公司公告☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 18:48 │佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:48 │佳讯飞鸿（300213）：关于完成变更独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:48 │佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │佳讯飞鸿（300213）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │佳讯飞鸿（300213）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │佳讯飞鸿（300213）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │佳讯飞鸿（300213）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:39 │佳讯飞鸿（300213）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:39 │佳讯飞鸿（300213）：独立董事2025年度述职报告（韩锋） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7d38cf36-4494-4c22-9d15-d17debdbb0a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：关于完成变更独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选
公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董
事离任及补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选张旗先生（
简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事韩锋先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2028年9月14日，
辞职后，韩锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
韩锋先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核、第七届董事会第三次会议以及2025年度股东会审议，公司选举张旗先生为公司第七届董事会独立董事，
同时担任第七届董事会战略委员会和审计委员会委员，以及提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会届满止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
张旗先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，张旗先生已承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cd206e49-e37f-44e7-b6b8-ec7ed5dc110c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日的交易时间，即 9：15—9：25
，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9：15—15：00。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102会议室
5、会议召集人：公司第七届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 166人，所持股份 73,573,302股，占公司有表决权
股份总数的 12.3785%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4人，所持股份68,723,702股，占公司有表决权股份总数的 11.5625%
。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 162 人，所持股份4,849,600股，占公司有表决权股份总数的 0.8159%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 165人，所持股份 19,575,200股，占公司有表决权股份总数的 3.293
5%。
5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.3267%；弃权 39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976
,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2013%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.3267%；弃权 39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976
,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2013%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 72,540,402股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5961%；反对 992,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.3486%；弃权 40,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0553%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,542,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.7234%；反对 992
,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0687%；弃权 40,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2079%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,584,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6564%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.0524%；弃权 214,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2911%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,586,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9502%；反对 774
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 214,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.0942%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,756,602股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8900%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.0524%；弃权 42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0576%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,758,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8279%；反对 774
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2166%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,532,202股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5849%；反对 825,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.1221%；弃权 215,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2929%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,534,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6815%；反对 825
,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2176%；弃权 215,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.1009%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东林菁先生已回避表决。
表决结果：同意 18,562,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.8246%；反对 800,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 4.0899%；弃权 212,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0856%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,562,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8246%；反对 800
,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0899%；弃权 212,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.0856%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 72,587,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6605%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.0524%；弃权 211,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2871%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,589,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9656%；反对 774
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 211,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.0789%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的姚启明、谌彤律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 202
5年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ea500d99-d5a8-4799-8636-e622e5e5d929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳讯飞鸿（300213）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b43fc2f-a5af-42e3-8cb1-78a23014adc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的
综合授信额度，上述申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、授信期限以实际签署的相关合同为准。综合授信用于
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链等融资业务。本次授信额度有效期为
自2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月止。在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。
在上述授信额度及授信额度有效期内，提请董事会及股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人士根据生产经营发展情况，在
不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28e3e10c-3814-4a64-bbc9-3d11d4ca033d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行
现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可
以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币40,000万元，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
4、投资期限
使用有效期自本次董事会批准之日起12个月止。
5、资金来源
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
二、审议程序
1、2026年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、该事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司及子公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策
、财政政策等宏观政策变化的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司及子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
四、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的
正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6efd8c0-3a11-4860-b1e9-e103b1fb1ac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，佳讯飞鸿公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王欣
中国注册会计师：魏琪
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58b6589c-de9b-497c-9ce2-326d23711a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5ffa29e-d091-43ab-9f05-04b4cadfa35d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:39│佳讯飞鸿（300213）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步明确和完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。第二条 本制度适用的董事、高级管理人员范围：
（一）董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩相符合原则；
（二）责、权、利相统一原则；
（三）绩效优先、兼顾公平原则；
（四）可持续发展原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责决定董事的薪酬方案，公司董事会负责决定公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会，负责根据公司战略规划、市场发展、经营业绩以及行业水平等情况，制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案。
第六条 公司证券事务部、人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会开展绩效考核工作。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第八条 董事薪酬：
（一）独立董事：公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，因行使职责所需
的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事
薪酬或津贴。
不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按月发放
，因行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 高级管理人员的薪酬按照所担任管理职务的薪酬标准执行。
第十条 在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占
|