公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:39 │鸿利智汇（300219）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:37 │鸿利智汇（300219）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │鸿利智汇（300219）：第六届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 20:52 │鸿利智汇（300219）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 20:50 │鸿利智汇（300219）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-21 18:28 │鸿利智汇（300219）：关于全资子公司完成注销的公告 │
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│2025-10-21 18:28 │鸿利智汇（300219）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-10-16 17:20 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-30 16:14 │鸿利智汇（300219）：关于向关联方提供借款逾期的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │鸿利智汇（300219）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
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2025-10-27 18:39│鸿利智汇（300219）：2025年三季度报告
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鸿利智汇（300219）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f245b8c6-d0ba-4612-9484-b9c78144e8c6.PDF
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2025-10-27 18:37│鸿利智汇（300219）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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鸿利智汇（300219）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a56d8883-a3d1-4454-92c3-481c1a41d9dd.PDF
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2025-10-27 18:36│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第七次会议决议的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2025年10月 24日下午 16:00在公司会议室以现场及通讯
方式召开，会议通知已于 2025年 10月 17日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董
事 4名，以通讯方式参会表决董事 5名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次
董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025年第三季度报告》。
公司编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年第三季度计提资产减值准备的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据《中国共产党章程》《公司章程》等相关规定，为全面加强党对公司的领导，更好地促进党建工作与公司经营发展深度融合
，在公司现有组织架构中新增“党委工作部”“纪检办公室”作为一级职能部门，并分别与人力资源部、审计监察部实行“合署办公
”。
调整后的公司组织架构图如下：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e1957f61-93b5-497d-ac60-f1e2dc3a8926.PDF
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2025-10-24 20:52│鸿利智汇（300219）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鸿利智汇（300219）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7fbaea2a-0250-47c7-9807-ff9ed0bec14d.PDF
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2025-10-24 20:50│鸿利智汇（300219）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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鸿利智汇（300219）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fd56d8c5-c62f-4136-9c49-bd94c9c96f26.PDF
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2025-10-21 18:28│鸿利智汇（300219）：关于全资子公司完成注销的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2025年 4月 22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全
资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”），并授权公司经营管理层依法办理
相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025
-025）。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，速易网络已完成注销登记手续。
本次注销后，速易网络将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d08b46bf-07e7-482b-95cb-02885e54d8d6.PDF
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2025-10-21 18:28│鸿利智汇（300219）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）近日有一
项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利申请日 授权公告日 专利号 专利权人 专利类 专利 证书号
型 期限
一种倾斜设置的 LED 2021-12-24 2025-09-30 ZL202111602422.2 莱帝亚 发明 20 8315920
灯具
以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响
，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0cfec3cd-fb4b-4758-901b-d00d9fb681ec.PDF
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2025-10-16 17:20│鸿利智汇（300219）：2025年半年度权益分派实施公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年半年度权益分派方案已获2025年9月16日召开的2025年第一
次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。2025年半年度
权益分派方案为：以公司现有总股本707,943,506股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金70,794,350.
60元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金
分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整；
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与2025年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离2025年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的707,943,506股为基数，向全体股东每10股派1
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025年10月22日；
2、除权除息日为：2025年10月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****367 李国平
2 08*****352 四川金舵投资有限责任公司
3 08*****249 四川金舵投资有限责任公司
4 08*****494 四川金舵投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日2025年10月15日至登记日2025年10月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市花都区花东镇先科一路1号
咨询联系人：赵军、刘冬丽
咨询电话：020-86733958
传真电话：020-86733777
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、公司2025年第一次临时股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cbc36f86-a0cb-4791-89db-3f02fcc054e8.PDF
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2025-09-30 16:14│鸿利智汇（300219）：关于向关联方提供借款逾期的公告
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一、关联借款情况概述
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 8月 25日、2021年 9月 13日召开第四届董事会第二十二次会
议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东
省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80%股权及债权。金材科技作为公司全资子公
司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至 2021年 8月金材科技向公司借款余额为 19,691.39万元。 2021年 9月
，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技在六年内分期偿还，即于 2027年 9月 30日还清。具体还款方式为
：每年按约定比例偿还部分本金，同时按同期银行贷款利率结算并支付当年利息。
2021年 9月以来，金材科技共向公司归还欠款本金为 11,082.37万元，归还利息 1,119.91 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，
金材科技尚需归还的欠款本金为8,045.88万元。
2024年 12月，基于公司战略规划，进一步优化资源配置，公司通过公开挂牌方式转让金材科技 20%股权，本次转让完成后，鸿
利智汇不再持有金材科技的任何股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》《关于公开
挂牌转让参股公司股权的进展暨签署<产权交易合同>的公告》等公告。
基于金材科技的控股股东、实际控制人游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成母亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定，金材科技向公司偿还欠款事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东省金材科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住 所：广东省东莞市大岭山镇连环路 38号 2栋
4、成立日期：2013年 1月 14日
5、法定代表人：廖建文
6、注册资本：8,980万人民币
7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售
；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：游国娥持有 76%股权，宁建华持有 20%股权，张明武持有 4%股权
9、最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年度 2025 年 6 月
资产总额 16,184.24 16,284.66
负债总额 18,667.61 19,149.03
所有者权益 -2,483.37 -2,864.37
负债和所有者权益总计 16,184.24 16,284.66
项 目 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 10,455.02 7,719.89
营业利润 -1,595.75 -393.28
净利润 -1,529.83 -381.00
10、关联关系：金材科技控股股东、实际控制人游国娥女士为公司现任董事、常务副总裁廖梓成母亲。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。
11、经查询，金材科技不属于失信被执行人。
三、关联借款逾期的情况
金材科技主营业务为金属结构件产品研发、生产加工，主要生产工艺包括粉末冶金成型（MIM）、加工中心（CNC）、真空镀膜(P
VD)。在复杂严峻的国内外形势和多重因素影响下，近几年金材科技整体生产经营较为低迷，一直处于亏损状态。金材科技目前处于
聚焦精密制造升级的关键转型期，通过聚焦高附加值产品研发、优化业务结构，经营情况正逐步改善。因现阶段对流动资金需求较大
，导致其未能按约定进行还款。
截至本公告披露日，金材科技剩余未还本金为 8,045.88 万元，应付利息为258.42万元，本期应归还本金 2,633.20万元，截至
目前本期应还款项尚未归还，已逾期。
四、公司采取的措施
1、公司与金材科技管理层进行了充分的沟通，获悉金材科技目前已与多家企业保持了密切的合作关系，随着内外部经营环境的
改善，业务有望得到提升。
2、公司董事会及管理层将高度关注该事项的进展，继续与金材科技协商寻求解决方案，同时公司已向金材科技发出《催款函》
，督促其履行还款义务。
3、公司将持续关注金材科技的生产经营和设备抵押等情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维
护公司及股东的合法权益。
五、关联方借款逾期对公司的影响
1、截至本公告披露日，金材科技逾期未归还的借款本金为 2,633.20万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.02%，对公司生产
经营不会造成重大影响。
2、鉴于内外部经营环境改善效果存在不确定性，若金材科技转型进程受阻、未能实现预期目标，本公司面临逾期借款本金及利
息难以全额收回的风险。
3、公司将按《企业会计准则》规定对金材科技相关的资产进行减值测试及核算确认，以公允反映相关资产价值，该事项预计影
响公司本期损益。
4、关于上述借款逾期的后续事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e8303f3a-abf8-4ca7-b5fe-f99bd6c75d42.PDF
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2025-09-30 00:00│鸿利智汇（300219）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西鸿利光电有限公司（以下简称“江西鸿利”）近日有一项发明
专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利申请日 授权公告日 专利号 专利权人 专利类 专利 证书号
型 期限
一种用于 LED芯片固 2018-04-13 2025-07-18 ZL201810329861.2 江西鸿利 发明 20年 8079742
晶防反装置及其使用
方法
以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响
，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6fb93a00-8b24-4078-a938-79b455c6e708.PDF
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2025-09-30 00:00│鸿利智汇（300219）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于 2025年 9月 29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》及《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，董
事会下设的审计委员会将行使监事会的职权，《公司章程》的相关条款亦作出相应修订。
因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）
，以及个别用词造句变化、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款内容详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e4ce38d7-ed9f-4959-b94e-9a70e682b1fb.PDF
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2025-09-30 00:00│鸿利智汇（300219）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 9月 29 日召开的第六届董事会第六次会议的决议，公司将于 20
25年 10月 24日召开 2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9月 29 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次
临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 24日（星期五）下午 2:30（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2025年 10月 24日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2025年 10月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 17日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 10月 17日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
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