公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-12 16:40 │上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:02 │上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:16 │上海钢联（300226）：关于钢银电商拟变更回购股份用途的公告 │
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│2026-04-27 20:16 │上海钢联（300226）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-04-27 20:16 │上海钢联（300226）：2026年一季度报告 │
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书
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上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/758d72c9-32e3-4b1f-bab9-69d301a8f7cd.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告
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上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知已于2026年5月18日以通讯的形式
通知了全体董事。在公司2025年度股东会选举第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免
会议通知时间要求，通过现场和通讯方式发出会议通知。
2．本次会议于2026年5月18日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3．本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4．本次会议推举公司董事朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举朱军红先生为第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范
性文件的有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委
员（召集人）情况如下：
（1）战略与ESG委员会（4人）
成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会（3人）
成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会（3人）
成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会（3人）
成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历具体内容详见
公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任高波先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止，可以连
选连任。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
高波先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先
生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述高管简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李勇胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
李勇胜先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李凤芹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
李凤芹女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任谢芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公
司第七届董事会届满为止。
谢芳女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2955077-e4cf-47d3-9dcb-209b03eeb398.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举夏晓坤先生为公
司第七届董事会职工代表董事，夏晓坤先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
夏晓坤先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
夏晓坤先生具体简历如下：
夏晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本
公司钢材事业部总经理、监事会职工代表监事、总裁助理，现任公司董事、副总经理，上海市金属学会理事、上海市信息协会理事。
截至本公告日，夏晓坤先生持有公司股份 257,896股，其配偶持有公司股份15,972股，合计持有公司股份 273,868股，占公司总
股份数的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2ece021a-7cc8-44f9-a1bd-e2ecba447c87.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公
司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期均为自公司
2025年年度股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：
（一）非独立董事：朱军红先生（董事长）、高波先生、夏晓坤先生（职工代表董事）、唐斌先生、陈春林先生、操宇先生。
（二）独立董事：周昌生先生、张长海先生、陈吉栋先生。
公司第七届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会成员简历详见公司于2026年4月28日披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
二、第七届董事会专门委员会委员情况
（1）战略与ESG委员会（4人）
成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会（3人）
成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会（3人）
成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会（3人）
成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为
会计专业人士，符合相关法规的要求。以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：高波先生
副总裁：夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先生
董事会秘书：李勇胜先生
财务负责人：李凤芹女士
证券事务代表：谢芳女士
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格
已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工
作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇胜 谢芳
联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 上海市宝山区园丰路 68 号
电话 021-26093997 021-26093997
传真 021-66896911 021-66896911
电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com
五、董事届满离任情况
因任期届满，第六届董事会独立董事周旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对周旭先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第七届董事会第一次会议决议；
3.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4.第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
5.职工代表大会决议。
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2026-05-12 16:40│上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d231ed6a-6117-4632-bd26-c4b0c48f14f5.PDF
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2026-05-08 18:02│上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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1.会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
4.投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司
邮箱public@mysteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（周五）15:
00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：朱军红先生
董事、总经理：高波先生
董事会秘书、财务总监：李勇胜先生
独立董事：周昌生先生
最终参会人员将根据实际情况确定。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@mysteel.
com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢芳
电话：021-26093997
邮箱：public@mysteel.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/130155ec-da75-46de-a0ac-a9da31480d80.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：关于钢银电商拟变更回购股份用途的公告
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一、钢银电商拟变更回购股份用途的基本情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）根
据相关规定并结合钢银电商实际情况与未来发展战略等因素考虑，经钢银电商董事会审议，拟对前期已回购股份的用途进行调整变更
，由原用于“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”。本次变更后，钢银电商拟注销股份 45,015,416股，
即减少注册资本 45,015,416 元。注销后，钢银电商总股份由 1,040,718,702 股变更为995,703,286股，即注册资本由 1,040,718,7
02元变更为 995,703,286元。公司持有其股份比例由 41.85%增加至 43.74%。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东
会审议批准。
二、钢银电商已实施回购股份基本情况
公司于 2022 年 10 月 11日发布了《关于钢银电商回购股份的公告》（公告编号：2022-070），并于 2024 年 12 月 10 日发
布了《关于钢银电商回购股份的公告》（公告编号：2024-080）。
钢银电商上述两次回购方案中，回购用途均为“实施股权激励或员工持股计划”，回购方式为做市回购，实施期限为自董事会审
议通过本次股份回购方案之日起不超过 12个月，采用自有资金进行回购。两次回购具体实施情况如下：
2023 年 10 月 10 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统披露《关于公司股份回购结果公告》，钢银电商本次以做市方式
回购公司股份共计 7,677,062股。
2025 年 11 月 25 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司股份回购结果公告》，本次以做市方式回购股
份 38,338,354股。
2023年 5月 11日，公司发布了《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）的公告》，根据激励草案，钢银
电商后续通过回购股份过户方式行权数量为 100万份，故截至目前，钢银电商回购账户实际持有 45,015,416股。
三、本次钢银电商变更回购股份用途的原因及内容
（一）本次变更回购股份用途的原因
钢银电商本次变更回购股份用途，是结合其实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完
成后，有利于增加每股收益，提高钢银电商股东的投资回报。
（二）变更事项的内容
钢银电商拟对上述回购股份的用途进行变更，由原“所回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“所回购的股份用
于注销并减少注册资本”。本次变更后，钢银电商拟注销股份 45,015,416 股，即减少注册资本 45,015,416元。注销后钢银电商总
股份由 1,040,718,702股变更为 995,703,286股，即注册资本由 1,040,718,702元变更为 995,703,286元。
（三）本次变更回购股份用途的合理性、必要性和可行性
钢银电商本次变更回购股份用途充分考虑了钢银电商目前实际情况、公司管理、经营与发展等因素，不会对钢银电商债务履行能
力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。
（四）本次变更回购股份用途对钢银电商债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析
1.对公司债务履行能力的影响
本次回购股份已回购完毕，且钢银电商已支付了相应股份回购价款，该部分股份的注销，不会对其债务履行能力产生重大不利影
响。
2.对公司持续经营能力的影响
本次拟注销已回购股份共计 45,015,416股，占注销前钢银电商注册资本的比例为 4.33%，不会对钢银电商财务状况、经营成果
以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。钢银电商将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以
及核心骨干等员工的积极性。
3.对股东权益
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