公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:54 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-04 17:52 │日科化学（300214）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-07-25 16:44 │日科化学（300214）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-07-25 16:41 │日科化学（300214）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-25 16:40 │日科化学（300214）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-25 16:40 │日科化学（300214）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-18 15:52 │日科化学（300214）：关于与关联方签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-07-04 18:08 │日科化学（300214）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-04 18:08 │日科化学（300214）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-02 19:12 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2025-08-04 17:54│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，
回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目前
总股本为464,902,614股）的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易费
用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/64b1736b-9187-4297-be63-c55003c19879.PDF
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2025-08-04 17:52│日科化学（300214）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为3人，回购注销的限制性股票数量共计260,000股，占回购注销前公司总股本465
,162,614股的比例为0.06%。
2、本次回购注销限制性股票的回购价格为3.55元/股，回购的资金总额为923,000元，回购资金来源为公司自有资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年8月4日办理完成。本次回购
注销完成后，公司总股本由465,162,614股减至464,902,614股。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司及子公司2024年度业绩考核未达到2022年第一期限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件。根据公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）及《2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公
司董事会同意回购3名不符合解除限售条件的激励对象持有的260,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033
）。
近日，公司完成了上述回购股份的注销工作，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年4月28日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2022年第一期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2022年4月30日至2022年5月10日，公司通过内部公示栏发布了公司《2022年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》，将
本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。2022年5月16日，公司监事会发布了《监事会关于公司2022年第一
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》，并披露了《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年6月21日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2022年第一期限制性股票激
励计划激励对象名单、授予权益数量、授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表
了同意的独立意见。
5、2022年7月15日，公司披露了《关于2022年第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成2022年第一期限制
性股票的授予工作。授予日为2022年6月21日，上市日期为2022年7月15日。
6、2023年8月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年第一期限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整公司2022年第一期限制性股
票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
7、2023年9月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司本次回购
股份注销事宜已于2023年12月13日办理完成。
8、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，公司监事会对此次解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票事项发表了同意的核查意见。
9、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职、
公司及子公司2023年度业绩考核未达到2022年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，公司决定回购4名不符合
解除限售条件的激励对象持有的880,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次回购股份注销事宜已于2024年10月29日办
理完成。
10、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年
第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》。
11、2025年4月17日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此次解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票
事项发表了同意的核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销限制性股票的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定：
由于公司及子公司2024年度业绩考核未达到本激励计划的第三个解除限售期解除限售条件，公司拟以自有资金对3名激励对象已
获授但尚未解除限售的260,000股限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的价格及定价依据
根据公司《激励计划》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整”。派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
公司2023年度利润分配方案为：以456,395,014股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。本次权
益分派于2024年7月17日实施完毕。本次权益分配按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本×10股，即0.391719元（
含税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=本次权益分派股权登记日收
盘价
-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0391719元/股。
根据以上调整方法，调整后本激励计划的限制性股票的回购价格为：P=3.4-0.0391719=3.36元/股。
因此，公司本次拟回购注销的限制性股票回购价格为3.36元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息，即3.55
元/股。
其中，利率的计取方法为：自限制性股票授予登记完成公告之日（即2022年7月15日，含当天）起计息至董事会审议通过回购注
销议案之日（即2025年4月17日，不含当天）止，不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行
定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。
3、回购注销的资金总额及来源
本次拟用于回购注销的资金总额为923,000元，资金来源为公司自有资金。
三、股份注销手续办理情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了“希会验字(2025)0016号”验资
报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于2025年8月4日办理完毕。本次回购注
销完成后，公司总股本由465,162,614股减至464,902,614股。公司已同步依法办理相关工商变更登记手续。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
本次回购注销前后，公司股本结构情况如下表所示:
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数（股） 比例 变动数（股） 股数（股） 比例
1、有限售条件股份 62,479,528 13.43% -260,000 62,219,528 13.38%
2、无限售条件股份 402,683,086 86.57% 0 402,683,086 86.62%
3、股份总数 465,162,614 100.00% -260,000 464,902,614 100.00%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响；不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件；也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职
责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/2a72c0ef-11f1-476f-9950-065ddc5f4dac.PDF
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2025-07-25 16:44│日科化学（300214）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东会是 2025 年第三次临时股东会。
2、本次股东会的召集人是公司董事会。
公司第六届董事会第七次会议于 2025年 7月 25日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，
公司决定于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会。
3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 8 月 4 日（周一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》需获得本次股东会的批准，关联股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙
）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司、徐鹏需对此议
案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2025 年 8 月 11 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2025 年 8 月 8 日（周五）16:00 前传至公司董事
会办公室。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议预计会期半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：曹鸣
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/35ac95bc-4d8c-4029-8aeb-17c4d551e7f3.PDF
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2025-07-25 16:41│日科化学（300214）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知于2025年7月22日以专人书面方式发出。
2、本次董事会会议于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于新增 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。
关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
该议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司决定于2025年8月11日下午14:30召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号
：2025-069）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/44c50d4a-e480-48d9-87bd-f07d6096e021.PDF
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2025-07-25 16:40│日科化学（300214）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）已预计的2025年日常关联交易的情况
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议
，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司2024年年度股东会审议通过了《关于202
5年度日常关联交易预计的议案》。预计2025年与山东宏旭化学股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币20,300万元，主要关联
交易内容为采购原材料。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-
032）
（二）本次预计新增日常关联交易情况
公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计2025年与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）发生日常关联交易
不超过人民币50,000万元，主要关联交易内容为采购原材料。公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐鹏先生、孙小中对此议案回避表决，本议案尚需
提交股东会审议。董事会
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