公司公告☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:06 │银禧科技（300221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青） │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（魏龙） │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：关于子公司对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：2021及2024年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事宜的法律意见书 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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2026-03-30 17:06│银禧科技（300221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月30日刊载于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司经营情况，公司定于2026年4月20日（星期一）15:00至17:0
0举行2025年度网上业绩说明会(以下简称“本次网上说明会”)。本次网上说明会采用网络互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券
交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。出席本次网上说明会的人员有：
公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先生，独立董事赵建青先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目，参与本次业绩说明会的问题征集
。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d47ad1c1-61b5-42db-9b8e-6ccba0223bc6.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青）
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银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3b3f1299-a984-4dba-8919-71595f0dd453.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（魏龙）
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各位股东及股东代表：
作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关
会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益
，现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚
律师事务所专职律师；2014年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年11月，担任广东四通
集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事；
2023年12月至今，担任东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况
1、 2025年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开8次董事会会议，5次股东会，本人共出席了8次董事会会议及出
席了5次股东会。出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股
应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参 东会次
事会次数 数 加会议 数
8 4 4 0 0 否 5
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为第六届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职
责。2025年度，出席董事会专门委员会情况如下：
出席委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
0 0 3 0 0 0 1 0
（1）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等制度的相关要求，主持、参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对2024年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划相关
事项、非独立董事与高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（2）战略委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事会关于提请股东会
授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份事项进行审核并给予建议等，维护公司及股东权益，切实履行了战略委员会委员的责
任和义务。
3、2025年度，公司召开1次独立董事专门会议。
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，积极参加独立董事专门会议，对公司与关联方共同增资子公司事宜进行认真审
查，并发表独立意见。
三、与内部审计机构的沟通情况
内部审计机构：报告期内，本人针对定期报告等事项，与公司内部审计机构进行沟通，并对内部审计机构的审计工作与内部控制
制度的执行情况进行监督检查；
四、对公司进行现场调查的情况
1、2025 年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、出席股东会等机会对公司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务
状况、业务发展等相关事项；
2、通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生
产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。
3、利用空闲时间到公司现场，和公司的董事、经理等就公司的经营管理、法务等事项进行交流，及时了解公司经营情况，积极
有效地履行了独立董事的职责，全年现场工作 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、认真审阅，确保信息披露的真实、准确、完整。
任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真
实、准确、完整。
2、积极履行监督职责、发表专业意见。
任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事
项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效
地履行独立董事的职责，保护投资者权益。
六、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员与本人保持了定期和良好的沟通，针对重大事项开展专项沟通。促使本人能及时、充分地了
解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供依据。
七、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，为进一步拓宽公司高分子材料产品线、巩固行业地位，公司及关联方东莞市德轩科技有限公司同比例共同增资东莞市
银禧特种材料科技有限公司。上述关联交易旨在符合公司中长期战略发展规划及未来市场需求，是公司日常运营管理所需，有利于公
司扩大公司产品类别，加快产业布局，加大公司产品市场占有率，提升公司竞争力。关联交易价格公允、合理，未影响公司的独立性
，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求
，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025
年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经 2024 年年度股东大会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）非独立董事、高级管理人员薪酬情况及公司股权激励情况报告期内，本人审核了《关于制定<2025 年非独立董事薪酬与考
核方案>的议案》《关于制定<2025 年高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》《关于发放2025 年度非独立董事绩效奖金的议案》《
关于发放 2025 年度高级管理人员绩效奖金的议案》，认为公司非独立董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，本人作为薪酬委员会主任委员审核了公司 2024 年股权激励计划相关议案与 2025 年股权激励计划（该计划未获股东
会审议通过），认为公司制定的股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
八、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，通过线上线下等多种渠道履行作为独立董事的职责
和义务。在与公司董事、高级管理人员等相关人员的沟通过程中，提供专业意见，切实推动公司规范运作，保障投资者特别是中小投
资者的合法权益。2026年度，本人将继续在独立董事的职责要求下，认真学习相关法律法规，利用学习到的新知识更加勤勉履职。同
时，继续保持与公司相关人员的常态化沟通。发挥专业知识与经验，为公司合规发展提供建议，提升公司董事会决策可行性，保障广
大投资者合法权益。特此汇报，谢谢。
独立董事：
魏龙
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：2025年年度审计报告
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银禧科技（300221）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于子公司对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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银禧科技（300221）：关于子公司对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a17b7f7c-9448-497a-919c-605580234c36.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：2021及2024年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事宜的法律意见书
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银禧科技（300221）：2021及2024年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a27a8b76-7a71-4739-bf2d-fa735bada2a0.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于公司为子公司申请融资提供担保的公告
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银禧科技（300221）：关于公司为子公司申请融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：只限于从事与公司及合并报表范围子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币
等；
3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,500万美元或等值外币额度（在有
效期内，该额度可滚存使用） ；
4.已履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等，
敬请投资者注意。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。同意公司及合并报表范围子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展金额不超过2,500万美元或
等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议，有关事项公告情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及其合并报表范围子公司拟与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美
元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,500万美元或等值外币额度（在有效期内，该额
度可滚存使用）。开展外汇套期保值业务的期限为：自董事会审议通过之日起十二个月内。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及合并报表范围子公司的自有资金。
3.授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人授权代表审批日常外汇套期
保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4.交易对方
银行及香港联交所等合法金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其合并报表范围子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定
的风险：
1.汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失；
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生
的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1.公司制定了《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，（以下简称“《外汇套期保值业务管理制度》”）对
外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确
规定；
2.为避免汇率大幅波动风险，公司及其合并报表范围子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经
营策略，最大限度地避免汇兑损失；
3.为避免内部控制风险，公司及其合并报表范围子公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务
操作，有效地保证制度的执行；
4.为控制交易违约风险，公司及其合并报表范围子公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公
司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性；
5. 公司及其合并报表范围子公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、开展外汇套期保值业务的审批程序及相关意见
1. 2026年3月26日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公
司及其合并报表范围子公司开展外汇套期保值业务。
2.审计委员会审议意见
2026年3月26日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合
并报表范围内子公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司
及合并报表范围内子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降
低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及合并报表范围内子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司及合并报表范围内子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
七、备查文件
1.广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.广东银禧科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d8cd9bb9-0f74-4716-88f4-d0fc3bfbeb36.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：与公司及控股子公司生产经营相关的境内期货交易所交易的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等期货品种；
3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为800万元；
4.已履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通
过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
5.风险提示：公司及控股子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险
等，敬请投资者注意。广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2026年3月26日召开的第六届董事会第二
十二次会议审议通过的《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及其下属控股子公司开展聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等
商品期货套期保值业务，根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，有关事项公告情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的及背景
子公司东莞银禧新材料有限公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料为聚氯乙烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银
禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料为聚丙烯，占该类产品生产成本的 50%
以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。
苯乙烯是化工企业生产丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)（简称“ABS”）与聚苯乙烯(简称“PS”)的主要原材料，ABS 在银禧工
塑生产的改性 ABS 塑料产品中成本占比在 45%以上，在改性 PS塑料产品中成本占比在 85%以上。原材料 ABS与 PS的价格波动对银
禧工塑的生产成本影响较大。鉴于国内没有单独的 ABS 与PS 商品期货产品，因此公司选择了与生产 ABS 与 PS的主要原材料苯乙烯
作为期货套期保值产品。近几年观测，苯乙烯商品期货与 ABS 及 PS现货原料价格基本上保持着相同的价格走势，因此公司选择苯乙
烯商品期货产品作为原材料 ABS与 PS套期保值产品，基本可实现套期保值效果。
公司及子公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品远期价格，规避了聚氯乙烯、聚
丙烯、ABS 与 PS 等原材料大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司及子公司生产经
营的影响。
综上所述，在 2026 年度继续开展聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品期货套期保值业务是必要的也是可行的。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司及控股子公司拟开展的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所交易的期货品种，严
禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
（1）交易期
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