公司公告☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 18:08 │银禧科技（300221）：关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:08 │银禧科技（300221）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:58 │银禧科技（300221）：关于部分董事减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:16 │银禧科技（300221）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:16 │银禧科技（300221）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:58 │银禧科技（300221）：关于公司完成工商登记变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-06 15:32 │银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解│
│ │除限售股... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:06 │银禧科技（300221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（魏龙） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:08│银禧科技（300221）：关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增资银禧聚创的概述
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月15日召开，审议通
过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其
控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1,260万元，关联方林登灿先生增资540万元，关联方傅轶先
生增资300万元，关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。
银禧聚创为银禧工塑控股、傅轶先生控制的东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）参股的公司，傅轶
先生为公司职工代表董事，林登灿先生为公司的董事兼总经理。因此，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易事项。
公司于 2026 年 5月 15 日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《公司对下属子公司增资暨关联交易的议
案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规
、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易对手方的基本情况
（一）关联方 1
1、名称：傅轶
2、身份证：5101************56
3、住所：广东省深圳市***********
4、与公司的关系：银禧聚创系公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，银禧聚创参股股东东莞聚成系公司职工代表董事
傅轶先生的控股公司，傅轶先生为银禧聚创董事、总经理、财务负责人，同时也是公司职工代表董事，为公司关联方。
5、资信情况：傅轶先生不属于失信被执行人，资信状况良好。
（二）关联方 2
1、名称：林登灿
2、身份证：3506************73
3、住所：广东省深圳市***********
4、与公司的关系：林登灿先生是银禧聚创的董事长，同时也是公司董事兼总经理，为公司关联方。
5、资信情况：林登灿先生不属于失信被执行人，资信状况良好。
三、关联交易标的基本情况
1、交易事项：银禧聚创增资事宜
2、标的公司的基本情况
公司名称：肇庆银禧聚创新材料有限公司
统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R
类型：其他有限责任公司
注册地址：四会市江谷镇精细化工区创业路 1号（甲类厂房）编号 4
法定代表人：傅轶
注册资本：1,500 万元人民币
成立日期：2020 年 06 月 10 日
经营范围：新材料及化工材料生产与销售、技术研发、技术咨询、技术推广服务、技术转让；销售：金属制品、塑料制品、化工
产品及原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含粘土砖、沙石）、汽车配件、机电设备、环保设备、计算机软硬件；商务信息咨询
（不含金融、期货、证券、投资类信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、增资前主要股东及其持股比例
股东姓名 注册资本 占注册资本比例 出资方式
（万元） （%）
银禧工程塑料（东莞）有限公司 900 60 货币
四会市聚创科技合伙企业（有限合伙） 450 30 货币
东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） 150 10 货币
合计 1,500 100 -
4、增资完成后银禧聚创主要股东及其持股比例
股东姓名 注册资本 占注册资本比例 出资方式
（万元） （%）
银禧工程塑料（东莞）有限公司 1,384.6154 60.00 货币
四会市聚创科技合伙企业（有限合伙） 450 19.50 货币
东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） 150 6.50 货币
林登灿 207.6923 9.00 货币
傅轶 115.3846 5.00 货币
合计 2,307.6923 100.00 -
5、银禧聚创主要财务数据
单位：元人民币
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/ 2026 年 3 月 31 日/
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
资产总额 25,758,922.46 26,484,971.21
负债总额 5,154,653.96 6,016,010.52
净资产 20,604,268.50 20,468,960.69
营业收入 21,682,955.75 6,067,353.99
利润总额 -2,457,277.42 -135,481.45
净利润 -2,451,853.91 -135,307.81
资产负债率 20.01% 22.71%
2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月份数据未经审计
四、交易的定价政策及定价依据
经各方协商，本次增资价格以投前 3,900 万元估值确定，即每元注册资本为2.6 元，银禧工塑增资金额为 1,260 万元，林登灿
先生增资金额为 540 万元，傅轶先生增资金额为 300 万元，增资金额中超出注册资本的部分将计入银禧聚创资本公积。本次交易价
格定价公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、本次交易的目的及对公司的影响
银禧聚创专注新材料的研发、制造，本次增资完成后，有利于银禧聚创扩大其业务发展规模，符合公司长期规划和发展战略。银
禧聚创为公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，纳入公司合并报表范围，银禧工塑向银禧聚创增资，能够加强对其业务、
资金管理和风险的管控，因此不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序
2026年5月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，
全体审计委员一致同意该事项。
2026年5月15日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意上述
增资事宜。
七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易金额
年初至披露日，傅轶先生除在公司领取报酬外，与公司累计发生的各类关联交易金额为17.50万元。（主要是傅轶先生为银禧聚
创提供财务资助事宜，该事宜已经第六届董事会第二十二次会议审议通过。）
年初至披露日，林登灿先生除在公司领取报酬外，与公司累计发生的各类关联交易金额为0元。
八、董事会意见
公司董事会同意本次增资事宜，本次增资是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，目前银禧聚创经营正常稳定。银禧工塑
将在增资的同时，加强对银禧聚创的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，本次增资事项不存在损害公司和中小股东
的利益。
九、审计委员会意见
经认真审核，全体审计委员一致认为：在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，本次增资事项符合《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，本次增资符合银禧聚创发展的需要，增资完成后，可以加强公司对银禧聚创财务、生产经营、人事
等控制力，公司全资子公司银禧工塑仍为银禧聚创的控股股东，不改变公司合并报表范围，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会对公司的生产经营造成不利影响。因此同意本次增资事项的总体安排。
十、独立董事专门委员会意见
经认真审核，全体独立董事一致认为：本次增资符合相关法律法规的规定，本次增资是为了更好的促进银禧聚创的发展，符合银
禧聚创发展需要，银禧工塑增资后，可以加强对银禧聚创财务、生产经营、人事等控制力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会对公司的生产经营造成不利影响。因此同意本次增资事项的总体安排。
十一、备查文件
1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、广东银禧科技股份有限公司第六届审计委员会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/339dce3b-5598-465e-b10a-a9afcda40ccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:08│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 5月 15 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2026年 5月 9日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《中华人民共和国公司法
》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》
为了扩大肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）业务发展规模，董事会同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）
有限公司对其控股子公司银禧聚创增资 1,260 万元，关联方林登灿先生增资 540 万元，关联方傅轶先生增资300 万元，具体内容详
见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告》。
上述事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联人林登灿先生、傅轶先生回避表决。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/23144ae8-9421-4ad4-bd7e-7e81bff3f0f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:58│银禧科技（300221）：关于部分董事减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至本公告披露日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）最新总股本为 473,754,685
股。
2026 年 2月，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司职工代表董事谭映儿女士计划自公告
发布之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过 99,100 股股份，占公司总股本0.0209%。
近日，公司收到职工代表董事谭映儿女士出具的《股份减持计划完成告知函》，其减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下
：
一、股东减持股份情况
股东 减持期 减持方 减持股 减持股份数 减持比 减持均价 减持价格区
名称 间 式 份来源 量（股） 例 (元/股) 间（元/股）
谭映 2026年 4 集中竞 股权激励 99,100 0.0209% 11.23 11.2-11.25
儿 月 23 日 价 计划
备注：表格中“减持比例”指：减持股份数量占公司最新总股本比例；减持均价为采取四舍五入后的均价。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
谭映 合计持有股份 396,600 0.08% 297,500 0.06%
儿 其中：无限售条件股份 99,150 0.02% 50 0.00%
有限售条件股份 297,450 0.06% 297,450 0.06%
注：本表格中的“占总股本比例”中的总股本均为公司最新总股本。
三、其他相关说明
1、谭映儿女士本次减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及
公司章程等制度规定，不存在违规减持情形。
2、谭映儿女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承
诺一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、公司目前为无控股股东，无实际控制人状态，谭映儿女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、谭映儿女士出具的《股份减持计划完成告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9373a3c-cf52-4714-85af-6e67e3d7f834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:16│银禧科技（300221）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银禧科技（300221）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1981e108-a11f-4bac-865a-8ee2d06694ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:16│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2026年 4月 15 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会经核查认为：2026 年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4bcb5a23-a390-4632-8d9f-012066efdccc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:58│银禧科技（300221）：关于公司完成工商登记变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）就注册资本变动（由 479,538,185 元变更为 473,754,685 元
）及备案章程事宜向东莞市市场监督管理局递交工商登记变更资料，近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》以
及《营业执照》，最新营业执照登记信息如下：
名称：广东银禧科技股份有限公司
注册资本：人民币肆亿柒仟叁佰柒拾伍万肆仟陆佰捌拾伍元
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1997 年 8月 8日
法定代表人：谭文钊
住所：东莞市虎门镇居岐村。
经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件
；从事上述产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，按国家有关规
定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8d7007b5-13a6-424d-aca5-8060ca6ab748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:32│银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
│售股...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d3a08e26-3ea2-43ad-843a-3ee3ff1cdfa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:06│银禧科技（300221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月30日刊载于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司经营情况，公司定于2026年4月20日（星期一）15:00至17:0
0举行2025年度网上业绩说明会(以下简称“本次网上说明会”)。本次网上说明会采用网络互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券
交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。出席本次网上说明会的人员有：
公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先生，独立董事赵建青先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目，参与本次业绩说明会的问题征集
。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d47ad1c1-61b5-42db-9b8e-6ccba0223bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3b3f1299-a984-4dba-8919-71595f0dd453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（魏龙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关
会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益
，现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚
律师事务所专职律师；2014年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年11月，担任广东四通
集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事；
2023年12月至今，担任东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况
1、 2025年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开8次董事会会议，5次股东会，本人共出席了8次董事会会议及出
席了5次股东会。出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股
应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参 东会次
事会次数 数 加会议 数
8 4 4 0 0 否 5
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为第六届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职
责。2025年度，出席董事会专门委员会情况如下：
出席委员会情况
审计委员
|