公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:08 │上海钢联（300226）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-17 18:08 │上海钢联（300226）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事完成的公告 │
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│2025-12-17 18:08 │上海钢联（300226）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:16 │上海钢联（300226）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-11 16:42 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-01 19:30 │上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的公告 │
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│2025-12-01 19:30 │上海钢联（300226）：关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的公告 │
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│2025-12-01 19:30 │上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的公告 │
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│2025-12-01 19:29 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 19:29 │上海钢联（300226）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度 │
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2025-12-17 18:08│上海钢联（300226）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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2025 年第三次临时股东会的法律意见书致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘
请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
会发表法律意见如下：
一． 本次股东会的召集、召开程序
1.公司于 2025年 12月 1日召开了第六届董事会第十五次会议，决定于 2025年12月 17日召开公司 2025年第三次临时股东会。
公司董事会已于 2025年 12月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股
东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025年 12月 17日下午 14:45分在上海市宝山区园丰路 68号 1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议
召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025年 12月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2025年 12月 17日上午 9:15-下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定。
二． 本次股东会出席人员的资格和会议召集人资格
1.会议出席情况如下：
出席会议总体情况：经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 178名，代表公司有表决
权的股份 101,458,119股，占公司有表决权股份总数的 31.8329%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人共 172 名，
代表公司有表决权的股份 4,682,104 股，占公司有表决权股份总数的1.4690%。
现场会议出席情况：经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份 96,776,015
股，占公司有表决权股份总数的30.3638%。参会股东均为股权登记日 2025年 12月 10日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
网络投票情况：通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信
息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 172 名，代表公司有表决权的股份4,682,104股，占公司
有表决权股份总数的 1.4690%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
2.本次股东会的召集人
经查验，本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三． 本次股东会的表决程序和表决结果
1. 本次股东会就公司 2025 年第三次临时股东会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计
票并当场公布表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3. 本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
（1） 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》；
表决结果：同意 101,143,431股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6898%；反对 295,788股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2915%；弃权 18,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0186%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 4,367,416股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2789%；反对 295,788 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3174%；弃权 18,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4037%。
该议案表决通过。
（2） 《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》；表决结果：同意 3,965,398股，占出席会议有效表
决权股份总数的 72.6890%；反对 1,470,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.9627%；弃权 19,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.3483%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 3,192,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.1790%；反对 1,470,892股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 31.4152%；弃权 19,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4058%。
出席会议的关联股东回避表决，该议案表决通过。
（3） 《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》；表决结果：同意 85,913,565 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.5448%；反对 369,688股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4283%；弃权 23,200股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0269%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 4,289,216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.6087%；反对 369,688 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.8958%；弃权 23,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4955%。
出席会议的关联股东回避表决，该议案表决通过。
（4） 《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》；表决结果：同意 5,066,502股，占出席会议有效表
决权股份总数的 92.8732%；反对 363,288股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.6594%；弃权 25,500股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4674%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 4,293,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.6963%；反对 363,288 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7591%；弃权 25,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
出席会议的关联股东回避表决，该议案表决通过。
四． 结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/960900d6-7a0b-473d-b951-73457f0b482d.PDF
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2025-12-17 18:08│上海钢联（300226）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事完成的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《
关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举周昌生先生为公司第六届董事会独立董事，并将同时担任公司第六届
董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（
简历见附件）。
周昌生先生的任职资格和独立性在提交公司2025年第三次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次补选完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2139ec13-512f-4bd5-b45c-0daa54b9b42f.PDF
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2025-12-17 18:08│上海钢联（300226）：2025年第三次临时股东会决议公告
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上海钢联（300226）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3e48c411-4424-4028-ba41-5699b7606bab.PDF
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2025-12-16 18:16│上海钢联（300226）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）子公司上海钢银电子商务股份有限公司于今日收到政府补助
资金2,612.35万元，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润16.19%。具体情况如下：
收款单位 收款时间 补助形式（现金）/ 占上市公司最 是否与公司 是否已 是否具
金额（元） 近一期经审计 日常经营活 经实际 有可持
净利润的比例 动相关 收到相 续性
关款项
钢银电商 2025年 12 26,123,500.00 16.19% 是 是 否
月 16日
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公司获取的政府补助全部与收益相关。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的
，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益
或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
3、补助对上市公司的影响
公司拟将上述政府补助2,612.35万元全部计入以上相应科目，预计对当年利润影响金额为2,612.35万元。最终的会计处理仍须以
会计师年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的收款凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6634e42e-6428-4105-87ee-0a6c49adfa1a.PDF
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2025-12-11 16:42│上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/dc138c5b-71c4-4a52-a44c-67f167953736.PDF
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2025-12-01 19:30│上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的公告
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上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b533623f-c2f2-4c25-b925-0666a59e76d6.PDF
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2025-12-01 19:30│上海钢联（300226）：关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的公告
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上海钢联（300226）：关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a72137dd-7849-4bbf-b77a-27e9689a8690.PDF
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2025-12-01 19:30│上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调
整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十次会议和 2025 年 2 月 10日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电
商”）向上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借
款年利率为3.5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2026年度借款计划未经下一年度（2025年度）股东大会批准之前，本
议案跨年度持续有效。具体内容详见《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
公司于 2025 年 12 月 1日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事
项的议案》，鉴于今年以来，市场融资利率水平不断下降，同意钢银电商向钢联物联网申请借款利率调整为3%。期限自本次股东会审
议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上
对该议案的投票权。
公司独立董事专门会议和审计委员会会议对该议案进行了审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供合计不超过 5,000万元人民币借款（在有效期内可循环使用
），期限自本次股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
2、借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3、借款利率
年利率为 3%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最
终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：1,040,718,702 元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材钢铁现货交易业务等。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 6月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,174,095.86 2,080,121.09
负债总额 1,829,186.02 1,709,650.78
或有事项涉及的 - -
总额
净资产 341,763.89 367,597.76
2025年 1—6月（未经审计） 2024年（经审计）
营业收入 3,402,233.83 8,054,899.30
净利润 15,240.15 23,077.82
注：钢银电商为新三板公司，仅对外公告了 2025年半年度数据。
履约能力：钢银电商不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
四、关联方基本情况
1、公司名称：上海钢联物联网有限公司
统一社会信用代码：913101130935024205
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2014年 3月 27日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68号 8楼
主营业务：仓储服务
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 亚东兴业创业投资有限公司 40,000 80.00%
2 上海星商投资有限公司 9,000 18.00%
3 上海钢联电子商务股份有限公司 1,000 2.00%
合计 50,000 100.00%
实际控制人：郭广昌
关联关系：公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
总资产 47,981.04 44,065.34
净资产 41,348.42 37,486.91
2025年 1-9月（未经审计） 2024年（经审计）
营业收入 28,825.64 34,556.42
净利润 3,861.51 938.04
履约能力：钢联物联网不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营
发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率下调是参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资
成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联借款事项，有利于钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成
本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。
七、审议程序
公司于 2025 年 12 月 1日召开第六届董事会第十五次会议审议本议案，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决，其他
非关联董事一致同意了本议案。
独立董事专门会议就本议案进行了审议：钢银电商向关联方借款利率下调事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定
。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在
损害公司及中小股东的利益的行为。因此，同意钢银电商向关联方借款调整的事项。
八、本年年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额
2025年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币 40.72万元，钢银电商及其下属公司向钢联物联网采购的仓储服务金额
为人民币 329.52 万元，未超出公司于 2025年 4月 3日披露的《关于确认 2024年度日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2025-020）；2025年初至今，钢银电商向钢联物联网借款最高发生额为 1,300 万元，借款余额为 1,300万元，
不存在逾期未还的情形，未超出公司于 2025年 1月 23日披露的《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-005）审批额度。
九、备查文件
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