公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:02 │永利股份（300230）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-09-12 17:40 │永利股份（300230）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-12 17:40 │永利股份（300230）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 17:40 │永利股份（300230）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-08 16:46 │永利股份（300230）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-04 11:44 │永利股份（300230）：关于签署项目投资协议暨对外投资的进展公告 │
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│2025-09-01 19:20 │永利股份（300230）：关于签署项目投资协议暨对外投资的公告 │
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│2025-09-01 19:20 │永利股份（300230）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-26 16:44 │永利股份（300230）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 16:44 │永利股份（300230）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月） │
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2025-09-16 18:02│永利股份（300230）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步优化公司战略布局，强化区域市场渗透能力，更好地服务客户，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“永利股份”）控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“上海尤利璞”）使用自有资金人民币 1,000万元
在广东省东莞市设立了一家全资子公司尤利璞（广东）智能设备制造有限公司（以下简称“广东尤利璞”），并于近日收到了由东莞
市市场监督管理局颁发的营业执照。
2、投资行为所必须的审批程序
本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东会
批准。
二、投资主体基本情况
公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李凡
注册资本：人民币 4,285.7143万元
成立日期：2021年 1月 5日
住 所：上海市青浦区崧复路 1598号 1幢 1层
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；工业控制计算机及系统制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；环境保护专用设备制
造；衡器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；技术进出口
；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：公司持有上海尤利璞 92.75%股权，上海尤利璞为公司控股子公司。
三、投资标的基本情况
公司于近日收到了由东莞市市场监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：
公司名称：尤利璞（广东）智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91441900MAEXU4KF7D
住 所：广东省东莞市厚街镇汀山广场北三路 1号
法定代表人：李扬
注册资本：人民币 1,000万元整
成立时间：2025年 9月 15日
营业期限：2025年 9月 15日至无固定期限
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；工业控制计算机及系统制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；环境保护专用设备销
售；衡器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；技术进出口
；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司上海尤利璞持有其 100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
基于公司整体战略规划和业务扩展需要，公司控股子公司上海尤利璞决定在东莞设立全资子公司，专注智能单机设备及相关产品
的生产、加工及销售业务。本次投资一方面有利于充分发挥东莞的地理位置优势，加强周边市场的开发，快速捕捉市场机会、响应市
场需求，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，提升智能单机业务的市场占有率；另一方面，也有利于提升客户的服务质量和
水平，通过本地化生产与运营，降低供应成本，提升客户满意度与合作粘性，进一步增强公司业务实力和市场竞争力。
2、对外投资存在的风险
该新设全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险
、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的建设及后续进展，不断完善内部控制体系，积极防范和应对全资子公司发展
过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
本次子公司的设立符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影
响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、备查文件
尤利璞（广东）智能设备制造有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8b27b274-ba22-4dda-b0fb-9c33ff7c430b.PDF
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2025-09-12 17:40│永利股份（300230）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告及摘要已于 2025年 8月 27日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2025年 9月 19日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025年 9月 19日（周五）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e5a6832a-ac63-414b-b88d-6d6b8df61c27.PDF
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2025-09-12 17:40│永利股份（300230）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2025年9月12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长史晶女士。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表141人，代表公司有表决权的股份数为262,244,236股，占公司有表决权股份总数的32.2
479%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表公司有表决权的股份数为250,217,615股，占公司有表决权股份总数
的30.7690%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表132人，代表公司有表决权的股份数为12,026,621股，占公司有表决权股份总
数的1.4789%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表138人，代表公司有表决权的股份数为17,722,980股，占公司有表决权股份总数
的2.1794%。公司的部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意261,198,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.6011%；反对1,017,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3879%；弃权28,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。本议案为股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,676,980股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.0981%；反对1,017,200股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.7394%；弃权28,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1
625%。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意261,187,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.5969%；反对1,028,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3921%；弃权28,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。本议案为股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,665,880股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.0354%；反对1,028,300股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8021%；弃权28,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1
625%。
2.02 《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意261,228,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.6128%；反对984,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3756%；弃权30,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0116%。本议案为股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,707,480股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2702%；反对984,900股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5572%；弃权30,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.172
6%。
2.03 《修订<独立董事制度>》
表决结果：同意261,229,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.6131%；反对984,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3756%；弃权29,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,708,480股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2758%；反对984,900股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5572%；弃权29,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.167
0%。
2.04 《修订<关联交易决策管理制度>》
表决结果：同意261,229,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.6131%；反对984,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3756%；弃权29,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,708,480股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2758%；反对984,900股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5572%；弃权29,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.167
0%。
2.05 《修订<对外担保制度>》
表决结果：同意261,175,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.5923%；反对985,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3759%；弃权83,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0318%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,653,880股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的93.9677%；反对985,900股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5628%；弃权83,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.469
5%。
2.06 《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：同意261,230,536股，占出席会议有表决权股份总数的99.6135%；反对982,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3746%；弃权31,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,709,280股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2803%；反对982,400股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5431%；弃权31,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.176
6%。
2.07 《修订<利润分配管理制度>》
表决结果：同意261,229,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.6131%；反对978,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3731%；弃权36,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,708,480股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2758%；反对978,400股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5205%；弃权36,100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.203
7%。
2.08 《修订<股东会网络投票实施细则>》
表决结果：同意261,233,036股，占出席会议有表决权股份总数的99.6144%；反对978,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3731%；弃权32,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0125%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,711,780股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2944%；反对978,400股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.5205%；弃权32,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.185
1%。
2.09 《修订<累积投票实施细则>》
表决结果：同意261,233,036股，占出席会议有表决权股份总数的99.6144%；反对963,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3676%；弃权47,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0180%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,711,780股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的94.2944%；反对963,900股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的5.4387%；弃权47,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.266
9%。
2.10 《制定<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：同意261,441,036股，占出席会议有表决权股份总数的99.6937%；反对764,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
2917%；弃权38,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意16,919,780股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的95.4680%；反对764,900股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的4.3159%；弃权38,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.216
1%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天元律师事务所李化律师、宋伟鹏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9e08b748-f493-48f4-817c-d17db6e00bd8.PDF
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2025-09-12 17:40│永利股份（300230）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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永利股份（300230）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7a53d70c-9271-4aef-b466-a515c580fd12.PDF
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2025-09-08 16:46│永利股份（300230）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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上海永利带业股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十一次会议决定于 2025年 9月
12日（星期五）召开 2025年第一次临时股东会，并已于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于
召开 2025年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:00；（2）网络投票时间：2025年 9月 12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司会议室。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数（10）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事制度》 √
2.04 修订《关联交易决策管理制度》 √
2.05 修订《对外担保制度》 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 √
2.07 修订《利润分配管理制度》 √
2.08 修订《股东会网络投票实施细则》 √
2.09 修订《累积投票实施细则》 √
2.10 制定《会计师
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