公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:48 │光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告│
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│2026-02-05 18:48 │光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-01-30 17:42 │光韵达（300227）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:51 │光韵达（300227）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:50 │光韵达（300227）：关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-23 18:50 │光韵达（300227）：关于公司及子公司2026年度关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 18:49 │光韵达（300227）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 18:47 │光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-01-23 18:47 │光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-01-23 18:47 │光韵达（300227）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2026-02-05 18:48│光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3bf5a64f-91b6-45d0-8dc9-27f8588a871a.PDF
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2026-02-05 18:48│光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1539c847-9aa7-4baa-901d-3f4e65ee510d.PDF
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2026-01-30 17:42│光韵达（300227）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 24,000 万元至亏损 30,000 万元 亏损 2,736.66 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 24,700 万元至亏损 31,300 万元 亏损 4,810.71 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大
分歧。
本次业绩预告相关数据未经年审会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年度亏损的主要原因为：
1 报告期内，智能装备业务市场竞争激烈，且新能源自动化及教育培训自动化设备业务回款周期长，公司对此类业务进行调整，
致使该部分存货、设备发生减值；航空零部件业务受客户产品价格下调，参与客户前期研制的项目投入较大且暂未获利等因素影响，
虽营业收入较去年同期实现增长，但整体毛利有所下滑，致使存货的可变现净值减少，出于谨慎性原则，公司对部分存货计提了减值
；
2 报告期内，公司智能装备及航空零部件业务盈利能力下滑，且在手订单同比减少，导致商誉发生减值；
3 报告期内，公司实施股权激励计提股份支付费用 9,684.46 万元。
2、报告期内，预计公司 2025 年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 700 万元至1,300 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d50377ed-bbe6-4773-96ec-d76f95c18a70.PDF
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2026-01-23 18:51│光韵达（300227）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议2026年1月23日上午10:00在公司会议
室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026年1月17日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈重先生、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由
董事长程飞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。经审议，董事会同意：为了进一步建立
、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司
按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，拟定了《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事专门会议审议通过了此议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。《公司2026年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
关联董事韩东、刘烜豪回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议并通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审议，董事会同意为保证公司 2026 年
限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《公
司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事专门会议审议通过了此议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。《公司2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
关联董事韩东、刘烜豪回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东会
授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划
规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票授予协议书》；
5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会
（或独立董事专门会议）行使；
6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
9)授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承
事宜，终止公司2026 年限制性股票激励计划；
10)授权董事会对公司 2026 年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计
划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
11)授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续
；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范
性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事
会直接行使。
关联董事韩东、刘烜豪回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议并通过了《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经合理预估，公司及子公司 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易不超过 5,010 万元，关联交易预计的决议有效期为审议本
议案的董事会通过之日起至审议 2027 年度相应关联交易额度的董事会或股东会决议通过之日止。
独立董事专门会议审议通过了此议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。《关于公司及子公司 2026 年度关联交
易预计的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
关联董事程飞、曾三林、黄文娜回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起十二个月
内有效，在上述额度和期限内可以循环滚动使用。《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议并通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 2 月 9日召开 2026 年第二次临时股东会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4178fc8c-b0e9-4924-aee3-20adb2a97c9e.PDF
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2026-01-23 18:50│光韵达（300227）：关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不参与高风险投资类业务。
2、投资金额：拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上
述额度和期限内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，
董事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司及孙公司）在保障正常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超
过30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，为公司
增加收益。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金择机进行投资理财，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限内可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主
体优质的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不参与高风险投资类业务
。
4、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
5、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
6、授权与实施
为便于实施本次购买理财产品事项，在上述额度范围内，公司董事会授权委托理财小组负责具体实施。
二、审议程序
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。公司及子公司拟向
与公司及公司董事、高管、持股5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司购买理财产品，不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公
司《章程》等规定，本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、本次购买理财产品不属于风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；
2、风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投
资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独
立董事有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率
，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东以及中小股东利益的情形。
五、审议意见
经审查，董事会认为：为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司在一定额度内
使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东
的利益。董事会同意公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5325b462-1991-4b09-bbb8-383737409695.PDF
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2026-01-23 18:50│光韵达（300227）：关于公司及子公司2026年度关联交易预计的公告
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光韵达（300227）：关于公司及子公司2026年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/74e0d502-c4a0-40b8-abeb-c438708ed91f.PDF
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2026-01-23 18:49│光韵达（300227）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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光韵达（300227）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2f8dd9ca-29cd-4436-a6ab-61eb2735809f.PDF
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2026-01-23 18:47│光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司优秀人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2026年限制性股票激励计划。
为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员
、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的其他员工进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评
价体系，保证本激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以本激励计划与激励对象工作业绩、
贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，授予对象包括公司薪酬与考核委员会（或独立董事专门会议）确定并经董事会审
议通过的所有激励对象，包括公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的其他员工。
四、考核机构及职责
（一）公司薪酬与考核委员会（或独立董事专门会议）负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
（二）公司人力资源部、董事会办公室、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对公司薪酬与考核委员
会（或独立董事专门会议）负责并报告工作。
（三）人力资源部、审计部、财务部等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次的限制性股票解除限售考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，业绩考核目标及解除限
售安排如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 2026 年度营业收入不低于 22.5 亿元或净利润不低于 1.8 亿元
第二个解除限售期 2027 年度营业收入不低于 26 亿元或净利润不低于 2.15 亿元
注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据，下同；2、上述“净利润”指经审计的上市公
司合并报表净利润，并剔除考核年度全部有效期内股权激励计划及员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。
若预留部分在 2026年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标与首次授予的限制性股票一致
；若预留部分在 2026 年第三季度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票考核年度为 2027-2028年两个会计年度，每个会计年度
考核一次，业绩考核目标及解除限售安排如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 2027 年度营业收入不低于 26 亿元或净利润不低于 2.15 亿元
第二个解除限售期 2028 年度营业收入不低于 30 亿元或净利润不低于 2.7 亿元
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，
由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面
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