公司公告☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 19:56 │*ST金泰（300225）：关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-19 19:56 │*ST金泰（300225）：关于转让参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司全部股权暨签署股权转让协议的公 │
│ │告 │
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│2025-12-19 19:56 │*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-16 16:58 │*ST金泰（300225）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-12-16 16:58 │*ST金泰（300225）：金力泰独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-16 16:58 │*ST金泰（300225）：金力泰独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-16 16:58 │*ST金泰（300225）：关于收到股东临时提案暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-16 16:58 │*ST金泰（300225）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-16 16:58 │*ST金泰（300225）：董事会提名委员会关于第八届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-12-05 19:29 │*ST金泰（300225）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-12-19 19:56│*ST金泰（300225）：关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第八届董事会第六十七次（临时）会议，审议通过了
《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于收到股东临时提案暨补选独立董事的情况
公司董事会近日收到合计持有公司1.30%股份的股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限
公司2025年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。鉴于独立董事郭海楠先生于2025年12月16日向公司提出辞职，上述提案人提请
公司2025年第四次临时股东大会增加审议《关于选举李金桂为第八届董事会独立董事的议案》。
上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职的公告》《关于收到股东临时提案暨补选独立董事的公告》。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现拟调整公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员
会委员，调整情况如下：
（1）审计委员会
调整前：郭海楠（主任委员）、于绪刚、唐光泽
调整后：李金桂（主任委员）、于绪刚、孙策
（2）薪酬与考核委员会
调整前：于绪刚（主任委员）、郭海楠、王子炜
调整后：于绪刚（主任委员）、李金桂、王子炜
公司第八届董事会提名委员会、战略委员会组成人员保持不变。
李金桂先生在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效；孙策先生在公司
审计委员会的任职自本次董事会审议通过后生效，调整后的专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7735fdc5-6547-4dd3-bbd3-aed40448c8b4.PDF
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2025-12-19 19:56│*ST金泰（300225）：关于转让参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司全部股权暨签署股权转让协议的公告
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*ST金泰（300225）：关于转让参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司全部股权暨签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3e4b7f0b-f38c-4bfb-823b-0b31714423f0.PDF
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2025-12-19 19:56│*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十
七次（临时）会议的紧急通知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
2、本次董事会会议于 2025年 12月 19日上午 9：30以现场结合通讯的方式召开并表决。本次董事会会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名。
3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于转让参股公司全部股权的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司全部股权暨签署股权转让协议的
公告》（公告编号：2025-133）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-134）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/27523861-efe8-4d4a-9aa6-c9b14f7e826f.PDF
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2025-12-16 16:58│*ST金泰（300225）：关于独立董事辞职的公告
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭海楠先生的《辞职报告》。郭海楠先生因
个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任
公司任何职务。
鉴于郭海楠先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭海楠先生将按照法律法规及
《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补
选工作。
截至本公告披露日，郭海楠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。郭海楠先生在担任公司独立董事期间勤勉
尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对郭海楠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dba845a6-9521-484c-a7ed-e8ed91f65a2a.PDF
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2025-12-16 16:58│*ST金泰（300225）：金力泰独立董事提名人声明与承诺
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*ST金泰（300225）：金力泰独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2025-12-16 16:58│*ST金泰（300225）：金力泰独立董事候选人声明与承诺
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*ST金泰（300225）：金力泰独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/039493c3-8a18-4c8e-ba2b-34b763b1c447.PDF
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2025-12-16 16:58│*ST金泰（300225）：关于收到股东临时提案暨补选独立董事的公告
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股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东提供的信息一致。
一、本次增加临时提案的基本情况
2025 年 12 月 16 日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到合计持有公司 1.30%股份的股东王会平
、杨玲芬、肖雯、潘志民发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公
司 2025 年第四次临时股东大会增加审议《关于选举李金桂为第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
“致：上海金力泰化工股份有限公司董事会
鉴于：
1.上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 6日披露了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通
知》，定于 2025年 12月 26日召开 2025年第四次临时股东大会。
2.独立董事郭海楠先生于 2025年 12月 16日向公司提出辞职。基于上述情况，股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民作为合计持
有公司 1%以上股份的股东，为更加有效地行使股东的监督权，推动提升公司治理水平，维护公司和股东利益，保障公司持续稳定运
营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑公司
利益及稳定发展的前提下，现提名李金桂为第八届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会于 2025年 12月 26日召开的 2025年第
四次临时股东大会增加议案 10.00《关于选举李金桂为第八届董事会独立董事的议案》。
提请特别注意：该提案为普通决议议案，非累积投票议案。
提案人保证所提供持股证明文件真实性。本次提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政
法规和公司章程的有关规定。
特此函告。”
二、提请股东大会审议的议案内容
提案 10.00《关于选举李金桂为第八届董事会独立董事的议案》
本次提名李金桂先生为第八届董事会独立董事候选人。
李金桂先生，1976年 6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任大信会计师事务
所（特殊普通合伙）江苏分所高级经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理、实朴检测技术（上海）股份有
限公司独立董事；现任苏州常兴会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、哈焊所华通（常
州）焊业股份有限公司独立董事、苏州庆文财税咨询服务有限公司执行董事、庆文网络信息科技（苏州）有限公司董事。
截至目前，李金桂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。
三、董事会意见
公司董事会认为：股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民提出临时提案时，合计持有公司股份 6,192,760股，占公司总股本的 1.3
0%，上述提案人作为合计持有公司百分之一以上股份的股东，具备提名独立董事候选人及提出临时提案的资格；上述提案人的临时提
案提出时间在公司 2025年第四次临时股东大会召开 10日前，提案提交程序符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属
于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会根据《公司法》《
公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会
审核通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
四、备查文件
1、王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2025年第四次临时股东大会增加临时提案的
函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/61b2036e-8b39-4084-8dfd-12af7396f2d0.PDF
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2025-12-16 16:58│*ST金泰（300225）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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*ST金泰（300225）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c135f31d-56af-44d0-b875-f40dd53c4512.PDF
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2025-12-16 16:58│*ST金泰（300225）：董事会提名委员会关于第八届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会基于独立判
断的立场，对公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、关于第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查第八届董事会独立董事候选人李金桂先生的个人履历等相关资料，我们认为，李金桂先生符合担任公司独立董事的任职条
件，且其已取得独立董事资格证书。李金桂先生与持有5%以上公司股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
综上，提名委员会同意提名李金桂先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/46fb5594-ec2b-4268-bca9-0fb803ace535.PDF
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2025-12-05 19:29│*ST金泰（300225）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次（临时）会议审议决定，于 2025年 12月 26日召
开公司 2025年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力
泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公
司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年12月22日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 非累积投票提案 √
案》
（二）特别提示与说明
1、上述议案已经公司第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十五次（临时）会议、第八届董事会第六十六次（临时
）会议及第八届监事会第三十三次（临时）会议、第八届监事会第三十四次（临时）会议审议通过或因董事回避需直接提交股东大会
审议，具体内容详见公司分别于2025年10月30日、11月26日、12月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
2、提案1.00、提案2.00、提案3.00为特别决议议案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（
包括股东代理人）表决通过。提案9.00涉及的关联股东需回避表决。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者
指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年12月25日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00-17：00。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证
复印件、持股证明、委托人亲笔签署的授权委托书原件（附件二）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、
加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的法定代表人证明书（附件三）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人持股证明办理登记手续。
3、股东可以电子邮件方式登记。采用电子邮件方式登记的股东，请在2025年12月25日17:00前送达至公司，在电子邮件上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会
议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
（四）联系方式
联系人：许子军
电话：021-31156097
邮箱：knttzxx@knt.cn
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六十六次（临时）会议决议。
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司董事会附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 12月 26日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通
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