公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:27 │永利股份（300230）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 18:36 │永利股份（300230）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-30 18:34 │永利股份（300230）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-26 17:50 │永利股份（300230）：关于收购上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的进展公告 │
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│2025-05-26 17:49 │永利股份（300230）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-23 17:42 │永利股份（300230）：关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的进展公告 │
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│2025-05-20 18:40 │永利股份（300230）：关于收购上海永利恺博传动系统有限公司部分股权的公告 │
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│2025-05-08 15:42 │永利股份（300230）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-05 15:35 │永利股份（300230）：关于收购上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的公告 │
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│2025-05-05 15:34 │永利股份（300230）：永利股份拟收购股权所涉及的上海柯泰克传动系统有限公司股东全部权益价值项目│
│ │资产评估报告 │
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2025-06-03 19:27│永利股份（300230）：2024年年度权益分派实施公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 3
0 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2024 年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。公司 2024 年度的权益分派
方案为：以公司 2024 年 12 月 31日的总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司本次权益分派自方案披露日至本公告披露日期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案是一致的。
4、本次权益分派距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.650000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.585000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.13
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.065000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****337 史佩浩
2 00*****776 姜 峰
3 00*****640 王亦嘉
4 01*****400 黄晓东
5 01*****451 恽黎明
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号
咨询联系人：于成磊、仲朦朦
咨询电话：021-59884061
传真号码：021-59884157
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/96b9f746-b195-4d55-8501-1270f6e30fe4.PDF
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2025-05-30 18:36│永利股份（300230）：2024年年度股东会的法律意见
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永利股份（300230）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/31ee6c2d-c48b-4dfc-8f56-cb3baafca0d3.PDF
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2025-05-30 18:34│永利股份（300230）：2024年年度股东会决议公告
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永利股份（300230）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/bee5a3db-15f4-4e9f-9b50-ed803d8e1f0c.PDF
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2025-05-26 17:50│永利股份（300230）：关于收购上海柯泰克传动系统有限公司50%股权的进展公告
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一、交易概述
为落实公司整体的发展战略与目标，完善在工业传送领域的产业布局，同时进一步加强对子公司的控制力度，上海永利带业股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）拟以自有资金购买宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中
大力德”）持有的上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”）50%股权，柯泰克主要从事电动滚筒及相关产品的研发、生
产与销售等经营活动。根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方协商一致，双方同意柯泰克 50%股权的最终交易
价格为 927.77 万元。详情请见公司 2025 年 5月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于收购上海柯泰克传动系统有限公司 50%股权的公
告》（公告编号 2025-021）。
二、进展情况
近日，柯泰克已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由上海市青浦区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已按《
股权转让协议》的约定向中大力德支付全部股权转让款。本次工商变更登记完成后，公司持有柯泰克 100%的股权，柯泰克成为公司
的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。柯泰克变更后的工商登记相关信息如下：
公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司
统一社会信用代码：91310118MADMLQF361
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李凡
注册资本：人民币 2,000 万元整
成立日期：2024 年 6 月 3 日
住 所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零
件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、营业执照；
2、支付股权转让款的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/286d6c81-70ba-401e-88f5-8f361581d55f.PDF
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2025-05-26 17:49│永利股份（300230）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月
30 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，并已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召
开 2024 年年度股东会的通知》。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合 √
授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的 √
议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 √作为投票对象的子议案
方案的议案》 数（4）
10.01 《公司董事长史佩浩先生薪酬》 √
10.02 《公司董事史晶女士薪酬》 √
10.03 《公司董事恽黎明先生薪酬》 √
10.04 《公司董事于成磊先生薪酬》 √
11.00 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 √作为投票对象的子议案
议案》 数（3）
11.01 《公司监事会主席张记先生薪酬》 √
11.02 《公司监事戴剑先生薪酬》 √
11.03 《公司监事韩英女士薪酬》 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见 2025 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述议案，公司将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对表决结果进行披露。
4、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和（或）第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 28 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》《2024 年
度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《关
于2024 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构
申请综合授信额度预计的公告》《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的公告》《关于开展外汇套期保值业务的公告
》等相关公告。
5、上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、上述提案 10.00、11.00 为逐项表决议案，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、融资融券信用账户股东除应按照上述 4、5 提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印
件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
7、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件的方式登记（须在 2025 年 5 月 28 日下午 17:00 点之前送达或传
真至公司，请注明“股东会”字样），并请在发送电子邮件、传真或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地 址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号董事会办公室
邮 编：201706
联系人：于成磊、仲朦朦
电 话：021-59884061
传 真：021-59884157
电子邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/b8f0dccd-3a9c-4e86-86b6-cfe2f4f31075.PDF
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2025-05-23 17:42│永利股份（300230）：关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的进展公告
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一、增资事项概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LT
D.（注册于新加坡，以下简称“新加坡百汇”）计划出资 600 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech,S.A. de C.V.（注
册于墨西哥，以下简称“墨西哥百汇”）进行增资，主要用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥百汇的持续经营和发展
能力，进一步提升墨西哥百汇的综合竞争力。详情请见公司 2025 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司向墨西哥
子公司增资的公告》（公告编号 2025-002）。
二、进展情况
近日，新加坡百汇已对墨西哥百汇进行增资，墨西哥百汇亦已完成相应的增资手续，并取得了注册资本变更的公证文件。增资完
成后墨西哥百汇的股权结构如下：
股东名称 固定资本 可变资本
A系列股份数 价值（墨西哥比索） B系列股份数 价值（墨西哥比索）
BROADWAY 9,999 $9,999.00 178,163,400 $178,163,400.00
INDUSTRIES PTE. LTD.
李连明 1 $1.00
总计 10,000 $10,000.00 178,163,400 $178,163,400.00
社会资本总额 $178,173,400.00
注：根据墨西哥相关法律法规的规定，可变注册资本股份制公司至少需两位股东。李连明已签署《放弃股东权益声明书》放弃对
墨西哥百汇的股东相关权益（包括但不限于分红权），新加坡百汇实际持有墨西哥百汇 100%股权。
三、备查文件
注册资本变更公证文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/196709f3-cc4e-433e-b3d9-4d875c1404ae.PDF
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2025-05-20 18:40│永利股份（300230）：关于收购上海永利恺博传动系统有限公司部分股权的公告
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一、交易概述
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）拟以自有资金购买自然人罗晨辉先生持有的
上海永利恺博传动系统有限公司（以下简称“永利恺博”）5%股权。根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方协商一
致，双方同意永利恺博 5%股权的最终交易价格为 190 万元。
公司已持有永利恺博 60%股权，本次股权转让完成后，公司将持有永利恺博 65%股权。永利恺博主要从事同步带及相关配件的生
产、加工及销售活动。
2、2025 年 5 月 19 日，公司、罗晨辉和永利恺博签署了《上海永利恺博传动系统有限公司股权转让协议》。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总
裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，上述事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东会批准。公司将及时披
露相关后续进展情况。
二、交易对方的基本情况
罗晨辉先生，身份证号为 332***********0011，住址：浙江省三门县海游街道滨江花园。
上述交易方与公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据中国执行信息公开网的查
询结果，罗晨辉不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：上海永利恺博传动系统有限公司
统一社会信用代
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