公司公告☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:22 │瑞丰高材（300243）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-22 17:21 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-05-21 16:36 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-05-20 18:11 │瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%│
│ │及5%整数倍的公告 │
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│2026-05-20 17:56 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第十次提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第九次提示性公告 │
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│2026-05-18 18:41 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第八次提示性公告 │
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│2026-05-17 16:21 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告 │
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│2026-05-15 18:21 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告 │
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│2026-05-14 17:06 │瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告 │
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2026-05-22 17:22│瑞丰高材（300243）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 13日、2026年 5月 8日召开第六届董事会第十一
次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，基于公司实收股本变化情况，需增加公
司注册资本，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于 2026年 5月 22日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并取得了由淄博市行政审批服务局核发的《营业执
照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟壹佰零伍万壹仟贰佰捌拾陆元整
6、成立日期：2001年 10月 26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料制造；
生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及
合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、备查文件
1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db47487f-1725-41d9-8c31-66415bcf08d4.PDF
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2026-05-22 17:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4e9a0598-4850-46ef-a2a1-58f5e221d479.PDF
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2026-05-21 16:36│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f6626b53-ad53-497b-8222-6f403d461dff.PDF
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2026-05-20 18:11│瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%及5%
│整数倍的公告
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瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/26741431-b265-41c0-986f-05d33e28ca06.PDF
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2026-05-20 17:56│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第十次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d49b041-c5f3-4ebc-a8c4-d4b5e0f85253.PDF
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2026-05-20 00:00│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第九次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/74c2098c-ca7a-45fd-82a8-6776b55cb039.PDF
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2026-05-18 18:41│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第八次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/43932af6-8021-42b3-b4d1-097014586fd1.PDF
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2026-05-17 16:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/597f8797-f8d8-4cdf-9474-225f341cf350.PDF
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2026-05-15 18:21│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/52906f05-bab4-4702-8ab6-dd2e6ffe83b3.PDF
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2026-05-14 17:06│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ca17b30b-2068-4d25-896d-873b8cc0d9f5.PDF
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2026-05-13 19:05│瑞丰高材（300243）：关于签署《投资合作协议》之解除协议的进展公告
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一、签署《投资合作协议》之解除协议概述
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于签署<投资合作协议>之解除协议的议案》，同意公司与广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“广州睿迪”）、广东迪纳新材料
科技有限公司、石爱斌签署《投资合作协议》之解除协议（以下简称《解除协议》），并依《解除协议》约定处理后续事宜。具体内
容详见公司于 2026年 1月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资合作协议>之解除协议暨关联交易进展
的公告》（公告编号：2026-003）。
二、《解除协议》履行的进展情况
截至本公告披露日，公司已收到股权受让方广州睿迪及广州睿迪指定的其他股权受让方全部股权转让款 448万元，公司依照《解
除协议》的约定，配合迪纳新材办理了股权变更登记手续。
近日，公司收到迪纳新材通知，其已完成了相关工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司不再持有迪纳新材的股权。
三、备查文件
1、准予变更登记（备案）通知书；
2、股权转让金银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6d8300ac-1820-43b5-9f85-6bec20104489.PDF
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2026-05-13 19:01│瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%整数
│倍的公告
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瑞丰高材（300243）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f3ee3ca6-8b45-4533-ac78-f83231a8745b.PDF
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2026-05-13 19:01│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/83cbcbb6-1eb9-4f80-9247-a59f7afd8856.PDF
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2026-05-12 16:16│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1084001f-d8bd-46b6-932d-722bc9f56adf.PDF
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2026-05-11 16:36│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/772fe913-e4cf-436a-87d8-943b7e2049cd.PDF
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2026-05-10 16:26│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2298ceb1-0892-4fd2-b52b-cea50a61cd11.PDF
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2026-05-08 18:34│瑞丰高材（300243）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，以公告方式通知
各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共139人，代表公司股份数77,513,621股，占公司有表决权股份总数的30.6877%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份76,666,402股，占公司有表决权股份总数的30.3522%；（2）通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东129人，代表股份847,219股，占公司有表决权股份总数的0.3354%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 131人，
代表股份 4,110,252股，占公司有表决权股份总数的 1.6272%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决
。本次股东会表决结果如下：
1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
表决结果：同意 77,362,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8052%；反对 108,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1395%；弃权 42,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,959,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.3263
%；反对 108,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6300%；弃权 42,900股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.0437%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：同意 77,363,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8064%；反对 110,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1428%；弃权 39,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,960,152股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3482
%；反对 110,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6933%；弃权 39,400股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9586%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 77,341,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7781%；反对 170,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2193%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,938,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8153
%；反对 170,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1360 %；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0487 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 3,928,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5866 %；反对 143,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9148 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,928,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5866
%；反对 143,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。关联股东已回避本议案的表决。
5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 77,350,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7897 %；反对 124,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1605 %；弃权 38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,947,252股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0343
%；反对 124,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0266 %；弃权 38,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9391 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 77,332,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660 %；反对 143,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1855 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,928,852股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5866
%；反对 143,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4986 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 77,337,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7732 %；反对 139,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1796 %；弃权 36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,934,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7229
%；反对 139,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3867 %；弃权 36,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.8905 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 77,336,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719 %；反对 139,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1796 %；弃权 37,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485 %。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,933,452股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6986
%；反对 139,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3867 %；弃权 37,600股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.9148 %。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所委派罗伟律师、毛奕璇律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/366a02b4-cfb1-402a-bf7f-475556e58248.PDF
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2026-05-08 18:32│瑞丰高材（300243）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8b0a07c9-f2a7-435d-83f2-e973c0a28277.PDF
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2026-05-08 18:31│瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的公告
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瑞丰高材（300243）：关于提前赎回瑞丰转债的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:31│瑞丰高材（300243）：关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 5月 8日在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 5月8日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召
开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于提前赎回“瑞丰转债”的议案》
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