公司公告☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:16 │佳讯飞鸿（300213）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:13 │佳讯飞鸿（300213）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 21:12 │佳讯飞鸿（300213）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-25 21:16│佳讯飞鸿（300213）：2025年一季度报告
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佳讯飞鸿（300213）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/24b362ac-1122-479b-94e3-624775a15c87.PDF
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2025-04-25 21:13│佳讯飞鸿（300213）：关于召开2024年度股东会的通知
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佳讯飞鸿（300213）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5dd71ac1-0f89-42b3-93a6-19c10c5ff39b.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于2024年度利润分配预案的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6f6b04f-4eda-4304-b76f-753439cfb7af.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a9a3ba2-de2f-4543-8cc9-61df9b40f8e6.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：2024年度监事会工作报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36ba15db-1f11-4f05-8812-f0e6c089137a.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fc35b8b-5deb-46bf-a728-9871082c36b7.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林菁先生，副总经理、财务总监朱铭女士，董事会秘书郑文先生，独立董事
陈刚先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公
司业绩说明会页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f770b95e-a85f-484a-bf63-f39e1478bbe3.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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佳讯飞鸿（300213）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8831ed7a-218d-4934-8df4-bbfcdcef48e3.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：2024年年度报告披露提示性公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2024年年度报告及摘要于2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/174b6630-a5b2-4def-a4fd-f05e33701d40.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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佳讯飞鸿（300213）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e22e429-bdd8-4263-a035-64db216806bd.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
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佳讯飞鸿（300213）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80ff939c-58bc-4bbc-9e04-de36a4f3b87f.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a44b02a0-b505-44e3-85ac-970a2694e141.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：2024年度内部控制评价报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebec1c58-df61-47b5-a17a-c6fffbef3080.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于会计政策变更的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16dbddd5-c4a8-460b-94b5-0e3ee711ce5d.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：2024年度总经理工作报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28228c42-6b17-48cc-8918-6ebdaae69e13.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30c23a34-3e78-4be5-8592-78802d8b2329.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6f9aa6c-4469-4673-ab79-20cb0a7986e7.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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佳讯飞鸿（300213）：董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ae5dfba-3a1f-4cb1-8e84-49afa0a96dfe.PDF
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2025-04-25 21:12│佳讯飞鸿（300213）：2024年度财务决算报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/659e412a-8be0-4171-86b6-bd45f1af0329.PDF
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2025-04-25 21:11│佳讯飞鸿（300213）：2024年年度报告摘要
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佳讯飞鸿（300213）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d5c35eb-3c78-4d06-89e7-9a17a00a767e.PDF
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2025-04-25 21:11│佳讯飞鸿（300213）：2024年年度报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13a97556-c259-4f98-b326-2766d2927e51.PDF
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2025-04-25 21:11│佳讯飞鸿（300213）：董事会决议公告
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佳讯飞鸿（300213）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/312c223a-933c-4abd-9222-e1b8d0eb4814.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：华泰联合证券有限责任公司关于佳讯飞鸿2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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佳讯飞鸿（300213）：华泰联合证券有限责任公司关于佳讯飞鸿2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/63c7aac1-9aa3-4afd-beec-72209a27f511.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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佳讯飞鸿（300213）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3a3afcc3-b50f-453e-90fd-17e0e22672a8.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、归属条件成就及作废部分限制性股票相关事
│项的法律意见书
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佳讯飞鸿（300213）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cdcc4ad-2d6f-4946-adb2-ec44c8dd16cf.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：2024年度内部控制审计报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/254d9ed9-a03b-40cd-942a-e76aefdef283.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0cce596-e438-4002-bbde-3b621e2056f5.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：2024年年度审计报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/23ef06cf-ae50-4e6b-be57-45c559faa314.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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佳讯飞鸿（300213）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/863b0e6c-6796-47d1-869e-5d5d5bfc5cc1.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5e1fbf3-d833-4cad-84c5-86b019d75425.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4bf44210-d874-4edf-9b05-d6875cec9812.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd519fcc-08e2-4e92-9b48-38344a9f9819.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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佳讯飞鸿（300213）：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c79ee404-21c5-496a-b714-9fa7d5a2c199.PDF
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2025-04-25 21:10│佳讯飞鸿（300213）：监事会决议公告
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佳讯飞鸿（300213）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/245a6dc9-c04f-4b3a-b80d-90793a621866.PDF
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2025-04-25 21:09│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2024年度述职报告（许鸿斌）
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佳讯飞鸿（300213）：独立董事2024年度述职报告（许鸿斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4e99ba77-df5f-4d00-a8a7-b311fafbfb5e.PDF
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2025-04-25 21:09│佳讯飞鸿（300213）：募集资金使用管理办法(2025年4月）
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佳讯飞鸿（300213）：募集资金使用管理办法(2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/975e6b6c-c664-4a2d-bcae-905a83462b85.PDF
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2025-04-25 21:09│佳讯飞鸿（300213）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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佳讯飞鸿（300213）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2328735f-a3bb-42ea-96d5-b6c419308d69.PDF
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2025-04-25 21:09│佳讯飞鸿（300213）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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佳讯飞鸿（300213）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/075c3e7a-350a-4eb7-98a8-a77dcea2d990.PDF
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2025-04-25 21:09│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2024年度述职报告（陈刚）
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佳讯飞鸿（300213）：独立董事2024年度述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0264a5e2-b729-43e8-883e-1ebc897a7e9b.PDF
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2025-04-10 07:46│佳讯飞鸿（300213）：关于实际控制人部分股票提前解除质押的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于实际控制人部分股票提前解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5d61b6dc-2c25-439e-82cd-b1fb0492c2fc.PDF
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2025-03-31 15:42│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）于 2024年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审
议通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科技有限公司（以下简
称“六捷科技”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保。担保
额度的有效期为自第六届董事会第八次会议批准之日起 12 个月止。具体内容详见公司2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。
二、担保进展情况
近期，公司为六捷科技向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请的《融资额度协议》提供担保
。具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保 本次担保 剩余可用
金额 前对被担 后对被担 担保额度
保方的担 保方的担
保余额 保余额
六捷科技 浦发银行 1,000 2025-03-28 5 5 5,000
注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。
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