公司公告☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:12 │*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：第八届监事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST金泰（300225）：关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年10-12月业绩承诺完成情况的专项审核报告│
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│2025-10-22 16:48 │*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:48 │*ST金泰（300225）：关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 │
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2025-11-03 17:12│*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1436a8fd-d42e-4111-a7b0-da6ef3af331b.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告
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*ST金泰（300225）：关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5e80ec2-96e0-4c40-a4d0-839c409edafe.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十四
次会议的通知，定于2025年10月29日召开第八届董事会第六十四次会议。
2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2025年10月29日上午9:45以现场结合通讯方式召开并
表决。
3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-109）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告》（公告编号：2025-112）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-113）。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74eb13c9-8f23-4426-a304-95d3160842cd.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：第八届监事会第三十二次会议决议公告
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*ST金泰（300225）：第八届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/92fbbf93-795e-4338-8470-d6de43934af2.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的进展公告
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*ST金泰（300225）：关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/16f3b88b-4192-4980-85ad-7583ba6772bd.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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*ST金泰（300225）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b46a288c-5248-4981-82f3-730c38c3b958.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：2025年三季度报告
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*ST金泰（300225）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/376ecccd-fa36-4c24-aaa3-b5ff0c59e56a.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST金泰（300225）：关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年10-12月业绩承诺完成情况的专项审核报告
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*ST金泰（300225）：关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年10-12月业绩承诺完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/073ed054-e45c-4032-89c0-cc888ae333ec.PDF
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2025-10-22 16:48│*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十三
次（临时）会议的通知，定于2025年10月22日召开第八届董事会第六十三次（临时）会议。
2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2025年10月22日上午10:00以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025
-108）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十三次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/4e89d973-3f82-49db-981c-83e03b73e0b0.PDF
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2025-10-22 16:48│*ST金泰（300225）：关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第八届董事会第六十三次（临时）会议，审议通过
了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
公司原第八届董事会独立董事马维华先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务，具体内容详
见公司于2025年7月18日在巨潮资讯网上发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-064）。2025年9月12日，公司2025年
第三次临时股东大会审议通过了《关于选举郭海楠为第八届董事会独立董事的议案》，郭海楠先生正式当选为公司第八届董事会独立
董事。
为保证董事会专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意
对公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行调整，由独立董事郭海楠先生担任第八届董事会审计委员会主任委员及第
八届董事会薪酬与考核委员会委员，其他专门委员会组成人员不变。具体调整情况如下：
调整前：
战略委员会 主任委员 郝大庆
委员 罗甸
委员 唐光泽
审计委员会 主任委员 马维华
委员 于绪刚
委员 唐光泽
提名委员会 主任委员 唐光泽
委员 于绪刚
委员 郝大庆
薪酬与考核委员会 主任委员 于绪刚
委员 马维华
委员 王子炜
调整后：
战略委员会 主任委员 郝大庆
委员 罗甸
委员 唐光泽
审计委员会 主任委员 郭海楠
委员 于绪刚
委员 唐光泽
提名委员会 主任委员 唐光泽
委员 于绪刚
委员 郝大庆
薪酬与考核委员会 主任委员 于绪刚
委员 郭海楠
委员 王子炜
调整后的专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/789cc9b3-2c9f-45b4-8a7a-331182d3e52a.PDF
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2025-10-09 16:36│*ST金泰（300225）：关于投资者诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审审结
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、执行金额：公司不承担赔偿责任，部分其他被告承担人民币671,362.24元赔偿责任
4、对公司损益的影响：对公司当期损益不产生影响
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海金融法院送达的《民事判决书》（2025）沪74民初2983号（以
下简称“《民事判决书》”）。本案系上海金融法院依照《上海金融法院关于证券纠纷示范判决机制的规定》在投资者诉公司等证券
虚假陈述责任纠纷系列案件中依职权选定的示范案件。根据《民事判决书》，上海金融法院对原告孙*龙、刘*菁、吴*福、潘*华、与
被告公司、袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛证券虚假陈述责任纠纷案件做出一审判决。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
1、2021年6月14日，公司披露了《关于总裁及控股子公司总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2021-036）：公司董事兼总
裁袁翔先生及时任控股子公司上海金杜新材料科技有限公司董事兼总经理罗甸先生计划自本公告披露日（2021年6月15日）起6个月内
增持公司股份，增持金额分别不低于1.5亿元，增持金额合计不低于3.0亿元。2022年9月30日，公司披露了《关于公司总裁及时任控
股子公司总经理增持股份计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2022-100），增持主体在增持承诺期间内增持公司股份0股
，增持金额0元，未完成本次增持计划。针对上述增持未履行的事实，2022年10月20日，中国证券监督管理委员会上海监管局对袁翔
、罗甸分别出具了《行政监管措施决定书》。
2、2024年1月4日，公司披露了《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-001），公司收到中国证券监督管理委
员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕61号），因信息披露违法违规，公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚
。
基于上述情况，公司收到孙*龙、刘*菁、吴*福、潘*华对公司、袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛关于证券虚假陈述
的《民事起诉状》。
二、诉讼的进展情况
根据公司收到的上海金融法院送达的《民事判决书》，法院认定：
1、关于公开增持承诺行为
公司并非袁翔、罗甸公开增持承诺的法定信息披露义务人，且已尽到基本的审查义务，无需承担虚假陈述行为的民事赔偿责任。
袁翔、罗甸应当对投资者的损失共同承担民事赔偿责任。但其中受证券市场风险等因素所致的部分损失，与案涉虚假陈述行为之间没
有因果关系，袁翔、罗甸不应对此承担赔偿责任。
2、关于定期报告信息披露违法违规问题
公司关于定期报告的虚假陈述行为未对公司业绩、重要财务指标以及证券市场产生实质影响，被告方关于重大性的抗辩成立，本
案无需再行审查因果关系以及赔偿责任范围问题，亦无需委托第三方机构进行损失核定。鉴于公司不应承担该项证券虚假陈述民事赔
偿责任，被告袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛亦不应对此承担连带赔偿责任。
据此，该示范性案例判决结果如下：
一、被告袁翔、罗甸应于本判决生效之日起十日内共同向原告孙*龙赔偿投资差额损失17,812.705元、佣金损失5.344元，印花税
损失17.813元，合计17,835.86元。
二、被告袁翔、罗甸应于本判决生效之日起十日内共同向原告刘*菁赔偿投资差额损失168,563.299元，佣金损失50.569元，印花
税损失168.563元，合计168,782.43元。
三、被告袁翔、罗甸应于本判决生效之日起十日内共同向原告吴*福赔偿投资差额损失471,510.887元，佣金损失141.453元，印
花税损失471.511元，合计472,123.85元。
四、被告袁翔、罗甸应于本判决生效之日起十日内共同向原告潘*华赔偿投资差额损失12,603.718元，佣金损失3.781元，印花税
损失12.604元，合计12,620.10元。
五、驳回原告孙*龙、刘*菁、吴*福、潘*华的其余诉讼请求。
与原告孙*龙诉讼请求对应的案件受理费495.50元，由原告孙*龙负担173.49元（已预交），由被告袁翔、罗甸共同负担322.01元
（应于本判决生效之日起十日内交纳）。与原告刘*菁诉讼请求对应的案件受理费3,675.65元，与原告吴*福诉讼请求对应的案件受理
费8,381.86元，与原告潘*华诉讼请求对应的案件受理费115.50元，均由被告袁翔、罗甸共同负担（应于本判决生效之日起十日内交
纳）。损失核定费用320元，由被告袁翔、罗甸共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法
院。
本案开庭审理前，上述原告的原诉讼请求金额合计为2,925,695.42元。后在本案审理过程中，各原告均同意以损失核算机构出具
的《证券投资者损失核算意见书》调整其最终诉讼请求金额至合计671,362.24元。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司于2023年3月3日、2023年3月27日、2023年4月10日、2023年4月17日、2023年4月21日、2023年5月11日、2023年6月6日、202
3年7月17日、2023年7月28日、2023年9月4日、2023年10月13日、2024年3月4日、2024年7月15日、2024年9月30日、2025年3月27日分
别披露了《关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2023-003、2023-013、2023-016、2023-019、2023-021、2023-036、2023-038
、2023-045、2023-047、2023-058、2023-060、2024-007、2024-032、2024-046、2025-011）；于2025年4月25日、2025年9月1日、2
025年9月5日分别披露了《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-020、2025-092、2025-099）。
截至本公告披露日，公司合计收到110名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由的投资者诉讼，其中8人已撤诉。其中，除（2023）
沪74民初800号、（2024）沪74民初813号、（2025）沪74民初2654号、（2025）沪74民初2651号、（2025）沪74民初2656号、（2025
）沪74民初2653号、（2025）沪74民初2655号、（2025）沪74民初2657号、（2025）沪74民初2615号、（2025）沪74民初2608号、（
2025）沪74民初2983号案件已经取得一审判决外，其余案件均尚未取得判决结果。尚未取得判决结果的案件原告诉讼请求金额合计为
3,522.67万元。
截至本公告披露日，公司及公司纳入合并报表的各级子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期或期后利润的影响
上述关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件的判决系法院做出的一审判决，根据判决结果，公司无须承担赔偿责任，且本案为上海
金融法院选定的示范案件。该案件对当期损益不产生影响。其余案件尚未取得判决结果，公司暂无法判断其余涉及公司的投资者诉讼
案件对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果为准。
公司将持续关注上述案件进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关公司投资者诉讼案件的进展
情况，敬请广大投资者以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及指定信息披露媒体《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公告为准，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海金融法院《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8fee789a-c130-433c-865d-f2a4862a4ce3.PDF
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2025-10-09 16:36│*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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重要内容提示：
1、公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见内部控
制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4第（四）项的规定，最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法
表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告的情形，对其股票交易实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司因触及第 9.4条第一项至第五项情形，其股票交易被实
施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及
有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。
3、公司因 2024年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1第（三）
项的规定，公司股票交易自2025年 7月 3日开市起被实施退市风险警示。
4、公司因未在法定期限内披露 2024年年度报告，于 2025年 9月 15日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2025〕25 号），拟对公司及相关人员进行行政处罚。该事项不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形；同时，公司股票不涉及新增其他风险警示的情形，最终处罚结果以中国证券
监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》为准，请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的原因
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见审计报告
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4第（四）项的规定，最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告的情形，对其股票交易实施其他风险警示。
二、关于争取撤销风险警示所采取的措施及进展情况
公司董事会对中兴华会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，已积极采取相应的措施，尽快消除否
定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下：
1、完善内部控制工作机制，成立以新董事长为首，董办、财务、法务、采购等公司部门负责人为成员的工作小组，制定策略，
组织实施，并充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，认真落实内部控制整改措施，进一步完善内部控制存在缺陷的环节。
如优化相关采购流程的审批，采购流程由采购员在 OA线上流程发起，依次经副总裁、财务总监、总裁、董事长线上审批签字后完成
。保证公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。同时强化问责机制，对支付、用印业务均重新修订了审批流程，强
化风控及部门责任，建立健全长效防范机制。
2、公司董事、监事及高级管理人员已加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，提
升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项
内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部
控制环境，提升内控管理水平。
3、成立合规管理部门。合规管理部，旨在应对外部监管升级与企业风险防控需求，专职负责统筹公司合规管理体系建设、维护
与监控测试，提供日常咨询审查，管理举报调查并推动合规文化宣导。通过系统性的风险识别、流程规范与持续培训，该部门将有效
提升内控质量，确保公司运营符合法规要求，降低违规风险，并增强投资者信任与公司治理水平。
4、针对与战略备库供应商资金问题，公司高度重视，已与相关战略备库供应商签署具备法律约束力的还款协议，明确资金归还
安排。公司已积极与相关供应商沟通，督促其回款，并向相关供应商发送律师函与敦促函，强化催款力度，目前还款主体已还款 5,0
00万元。同时，公司也保留采取其他措施追款的权利。
5、公司将持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管
部门的意见和建议，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
三、其他说明及风险提示
1、根
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