公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:29 │科大智能（300222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:29 │科大智能（300222）：公司章程(2026年2月) │
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│2026-02-06 18:29 │科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-02-06 18:27 │科大智能（300222）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-06 18:26 │科大智能（300222）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-04 15:54 │科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-20 11:39 │科大智能（300222）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-12-19 18:22 │科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 18:22 │科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-19 18:22 │科大智能（300222）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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2026-02-06 18:29│科大智能（300222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科大智能（300222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ba8f94e1-73f5-43e3-9411-a16257137bcc.PDF
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2026-02-06 18:29│科大智能（300222）：公司章程(2026年2月)
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科大智能（300222）：公司章程(2026年2月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a8e286a6-0216-4fd3-a797-3c0943c248b6.PDF
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2026-02-06 18:29│科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/37886ddb-229f-4bde-b95c-39aa8d7e25f4.PDF
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2026-02-06 18:27│科大智能（300222）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告
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科大智能（300222）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/750d3748-9edd-4acb-bc00-a5043f91597a.PDF
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2026-02-06 18:26│科大智能（300222）：第六届董事会第十次会议决议公告
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科大智能（300222）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5485ebd8-558a-4334-8355-92a0cbd8bb54.PDF
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2026-02-04 15:54│科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持
有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
东 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 股（如是， 为补 用途
名 大股东及其 比例 比例 注明限售类 充质
称 一致行动人 型） 押
黄 是 55,980,000 32.76% 7.19% 高管锁定股 否 2026-02-02 2027-02-02 国元证券股 融资
明 份有限公司
松
注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
黄明松 是 22,750,000 13.31% 2.92% 2023-02-27 2026-02-03 国元证券股
35,230,000 20.62% 4.53% 2023-03-02 2026-02-03 份有限公司
合计 57,980,000 33.93% 7.45% - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，黄明松先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 解除质押前 解除质押后 所 司 情况 情况
称 例 质押股份 质押股份数 持股 总股 已质押股份 占已质 未质押股 占未
数量 量 份 本 限售和冻 押股份 份限售和 质
比例 比例 结、标记合 比例 冻结合计 押股
计数量 数量 份
比例
黄明 170,875,86 21.96 106,880,00 104,880,00 61.38 13.48 104,880,00 100.00 23,276,89 35.27
松 2 % 0 0 % % 0 % 6 %
注:黄明松先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高
管锁定股。
二、控股股东、实际控制人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%：
1、本次股份质押所融资金不用于满足上市公司生产经营需求；
2、黄明松先生未来半年内到期的质押股份累计数量为48,900,000股，占黄明松先生所持股份比例为28.62%，占公司总股本比例
为6.28%，对应融资余额约9,991.20万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为104,880,000股，占黄明松先生所持股份比例为61.3
8%，占公司总股本比例为13.48%，对应融资余额约25,010.63万元；还款资金来源为自筹资金；
3、黄明松先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响；
5、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生所持股份不存在强制平仓或被强制过户的情形。公司将持续关注控股
股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/feb686b2-af16-4d7b-b4d8-f6c46cdadf87.PDF
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2026-01-20 11:39│科大智能（300222）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月19日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站
刊登了本次发行上市的申请资料。
该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版
本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108114/documents/sehk26011901463_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108114/documents/sehk26011901464.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a3ee3b57-375a-48be-9379-368ec8b1f6ad.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会决议公告
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科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/71afd1ff-e497-48f7-92ea-429c5d3aeba4.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会的法律意见
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科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a5d633b4-191c-458e-b6fb-afa688dbb33f.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：第六届董事会第九次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议所
议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则
》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》
鉴于公司部分独立董事变更并考虑公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）相关情况，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《
公司章程》等相关规定，为进一步完善公司本次发行上市后的治理结构，结合公司实际情况，同意对公司董事会部分专门委员会成员
进行调整：
（一）提名委员会：卢贤榕女士不再担任提名委员会委员，由张宇昊先生担任提名委员会委员；
（二）审计委员会：黄明松先生、卢贤榕女士不再担任审计委员会委员，由张宇昊先生、李骜先生担任审计委员会委员；
（三）薪酬与考核委员会：卢贤榕女士、任雪艳女士不再担任薪酬与考核委员会，由汪婷婷女士、张宇昊先生担任薪酬与考核委
员会委员。
调整前后公司董事会各专门委员会成员情况如下：
委员会名称 调整前 调整后
主任委员 成员 主任委员 成员
战略与可持续发展 黄明松 黄明松、汪婷婷、李骜 黄明松 黄明松、汪婷婷、李骜
委员会
提名委员会 李骜 李骜、卢贤榕、任雪艳 李骜 李骜、张宇昊、任雪艳
审计委员会 王清 王清、黄明松、卢贤榕 王清 王清、张宇昊、李骜
薪酬与考核委员会 卢贤榕 卢贤榕、王清、任雪艳 张宇昊 汪婷婷、张宇昊、王清
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d618a35a-b55a-4b3d-9aa1-cec2a11e311f.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：关于公司部分独立董事离任的公告
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科大智能（300222）：关于公司部分独立董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2fdbfc24-3b63-4c32-8fb8-fdf325bda329.PDF
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2025-11-28 19:01│科大智能（300222）：第六届董事会第八次会议决议公告
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科大智能（300222）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/07c0d49b-cef8-4243-86dc-20d82aeb5c1f.PDF
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2025-11-28 19:00│科大智能（300222）：关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告
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科大智能（300222）：关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a09a631b-1907-4346-b5a0-228c00c07f6c.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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科大智能（300222）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/561a1460-c829-489b-a95f-aef5ce202023.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函
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根据科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，本人张宇昊被提名为公司第六届董事会独
立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事
资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
张宇昊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e5a912ff-d27a-4e47-ae7d-c7f7edb4762e.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：独立董事工作制度（2025年11月）
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科大智能（300222）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bc261e16-dc8b-46cc-865b-bcbed96e6fd4.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科大智能（300222）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/815397ef-681c-4e2a-8d67-b0b91c5db13a.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科大智能（300222）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4935c02c-0f4b-4c6b-ba6f-4bba5d2bbdde.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（2025年11月）
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第一条为保障国家经济安全，保护社会公共利益及科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利益，维护公司在境外发
行和上市过程中的信息安全，规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中的档案管理，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保守国家秘密法》”）《中华人民共和国档案法》（以下简称“《
档案法》”）《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和
上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”），结合公司情况，制定本制度。
第二条本制度所称“境外发行和上市”，是指公司在中华人民共和国（以下简称“中国”）境内企业直接或者间接到境外发行证
券或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行和上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶
段。
第三条本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全部下属子公司、分支机构。公司应当要求其为境外发行和上市所聘请的
境内外证券公司（以下简称“证券公司”）、证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、资信
评级机构、内控顾问、财务顾问、行业顾问、财经公关公司、印刷商等，以下合称“证券服务机构”）遵守本制度的要求。
第四条在公司境外发行和上市过程中，公司以及提供相应服务的证券公司、证券服务机构应当严格遵守中国相关法律、行政法规
、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保密
和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第五条公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、
公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备
案后，方可根据前述部门的批准或要求（如有）对外提供或者公开披露。
公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；对是
否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。
经有关保密行政管理部门、业务主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司可向有关证券公司、证券服务机
构和境外监管机构提供或者公开披露；如有关保密行政管理部门或业务主管部门确定相关文件、资料涉及国家秘密、国家机关工作秘
密的，公司应按前款规定履行批准和备案程序后再行提供或者公开披露。
涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不
得向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
第六条公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公
开披露其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。
第七条公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应当按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制
度第五条、第六条的情况向有关证券公司、证券服务机构提供书面说明。公司应当要求有关证券公司、证券服务机构妥善保存上述书
面说明以备查。
第八条公司经履行相应程序后，向有关证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后对国家
安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，双方应当依照《保守国家秘密法》等法律法规及本制度，签订保密协议，明确有关
证券公司、证券服务机构等承担的保密义务和责任。
公司应当要求有关证券公司、证券服务机构遵守中国保密及档案管理的要求，妥善保管其获取的上述文件、资料；存储、处理、
传输上述文件、资料的信息系统、信息设备应当符合国家有关规定；有关证券公司、证券服务机构向境外监管机构和其他相关机构等
单位和个人提供、公开披露上述文件、资料的，应当按照法律法规及本制度规定履行相应程序。
第九条公司在与有关证券公司、证券服务机构就公司境外发行和上市事项签订服务协议时，应当依照《保守国家秘密法》等有关
法律、法规、规范性文件的规定和要求，对有关证券公司、证券服务机构承担保密义务的范围等事项依法作出明确的约定。
第十条公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料已经泄露或
者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。
第十一条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或会计档案复制件的，应当按照国家
有关规定履行相应程序。第十二条 公司应当要求有关证券公司、证券服务机构在中国大陆境内形成的工作底稿等档案应当存放在境
内。需要出境的，按照国家有关规定办理审批手续。
前款所称工作底稿涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的，不得在非涉密计算机信息系统中存储、处理和传输。未经有关主管
部门批准，也不得将其携带、寄运至境外或者通过信息技术等任何手段传递给境外机构或者个人。第十三条 境外证券监督管理机构
及有关主管部门提出就公司境外发行和上市对公司以及为公司境外发行和上市提供相应服务的境内证券公司、证券服务机构进行检查
或调查取证的，应当通过跨境监管合作机制进行，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或有关主管部门依据双多边
合作机制提供必要的协助。公司及有关证券公司、证券服务机构，在配合境外证券监督管理机构或境外有关主管部门检查、调查或为
配合检查、调查而提供文件、资料前，应当经中国证监会或有关主管部门同意。
第十四条 公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者公共利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对有关
证券公司、证券服务机构执行本制度的情况进行检查（包括现场检查和非现场检查），有关证券公司、证券服务机构应当予以配合。
第十五条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十六条 在公司境外发行和上市过程中，任何单位、人员、组织违反《保守国家秘密法》《档案法》等有关法律、法规、规
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