公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-18 15:49 │冠昊生物（300238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:21 │冠昊生物（300238）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:20 │冠昊生物（300238）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：股东会网络投票管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：独立董事工作细则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：募集资金使用管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：公司董事薪酬与考核方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：董事会提名委员会实施细则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:19 │冠昊生物（300238）：董事会审计委员会年度报告审计工作制度（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 15:49│冠昊生物（300238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程
序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至2025 年 6 月 23
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √
2.02 《修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.04 《修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.05 《修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
3.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 √
其中议案1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为股东大会普通
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第3.00项议案涉及关联关系，关联股东需回
避表决。
本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告
中披露。
以上议案已经于2025年6月6日召开的公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事
会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月7日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权
委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2025 年 6 月 16 日下午收市起至 2025 年 6 月 23 日下午14:30 前结束。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。
五、其他事项
1. 联系人：徐庆荣、李群
2. 电话号码：020-3205 2295
3. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com
4. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
5. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/32dadf15-d150-446d-a1e7-f8dcde15a6e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:21│冠昊生物（300238）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达
、邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出
席会议。
4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟对现行《公司章程》及其附件（
《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《股东会议事规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对
公司现行部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：
2.1. 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3. 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.4. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.5. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.6. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.8. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.9. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.10. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.11. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.12. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.13. 《关于修订<董事会审计委员会年度报告审计工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》。
本议案中 2.1-2.8 子议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，同意聘任李群女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事
务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》
为进一步完善董事薪酬考核体系，根据最新法律法规的要求，结合公司近期拟修订《公司章程》的有关情况，公司董事会薪酬与
考核委员会重新修订完善并形成了新的《公司董事薪酬与考核方案》，该方案由公司董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因该议案涉及全体董事，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事薪酬与考核
方案》。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
（五） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 6 月 23日下午 15:00 在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司
会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/de71742f-e516-48e9-a298-9871c4ea7c74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:20│冠昊生物（300238）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达
、邮件等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
监事会经审核认为：本次对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完
善，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，有助于进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，
切合公司当前实际。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d17f27da-e96a-4828-a1e4-09be5a8a5ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:19│冠昊生物（300238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025
年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程
序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至2025 年 6 月 23
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √
2.02 《修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.04 《修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.05 《修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
3.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 √
其中议案1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为股东大会普通
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第3.00项议案涉及关联关系，关联股东需回
避表决。
本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告
中披露。
以上议案已经于2025年6月6日召开的公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事
会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月7日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
|