公司公告☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:16 │森远股份（300210）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 19:16 │森远股份（300210）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 17:22 │森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-28 20:01 │森远股份（300210）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:00 │森远股份（300210）：第七届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:00 │森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告 │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：累积投票制度实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：董事会议事规则（2025年11月） │
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2025-12-18 19:16│森远股份（300210）：2025年第一次临时股东会决议公告
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森远股份（300210）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6f7074d0-80c0-42c1-b021-ffef8ed892e0.PDF
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2025-12-18 19:16│森远股份（300210）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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森远股份（300210）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/053a977d-af0a-4dc4-abb6-adf7c068f96b.PDF
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2025-12-05 17:22│森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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股东郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到公司持股5%以上股东郭松森先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。2025年11月4日至2025年12月4日，郭松森先
生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份484.99万股，占公司总股本的1.00%，其持股数量由58,135,751股减少至53,285,851股，
持有公司股份占公司总股本比例由12.01%降低至11.00%，触及1%的整数倍，现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 郭松森
住所 辽宁省鞍山市铁东区******
权益变动时间 2025 年 11月 4日至 2025 年 12月 4日
权益变动过程 因资金需求，郭松森先生于 2025 年 11月 4日至 2025 年 12月 4
日通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司非公开发行股份
484.99 万股。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司的持续性经营产生影响。
股票简称 森远股份 股票代码 300210
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等 减持股数（万股） 减持比例（%）
）
A 股 484.99 1.00
合 计 484.99 1.00
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%
)
合计持有股份 58,135,751 12.01 53,285,851 11.00
其中：无限售条件股份 58,135,751 12.01 53,285,851 11.00
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 不适用
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司
收
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
深交所要求的其他文件√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9332d080-9d2c-494a-968f-47eae5754a4e.PDF
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2025-11-28 20:01│森远股份（300210）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年 11月 28日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025年 11月 21日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人
，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
因公司经营需要，拟增加经营范围；根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设监事会及监
事，公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订、制定、废止公司相关制度的议案》
为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定、
废止。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.3、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.6、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.7、《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.8、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.9、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.10、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.11、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.12、《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.15、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.16、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.17、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.18、《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.19、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.20、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.21、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.22、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.23、《关于修订〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.25、《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.26、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.27、《关于废止〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.28、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.29、《关于废止〈年度报告工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》
公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》。北京中科
信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公司提供人民币 13,000 万元借款，借款期限为自实际借款之日起 12
个月。截至目前公司已累计偿还本金 3,000 万元和 2024 年度的借款利息，因公司经营需要，剩余 10,000 万元借款拟向中科信控
办理借款展期。
具 体 内 容 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王钊回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。
4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 12月 18日下午 14:00在公司二楼国际会议厅召开公司 2025年第一次临时股东会，会议详细情况见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7ee328e7-779a-4db7-9b79-7bb63fcba997.PDF
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2025-11-28 20:00│森远股份（300210）：第七届监事会第八次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯
相结合方式召开。会议通知于2025 年 11 月 21 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法
律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于废止《监事会议事规则》的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则
》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6186c791-dc1f-4623-b9de-09010b21afeb.PDF
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2025-11-28 20:00│森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6fb54c39-e73a-4faf-ad1e-04fcacfd3d60.PDF
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2025-11-28 19:59│森远股份（300210）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会、增加公司经营范围及修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《承诺管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
11.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
12.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于关联方向公司提供借款展期的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公
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