公司公告☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 16:42 │ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:10 │ST美晨（300237）：关于公司被移出失信被执行人名单的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司2024年度财务报表审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有│
│ │限公司股东... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司部分应收账款和合同资产市场│
│ │价值资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司审计报告20251031 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │ST美晨（300237）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 16:42│ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于重大诉讼、仲裁事项的进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/78aa4db7-4707-4df0-b41b-720eab6f823e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:10│ST美晨（300237）：关于公司被移出失信被执行人名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9日披露了《关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团
有限公司被纳入失信被执行人名单的公告》，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及全资子公司杭州赛石园林集团
有限公司（以下简称“赛石园林”）被法院列入失信被执行人名单，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2025-101
）。
近日，经公司查询中国执行信息公开网公示信息，公司已被移出失信被执行人名单。后续，公司将进一步完善即时实时预警体系
，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部管理和运营管控。并借助国家级化债政策支持，加大强度、力度和准度清收清
欠赛石园林工程项目应收账款，多渠道提升公司资金流动性。同时，公司将继续加紧加速整体剥离赛石园林相关工作，并按有关规定
及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/49efdbc4-c6b8-4fe7-bdeb-e0e982b65047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权
股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于债权债务重组暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com
.cn)上刊登的有关公告。
3、以上无需特别决议事项，无逐项表决、分类表决的事项；第二项议案公司关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司需在本次
股东会上回避表决。
4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2025
年 12 月 24 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司
证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 24 日，9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部。
4、现场会议联系人及联系方式：
联系人：张云霞
联系电话：0536—6151511
传真：0536—6320058
通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部
邮编：262200
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体
操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1353863d-fe55-4a27-a8b8-dcf9f5b52ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司2024年度财务报表审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司2024年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b577f331-2ad9-4bb4-ace0-3dfc0fdc64da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于债权债务重组暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0d1bbbe4-a7ed-4349-9bb9-48bc84130ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有限公
│司股东...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的海南美晨生态发展有限公司股东...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/cc45852c-e813-477f-904b-ec9446d992c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/164dc62d-05d5-4c18-a58c-49599e00c248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司部分应收账款和合同资产市场价值
│资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：美晨科技拟资产处置涉及的杭州赛石园林集团有限公司部分应收账款和合同资产市场价值资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/96db44ec-0d8c-4c29-b830-5a4b519c5957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司审计报告20251031
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：海南美晨生态发展有限公司审计报告20251031。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/bff3a012-9044-4420-bee2-92bbffb267e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d1cfe31e-6667-497f-b683-7de5a913b79d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│ST美晨（300237）：关于聘任公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于聘任公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c7aeb17d-7bd7-4ebc-8e04-99a22cfc55ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 19:34│ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于披露重大资产出售预案后的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bc17e0cf-2980-4725-a439-01f00821bea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 19:34│ST美晨（300237）：关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司被纳入失信被执行人名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司被纳入失信被执行人名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e1429206-0e76-4a36-8555-33f5768e803d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:04│ST美晨（300237）：关于完成公司名称变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、公司名称由“山东美晨科技股份有限公司”变更为“山东美晨科技集团股份有限公司”；2、公司英文名称由“Shandong Mei
chen Science ＆ Technology Co.,Ltd.”变更为“ShandongMeichen Technology Group Co., Ltd.”，英文简称由“MEICHEN SCI
＆ TECH.”变更为“MeichenTechnology Group”；
3、本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“ST 美晨”，证券代码仍为“300237”。
一、公司名称变更的说明
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2025
年 10 月 31 日、2025 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司名称及证券简称变更前后具体情况如下：
1、企业名称
变更前：山东美晨科技股份有限公司
变更后：山东美晨科技集团股份有限公司
2、英文全称
变更前：Shandong Meichen Science ＆ Technology Co.,Ltd.
变更后：Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd.
3、英文简称
变更前：MEICHEN SCI ＆ TECH.
变更后：Meichen Technology Group
4、证券简称
证券简称不变，仍为“ST 美晨”
5、证券代码
证券代码不变，仍为“300237”
二、公司名称变更的原因说明
近年来，公司始终围绕核心业务持续深耕与拓展，在坚定聚焦核心汽车零部件业务、巩固行业竞争优势的基础上，积极向新能源
领域布局延伸，目前已成功构建起 “母公司统筹管理、子公司分工运营”的集团化组织架构，为更好地适配公司长期发展战略规划
，进一步推动产业链资源整合与业务拓展，公司拟通过在全称中增加 “集团” 字样，清晰传递公司集团化发展方向，一方面为后续
深化业务协同、优化资源配置提供品牌支撑，另一方面可有效提升公司在市场合作（如产业链合作、项目招投标等）及投资者沟通中
的品牌辨识度与公信力，避免因原名称所体现的单一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。
三、其他事项说明
本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“ST 美晨”，证券代码仍为“300237”。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、2025 年第三次临时股东会决议；
3、山东美晨科技集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/252b2a70-4ce0-4f5c-8056-6584c3b67e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于 2025年 11月 17日在山东省潍坊市诸城
市密州东路 12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 12日以书面、电子邮件等方式送达全
体董事，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人（公司独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决），本次会议经出
席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经
公司董事会提名委员会提名，董事会选举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为江波先生，董事会将授权公司相关部门
办理工商登记变更手续。
本议案以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事
会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员
会情况如下：
（1）董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事李瑞龙组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（
召集人）；
（2）董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事周建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任
委员（召集人）；
（3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、董事周建华先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与
考核委员会主任委员（召集人）；
（4）董事会战略委员会由董事江波先生、董事刘增伟先生、独立董事陈祥义先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（
召集人）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员
会主任委员（召集人）武辉女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
本议案以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/bd189968-f263-4f35-be7f-0629bafe4af6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST美晨（300237）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/597341b7-4864-4ead-ab96-8d4219196d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:20│ST美晨（300237）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日下午 14:30开始。（2）网络投票时间：2025年 11月 17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 11月17日上午 9:15至下午 15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：代董事长周建华先生
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份 390,250,979股，占公司有表决权股份总数的 27.0648%；其中
出席现场会议的中小股东 1人，代表股份 3,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
|