公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 16:40 │洲明科技（300232）：关于第六期员工持股计划的进展公告 │
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│2025-07-27 15:36 │洲明科技（300232）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-27 15:34 │洲明科技（300232）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（甘耀仁） │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（全智） │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：独立董事候选人声明与承诺（甘耀仁） │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：独立董事候选人声明与承诺（杨勇智） │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：独立董事候选人声明与承诺（全智） │
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│2025-07-27 15:33 │洲明科技（300232）：董事会提名与薪酬考核委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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2025-07-31 16:40│洲明科技（300232）：关于第六期员工持股计划的进展公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月2日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《
关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并授权董事
会全权办理相关事宜，公司分别于2025年4月3日披露了《第六期员工持股计划（草案）》、《第六期员工持股计划（草案）摘要》、
《第六期员工持股计划管理办法》，于2025年4月18日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011），分
别于2025年4月22日、2025年5月30日、2025年6月30日披露了《关于第六期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2025-037、2025-
046、2025-050），具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划的资金信托合同已签署完毕，本次持股计划的专用证券账户已开立完毕，尚未购买
本公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第六期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9e45c2ea-0d6b-4afc-8828-1fb06724e053.PDF
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2025-07-27 15:36│洲明科技（300232）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年7月25日上午10:00在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月22日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋
先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟
先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由
7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），任期自
股东会审议通过之日起三年。
经董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为第六届董事会非独立
董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体
董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董
事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名林洺锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、提名武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、提名张晓云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-052）及相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由
7名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。
经董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名甘耀仁先生（会计专业人士）、杨勇智先生、全智先生为第
六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董
事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名甘耀仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、提名杨勇智先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、提名全智先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-052）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年8月12日（星期二）下午15:00在公司总部会议室召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/56030291-d6bc-4567-b82d-9f53f75bb3b3.PDF
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2025-07-27 15:34│洲明科技（300232）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》，决定于 2025年 8 月 12 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B栋会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾栏
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 3人
1.01 选举林洺锋为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举武军为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举张晓云为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人
2.01 选举甘耀仁为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举杨勇智为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举全智为公司第六届董事会独立董事 √
2、提案具体内容
上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 7月 28日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-054）。
3、其他说明
（1）上述提案1.00、2.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事
的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决
。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月6日（星期三）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/851d4e8d-fa5d-4b3d-8787-304ce6511ee3.PDF
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选
举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议审查，本届董事会同意
提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），同意提名甘
耀仁先生（会计专业人士）、杨勇智先生、全智先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。甘耀仁先
生已经取得独立董事资格证书，杨勇智先生、全智先生承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司声明第六届董事会董事
候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人
数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表
决，经公司股东会选举后，上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公
司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东
利益。
本次董事会换届后，李志先生将不再担任公司非职工代表董事的职务，李志先生将作为候选人参加职工代表大会第六届董事会职
工代表董事的选举。截至本公告披露日，李志先生持有公司股份 60,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司第五届董事会
独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生任期届满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事、董事会
专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生均
未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生在任职期间为公司所做的贡献表
示衷心的感谢！
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（甘耀仁）
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洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（甘耀仁）。公告详情请查看附件
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（全智）
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洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（全智）。公告详情请查看附件
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：独立董事候选人声明与承诺（甘耀仁）
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：独立董事候选人声明与承诺（杨勇智）
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：独立董事候选人声明与承诺（全智）
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：董事会提名与薪酬考核委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《
公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（简称“公司”）的第五届董
事会提名与薪酬考核委员会委员，对第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人林洺锋先生、武军先生、张晓云女士和独
立董事候选人甘耀仁先生、杨勇智先生、全智先生的任职资格进行了审查，发表意见如下：
一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
三、经审查，本次提名的独立董事候选人甘耀仁先生（会计专业人士）已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨勇智
先生、全智先生承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东
、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立
性要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
综上，我们一致同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名甘耀仁先生、杨
勇智先生、全智先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/9ccd7da2-5cef-4fe2-8ac8-ec4d853a94eb.PDF
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2025-07-27 15:33│洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（杨勇智）
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洲明科技（300232）：独立董事提名人声明与承诺（杨勇智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/91c8cb01-f81d-4730-bf2a-567a8998edfc.PDF
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2025-07-07 18:18│洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份268,973,418股（占公司总股本的比例为24.65%，占公司扣除回购
专用账户股份后总股本的比例为24.77%）的公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林洺锋先生计划在自本公告披露之日起15个
交易日后的3个月内，即2025年7月29日至2025年10月28日，以大宗交易方式减持公司股份不超过21,722,009股（占公司总股本比例1.
99%，占公
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