公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 20:26 │金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 │
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│2026-03-27 19:26 │金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项│
│ │的专门意见 │
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│2026-03-27 11:46 │金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣） │
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│2026-03-27 11:46 │金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣） │
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│2026-03-27 11:46 │金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱） │
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│2026-03-27 11:46 │金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生） │
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│2026-03-27 11:46 │金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生） │
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│2026-03-27 11:44 │金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱） │
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│2026-03-26 21:14 │金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 21:12 │金城医药（300233）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪│
│ │酬方案的公告 │
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2026-03-30 20:26│金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告
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金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9886169f-55e6-4253-bbe0-2f081eddf105.PDF
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2026-03-27 19:26│金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专
│门意见
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金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专门意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d82474a0-4079-4093-a132-66289901756b.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7889999e-ed87-4a92-a36a-30a39b87bbb2.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5717333a-ae8f-4be6-b114-ee59b28e2493.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/53414d0c-fceb-4c4a-9e1f-3157f72e9535.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a982a215-cbda-4845-ab88-26eff0f07196.PDF
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2026-03-27 11:44│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1652f11-95ec-4c4e-ab29-2a265fcf3a0a.PDF
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2026-03-26 21:14│金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知
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金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d57c9932-6c0f-4696-acdc-1008835d69a6.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方
│案的公告
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山东金城医药集团股份有限公司于 2026 年 3月 25日召开第六届董事会第二十一次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 20
25 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司董事对《公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬
方案》回避表决，直接提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
赵叶青 董事长 离任 196.90
李家全 董事长 现任 179.20
崔希礼 非独立董事、副总裁 现任 119.90
张忠政 非独立董事、副总裁 现任 151.20
王 辉 非独立董事、副总裁 现任 150.60
马钦元 非独立董事 现任 50.60
王新宇 独立董事 现任 8.00
蔡启孝 独立董事 现任 8.00
李福利 独立董事 现任 8.00
刘 静 财务总监 现任 98.70
张希诚 副总裁 现任 117.40
杨新喆 副总裁、董事会秘书 现任 0.00
朱晓刚 副总裁、董事会秘书 离任 94.90
合计 -- 1,183.40
公司独立董事实行固定薪酬，无考核薪酬。董事薪酬经公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬经公司董事会审议通过。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员
薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
在公司担任经营及管理职务的董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事和高级管理人员基本薪酬按月足额发放。绩效薪酬根据考核周期评价结果发放，其
中不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
三、其他事项
（一）董事、高级管理人员基本薪酬为税前薪酬，公司按照国家法律法规及相关规定，为其代扣代缴个人所得税、社会保险费及
住房公积金等个人应承担部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任职期限核算并予以
发放；已递延的绩效薪酬及未解锁的中长期激励收入，按照相关约定处理。
（三）在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关新规执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/96be024b-0e89-4d8c-a3e6-1c479715cfde.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：内部控制缺陷认定标准
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金城医药（300233）：内部控制缺陷认定标准。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e44ceadb-4f10-4d08-8a79-1b63802c8a04.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：2025年年度报告披露提示性公告
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金城医药（300233）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c38847b3-47e7-4947-8098-a6f306ce595e.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于开展远期外汇交易业务的可行性报告
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一、开展远期外汇交易业务的背景
目前，公司外销业务中货款结算主要以美元计价。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展远期
外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务主要情况概述
公司拟开展的远期外汇交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。相关交易品种均与基础业务
密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着公司全球化业务的发展，在日常经营过程中会涉及外币业务。目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场不确定性愈发明显。为
有效防范和规避外汇市场风险，公司及其控股子公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的远期外汇交易业务，以降
低公司持续面临的汇率波动风险。公司开展的远期外汇交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
日常经营需求是紧密相关的。公司适度开展外汇交易业务有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率市
场波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展远期外汇交易业务的基本情况
1、主要业务品种
公司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务，交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。
2、业务期限
业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、资金来源
公司开展外汇相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构。
5、授权与实施
公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交易协议。
五、远期外汇交易业务的准备情况
根据中国人民银行《结售汇、售汇及付汇管理的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对开展远期外汇交易业务的交易品种、操作原则、审批权限、业务管理及
内部操作流程、信息隔离措施、风险控制、信息披露等内容做出明确规定。公司参与交易的业务人员已充分理解外汇交易业务的特点
及风险，公司亦将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的素质，严格按照有关法律法规及公司《远期外汇交易业
务管理制度》开展远期外汇交易业务，同时公司建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
六、风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能超过不锁定时的成本
、支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员能力不足而出现风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影响
公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司进行远期外汇交易业务的履约风险。公司开展远期外汇交易业务的交易对方
均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实
际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司开展的远期外汇交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相
匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展远期外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构，不得
与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面
进行明确规定。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
九、公司开展远期外汇交易业务的可行性结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以防范和规避外汇市场风险
为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制订了《远期外汇交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
从事远期外汇交易业务制定了具体操作流程，公司及控股子公司开展远期外汇交易业务具有可行性。
山东金城医药集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f8c703e4-8eeb-4a62-a0a5-7a3c60822419.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于董事会换届选举的公告
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金城医药（300233）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1207a8a0-0cb0-44b4-81d7-e7ee2c12f5c8.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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金城医药（300233）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51cdb400-3311-4aa9-8c4d-aa3391a6f0ab.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于调整独立董事津贴的公告
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金城医药（300233）：关于调整独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9ebc732e-e5d6-441e-a0f0-93237db71ca8.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：2025年度内控自我评价报告
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金城医药（300233）：2025年度内控自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/003f04fc-f3bd-4924-8b58-c064467661be.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。本次拟
开展的远期外汇交易业务金额不超过 4亿元人民币或其他等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用。授权期限为本次董事会会议
决议通过之日不超过 12 个月（以交易开始时点计算）。现将有关事项公告如下：
一、远期外汇交易业务情况概述
（一）交易目的
为有效防范和规避外汇市场风险，公司及其控股子公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的远期外汇交易业务
，以降低公司持续面临的汇率波动风险。公司开展的远期外汇交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情
况，与日常经营需求是紧密相关的。公司适度开展外汇交易业务有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范
汇率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额及期限
公司拟开展的远期外汇交易业务额度不超过 4亿元人民币或其他等值外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内
，该额度可以滚动使用。
（三）交易场所及品种
公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理
局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构。公司进行的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含
期权性质的外汇交易等业务。
（四）交易保证金及权利金上限
根据金融机构要求，公司开展远期外汇交易业务需缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占用公司在金融机构的综合授信额度或者
直接缴纳现金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
（五）交易资金来源
公司资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权与实施
公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交易协议。
二、审议程序
2026 年 3月 25日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。本次远期外汇交易业务
属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
三、远期外汇交易业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定风险。具体如
下：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能超过不锁定时的成本
、支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员能力不足而出现风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影响
公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司进行远期外汇交易业务的履约风险。公司开展远期外汇交易业务的交易对方
均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实
际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的远期外汇交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相
匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展远期外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构，不得
与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面
进行明确规定。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
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