公司公告☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 15:47 │冠昊生物（300238）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-11 15:45 │冠昊生物（300238）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：突发事件处理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：总经理工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：董事会秘书工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：投资者关系管理制度 （2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：对外报送信息管理制度 （2025年8月） │
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│2025-08-27 18:59 │冠昊生物（300238）：重大信息内部报告制度（2025年8月） │
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2025-09-16 15:47│冠昊生物（300238）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告
如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次
互动交流，活动时间为 2025年9月 19日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年中报业绩、公司治理、发展战
略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9a05161f-d325-4dee-861c-d318a49b545d.PDF
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2025-09-11 15:45│冠昊生物（300238）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，为满足冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行
申请人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）银行贷款，公司全资子公司冠昊生命健康科技园有限公司（以下简称“冠昊科技园”）
和广东冠昊再生医学科技开发有限公司（以下简称“再生医学公司”）为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供的担保，担保人冠昊科技园和再生医学公司已分别履
行了相应的内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：冠昊生物科技股份有限公司；
统一社会信用代码：91440000707688515X；
成立日期：1999年 10月 22日；
法定代表人：张永明；
注册资本：26,515.5701万人民币；
注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号；
公司类型：股份有限公司（上市公司）；
经营范围：研究、开发、生产：II、III 类：（2017 年医疗器械分类目录）13无源植入器械，14注输、护理和防护器械；6846
植入材料和人工器官，6864医用卫生材料及敷料；三类、二类：植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料、药品的批发、零售（不
设店铺）；药品生产；销售自产产品及提供服务；自有资产对外投资，高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及投资
；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务；管理信息咨询；自有固定资产（包括房屋、仪器设备）的出售及租赁；
技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
公司最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 754,399,831.41 782,768,568.08
负债总额 286,807,928.19 292,849,295.37
归属于上市公司股 542,358,105.24 565,800,826.75
东的净资产
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 377,483,103.80 200,869,647.98
利润总额 28,019,278.30 24,785,692.04
归属于上市公司股 27,416,909.65 20,404,091.44
东的净利润
信用情况：公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行；
被担保的债务人：冠昊生物科技股份有限公司；
担保人：冠昊生命健康科技园有限公司、广东冠昊再生医学科技开发有限公司；
担保金额：壹仟万元整（￥10,000,000.00）；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费
与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属
价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）；
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,公司及控股子公司的担保总余额为 19,000 万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 35.0
3%，全部为公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保。公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的法人或其他组织提供担保
，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、冠昊科技园《保证合同》；
2、再生医学公司《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6156151f-8059-4166-9c98-11592b49cf51.PDF
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度（2025年8月）
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第一条 为建立冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，
杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用：
（一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生
的资金占用；
（二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股
东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接的方式将资金拆借给控股股东、实际控制人及其他关联
方；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下，给控股股东、实际控制
人及其他关联方使用资金等。
第三条 本制度适用于公司、各子公司及分公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用
第四条 公司应按照《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，实施公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通
过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资
金占用。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人或其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他
股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）证券监管部门、深圳证券交易所认定的其他方式。
第六条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部、审计部应分别定期检查
公司、各子公司及分公司与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的
非经营性资金占用情况的发生。
第七条 公司暂时闲置资产提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使
用协议，收取合理的使用费用。
第八条 公司对控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并做出决议，并提
交股东会审批。
股东会在审议为控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保议案时，有关股东或受该控股股东、实际控制人及其他关联方支
配的股东，应依法回避表决，并必须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第九条 公司、各子公司及分公司应按月编制控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表，
及时报送给董事会和董事会秘书，并配合其做好审核、信息披露等相关工作，杜绝“期间占用、期末归还”或者“小金额、多批次”
等形式占用公司资金的情形发生。
第三章 公司董事、高级管理人员的责任
第十条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉
尽职，切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的职责。
第十一条 公司董事会负责防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理；公司董事长是防止资金占用、资金占用清
欠工作的第一责任人，公司总经理、财务负责人负责协助其做好相关工作。
第十二条 公司董事会应当按照其权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易；超过董事会审批
权限的关联交易，应提交股东会审议。
第十三条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及公司其他股东利益情形时，公司董事会应采
取有效措施要求控股股东、实际控制人及其他关联方停止侵害、赔偿损失。
当控股股东、实际控制人及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告，并对控股
股东、实际控制人及其他关联方提起法律诉讼，以保护公司及公司其他股东的合法权益。
第十四条 公司发生资金占用情形，原则上应当以现金清偿。公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大
监督管理的力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及公司其他股东权益的行为。
公司严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟用
非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会
公告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联股东应当回避投票。
第十五条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资金情形的，董事会应立即申请对控股股东所持股份进行司法
冻结，控股股东、实际控制人及其他关联方应尽快采取现金清偿的方式偿还，凡不能以现金清偿的，公司董事会应通过变现其所持公
司股份以偿还侵占资产，或者按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产
。
在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。第十六条 公司董事会怠于行使前条所述职责时，1/2 以
上独立董事、审计委员会、单独或合并持有公司表决权股份总数 10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》的
规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。在该临时股东会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决。第十七条
公司董事长、财务负责人对报送的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表应签字确认。
第四章 责任追究及处罚
第十八条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反本制度利用关联关系侵占公司资金，损害公司及公司其他股东利益的，
应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应法律责任。
第十九条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对
直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免；构成犯罪的，应移交司法机关处理。第二十条 公司全体董事应
当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担
连带责任。
第二十一条 公司、各子公司及分公司违反本制度而发生的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等
现象，给公司造成不良影响的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，将依法追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行；
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1efcb775-9dc7-40f4-b45c-e9cf646df249.PDF
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：突发事件处理制度（2025年8月）
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冠昊生物（300238）：突发事件处理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
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冠昊生物（300238）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：总经理工作细则（2025年8月）
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冠昊生物（300238）：总经理工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：董事会秘书工作制度（2025年8月）
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冠昊生物（300238）：董事会秘书工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：投资者关系管理制度 （2025年8月）
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：对外报送信息管理制度 （2025年8月）
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第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外报送信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，加强内幕
信息的保密工作,以维护信息披露的公平,依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司及分公司。
第三条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信
息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。第四条 公司的董事、
高级管理人员以及外部信息使用人等任何知悉本制度第三条所述信息的人员或机构，在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有
保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露公司定期报告、临时报告的内容，包括但
不限于业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是公司信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对
外报送的监管工作，证券事务代表协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定
履行信息对外报送程序。
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报
告及重大事项按法律、法规要求履行必要的传递、审核和披露流程。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求在对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》（详见附件一），经
部门负责人或分管领导审批后，并由董事会秘书审核后方可对外报送。
第八条 公司相关部门对外报送信息时，经办人员应向外部信息使用人提供书面的保密提示函（详见附件二），提醒外部信息使
用人履行保密义务，并要求外部信息使用人签署回执（详见附件三），回执中应列明外部信息使用的情况。除按照国家有关法律法规
要求必须报送之外，公司不得向股东、实际控制人、政府有关部门等外部单位或个人提供未公开的重大信息。对于无法律法规依据的
报送要求，公司应当拒绝。
第九条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留存备查，原件交由董事会办公室存档。董事会办公室应当对外部信息
使用进行详细记录，记录的内容包括但不限于对外部信息使用人的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露
情况、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况等。第十条 公司依据法律法规的规定向特定的外部信息使用人报送定期报告相关
信息的，提供时间不得早于公司业绩快报或业绩预告的披露时间，业绩快报或业绩预告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的
信息内容。第十一条 公司应当对当年对外报送信息的情况进行梳理，须补充披露的应予以披露。
第十二条 公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部信息使用人遵守本制度的相关条款。如违反本制
度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的,公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司
股票或建议他人买卖公司股票的,公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的,将移送司法机关处理。
第十三条 公司应当对知悉公司定期报告、业绩预告和业绩快报以及其他重大事项相关内容的外部信息使用人，在定期报告公告
前 15 日内，业绩预告和业绩快报公告前 5 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查。
第十四条 如果外部信息使用人向他人披露或泄露信息，或利用所获取的未公开信息买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种
的，公司应在获悉后第一时间向中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所报告并公告。情节严重的，公司可以通过司法程序追究责
任人的相关责任。
第十五条 公司相关人员违反本制度，给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告、降级、撤职或解除
其职务等处分，并且向中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所报告。情节严重的，公司可以通过司法程序追究责任人的相关责任
。
第十六条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a829b688-a3d5-42a8-ae50-b1d6c0095635.PDF
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2025-08-27 18:59│冠昊生物（300238）：重大信息内部报告制度（2025年8月）
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冠昊生物（300238）：重大信息内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/06944658-57c7-41de-af5e-fac8b0e5f14d.PDF
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2025-08-27 18:58│冠昊生物（300238）：2025年半年度报告摘要
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冠昊生物（300238）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/491f32a2-7177-454e-a432-862723cd0e8a.PDF
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2025-08-27 18:58│冠昊生物（300238）：2025年半年度报告
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冠昊生物（300238）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9b33c221-73ce-4904-afd1-66877ff1856b.PDF
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2025-08-27 18:57│冠昊生物（300238）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冠昊生物（300238）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ae46c74d-e26c-4054-a36f-0fcd25787c5d.PDF
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