公司公告☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 15:42 │方直科技（300235）：关于完成工商登记变更的公告 │
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│2025-06-06 19:55 │方直科技（300235）：关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事│
│ │务代表的公告 │
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│2025-06-06 19:55 │方直科技（300235）：关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告 │
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│2025-06-06 19:55 │方直科技（300235）：关于产业投资企业延期的公告 │
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│2025-06-06 19:55 │方直科技（300235）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-06-06 19:55 │方直科技（300235）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-29 18:30 │方直科技（300235）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-05-29 18:30 │方直科技（300235）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-29 18:30 │方直科技（300235）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-26 17:46 │方直科技（300235）：2024年度分红派息实施公告 │
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2025-06-10 15:42│方直科技（300235）：关于完成工商登记变更的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议、2025 年 5
月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况修订《公司章程》部分内容以及公司
经营范围。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日、5 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于近日已完成相应的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》，变更后的经营范围如下：
计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务；计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨
询；从事互联网文化活动；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁。电子产品销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；玩具销售；灯具销售；广播影视设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；
版权代理。网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销
售；数字文化创意内容应用服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监
控系统销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出版物批发；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
章程备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a6480608-4d5c-46a3-9426-d17035ac54db.PDF
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2025-06-06 19:55│方直科技（300235）：关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代
│表的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《
关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 选举第六届董事会董事长
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会选举黄元忠先生担任公司董事长（简历详见
附件），并担任公司法定代表人，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、 选举第六届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会
选举傅冠强先生、陈克让先生、邬克强先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中傅冠强先生为主任委员。
（2）提名委员会
选举邬克强先生、王翔宇先生、张文凯先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中邬克强先生为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会
选举王翔宇先生、傅冠强先生、黄元忠先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王翔宇先生为主任委员。
以上董事会各专门委员会任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会委员全部由董事组成
，各专门委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符
合相关法律法规的要求。
上述委员简历详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-022）。
三、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会同意聘任张文凯先生为公司总经理，聘任李
枫女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监，聘任卢庆华先生为公司副总经理兼技术总监（简
历详见附件）。上述人员任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提
名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。聘任后，张文凯先生同时兼任公司董事，公司第六
届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会同意聘任周瑾姣女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
公司副总经理兼董事会秘书李枫女士、证券事务代表周瑾姣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-86336966
传 真：0755-86336977
电子邮箱：feng.li@kingsunsoft.com、jinjiao.zhou@kingsunsoft.com
通讯地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9ec4d7a8-3e03-45d2-aefc-89e525272c7c.PDF
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2025-06-06 19:55│方直科技（300235）：关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于 2025 年 6月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 关联交易概述
1、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联
方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技发展有限公司（以下简称“北京执象”）采购金太阳智能助教机器人相
关产品，采购金额为 838.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署相关订单。具体内容详见公司于 202
4 年 11 月 30 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易
的公告》（公告编号：2024-060）。
鉴于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化，为维护公司利益，经审慎
评估，公司与北京执象协商一致终止原采购订单。经公司第六届董事会第一次会议审议通过后，公司与北京执象签署《采购订单终止
协议》。
2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象
是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2025 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订
单终止协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》，关联董事黄元忠先生及一致行动人陈克让先生已回避
表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准
。
二、 关联方基本情况
1、关联方名称：北京执象科技发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1633 室
4、法定代表人：靳清华
5、注册资本：1131.313 万人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；广告制作；广告设计、代理；餐饮管理；计算机系统服务；企业形象策划；专业设计服务；软件开发；数据处理服务；组织文化
艺术交流活动；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；礼仪服务；打字复印；商标代理；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东及实际控制人：靳清华持股 44.2%，黄元忠持股 26.52%，实际控制人为靳清华。
8、财务数据
北京执象成立于 2016 年 3 月 15 日，主要依托于先进人工智能技术，提供未来课堂教学服务、教与学进阶测评和教学大数据
分析服务等。2024 年度，北京执象实现营业收入 33,767,989.43 元，净利润 11,798,681.53 元；截至 2024 年 12 月 31日，北京
执象总资产为 33,245,007.91 元，净资产为 12,527,240.03 元。上述财务数据已经安徽金凯诚会计师事务所审计。
9、关联关系的说明：公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相
关规定，北京执象是公司的关联法人。
10、北京执象科技发展有限公司不是失信被执行人。
三、 订单终止协议的主要内容
甲方：深圳市方直科技股份有限公司
乙方：北京执象科技发展有限公司
（一）终止原因
基于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化情况，审慎研究分析后，甲
乙双方同意终止原采购订单。
（二）终止生效日期
本协议自双方签字盖章之日起生效，原采购订单同时终止。双方权利义务以本协议约定为准。
（三）退款条款
1、已支付款项退还
乙方应于本协议生效后 10 个工作日内，将甲方已支付的款项全额退还至甲方指定账户。
2、未履行部分的处理
若原订单存在部分未履行的货物/服务，甲乙双方约定不再继续履行，且甲方无需支付未支付部分的款项。
四、 交易目的和对上市公司的影响
鉴于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及市场环境变化，为维护公司利益，经审慎
评估，公司与北京执象协商一致终止原采购订单。本次签署终止协议符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也
不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体发展利益。
五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至披露日，除原采购金额为 838.60 万元的关联交易（本次已签署终止协议）之外，公司与北京执象已发生的关联交
易总金额为 2 万元。
六、 独立董事过半数同意意见
2025 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止
协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并发表意见如下：
公司与北京执象科技发展有限公司终止原采购订单并签署《采购订单终止协议》是结合各方整体经营规划及市场环境变化的正常
商业决策，符合公司实际情况，有利于维护公司利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，协议条款经平等协商，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交
易议案时，关联董事应回避表决。
七、 备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
3、采购订单终止协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/07a85e24-96ed-4af3-a65f-06ff66a274c6.PDF
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2025-06-06 19:55│方直科技（300235）：关于产业投资企业延期的公告
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于产
业投资企业延期的议案》。现将具体事项公告如下：
一、 情况概述
公司于 2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于 2017 年 6 月 12 日召开
2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》，公司以有限合伙人身份用
自有资金人民币 12,000 万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司（以下简称“嘉道谷”）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）
（以下简称“嘉道功程”）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业投资企业”），该产业投资
企业认缴出资总规模为人民币 30,100 万元。公司持有合伙企业 39.87%的股份。2017 年 6 月 30 日，深圳嘉道方直教育产业投资
企业（有限合伙）工商登记注册手续完成，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2017 年 5
月 26 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020 年 7 月，公司与嘉道谷、嘉道功程签署了新的《深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）合伙协议》，该协议主要修
订了合伙期限及出资额等内容。合伙期限由 11 年变更为 6 年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，经合伙人会议决议通过可
以提前终止或延长合伙期限；合伙企业的认缴出资总额由人民币 30,100 万元变更为人民币 15,100 万元，其中嘉道功程认缴出资额
由人民币 18,000 万元变更为人民币 9,000 万元，公司认缴出资额由人民币 12,000 万元变更为人民币 6,000 万元，嘉道谷认缴出
资额不变，仍为人民币 100 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于产业投资企业延期的
议案》，根据《合伙协议》第 3.3条“合伙期限：合伙期限为 6 年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，经合伙人会议决议通
过可以提前终止或延长合伙期限。”产业投资企业的合伙期限于2023 年 6 月 30 日到期，为了更好地实现投资目标，保障合伙人利
益最大化，经全体合伙人协商一致，将产业投资企业的合伙期限延长 2 年，即合伙期限延长至2025 年 6 月 30 日，延长期限内不
收取管理费。后续，公司已与嘉道谷、嘉道功程签署了《深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）合伙协议》（2023 年）。具
体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、 产业投资企业延期的情况
根据《深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）合伙协议》（2023 年）第 3.3 条“合伙期限：合伙期限为 8 年，自合伙
企业的营业执照签发之日起计算，经合伙人会议决议通过可以提前终止或延长合伙期限。”，产业投资企业的合伙期限将于 2025 年
6 月 30 日到期，为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化，经全体合伙人协商一致，提议将产业投资企业的合伙期限延
长 5 年，即合伙期限延长至 2030 年 6 月 30 日，延长期限内不收取管理费。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次延长产业投资企业的经营期限属于董
事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次产业投资企业延期事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
三、 对公司的影响
本次延长产业投资企业的经营期限事项不涉及《合伙协议》其他条款变更，符合产业投资企业的实际投资情况，有利于公司继续
推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元化和经营业绩的稳步提升。不会对公司经营发展产生重大影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
产业投资企业在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损
失的风险，公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。如有需披露事项将严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、 备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fdbe55fa-5e5a-4725-b639-99b602b351a1.PDF
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2025-06-06 19:55│方直科技（300235）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深
圳市方直科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 6 日
以现场方式召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交
易的议案》。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，经认真审查相关文件，发表
审核意见如下：
一、《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》的审核意见
公司与北京执象科技发展有限公司终止原采购订单并签署《采购订单终止协议》是结合各方整体经营规划及市场环境变化的正常
商业决策，符合公司实际情况，有利于维护公司利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，协议条款经平等协商，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交
易议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：傅冠强、王翔宇、邬克强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1b008efc-e585-431e-baf8-4940c705c968.PDF
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2025-06-06 19:55│方直科技（300235）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话、邮件等方
式通知全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举黄元忠先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董
事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会
选举傅冠强先生、陈克让先生、邬克强先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中傅冠强先生为主任委员。
（2）提名委员会
选举邬克强先生、王翔宇先生、张文凯先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中邬克强先生为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会
选举王翔宇先生、傅冠强先生、黄元忠先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王翔宇先生为主任委员。
以上董事会各专门委员会任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董
事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，同意聘任张文凯先生为公司总经理，聘任李枫女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总
经理兼财务总监，聘任卢庆华先生为公司副总经理兼技术总监。上述人员任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
出席会议的董事对聘任上述高级管理人员进行逐项表决，结果如下：
（1）聘任张文凯先生为公司总经理
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）聘任李枫女士为公司副总经理兼董事会秘书
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（4）聘任卢庆华先生为公司副总经理兼技术总监
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
上述高级管理人员
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