通合伙人共同发起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（实际工商注册名称为“海南
常盛天科投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“常盛天科”），认缴出资总额为 5 亿元。常盛天科存续期限为 5 年，自合伙企
业成立之日起计算，具体内容详见公司于2019 年 9 月 24 日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-035）
。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议决定将常盛天科存续期限由 2024 年 10 月 12 日延长至 20
25 年 10 月 12 日（即存续期限由 5年延长至 6 年）。
二、关于延长合伙企业存续期限的情况
常盛天科原存续期限将于 2025 年 10 月 12 日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口
，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意对常盛天科存续期限事项进行如下变更：同意延长常盛天科的存续期限至 2026 年 10
月 12 日（即存续期限由 6 年延长至 7 年），各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙企业相关文件。
全体合伙人同意上述变更，并由执行事务合伙人海南常盛办理相关行政手续。
本事项已经公司于 2025年 7月 30日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过。
三、对公司的影响
本次延长常盛天科存续期限符合其实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障项目的投资利益最大化
。本次延长常盛天科存续期限，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
公司将积极履行出资人监管职责，密切关注常盛天科的管理及投后管理的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3f715504-9ab0-4699-b384-fe7537d27a21.PDF
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2025-07-30 18:02│天玑科技（300245）：关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第
六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金 11,072.
36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出
当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集
资金总额人民币 603,029,998.5 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的实际募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金
到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。
公司及保荐人华泰联合证券于 2017 年 12 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇
支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管
理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行
就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，《募集资金三方
监管协议》履行状况良好。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800060856 911.69
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 216150100100122919 2,309.62
上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 97550078801900000122 117.45
银行保本型理财产品 / 33,000.00
合计 36,338.77
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已投入募投项目的募集资金款项共计人民币28,235.72 万元，各项目的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项目——基于客服需求 27,297.37 1,208.50 1,208.50
的企业内部数据分析与整合
3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20
4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 3,336.50
5 未确认使用投向的募集资金 - 11,072.36 -
合计 59,016.37 59,016.37 28,235.72
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、募集资金永久补充流动资金的原因
自募集资金到账以来，公司围绕与主营业务相关的领域开展项目投资，以实现资金的充分有效利用。但综合当前行业发展情况与
公司经营发展战略等因素，仍有部分募集资金暂未有合适的投资项目。
为提高募集资金使用效率、进一步充盈公司现金流、增强公司营运能力，公司拟将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以
及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出当日的募集
资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。未来，公司将在立足主业、提升核
心竞争力的同时，积极探索战略调整与转型，谋求未来多元化、可持续发展的新机遇、新方向，培育公司新的利润增长点，实现长期
稳定发展。
四、募集资金永久补充流动资金后对公司的影响
公司本次拟将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金事项，是公司根据目前行业客观情况和业务
发展情况及公司战略发展做出的合理决策，不会影响公司业务的正常经营开展，上述募集资金在永久补充流动资金后，可避免资金闲
置造成浪费，进一步充盈公司现金流，提高资金的使用效率，满足公司主营业务的发展需求，该事项不会对公司正常生产经营产生不
利影响，符合公司及股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议
案》。为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资
金 11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以
资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 7 月 30 日，公司召开第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议
案》。经审核，监事会认为：公司本次将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金，用于公司主营业务
相关的日常生产经营和业务发展使用，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次将暂未明确投
向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金的事项，并提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项是公司根据其目前实际经营需要和业务发展需求做出的决策，有助于公司业务的持续开
展，不会影响公司现有募投项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
综上，保荐人对天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议；
2、第六届监事会第六次临时会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/6d9a5fc8-c266-422a-b162-34ae6de3897f.PDF
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2025-07-30 18:01│天玑科技（300245）：第六届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在上海市田
林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出。本
次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：
1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金
11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以
资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
公司拟在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、《关于提请延长海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）存续期限的议案》
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于 2025 年 10 月 12 日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最
大化，创造更好的项目退出窗口，公司董事会同意延长常盛天科的存续期限至 2026 年 10 月 12 日（即存续期限由 6年延长至 7
年）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》。
4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 8 月 15日（星期五）在公司会议室采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f41fe700-72f8-4a76-a0a7-74a305d0442e.PDF
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2025-07-30 18:00│天玑科技（300245）：变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技
”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟变
更部分募集资金用于永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值1.00 元，每股发
行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590
,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验
资报告。
公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行
、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等
职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部
分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至本报告出具日，《募集资金
三方监管协议》履行状况良好。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额（万元）
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800060856 911.69
开户银行 银行账号 余额（万元）
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 216150100100122919 2,309.62
上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 97550078801900000122 117.45
银行保本型理财产品 / 33,000.00
合计 36,338.77
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已投入募投项目的募集资金款项共计人民币28,235.72 万元，各项目的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项目——基于客服 27,297.37 1,208.50 1,208.50
需求的企业内部数据分析与整
合
3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20
4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 3,336.50
5 未确认使用投向的募集资金 - 11,072.36 -
合计 59,016.37 59,016.37 28,235.72
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、募集资金永久补充流动资金的原因
自募集资金到账以来，公司围绕与主营业务相关的领域开展项目投资，以实现资金的充分有效利用。但综合当前行业发展情况与
公司经营发展战略等因素，仍有部分募集资金暂未有合适的投资项目。
为提高募集资金使用效率、进一步充盈公司现金流、增强公司营运能力，公司拟将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以
及利息收入、理财收益等5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出当日的募集
资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。未来，公司将在立足主业、提升核
心竞争力的同时，积极探索战略调整与转型，谋求未来多元化、可持续发展的新机遇、新方向，培育公司新的利润增长点，实现长期
稳定发展。
四、募集资金永久补充流动资金后对公司的影响
公司本次拟将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金事项，是公司根据目前行业客观情况和业务
发展情况及公司战略发展做出的合理决策，不会影响公司业务的正常经营开展，上述募集资金在永久补充流动资金后，可避免资金闲
置造成浪费，进一步充盈公司现金流，提高资金的使用效率，满足公司主营业务的发展需求，该事项不会对公司正常生产经营产生不
利影响，符合公司及股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议
案》。为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资
金 11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额
以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 7 月 30 日，公司召开第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议
案》。经审核，监事会认为：公司本次将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金，用于公司主营业务
相关的日常生产经营和业务发展使用，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次将暂未明确投
向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金的事项，并提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项是公司根据其目前实际经营需要和业务发展需求做出的决策，有助于公司业务的持续开
展，不会影响公司现有募投项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
综上，保荐人对天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0430d1c4-25c9-4b37-9658-7d5185772c91.PDF
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2025-07-30 18:00│天玑科技（300245）：使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技
”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟使
用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值1.00 元，每股发
行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590
,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验
资报告。
公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行
、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等
职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部
分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至本报告出具日，《募集资金
三方监管协议》履行状况良好。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项
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