公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:46 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-02-06 16:45 │富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告 │
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│2026-02-06 16:44 │富瑞特装（300228）：公司章程（2026年2月修订） │
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│2026-02-06 16:44 │富瑞特装（300228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-06 16:44 │富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:42 │富瑞特装（300228）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-02-06 16:42 │富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2026年2月） │
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│2026-02-06 16:42 │富瑞特装（300228）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-20 18:20 │富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-11-12 17:49 │富瑞特装（300228）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-06 16:46│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十八次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/99bc0849-945e-4e38-a858-481e6547afab.PDF
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2026-02-06 16:45│富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c0eae4f6-3edf-4c11-ae5b-c88a4ea6541b.PDF
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2026-02-06 16:44│富瑞特装（300228）：公司章程（2026年2月修订）
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富瑞特装（300228）：公司章程（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e16e5e4a-fbd8-4011-8e3d-c8cd84911b2a.PDF
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2026-02-06 16:44│富瑞特装（300228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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富瑞特装（300228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/09a5a803-d9f4-48ce-aac5-d0dbc28103d8.PDF
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2026-02-06 16:44│富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e0221f26-87b7-48d6-9e1e-160f92030f98.PDF
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2026-02-06 16:42│富瑞特装（300228）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求
、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟继续开展金融衍生品交易业务，额度为 8亿元人民币（或等值外币），上
述额度在公司董事会审批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内
可循环滚动使用。现将有关事项说明如下：
一、本次继续开展金融衍生品交易业务情况概述
公司于2025年1月21日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，2025年2月19日召开2025年第一次临时股东
大会审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，公司将继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外
币），有效期自公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。
鉴于前次审批的授权期限即将到期，根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影
响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外币），上述额度
在公司董事会审批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚
动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件
。
二、金融衍生品交易业务的交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构，与公司不存在关联关系。
三、金融衍生品交易业务的基本情况
1、拟开展的金融衍生品交易业务品种
为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、
期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
2、拟开展的金融衍生品交易业务额度及有效期限
公司及子公司拟开展总额度不超过8亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期自公司第六届董事会第二十八次
会议批准之日起12个月内有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度
》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。
四、金融衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、金融衍生品交易业务的风险分析
金融衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
（一）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（三）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、公司采取的风险控制措施
（一）明确金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
（二）制度建设：公司已建立了《金融衍生品业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任部门及责任
人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍
生品交易风险。
（三）产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性
强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
（四）交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
（五）风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（六）例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（七）定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、相关审核、批准程序和意见
1、公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，公司开展金融衍生品交易业务主要目的是为了
有效规避汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控
制措施，能够有效管理和控制金融衍生品交易过程中可能发生的风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议情况
2026 年 2 月 6 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同意
公司及子公司继续开展金融衍生品交易业务，额度为 8亿元人民币（或等值外币），上述额度在公司董事会审批权限内，有效期自公
司第六届董事会第二十八次会议批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司审计委员会关于继续开展金融衍生品交易业务的决议；
3、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/384aa15d-ea64-465c-bc83-35810c24c63d.PDF
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2026-02-06 16:42│富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2026年2月）
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富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/97276c0d-2652-4333-89b2-d265bad6790e.PDF
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2026-02-06 16:42│富瑞特装（300228）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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富瑞特装（300228）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7a2e58b9-3a4f-4deb-b904-e2dc597afd5e.PDF
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2025-11-20 18:20│富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属结果暨股份上市的公告
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富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f90b35ab-d4e6-40c7-8df2-331080f12e46.PDF
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2025-11-12 17:49│富瑞特装（300228）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所赵婧芸
律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
5年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东会召开十五日之前
以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议
公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 11月 12日13: 00在江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号
公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 9:25, 9:30至 11:30,13:00
至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 180 人 , 代表有表决权股份数为47,161,665股,
占公司有表决权股份总数的 8.0500%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果: 同意 46,304,765股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1831%; 反对 767,500 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.6274%; 弃权 89,400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1896%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况
单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103 3
本所同意将本法律意见书作为张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
赵婧芸 律师
韩 宇 律师
二○二五年十一月十二日
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2d0968c6-c709-4881-9cbd-7a7bd09dc592.PDF
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2025-11-12 17:49│富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第四次临时股东会决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b17ac9f2-787f-4e6a-9d91-803f412eda74.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属名单的核查意见
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会薪酬与考核委员会，审议通过《20
23年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
经核查，本激励计划首次授予及预留授予的激励对象中拟归属的共计68名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意
隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合条件的68名激励对象办理限制性股票的归属事宜
。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2414081c-6779-4346-869b-240209bf593d.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条件成就的公告
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富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1493e1ef-8ca6-4b52-95a2-2c9bd99388a9.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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富瑞特装（300228）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/29a5d594-d743-472b-9731-2585d0fc908d.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告
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富瑞特装（300228）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/6825ba4d-10a6-488f-8bed-eb6077f8a598.PDF
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2025-11-10 18:56│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十七次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/27ad0472-5729-432d-9e04-3156108b54b8.PDF
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2025-11-10 18:55│富瑞特装（300228）：2023年限制性股票价格调整、归属、作废事项的法律意见书
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富瑞特装（300228）：2023年限制性股票价格调整、归属、作废事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/6f1d6abe-68b0-4818-b008-76c9f4756478.PDF
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2025-10-27 16:46│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十六次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜
林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
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