公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:16 │光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │光韵达（300227）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:30 │光韵达（300227）：关于以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的公告 │
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│2025-10-27 20:30 │光韵达（300227）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:30 │光韵达（300227）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:38 │光韵达（300227）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-10-15 18:26 │光韵达（300227）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-15 18:26 │光韵达（300227）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 16:14 │光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │光韵达（300227）：关于拟转让参股公司部分股权的公告 │
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2025-11-03 18:16│光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押的公告
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光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/eb110d8e-9d53-425a-94e6-828ddbfdfc17.PDF
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2025-10-30 00:00│光韵达（300227）：2025年三季度报告
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光韵达（300227）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b91dab16-1a33-40c1-9713-27895b01f1f1.PDF
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2025-10-27 20:30│光韵达（300227）：关于以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的公告
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光韵达（300227）：关于以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/f4f9f8b1-8934-4e62-b4a4-bcca7772dc66.PDF
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2025-10-27 20:30│光韵达（300227）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年10月27日上午9:30在公司会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年10月23日以电子邮件的方式向所有董事、监事、高级管理人员送达了会
议通知及文件。2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事黄文娜女士、独立董事陈重先生、王京京女士以通讯表决
方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》。为进一步拓展公司在航空制造业务细
分领域的产品及服务范围，壮大航空制造业务板块，提高公司在航空制造产业链的业务布局深度及广度，为公司培育新的利润增长点
，经审议，董事会同意：公司拟以现金人民币24,067.03万元收购成都凌轩精密机械有限公司（以下简称“凌轩精密”）36.4652%的
股权，并通过表决权委托的方式合计持有凌轩精密71.4652%的表决权，取得对凌轩精密的控制权，将其纳入公司合并报表。
独立董事专门会议审议通过了此议案。《关于拟以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的公告》详见同日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/35b76c9f-24b3-41d4-9fd3-fe16e085723b.PDF
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2025-10-27 20:30│光韵达（300227）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年10月27日上午10:00在公司会议
室召开。本次会议于2025年10月23日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了本次
会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《监事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》。经审核，监事会认为：公司本次收购
成都凌轩精密机械有限公司控制权的交易事项，不会对公司的独立性产生影响；交易价格以评估机构出具的标的公司评估价为依据，
并经交易各方协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，亦不会对公司的财务状况
和持续经营能力产生重大不利影响；本次交易事项符合公司战略规划布局，有利于公司的持续稳健发展；交易事项履行了必要的法定
程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效
，因此，监事会同意本次交易事项的实施。
《关于拟以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e8d05ead-9876-4c16-83a5-5b0485ca3bc7.PDF
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2025-10-24 17:38│光韵达（300227）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司部分股
份质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次质押基本情况
股东 是否为控 质押股数 本次质 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名称 股 （股） 押 总股本 为限 补充质 日 日
股东或第 占其所 比例 售股 押 期
一 持
大股东及 股份比
其 例
一致行动
人
深圳市 是 17,600,00 69.03% 3.23% 否 否 2025-10-2 2026-10-2 鲁花道生 补充
光 0 2 2 （北京）企 流动
韵达科 业管理发展 资金
技 有限公司
控股集
团
有限公
司
2、股东本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所持 占公司总 质押开 解除日期 质权人
一 押股数(股) 股份比例 股本比例 始日期
大股东及其一致行动
人
深圳市光韵 是 9,000,000 35.30% 1.65% 2025-04-23 2025-10-22 沈*
达 8,600,000 33.73% 1.58% 2025-04-23 2025-10-22 浙江银通典
科技控股集 当
团 有限责任公
有限公司 司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 持 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未
例 质押股份 质押股份 股份比 总股 份 押股份 限 质
数 数 例 本 限售和冻 比例 售和冻结数 押股
量（股） 量（股） 比例 结 量 份
数量（股 （股） 比例
）
侯若洪 44,490,62 8.18% 14,000,0 14,000,0 31.47% 2.57% 14,000,0 100.00 19,367,969 63.52
6 00 00 00 % %
深圳市光韵 25,498,00 4.69% 17,600,0 17,600,0 69.03% 3.23% 0 － 0 －
达 0 00 00
科技控股集
团
有限公司
王荣 23,178,84 4.26% 0 0 0.00% 0.00% 0 － 17,384,131 75.00
1 %
姚彩虹 14,232,55 2.62% 0 0 0.00% 0.00% 0 － 10,674,412 75.00
0 %
合计 107,400,0 19.74 31,600,0 31,600,0 29.42% 5.81% 14,000,0 100.00 47,426,512 62.57
17 % 00 00 00 % %
二、相关说明
（1）2024年9月27日，侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士与深圳市光韵达科技控股集团有限公司（曾用名“深圳市隽飞投资控
股有限公司”，以下简称“光韵达集团”）签署了《表决权委托协议》和《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协议》
，侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股，合计持有的公司股份107,40
0,017股所享有的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权
委托给光韵达集团行使，同时分别将其持有公司14,829,000股、5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司股份25,498,000股协议
转让给光韵达集团，转让完成后，光韵达集团成为本公司控股股东。侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与光韵达集团构成一致行动
人关系。具体详见本公司于2024年9月28日、12月13日在巨潮资讯网上披露的公告。
（2）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份
质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，也不涉及业绩补偿义务履行。
（3）目前控股股东质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，如因股价下跌，出现平仓风险时，控股股东将采取包括但
不限于提前还款、追加保证金、补充质押等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
（4）公司将持续关注股东质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》《解除证券质押登记通知》；2、中国证券登记结算有限责任公
司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a9bc1006-af7f-424c-b713-8819a9d2d88a.PDF
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2025-10-15 18:26│光韵达（300227）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳光韵达光电科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会之
法律意见书
致：深圳光韵达光电科技股份有限公司
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2025年 10
月 15 日（星期三）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派何煦律师、余苏律师（以下
简称“锦天城律师”）出席了本次股东会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳光韵
达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议
人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城
为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对
有关事实进行了查证和确认。
本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。
锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1 关于本次股东会的召集和召开程序
1.1 本次股东会的召集
经查验，本次股东会的召集程序如下：
（1） 2025年 9月 29日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于提议召开 2025年第五次临时股东大会的议案》，同意召集本次股
东会。
（2） 2025年 9月 30日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东会
的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、方
式、会议召集人、召开方式、出席会议对象、提交会议审议的事项、现
场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
锦天城认为，本次股东会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
1.2 本次股东会的召开
经查验，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：（1） 本次股东会现场会议于 2025年 10月 15日（周三）下
午 14:30在深圳市
南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室召开，由董
事长程飞先生主持。
（2） 本次股东会网络投票的时间为 2025年 10月 15日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 15日上午 9:15至
9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15日上
午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
锦天城认为，本次股东会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明
的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2 关于出席本次股东会人员的资格
2.1 出席本次股东会的股东
出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下同）的股东（或股东代理
人，下同）共 268人，代表公司有表决权的股份 119,195,666股，占公司
股份总数的比例为 21.9065%。其中：
（1） 出席现场会议并投票的股东或授权代表共 1名，代表公司有表决权的股份 107,400,017股，占公司股份总数的比例为 19.
7386%。（2） 根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次股东会参加网络投票的股东共 267 人，代表公
司有表决权的股份 11,795,649股，占公司股份总数的比例为 2.1679%。
经查验，出席本次股东会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2025年
10月 9日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其代理人，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的股东资格。
参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行认证。
2.2 出席、列席本次股东会的其他人员
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括公司
董事、监事、高级管理人员及锦天城律师。
锦天城认为，出席、列席本次股东会的股东及其他人员均具有相应资格，
符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。3 本次股东会的议案
根据公司公告的《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》，本次
股东会审议的议案为：
3.1 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。
经锦天城律师查验，本次股东会审议的议案与公司公告中列明的议案相
符，没有股东提出新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。
4 关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方
式进行了现场表决，锦天城律师、股东代表共同负责计票和监票工作。
本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络
投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。投票
结果具体如下：
4.1 以普通决议审议通过《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。
表决结果：同意 116,312,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5812％；反对 2,223,120 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.8651％；弃权 660,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5537％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 8,912,529股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5578％；反对 2,223,120
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8469％；弃权660,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5953％。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
本次股东会主持人、出席本次股东会的股东及其代理人均未对表决结果
提出任何异议；本次股东会议案获得有效表决权通过；本次股东会的决
议与表决结果一致。
锦天城律师认为，本次股东会的表决结果符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合
法有效。
5 结论意见
综上所述，锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我
国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法、有效。
锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4d719102-37be-4642-97ad-79873c1a21e8.PDF
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2025-10-15 18:26
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