公司公告☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:22 │银信科技（300231）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-20 20:22 │银信科技（300231）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:46 │银信科技（300231）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:46 │银信科技（300231）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-25 00:41 │银信科技（300231）：银信科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 18:46 │银信科技（300231）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:46 │银信科技（300231）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:46 │银信科技（300231）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 18:46 │银信科技（300231）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:45 │银信科技（300231）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-20 20:22│银信科技（300231）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123059 债券简称：银信转债
2、调整前转股价格：人民币9.15元/股
3、调整后转股价格：人民币9.00元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年5月27日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】10
15号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券。经深
圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银
信转债”，债券代码“123059”。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）， 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格调整及结果
1、价格调整依据
2026年5月18日，公司召开2025年度股东会，审议通过《2025年度利润分配预案》。公司2025年年度权益分派方案为：公司拟以2
025年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。公司将于2026年5月26日
（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案,具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银信转债”的转股价格调整如下：
P1=P0－D=9.15-0.15=9.00元/股
调整后的“银信转债”转股价格为9.00元/股，调整后的转股价格自2026年5月27日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1d287d67-72f4-4e75-9cda-023a5e774551.PDF
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2026-05-20 20:22│银信科技（300231）：2025年年度权益分派实施公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已经2026年5月18日召开的2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年5月18日，公司2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》。2025年年度利润分配方案为：公司拟以2025年
度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。
因公司发行的可转换公司债券（债券简称：银信转债、债券代码：123059）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施
前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，
按照“分配比例不变”（即向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）, 不送红股，不以公积金转增股本）原则对现金分
红总额进行相应调整。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生变化，自2026年4月22日（即第五届董事会第二十次会议
召开日前一交易日）至本次权益分派实施申请日2026年5月19日，公司总股本由444,295,774股变为444,296,866股。
3、本次实施权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本444,296,866股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****662 詹立雄
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 19 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整
方式及计算公式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123059，债券简称：银信转债）转股价格将由 9.15 元/股调整为
9.00 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2026-023）。
七、咨询机构
咨询地址： 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 8层
咨询联系人： 王蓉、王诗雨
咨询电话： 010-82629666
传真电话： 010-82621118
八、备查文件
1、北京银信长远科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/29719da3-6546-446e-b514-22b170b087cb.PDF
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2026-05-18 17:46│银信科技（300231）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无更改、否决的议案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2025 年度股东会，现场会议于 2026 年
5月 18日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 18日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。本次会议通知于 2026 年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站公告。
出席本次会议的股东及股东代表 162 人，代表股份 95,061,568 股，占公司总股本的 21.3960%，其中，参加现场会议的股东及
股东代表 1 人，代表股份92,094,320 股，占公司总股本的 20.7281%；通过网络投票的股东 161 人，代表股份 2,967,248 股，占
公司总股本的 0.6679%。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长林静颖女士主持，公司董事、高级管理人员参加了本次会议。会
议由北京市岳成律师事务所赵茂律师和张肖瑞律师现场见证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
二、议案审议表决情况
1、《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决结果为：同意94,054,420股，占出席会议有表决权股份总数的98.9405%；反对 664,640 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.6992%；弃权 342,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3603%。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,960,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0578%；反对 664,640 股，占
出席会议中小股东所持股份的22.3992%；弃权 342,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5430%。
公司独立董事在股东会上对 2025 年度的履职情况进行了述职。
2、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决结果为：同意94,058,520股，占出席会议有表决权股份总数的98.9448%；反对 661,840 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.6962%；弃权 341,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3589%。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,964,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1960%；反对 661,840 股，占
出席会议中小股东所持股份的22.3048%；弃权 341,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4991%。
3、《2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决结果为：同意94,063,320股，占出席会议有表决权股份总数的98.9499%；反对 610,740 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.6425%；弃权 387,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4076%。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,969,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3578%；反对 610,740 股，占
出席会议中小股东所持股份的20.5827%；弃权 387,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0595%。
4、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意94,105,420股，占出席会议有表决权股份总数的98.9942%；反对 621,940 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.6542%；弃权 334,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3516%。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 2,011,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7766%；反对 621,940 股，占
出席会议中小股东所持股份的20.9602%；弃权 334,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2632%。
5、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意93,359,800股，占出席会议有表决权股份总数的98.2098%；反对 1,363,960 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.4348%；弃权 337,808 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3554%。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,265,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6483%；反对 1,363,960 股，
占出席会议中小股东所持股份的 45.9672%；弃权 337,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3846%。
6、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意93,366,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.2166%；反对 1,359,860 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.4305%；弃权 335,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3529%。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,271,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.8640%；反对 1,359,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 45.8290%；弃权 335,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3070%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市岳成律师事务所指派的赵茂律师和张肖瑞律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2
025 年度股东会之法律意见书》。律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格
、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京市岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d5dd235c-6ca0-45d7-9b33-2a7d3377bf78.PDF
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2026-05-18 17:46│银信科技（300231）：2025年度股东会之法律意见书
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银信科技（300231）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4275dcc2-19ba-46f2-b053-e84a317e6b08.PDF
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2026-04-25 00:41│银信科技（300231）：银信科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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银信科技（300231）：银信科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a1fbedca-82a3-49bf-9c35-481df123311e.PDF
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2026-04-24 18:46│银信科技（300231）：2026年一季度报告
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银信科技（300231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fc6a7c0c-04c0-4a6c-974d-850472b20b79.PDF
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2026-04-24 18:46│银信科技（300231）：2025年年度报告
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银信科技（300231）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89e5daab-4604-44fa-b966-b9de236c4d36.PDF
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2026-04-24 18:46│银信科技（300231）：2025年年度报告摘要
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银信科技（300231）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b262f244-0aeb-421e-890b-ab1bd5c07e9e.PDF
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2026-04-24 18:46│银信科技（300231）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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银信科技（300231）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34fbff05-7a30-4d14-8082-69a898151303.PDF
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2026-04-24 18:45│银信科技（300231）：2025年年度审计报告
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银信科技（300231）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2904a2d3-c921-45f1-92ee-6c631c589f4d.PDF
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2026-04-24 18:45│银信科技（300231）：2025年度内部控制审计报告
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北京银信长远科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称
银信科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是银信科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，银信科技于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王红娜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈文成
中国?上海 2026年 4月 23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d9f70951-13d1-468c-a67c-29e19b7fafed.PDF
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2026-04-24 18:44│银信科技（300231）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 5月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市安定路 35 号安华发展大厦 8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 非累积投票提案 √
告摘要》
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00
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