公司公告☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:06 │银禧科技（300221）：关于收到子公司分红款的公告 │
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│2025-12-15 16:22 │银禧科技（300221）：关于公司下属子公司增资完成工商登记变更的公告 │
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│2025-12-12 16:49 │银禧科技（300221）：银禧科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 16:47 │银禧科技（300221）：关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明 │
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│2025-12-12 16:46 │银禧科技（300221）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-09 16:48 │银禧科技（300221）：关于公司下属子公司增资完成工商登记变更的公告 │
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│2025-12-02 18:42 │银禧科技（300221）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-17 17:52 │银禧科技（300221）：关于下属子公司完成注销的公告 │
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│2025-11-06 19:10 │银禧科技（300221）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-11-06 19:10 │银禧科技（300221）：银禧科技2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-16 16:06│银禧科技（300221）：关于收到子公司分红款的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）于近日收到合并报表范围子公司东莞银禧新材料有限公司（以下
简称“银禧新材料”）的现金分红款 1,800 万元。具体内容如下：
银禧新材料为公司纳入合并报表范围内的子公司，公司持有其 100%的股权。根据其《公司章程》并经股东决定，银禧新材料为
实现股东投资收益，决定向公司派发现金红利 1,800 万元。
截至本公告披露日，公司已收到银禧新材料的现金分红款 1,800 万元。上述利润分配将增加公司 2025 年度母公司报表净利润
，但不增加公司 2025 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2025 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/80678e18-aad5-4e4d-bb93-0201f6283e42.PDF
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2025-12-15 16:22│银禧科技（300221）：关于公司下属子公司增资完成工商登记变更的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到下属子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众
耀电器”）通知，众耀电器就增加注册资本（由2,000万元增加至4,000万元）等事宜向东莞市市场监督管理局递交资料，并于近日完
成相关登记手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。众耀电器的最新《营业执照》登记信息如下：
公司名称：东莞市众耀电器科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA518TBE4H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 11 号 1号楼
法定代表人：张林
成立日期：2018 年 1月 15 日
注册资本：4,000万元
营业范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子
元器件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；变压器、整流器和电感器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0c8f83af-7bfb-418c-b775-ec4fdf5e4c0f.PDF
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2025-12-12 16:49│银禧科技（300221）：银禧科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室【暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室】
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
上述议案 1-3 均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上
述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 26 日工作日时间 8：30-12：00；13：45-17：00。2、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区
公司总部董事会办公室
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人出示代理人本人身份证、法定代表人身份证
复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效鉴证或证明；代理人出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（5）注意事项： 本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
4、会议联系方式：
联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3d424e5a-3f9c-4745-9b09-4c3d225ff5de.PDF
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2025-12-12 16:47│银禧科技（300221）：关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明
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一、前次股东大会未通过议案的情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或者“公司”）2025年 11 月 6日召开 2025 年第三次临时股东大会。经会
议审议《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》未获
通过。 具体表决情况如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 24,002,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5705%；反对 65,852,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 72.8988%；弃权479,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5307%。
中小股东总表决情况：
同意 7,614,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2976%；反对 65,852,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 89.0541%；弃权 479,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6483%。
本议案未获得通过。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 23,977,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5433%；反对 65,146,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 72.1174%；弃权1,209,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3393%。
中小股东总表决情况：
同意 7,590,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2645%；反对 65,146,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.0995%；弃权 1,209,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6361%。
本议案未获得通过。
3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 57,192,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.3127%；反对 7,012,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.7632%；弃权26,128,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.9240%。
中小股东总表决情况：
同意 40,805,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1824%；反对 7,012,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.4837%；弃权 26,128,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.3339%。
本议案未获得通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由
公司于 2025 年 10 月 17 日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则
〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，根据《上市公司股东大会规则》规定，提案的内容应当属于股东大会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的议案内容属于
股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
1、必要性
《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》是公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规范性文件的相关规定进行修订，属于自上而下的修订
行为，主要涉及公司组织结构变化，如“股东大会”变更为“股东会”，不再设置监事会等。为保障公司规范运作，董事会提请召开
股东大会重新审议上述议案，上述议案内容没有发生变化。
2、履行的审议程序
2025 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则
〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，同意将《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉
的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》再次提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dd6a14fb-b7fd-4992-9798-11e71037338f.PDF
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2025-12-12 16:46│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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2025 年 12 月 12 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十一次会议以现场
及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事
长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司于2025年10月17日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，上述议案经公司于2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议未获通过
。具体内容详见公司于2025年10月21日和2025年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二
十次会议决议公告》（公告编号：2025-60）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》、
《关于修订<公司章程>及相关制度并变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-65）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号:2025-66）。
《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》是公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规范性文件的相关规定进行修订，属于自上而下的修订
行为，主要涉及公司组织结构变化，如“股东大会”变更为“股东会”，不再设置监事会等。为保障公司规范运作，董事会提请召开
股东大会重新审议上述议案，上述议案内容没有发生变化。
公司董事会同意于2025年12月30日（星期二）下午15:30召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e78fc484-2701-48db-a74c-b761f33c8b32.PDF
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2025-12-09 16:48│银禧科技（300221）：关于公司下属子公司增资完成工商登记变更的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到下属子公司东莞康诺德新材料有限公司（以下简称“东莞
康诺德”）通知，东莞康诺德新材料有限公司就增加注册资本（由1,500万元增加至3,000万元）等事宜向东莞市市场监督管理局递交
资料，并于近日完成相关登记手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。东莞康诺德的最新《营业执照》登记信息
如下：
1、公司名称：东莞康诺德新材料有限公司
统一社会信用代码：91442000303910597N
类型：有限责任公司(外商投资企业投资）
住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6号 1栋 309 室
法定代表人：谭文钊
成立日期：2014 年 4月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9a9eb5e0-dd6c-4ef9-9310-6abdc120ba42.PDF
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2025-12-02 18:42│银禧科技（300221）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）最新总股本为 473,754,685 股。
2025 年 8月，公司对外披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事兼总经理林登灿先生、职工
代表董事张德清先生、职工代表董事傅轶先生、职工代表董事谭映儿女士、董事会秘书郑桂华女士计划自本公告发布之日起十五个交
易日后三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过2,738,513 股股份，占公告日公司总股本 0.57%。
近日，公司收到张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、郑桂华女士分别出具的《股份减持计划完成告知函》，其减持计划已实施
完成，同时，公司收到林登灿先生出具的《股份减持计划时间届满未减持告知函》，林登灿先生未进行减持。现将具体情况公告如下
：
一、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持股份 减持期间 减持股份数量 减持比 减持均
名称 来源 （股） 例 价(元/
股)
张德 集中竞价 股权激励 2025.11.27 275,000 0.0580% 9.07
清 计划
傅轶 集中竞价 股权激励 2025.11.27 2,550 0.0005% 9.22
计划、二
级市场增
持 2025.12.1 7,500 0.0016% 9.02
谭映 集中竞价 股权激励 2025.11.27 48,400 0.0102% 9.04
儿 计划
2025.12.1 100,000 0.0211% 9.02
郑桂 集中竞价 股权激励 2025.11.25 13,063 0.0028% 9.51
华 计划、二
级市场增
持
合计 446,513 0.0942% -
备注：表格中“减持比例”指：减持股份数量占公司最新总股本比例；减持均价为采取四舍五入后的均价。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比例
（股） 例 （股）
林登 合计持有股份 8,770,700 1.8513% 8,770,700 1.8513%
灿 其中：无限售条件股份 2,292,675 0.4839% 2,292,675 0.4839%
有限售条件股份 6,478,025 1.3674% 6,478,025 1.3674%
张德 合计持有股份 825,000 0.1741% 550,000 0.1161%
清 其中：无限售条件股份 275,000 0.0580% 0 0.0000%
有限售条件股份 550,000 0.1161% 550,000 0.1161%
傅轶 合计持有股份 310,050 0.0654% 300,000 0.0633%
其中：无限售条件股份 10,050 0.0021% 0 0.0000%
有限售条件股份 300,000 0.0633% 300,000 0.0633%
谭映 合计持有股份 545,000 0.1150% 396,600 0.0837%
儿 其中：无限售条件股份 148,400 0.0313% 0 0.0000%
有限售条件股份 396,600 0.0837% 396,600 0.0837%
郑桂 合计持有股份 484,750 0.1023% 471,687 0.0996%
华 其中：无限售条件股份 13,063 0.0028% 0 0.0000%
有限售条件股份 471,687 0.0996% 471,687 0.0996%
注：本表格中的“占总股本比例”中的总股本均为公司最新总股本。
三、其他相关说明
1、林登灿先生、张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、郑桂华女士本次减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等制度规定，不存在违规减持情形。
2、林登灿先生、张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、郑桂华女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减
持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、公司目前为无控股股东，无实际控制人状态，林登灿先生、张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、郑桂华女士本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士、郑桂华女士分别出具的《股份减持计划完成告知函》
2、林登灿先生出具的《股份减持计划时间届满未减持告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a69116d9-913d-49f9-a6e3-77349f611b74.PDF
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2025-11-17 17:5
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