公司公告☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:50 │东宝生物（300239）：东宝生物关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(任斌) │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(王京) │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：董事会薪酬和考核委员会工作细则(2026年3月) │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：募集资金管理制度(2026年3月) │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：公司章程(2026年3月) │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：董事会议事规则(2026年3月) │
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│2026-03-30 00:00 │东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(额尔敦陶克涛) │
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2026-04-01 16:50│东宝生物（300239）：东宝生物关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“东宝转债”(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日；最新有效的转股价格为6.63元/股。
2、2026年第一季度，“东宝转债”未发生转股情况。
3、截至 2026年第一季度末，公司剩余可转债为 4,549,670张，剩余票面总金额为454,967,000元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东宝生物”)现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(
证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册，公司向不特定对象发行45,500.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人
民币100元，共计4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币45,500.00万元，扣除发行费用人民币1,273.66万元(
不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币44,226.34万元。上述募集资金已于2023年8月4日全部到账。信永中和会计师事务所 (特
殊普通合伙 )已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金验资报告》。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代
码“123214”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023年8月4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年2月
5日)起至本次可转换公司债券到期日(2029年7月30日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
(四)可转债转股价格调整情况
公司可转债的初始转股价格为6.67元/股。可转债转股价格调整情况如下：2024年5月31日，公司完成了2023年度分红派息，以股
权登记日(2024年5月30日)当日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由6.67元/股
调整为6.65元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(公告
编号：2024-034)。
2025年6月17日，公司完成了2024年度分红派息，以股权登记日(2025年6月16日)当日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股
份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由6.65元/股调整为6.63元/股，调
整后的转股价格自2025年6月17日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2025-048)。
二、“东宝转债”转股及股份变动情况
2026年第一季度，“东宝转债”未发生转股情况，对公司股本结构没有影响。截至2026年3月31日，“东宝转债”尚有4,549,670
张，剩余票面总金额为454,967,000元人民币。2026年第一季度公司股份情况如下：
股份性质 截至 2025年 12月 31日 本次变动数量(股) 截至 2026年 3月 31日
股份情况 股份情况
数量(股) 比例(%) 可转债 其他 小计 数量(股) 比例(%)
转股
一、限售条件流 3,846,150 0.65 0 0 0 3,846,150 0.65
通股/非流通股
高管锁定股 3,846,150 0.65 0 0 0 3,846,150 0.65
二、无限售条件 589,761,783 99.35 0 0 0 589,761,783 99.35
流通股份
三、总股本 593,607,933 100.00 0 0 0 593,607,933 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“东宝转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝
生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话： 0472-6208676。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(东宝生物)；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(东宝转债)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c8d2847b-ea9e-4211-b657-3f4557c8aa6c.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于召开2025年度股东会的通知
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包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年度股东会。现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年
度股东会。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章
程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间：2026年4月28日(星期二)，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月28日(星期二) 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日(星期二)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2026年4月21日(星期二)
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。公司回购专用证券账户不可接受其他股东委托投票。
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议提案及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 √
5.00 《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
11.00 《关于制订<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议 √
案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案 提案 13、14为等额选举
13.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数(2人)
13.01 选举王爱国先生为公司第十届董事会非独立董事 √
13.02 选举刘芳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
14.00 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数(2人)
14.01 选举额尔敦陶克涛先生为公司第十届董事会独立董事 √
14.02 选举王京先生为公司第十届董事会独立董事 √
非累积投票提案
15.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
3、上述提案8、提案9、提案11属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提
案15审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。上述提案13、提案14需要逐项表决，采用累积投票
方式，提案13应选举非独立董事2名，提案14应选举独立董事2名。其中，提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非
独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
5、上述提案中除提案15涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物
技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件或其它法人股东证明文件、法定代表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人加盖公章
的营业执照复印件办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证复
印件办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。采用信函或
电子邮件方式登记的须在2026年4月22日(星期三)17:00前送达到公司或将登记文件扫描件发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年4月22日(星期三)9:00-11:30至13:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书等登记文件送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室 邮编：
014030(信封请注明“股东会”字样)。
4、注意事项：
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
5、联系方式：
联系人：单华夷
联系电话：(0472)6208676
E-mail：dbswtina@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a53d06b3-8f92-4f3a-8118-453d46b5cf79.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(任斌)
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东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(任斌)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6d9ebcd3-000f-48b1-b0f1-12165503a57a.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(王京)
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东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(王京)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a260bbbc-2d81-47a5-ad47-137908aeea13.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：独立董事独立性情况的专项意见
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东宝生物（300239）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/136fcf7a-5364-4c29-9d30-aaa89f609e9f.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：董事会薪酬和考核委员会工作细则(2026年3月)
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东宝生物（300239）：董事会薪酬和考核委员会工作细则(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6f8cc63b-d868-4b20-ac63-319897ef717c.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：募集资金管理制度(2026年3月)
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东宝生物（300239）：募集资金管理制度(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4f4ae721-20be-4da9-b6b4-c2cb6385b236.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：公司章程(2026年3月)
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东宝生物（300239）：公司章程(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ca65f293-a7f9-4d31-87d2-c5d7add0be0a.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：董事会议事规则(2026年3月)
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东宝生物（300239）：董事会议事规则(2026年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/84091c1b-a4c5-43ae-b510-8dee2f13dd34.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(额尔敦陶克涛)
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东宝生物（300239）：东宝生物独立董事2025年度述职报告(额尔敦陶克涛)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/92003035-27cd-42c4-8476-aad54e90db87.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：独立董事工作制度(2026年3月)
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东宝生物（300239）：独立董事工作制度(2026年3月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4c4ec6e8-113e-4b51-92e0-da58e0d9ba05.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/678357ad-abcb-4f8b-a71a-de241cb9af2d.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：2025年年度审计报告
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东宝生物（300239）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b09b7d94-17b8-4f7d-8c12-c09d9048d80f.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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东宝生物（300239）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/8865eb75-70db-4fe3-82b6-2e6a586c6043.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的核查意见
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东宝生物（300239）：募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d5bca540-2327-4c19-831b-36c50a47f14a.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：内部控制审计报告
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东宝生物（300239）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/241e91da-5441-45e6-be0b-361a62b3e857.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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东宝生物（300239）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ef371dd4-e83f-47db-807c-ca132a9f63c0.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的公告
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东宝生物（300239）：关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/98e3029e-e74f-4afa-93c3-5da59fa2d151.PDF
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2026-03-30 00:00│东宝生物（300239）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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