公司公告☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:10 │佳云科技（300242）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:09 │佳云科技（300242）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-13 20:09 │佳云科技（300242）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（王海龙） │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：关于变更公司董事暨监事、董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（贺国生） │
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│2025-06-13 20:07 │佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（戚爱华） │
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2025-06-13 20:10│佳云科技（300242）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在深圳市罗湖区
笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13日中午以电话
及电子邮件的方式送达给全体监事，本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到监事 3 人，
实际参会监事 3人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》
经审核，监事会认为：本次担保额度预计为公司正常经营和业务发展的需要，有利于提升子公司的融资能力，符合公司整体利益
。本次提供担保的对象为公司并表范围内子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，公司能够对其经营进行有效管控，相关
风险可控。监事会同意公司本次 2025 年度预计担保额度相关事项，并提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a1437f2a-2535-4d96-b2fa-0eebf4549e68.PDF
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2025-06-13 20:09│佳云科技（300242）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）2025 年 6 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度预计担保额度的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举贺国生先生为公司第六届董事会独立董事》 √
2.02 《选举戚爱华女士为公司第六届董事会独立董事》 √
2.03 《选举王海龙先生为公司第六届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
3.01 《选举苏动先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
3.02 《选举王法励先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
其中提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2.00（2.01、
2.02、2.03）、3.00（3.01、3.02）需采用累积投票方式逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事 2 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年6月30日上午9:00至下午15:30。
2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或
传真方式登记的须在股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6
号物资置地大厦9楼06-08，联系人：杨家德、陈昕，邮编518022（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：杨家德、陈昕
电话：0755-86969363
传真：0755-26921645
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518022
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c04a7fd2-bfeb-4be6-8619-cf428dc5967d.PDF
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2025-06-13 20:09│佳云科技（300242）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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本人贺国生、王海龙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。上市公司广东佳兆业佳云科技股份有限公司（300242）将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
贺国生、王海龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/92cb6629-4886-41a2-9297-1bddb5acc2dc.PDF
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/e2c37751-425b-4cab-83ad-8085a63bebb2.PDF
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/342c9279-fc25-4fe4-a2be-fd3bf81969a1.PDF
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（王海龙）
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佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（王海龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/3393e361-c427-4f70-99ee-008c5446088c.PDF
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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佳云科技（300242）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/257f5b08-c023-4078-99bd-7a92c0046f00.PDF
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：关于变更公司董事暨监事、董事会秘书辞职的公告
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一、董事辞职情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭晓群先生、杨家德先生，独立董事
刘儒昞先生、李强先生、李文军女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 是否继续在 是否存在为
期日 上市公司及 履行完毕的
其控股子公 公开承诺
司任职
郭晓 第六届董事会非 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 否 否
群 独立董事、战略 新任董事选 11 日
与投资委员会委 举后生效
员、薪酬与考核
委员会委员、审
计委员会委员、
董事长
杨家 第六届董事会非 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 继续担任公 否
德 独立董事、战略 新任董事选 11 日 司总经理及
与投资委员会委 举后生效 控股子公司
员 相关职务①
刘儒 第六届董事会独 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 否 否
昞 立董事、战略与 新任董事选 11 日
投资委员会委 举后生效
员、薪酬与考核
委员会委员、审
计委员会委员
李强 第六届董事会独 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 否 否
立董事、提名委 新任董事选 11 日
员会委员、战略 举后生效
与投资委员会委
员
李文 第六届董事会独 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 否 否
军 立董事、薪酬与 新任董事选 11 日
考核委员会委 举后生效
员、提名委员会
委员、审计委员
会委员
①注：总经理杨家德先生将于 2025 年 7 月 31 日离职，离职后将不在担任公司及控股子公司相关职务。
截至本公告披露日，郭晓群先生、杨家德先生、刘儒昞先生、李强先生、李文军女士及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律和《公司章程》的规定，公司于
2025 年 6 月 13 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关
于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补选贺国生先生、戚爱华女士、王海龙先生为公司第六届董事会独
立董事候选人（简历见附件），苏动先生、王法励先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年第二
次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次补选董事后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。
本次补选公司董事事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、监事辞职情况
公司监事会于近日收到监事杨明女士、陈泽聪先生、职工代表监事夏其振先生的辞职报告，具体情况如下：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 是否继续在 是否存在为
期日 上市公司及 履行完毕的
其控股子公 公开承诺
司任职
杨明 监事 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 否 否
新任监事选 11 日
举后生效
陈泽 监事 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 是 否
聪 新任监事选 11 日
举后生效
夏其 职工代表监事 自公司完成 2027 年 1 月 个人原因 是 否
振 新任监事选 11 日
举后生效
上述监事辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司监事的补选工作。截至本公告披露日，杨明女士、
陈泽聪先生、夏其振先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间的
贡献表示衷心的感谢。
四、董事会秘书辞职情况
董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书郑玉飞先生提交的书面辞职报告，郑玉飞先生拟辞去公司副总经理、董事会秘书职
务，郑玉飞先生原定任期为2024 年 12 月 9 日至 2027 年 1 月 11 日，辞去上述职务后，郑玉飞先生不在公司担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑玉飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任
新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经理杨家德先生代行
董事会秘书职责。郑玉飞先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。
截至本公告日，郑玉飞先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑玉飞先生在担任公司副
总经理及董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作作出了应有的贡献，公司对其在任职期间所做的贡
献表示衷心的感谢。
杨家德先生联系方式如下：
联系电话：0755-86969363；
传 真：0755-26921645；
邮 箱：jykj@kaisacloud.com；
联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 6 号物资控股置地大厦九层 906-08 单元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/517d914c-263d-49d5-b0bc-4d9a6e5e2004.PDF
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（贺国生）
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佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（贺国生）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（戚爱华）
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佳云科技（300242）：独立董事候选人声明与承诺（戚爱华）。公告详情请查看附件
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2025-06-13 20:07│佳云科技（300242）：关于公司高级管理人员拟离职的提示性公告
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理杨家德先生，副总经理张东亮先生，副总经理、财务总监刘超雄
先生，经与公司协商达成一致，拟于 2025 年 7 月 31 日离职，离职后将不担任公司及控股子公司相关职务，在此之前，上述人员
仍将按照有关规定继续履行高级管理人员相应职责。
公司高级管理人员拟离职事项不会影响公司正常的生产经营活动，上述人员将积极配合公司完成补选及工作交接，以保证公司经
营平稳过渡、有序衔接，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/bb3c2da4-bd21-4814-a6eb-2657003dc57c.PDF
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2025-06-13 20:06│佳云科技（300242）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在深圳市罗湖
区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6月 13 日中午以电
话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7
人，实际
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