公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:52 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-10-29 17:26 │日科化学（300214）：关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-23 11:49 │日科化学（300214）：日科化学关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：日科化学关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：承诺管理制度 │
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│2025-10-22 18:44 │日科化学（300214）：战略委员会议事规则 │
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2025-11-04 18:52│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回
购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 7元/股（含），具体
回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目
前总股本为464,902,614股）的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易
费用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/754b7ef6-a974-457d-80e8-26ea43d952a8.PDF
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2025-10-29 17:26│日科化学（300214）：关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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日科化学（300214）：关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cb946bda-20c9-407a-8be3-c530334253fe.PDF
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2025-10-23 11:49│日科化学（300214）：日科化学关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11月 10日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同时经公司第六届监事会
第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2025 年 11月 10日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025 年 11月 9日 16:00前传至公司董事会办公室
。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：曹鸣
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e6935ae5-fc21-45f0-8b87-0978bcc94870.pdf
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2025-10-22 18:44│日科化学（300214）：日科化学关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同时经公司第六届监事会
第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2025 年 11 月 10 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 9日 16:00前传至公司董事会办公室
。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：曹鸣
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5506da36-fc9b-4242-953a-ae8cc037225c.PDF
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2025-10-22 18:44│日科化学（300214）：2025年三季度报告
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日科化学（300214）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7b958acd-b8e2-40ce-8c2d-c9a0c941afc7.PDF
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2025-10-22 18:44│日科化学（300214）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）为激励董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治
理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际，制定本制度。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案的机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，受董事会监督。具体测算、操作和兑现工作由薪酬与考核委员会工
作小组负责。
第七条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。
第八条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法，董事会薪酬与考核委员会负责组织、实施高级管理人员的
年度绩效考核。公司人力资源中心和财务中心协助该办法的实施。
第五章 薪酬的构成标准与发放
第九条 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬
制度确定。
第十条 独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东会决议为准。
第十一条 不在公司担任职务的董事以及独立董事参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费
和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
第十二条 高级管理人员实行年薪制。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+考核工资+年度奖金+特殊贡献奖励；高级管理人
员任双重以上管理职务的，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务薪酬。
高级管理人员薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等，应由个人承担的部分，由公司从基本
薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。
第六章 薪酬的调整
第十三条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着实际情况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）经营目标实现情况；
（二）价值创造贡献大小；
（三）行业薪酬增长水平。
第七章 约束机制
第十五条 高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则可以扣发、调整薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部记过以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任公司董事、高级管理
人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因擅自离职、辞职或被免职的。
（五）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第十六条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十七条 对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予
经济处罚、行政处分或
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