公司公告☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:14 │飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 19:34 │飞力达（300240）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 19:34 │飞力达（300240）：召开2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-12 19:34 │飞力达（300240）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:34 │飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-28 17:36 │飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-21 20:01 │飞力达（300240）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-21 20:00 │飞力达（300240）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:59 │飞力达（300240）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-12-16 16:14│飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月17 日和 2025 年 5月 16 日召开第六届董事会第
十四次会议及 2024 年度股东会，审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公
司为合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履
约等业务的担保等，包括关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不超过人民币 22,000 万元。其中，公司为
资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供担保的额度为人民币 15,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度
为人民币 7,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。公司授权公
司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。具体
内容详见公司 2025 年 4 月 19 日于巨潮资讯网披露的《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的公告
》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
近日，为满足公司全资子公司东莞飞力达供应链管理有限公司（以下简称“东莞飞力达”）承接业务需要，公司依据与中国建设
银行股份有限公司昆山分行（以下简称“建行昆山分行”）签订的《出具保函总协议（委托式保函业务）》（编号：HTZ322986400BZ
ED2021N03B）的相关约定，公司特向建行昆山分行申请为东莞飞力达出具关税保付保函，保函金额为人民币 100 万元，公司为前述
关税保付保函提供担保。根据东莞飞力达最近一期经审计的财务报告数据，截至 2024年12月 31日其资产负债率为 70.00%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会
审议。
三、银行担保函的主要内容
1.担保函性质：关税保付保函。
2.担保金额：本保函担保的金额最高不超过人民币 100万元。
3.担保内容：建行昆山分行对被担保人东莞飞力达在保函期限内在沙田海关所管辖的范围内办理保税维修业务和保税研发业务，
将维修货物或研发货物的外发维修、检测时发生货物灭失或无法返回区内而拖欠海关关税、代征税及其他税款、滞纳金、滞报金等行
为的，承担连带保付责任。本担保文书有效期内，如东莞飞力达未按海关规定将维修货物运回区内、或发生货物灭失的，建行昆山分
行在收到沙田海关有关东莞飞力达违反前述规定的书面说明或海关税款专用缴款书后 5个工作日内，凭本担保文书向沙田海关指定的
国库账户支付上述书面说明或海关税款专用缴款书项下款项，但最高不超过本担保文书的保证金额。
4.保函期限：2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，本担保文书对上述担保期限届满前已发生的担保义务在担保期限届满
后 60天内依然有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计实际对外非融资性担保余额为 11,370.61万元，全部为对子公司的担保。其中，为资产负债率为 7
0%以上的子公司提供的担保余额为 9,303.26 万元；为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保余额为 2,067.35万元，合计占公司
最近一期经审计净资产的 7.93%。
公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
五、备查文件
1.《出具保函总协议（委托式保函业务）》；
2.《中国建设银行保函业务申请书》；
3.《关税保付保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9578d93c-af81-44aa-a5fd-7f7677b05c2b.PDF
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2025-12-12 19:34│飞力达（300240）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事调整的情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司第六届董事会非独立董事钱康珉先生的书面辞职
申请。钱康珉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱
康珉先生及其配偶和其他关联人均未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
钱康珉先生已做好工作交接，其辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作，其辞
任报告自送达公司董事会之日起生效。
钱康珉先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钱康珉先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
规定，公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举张洁女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工
代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张洁女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会人数及其他成
员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6d59ffc0-c394-4494-9840-9659f9a4dc60.PDF
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2025-12-12 19:34│飞力达（300240）：召开2025年第二次临时股东会之法律意见书
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飞力达（300240）：召开2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a09a48cc-dcb6-47b1-8b57-68ef404e18ff.PDF
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2025-12-12 19:34│飞力达（300240）：2025年第二次临时股东会决议公告
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飞力达（300240）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2a1c2173-76e7-459f-9df6-0e6ea7e17d2c.PDF
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2025-12-12 19:34│飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月17 日和 2025 年 5月 16 日召开第六届董事会第
十四次会议及 2024 年度股东会，审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公
司为合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履
约等业务的担保等，包括关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不超过人民币 22,000 万元。其中，公司为
资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供担保的额度为人民币 15,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度
为人民币 7,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。公司授权公
司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。具体
内容详见公司 2025 年 4 月 19 日于巨潮资讯网披露的《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的公告
》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
近日，为满足公司全资子公司上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达”）承接业务需要，公司依据与中国建设银
行股份有限公司昆山分行（以下简称“建行昆山分行”）签订的《出具保函总协议（委托式保函业务）》（编号：HTZ322986400BZED
2021N03B）的相关约定，公司特向建行昆山分行申请为上海飞力达出具银行保函，保函金额分别为人民币 4,077万元，公司为前述不
可撤销的银行担保函提供担保。根据上海飞力达最近一期经审计的财务报告数据，截至 2024年 12月 31日其资产负债率为 71.93%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会
审议。
三、银行担保函的主要内容
1.担保函性质：不可撤销的银行担保函。
2.担保金额：最高不超过人民币 4,077万元。
3.担保内容：建行昆山分行应上海飞力达要求，为使上海飞力达符合国际航空运输协会（简称“IATA”）根据现行 IATA决议、
规则和规程（简称“规则”）提出的要求，以便能够加入中国货运结算系统（简称“中国 CASS”），建行昆山分行作为担保人，放
弃法律例外情况和异议，出具此无条件的、不可撤销的担保函。对上海飞力达与已指定或将指定其为签约代理人的 IATA 会员以及加
入上述中国CASS的航空公司的全部债务及或有债务款项，与上海飞力达一起承担连带责任和个别责任。如上海飞力达未能支付在担保
期间内填开的运输凭证或运输订单或航空运单产生的应支付款项，或根据规则应支付的其他任何款项，建行昆山分行将在收到付款请
求书后向受益人：国际航空运输协会（加拿大）北京办事处（代表参加国际航协中国 CASS的航空公司）支付该款项。
4.保函期限：2025年 12月 10日起至 2026年 12月 31日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计实际对外非融资性担保余额为 11,270.61万元，全部为对子公司的担保。其中，为资产负债率为 7
0%以上的子公司提供的担保余额为 9,203.26 万元；为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保余额为 2,067.35万元，合计占公司
最近一期经审计净资产的 7.86%。
公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
五、备查文件
1.《出具保函总协议（委托式保函业务）》；
2.《中国建设银行保函业务申请书》；
3.《不可撤销的银行担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/fa9d7159-bd92-4f9e-a3bd-63b480ccabca.PDF
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2025-11-28 17:36│飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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飞力达（300240）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d7cbf01b-9b30-4b6c-bf0c-4330e3471abc.PDF
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2025-11-21 20:01│飞力达（300240）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年11月14日以书面和邮件的形
式发出，于2025年11月21日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持
，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则
》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议并通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对
《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法
》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款相应废止。
本次修订章程事宜尚需2025年第二次临时股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商
变更事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司
部分制度进行修订与补充。
公司董事会对本议案进行逐项投票，表决结果如下：
2.1修订《股东会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.2修订《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.3修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.4修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
2.5修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.6修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.7修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.8修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.9修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.11修订《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12修订《内部审计管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
2.13修订《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.15修订《总裁及高级管理人员工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.16修订《回购股份管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.17修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.18修订《内部控制与风险管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
2.19修订《印章管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.20修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
2.21修订《外汇套期保值业务管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本子议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
以上《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交
易管理制度》等修订后的制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
3.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司2025年第二次临时股东会于2025年12月12日
（星期五）下午14时在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1853ddbb-a167-48b1-9cd7-4af9c4a70430.PDF
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2025-11-21 20:00│飞力达（300240）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以书面和邮
件的形式发出，于 2025 年 11月 21 日通过通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，应出席监事 3人，实际
出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》的部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/33405bb1-036a-4eca-bcb2-1aee9a0ac184.PDF
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2025-11-21 19:59│飞力达（300240）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
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