公司公告☆ ◇300220 金运激光 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │金运激光（300220）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:54 │金运激光（300220）：舆情管理制度 │
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│2025-04-21 19:54 │金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（罗忆松） │
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│2025-04-21 19:54 │金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（喻景忠） │
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│2025-04-21 19:51 │金运激光（300220）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 19:51 │金运激光（300220）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 19:51 │金运激光（300220）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 19:50 │金运激光（300220）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 19:50 │金运激光（300220）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-21 19:50 │金运激光（300220）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-27 15:40│金运激光（300220）：2025年一季度报告
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金运激光（300220）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18d861e9-ace6-4ac1-875a-40860e4bd665.PDF
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2025-04-21 19:54│金运激光（300220）：舆情管理制度
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第一条 为提高武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，
根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公
司股票交易价格异常波动的负面舆情。
（二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制，有效引导社会舆论，避免和消除因
媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公
司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就
相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司董事会办公室负责对舆情信息的日常管理，应对与公司相关的媒体报道、投研文件等传播媒介材料，定期通过同花
顺、Wind 等金融工具平台开展监控，频率为每两个交易日开展一次监控；及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，
跟踪公司股票交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格
产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合
法合规方式予以回应。
第十条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，应配合开展舆情信息收集相关工作，及时向公司董事会办
公室通报日常经营过程中发现的舆情情况，同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息时，要快速反映给公司相关职能部门负责人以及公司董事会办公室工作人员，董事会办公室以及相关职
能部门在获悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向董事会报告，必要时向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关职能部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施积极应对。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深
圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止有关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司有关部门及相关知情人员对舆情处置中的涉密信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开
或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人
相应处分和处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质
疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相
关规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0b00f50f-ad49-44fe-a538-b375b751d059.PDF
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2025-04-21 19:54│金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（罗忆松）
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金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（罗忆松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/46e166bb-9213-4036-a398-5bb7dc659810.PDF
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2025-04-21 19:54│金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（喻景忠）
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金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（喻景忠）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:51│金运激光（300220）：2024年年度报告摘要
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金运激光（300220）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:51│金运激光（300220）：2024年年度报告
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金运激光（300220）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bd5cf0a2-425d-4050-9b7e-e6fc1abc6f11.PDF
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2025-04-21 19:51│金运激光（300220）：董事会决议公告
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金运激光（300220）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb2e5014-b4a1-45d8-831b-5f557ff5df66.PDF
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2025-04-21 19:50│金运激光（300220）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP
武汉金运激光股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2024 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 2500012 号
武汉金运激光股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运
激光公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金运激光公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
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2025-04-21 19:50│金运激光（300220）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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金运激光（300220）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db2daa84-38d4-41dc-9103-ac92293cb503.PDF
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2025-04-21 19:50│金运激光（300220）：2024年年度审计报告
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金运激光（300220）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/842f2c77-4444-4af2-838f-3e2a3aafb8d3.PDF
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2025-04-21 19:50│金运激光（300220）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司及其全资子公司经营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度
，具体情况如下：
1、公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币2500万元的综合授信额度。
2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等
条件及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进一步协商后确定，相关授信及融资事项以正式签署的协议为准。
3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。授信期内，授信额度可以循环使用。
4、董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
公司前期未使用完的授信额度于该议案审议通过后不再使用。
截至2025年4月21日，公司累计授信额度总计人民币2500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.41%。
上述综合授信额度的有效期自此次董事会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c0d7a2d4-0e99-416b-a8ec-e37911683d44.PDF
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2025-04-21 19:50│金运激光（300220）：监事会决议公告
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金运激光（300220）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:48│金运激光（300220）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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金运激光（300220）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/649f6180-5eb7-4bbb-91db-dad3917c4d4f.PDF
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2025-04-21 19:47│金运激光（300220）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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金运激光（300220）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/452c569f-dd34-4797-9273-767277197d36.PDF
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2025-04-21 19:47│金运激光（300220）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则
》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理
人员履职等方面实施了审查与监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会 2024 年度工
作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息
站查询索引 披露日期
第五届监事会第十六次会议 2024年 4月 25日 http://www.cninfo.com.cn 2024年 4月 27日
第六届监事会第一次会议 2024年 5月 20日 http://www.cninfo.com.cn 2024 年 5月 21日
第六届监事会第二次会议 2024年 7月 1日 http://www.cninfo.com.cn 2024 年 7月 1日
第六届监事会第三次会议 2024年 8月 27日 监事会决议仅含半年度报告的书面审核意见，
免于披露监事会决议公告
第六届监事会第四次会议 2024年 10月 25日 监事会决议仅含第三季度报告的书面审核意
见，免于披露监事会决议公告
第六届监事会第五次会议 2024年 12月 26日 http://www.cninfo.com.cn 2024 年 12月 26 日
二、监事会对公司 2024年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易
等方面进行了全面监督与核查。根据核查结果，对 2024 年度有关事项发表意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。
监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法
规的规定依法规范运作，董事会和股东会的召开以及有关决议、信息披露工作，均符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在
履行公司职务时不存在违反规定的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督与检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作
状况良好、内控机制有效。财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联方占用资金情况
监事会对公司关联方在报告期内的资金占用情况进行了审核，认为：2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情形。
4、公司关联交易情况
公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易关联制度》等相关规定要求，对公司报
告期的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：公司2024年度发生的关联交易履行的决策程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
5、公司购买、出售资产的情况
报告期内，公司无购买、出售资产情形。
6、公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建
立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理
人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
7、公司信息披露工作的核查情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了监督和核查。监事会认为：公司按照信息披露相关的法律法规及《信息披露事务管
理制度》等履行披露义务，信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。
三、对内部控制评价报告的意见
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司
及股东的利益。2024年度，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编制的内
部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》
未有异议。
2025年，公司将贯彻落实关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，在公司章程中规定董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。在此之前，公司监事会仍会继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，促进公司的规范运作
，切实维护和保障公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/39af2c15-b679-4300-8df3-b5f414a14ffe.PDF
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2025-04-21 19:47│金运激光（300220）：2024年度内部控制评价报告
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