公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:15 │鸿利智汇（300219）：鸿利智汇-2025年第一次临时股东会法律意见 │
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│2025-09-16 19:15 │鸿利智汇（300219）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-26 20:33 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:32 │鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-26 20:32 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:31 │鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-26 20:31 │鸿利智汇（300219）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:30 │鸿利智汇（300219）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:29 │鸿利智汇（300219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:28 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-16 19:15│鸿利智汇（300219）：鸿利智汇-2025年第一次临时股东会法律意见
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于鸿利智汇集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：鸿利智汇集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事
务所（以下简称“本所”）接受鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本
所律师”）出席鸿利智汇 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
（一）本次股东会的召集
本次股东会由鸿利智汇董事会根据 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议决议召集，鸿利智汇董事会已于 2025
年 8 月 27 日在巨潮资讯网等相关媒体发布了《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，在法定
期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和鸿利智汇公司章程的有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025 年 9 月 16 日下午 2:30 在广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司办公楼会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 9 月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30 以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
鸿利智汇部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，非董事高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿
利智汇公司章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东会人员的资格
（一）鸿利智汇董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行
了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 4人，均为 2025 年 9 月 11 日深圳证券交易所交易
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鸿利智汇股东，该等股东持有及代表的股份总数217,703,181 股，占
鸿利智汇股份总数的 30.7515％。
出席本次股东会现场会议的还有部分董事、监事和董事会秘书。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 140 人，代表股份数 5,965,76
9 股，占鸿利智汇股份总数的0.8427％。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及鸿利智汇公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票
实施细则》和鸿利智汇公司章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股
东会规则》和鸿利智汇公司章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
鸿利智汇通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）表决结果
1、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 223,329,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；反对 272,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1217％；弃权 67,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0300％。
中小股东总表决情况：
同意 5,626,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3109％；反对 272,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5644％；弃权 67,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1248％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿利智汇公司章程
等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿利智汇公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2501e693-535a-47d2-bc55-db8caed07595.PDF
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2025-09-16 19:15│鸿利智汇（300219）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会未增加或变更议案。
一、本次股东会的召开情况：
（一）本次股东会的召开情况
1、公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网发布了《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 2:30
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号鸿利智汇会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长李俊东先生
8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 144人，代表股份 223,668,950股，占公司有表决权股份总数的 31.5942％。其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 217,703,181股，占公司有表决权股份总数的 30.7515％。通过网络投票的股东 140人，代表股份 5,965,769股
，占公司有表决权股份总数的 0.8427％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 140人，代表股份 5,965,769股，占公司有表决权股份总数的 0.8427％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 140人，代表股份5,965,769股，
占公司有表决权股份总数的 0.8427％。
3、出席会议的其他人员
鸿利智汇部分董事和监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 223,329,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；反对 272,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1217％；弃权 67,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300％。
中小股东总表决情况：
同意 5,626,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3109％；反对 272,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5644％；弃权 67,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1248％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：黄贞、常梦。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）鸿利智汇集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4963cc48-6b03-4387-92e0-634e6655561d.PDF
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2025-08-26 20:33│鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告
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鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e8693a5e-ec0a-48f7-8ef0-2c306c80c90e.PDF
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2025-08-26 20:32│鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2025 年半年度利润分配方案的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表实现属于母公司所有者的净利润15,567,285.17 元，累计未分配利润为人民币 595,21
4,112.85 元，母公司实现净利润32,943,677.30元，累计未分配利润为人民币 303,890,275.98元。
为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司拟定 2025年半年度利润分配方案为：
以公司现有总股本 707,943,506股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元人民币（含税），预计派发现金红利 70,794,350.60元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、2025 年半年度利润分配方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定。本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体
股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2025年半年度利润分配方案，符合公司股东的利益，
符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2025年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程
》的相关规定，综合考虑了公司的财务现状和资金使用规划，将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。董事会同意将 2025年半年度利润分配方案提交公司股东会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2025年半年度分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理回
报和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。监
事会同意本次利润分配方案。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚须公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险！
六、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议
（二）第六届监事会第四次会议
（三）第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3f111852-bc75-460d-871e-4f7f20333538.PDF
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2025-08-26 20:32│鸿利智汇（300219）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿利智汇（300219）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e71c2849-d4a9-40d1-836e-ea9c2f3e0b6d.PDF
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2025-08-26 20:31│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”） 第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 18 日 16:00 在公司会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独立
董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事王政力主持，会议的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
独立董事认为：本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资
产减值准备依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形
。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2025年半年度利润分配方案，符合公司股东的利益，
符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b186183c-dbcb-4712-8e69-54d8f5952540.PDF
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2025-08-26 20:31│鸿利智汇（300219）：董事会决议公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2025年 8 月 25 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开
，会议通知已于 2025 年 8月 15日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 3名
，以通讯方式参会表决董事 6名，会议有效票数为 9票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025年半年度报告全文》及其
摘要。
公司编制《2025 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交 2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9月 16日召开 2025年第一次临时股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7c92f346-93b9-48d6-b5b4-2c9af85bdf37.PDF
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2025-08-26 20:30│鸿利智汇（300219）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第四次会议于 2025年 8 月 25日上午 9:00 在公司会议室以现场会议
的形式召开。会议通知已于2025年 8月 15日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议
有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025年半年度报告全文》及其
摘要。
董事会编制和审核公司 2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/004ef76f-870b-48f5-a993-1f43ff34a6d2.PDF
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2025-08-26 20:29│鸿利智汇（300219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据鸿利智
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