公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:52 │洲明科技（300232）：关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的进展公告 │
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│2025-04-22 00:34 │洲明科技（300232）：2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG) REPORT │
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│2025-04-22 00:34 │洲明科技（300232）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:00 │洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2025-04-21 21:00 │洲明科技（300232）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-29 15:52│洲明科技（300232）：关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的进展公告
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洲明科技（300232）：关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25330641-71a5-4cb0-adbd-190c07a44432.PDF
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2025-04-22 00:34│洲明科技（300232）：2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG) REPORT
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洲明科技（300232）：2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG) REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/515b0ed6-216b-4cb3-bfd6-b2d7ca073474.PDF
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2025-04-22 00:34│洲明科技（300232）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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洲明科技（300232）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/692b037e-6cf8-4652-a99c-e3d2e47a0b1d.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：2025年一季度报告
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洲明科技（300232）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9cf2bfae-2161-4ee9-bacc-30f4bc8cdd82.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于 2025年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立
董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程
序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则
》、《独立董事专门会议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制
制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。因此，我们同意《关
于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
经核查，公司提出的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，既遵循了公司
的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展，内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等相关规定，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<2024 年度利润分配预案>的议
案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违
反相关规定的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司 2024 年度募集资
金的存放与实际使用情况。因此，我们同意《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
经核查，公司及十三家全资、控股子公司在风险可控的前提下，拟于 2025年度向银行申请总额不超过人民币 62 亿元的综合授
信敞口额度，申请不超过人民币 12 亿元的项目贷款敞口额度，有利于促进公司业务的持续稳健发展，对日常生产经营活动具有积极
的作用。同时，公司具备健全的内部控制体系，对于资金借贷制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意《
关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2025 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
经核查，本次担保事项及决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次担保的方式包
括但不限于公司提供抵押、质押等担保方式，被担保的对象均为公司的全资及控股子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，公
司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，有利于子公司经营更有效地开展。因此，我们同意《关于 2025 年度公司为全资及控股
子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2025 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
经核查，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司
仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相
关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意《关
于2025 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经核查，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施，公司开展
外汇衍生品交易不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降
低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b619b30-83ec-4bdd-8270-51ee8c1e98db.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：2024年年度报告摘要
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洲明科技（300232）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fba2c9f8-326d-471b-9875-a5b3d8f7705d.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：2024年年度报告
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洲明科技（300232）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5cddd22-8bee-4d07-97b8-24d8d66fa3f5.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：董事会决议公告
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洲明科技（300232）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c8fca126-4a5a-4792-b150-c8eb67585220.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于广州轩智文化传播有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2025〕3-129 号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）管理层编制的《关于广州轩智文化传播有限公司 202
4 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司 2024 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于广州轩智文化传播
有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司管理层编制的《关于广州轩智文化传播有限公司2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了广州轩智文化传播有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十八日
关于广州轩智文化传播有限公司
2024 年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年度完成收购广州轩智文化传播有限公司（以下简称轩智文化公司）
，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2022 年 9 月 20日，本公司与轩智文化公司原股东广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳签订《股权转让协议》，协议约定广州
灵宇信息科技有限公司、罗杨柳将其持有轩智文化公司合计 100%股权以总价人民币 900.00 万元的价格转让给本公司，公司在 2022
年度完成收购轩智文化公司。
二、业绩承诺情况
根据本公司与轩智文化公司原股东广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳签订的《股权转让协议》及《<股权转让协议>补充协议》
，轩智文化公司原股东广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳承诺轩智文化公司 2022 年、2023 年、2024 年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润不低于 0 万元、80.00 万元、120.00 万元。
三、业绩承诺完成情况
（一）业绩承诺完成情况
轩智文化公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润111.76 万元，2024 年度未完成业绩承诺。
（二）业绩承诺未完成原因
2024 年，轩智文化公司主营的夜游文旅设计规划业务、灯光节策划服务、设计师平台业务因行业下行及市场竞争激烈等因素，
业绩下滑较大。轩智文化目前数字资产业务转型进展顺利，预计随着项目的推进，将逐步实现收入的转化。
本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-129 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-129 号报告后附之用，证
明康雪艳是中国注册会计师，他
用无效且不得擅自外传。
。
本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-129 号报告后附之用，证明孙惠是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed609fb2-472d-4377-9de1-1f5945dc90e2.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：2024年年度审计报告
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洲明科技（300232）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a03c6acf-98c1-4733-b567-ff0a34c4a221.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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洲明科技（300232）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f99d880c-96f5-4128-96dc-ce99cd935334.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-178 号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲
明科技公司）2024 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是洲明科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，洲明科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十八日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕
3-178 号报告后附之用，证明康雪艳是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕
3-178 号报告后附之用，证明孙惠是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/357c95f5-ac39-4a03-ba6c-e5609986c2ac.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的公告
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洲明科技（300232）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/28f6c328-8ca7-49dc-8e55-421051960ddd.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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洲明科技（300232）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7a766824-b547-4f66-9712-11cbcc3e2268.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告
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洲明科技（300232）：关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9561a336-974b-4330-b39b-ae3bafcafa3e.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：关于2025年度公司为客户提供买方信贷担保的公告
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洲明科技（300232）：关于2025年度公司为客户提供买方信贷担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/372e9559-cf74-4366-b7fe-348659574455.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：监事会决议公告
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洲明科技（300232）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6d6d9897-1a43-44c9-a2f6-a3429e5ec355.PDF
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2025-04-21 20:59│洲明科技（300232）：市值管理制度（2025年4月）
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洲明科技（300232）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/151d976a-b2d8-4dda-8182-17d84f36112a.PDF
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2025-04-21 20:59│洲明科技（300232）：公司章程（2025年4月）
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洲明科技（300232）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dba5b9b3-815e-4674-8b7c-c658e9db1808.PDF
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2025-04-21 20:59│洲明科技（300232）：董事会议事规则（2025年4月）
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洲明科技（300232）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2007d828-a874-42b2-b873-355bbc4b6f9c.PDF
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2025-04-21 20:59│洲明科技（300232）：2024年度独立董事述职报告（孙玉麟）
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洲明科技（300232）：2024年度独立董事述职报告（孙玉麟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9a8cee83-3de2-4396-a01f-f9a83f992f38.PDF
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2025-04-21 20:59│洲明科技（300232）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年4月）
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洲明科技（300232）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8026e9f1-be02-4d89-89fe-84c1c94bf927.PDF
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2025-04-21 20:59│洲明科技（300232）：独立董事工作细则（2025年4月）
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洲明科技（300232）：独立董事工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/286394db-e77c-44cb-8f7a-0f1049b5205f.PDF
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