公司公告☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:42 │森远股份（300210）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-16 16:42 │森远股份（300210）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-16 16:42 │森远股份（300210）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:16 │森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-05-22 15:42 │森远股份（300210）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-05-22 15:42 │森远股份（300210）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:46 │森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-25 16:21 │森远股份（300210）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:21 │森远股份（300210）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:20 │森远股份（300210）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-06-16 16:42│森远股份（300210）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次贷款的具体情况
公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 6600 万元的综合授信额度，期限 12 个
月，由公司股东所持有的公司股票提供质押担保，由公司自有厂区、商铺等不动产提供抵押担保。授信额度不等于公司的实际融资金
额，具体授信额度、期限、利率、担保及抵质押方式等条件以公司和上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行最终签订的协议、合同
为准。
上述综合授信额度内，董事会授权法定代表人及其授权代表全权代表公司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授
信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通过后生效，有效期一年。本次事项在董
事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、备查文件
第七届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/c77aad2e-b763-4501-b6f7-f97b0d563fd7.PDF
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2025-06-16 16:42│森远股份（300210）：关于为全资子公司提供担保的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
吉林省公路机械有限公司（以下简称“吉公机械”）为公司的全资子公司。为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉
林船营支行办理总额不超过人民币 800万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其提供连带责任担保，担保期
限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林船营支行签署的相关合同执行。
本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15条、《公司章程》第四十六条相关规定，因此，
本次担保事项可以豁免提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：吉林省公路机械有限公司
统一社会信用代码：9122020175934356XC
住 所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路 388 号
法定代表人：邵永祥
注册资本：人民币伍仟贰佰玖拾肆万捌仟元
经营范围：筑路机械设备加工、制造、租赁；建筑工程机械及配件销售；筑路机械设备及配件进出口经营业务；公路养护设备及
除雪设备销售；软件开发服务；绿化工程；汽车维修；场地、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；道路普通货物运输；环保设备制
造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
被担保人主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 213,840,963.58 211,394,359.96
负债总额 253,763,788.75 255,519,676.24
其中：银行贷款总额 10,011,763.89 10,000,000.00
流动负债总额 235,815,788.87 237,785,343.03
净资产 -39,922,825.17 -44,125,316.28
资产负债率 118.67% 120.87%
主要财务指标 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 38,867,800.91 65,194.70
利润总额 -14,752,042.64 -4,288,958.50
净利润 -14,752,042.64 -4,288,958.50
吉林省公路机械有限公司系公司全资子公司，不是失信被执行人。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司本次为吉公机械申请银行贷款提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行
签订授信担保合同。
四、董事会意见
公司为吉公机械提供担保，是为了满足子公司日常经营需要，有利于促进其经营发展。吉公机械系公司全资子公司，该笔担保风
险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意公司为吉公机械向
银行申请不超过 800 万元的银行授信额度提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，包含本次担保数额，公司累计对外担保总额为人民币 800万元（为公司对全资子公司提供的担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 1.98%。公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
第七届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/caf22ebd-d4e1-410b-a015-5d113b8daa38.PDF
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2025-06-16 16:42│森远股份（300210）：第七届董事会第九次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025年 6 月 10 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/45dda1cc-2181-4126-95cd-48a9e5d18327.PDF
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2025-06-03 18:16│森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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股东郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于
持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-017），持有公司股份74,602,351股（占公司总股本比例15.41%）的股东郭
松森先生，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过14,
526,580股（占公司总股本比例3%）。
公司于近日接到股东郭松森先生减持公司股份的《告知函》，郭松森先生于2025年5月26日至2025年5月30日期间以集中竞价交易
、大宗交易方式累计减持公司股份494.53万股，占公司总股本的1.02%。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 郭松森
住所 辽宁省鞍山市铁东区******
权益变动时间 2025年 5月 26日至 2025年 5月 30日
股票简称 森远股份 股票代码 300210
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 494.53 1.02
合 计 494.53 1.02
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 74,602,351 15.41 69,657,051 14.39
其中：无限售条件股份 74,602,351 15.41 69,657,051 14.39
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计划 公司于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网上预披露了郭松森先
生的减持计划（公告编号：2025-017），本次股份减持情况与此
前已披露的减持计划一致，本次减持数量在减持计划范围内，减
持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
深交所要求的其他文件√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3d42a84b-2e70-445e-867b-3f1581d7caa3.PDF
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2025-05-22 15:42│森远股份（300210）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次贷款的具体情况
公司因生产经营需要，拟向营口银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 9600万元的综合授信额度（如签署最高额信贷合同，其
从属合同担保金额不超过主合同金额的 1.2倍，实际贷款额度不超过 9600万元），期限 12个月，其中 4600万元综合授信额度由本
公司自有资产提供抵押担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度以公司与营口银行股份有限公司鞍山分行签订的协
议为准。具体授信额度、期限、利率、担保及抵质押方式等条件以公司和银行最终签订的协议、合同为准。上述综合授信额度内，董
事会授权法定代表人及其授权代表全权代表公司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资
、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通过后生效，有效期一年。本次事项在董
事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4ddf832c-c5a8-4275-aeae-0e00dcd142c8.PDF
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2025-05-22 15:42│森远股份（300210）：第七届董事会第八次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025年 5 月 15 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/304d4428-28f0-4b6b-bb78-27891aef6945.PDF
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2025-04-28 18:46│森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/540f5ddb-9d9f-4ce9-814b-70dc07853422.PDF
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2025-04-25 16:21│森远股份（300210）：2025年一季度报告
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森远股份（300210）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2cc6248-5038-4c52-ab93-95326c6f4628.PDF
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2025-04-25 16:21│森远股份（300210）：第七届董事会第七次会议决议公告
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森远股份（300210）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55e3570c-afe6-4982-bd84-a2df1fd02ed3.PDF
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2025-04-25 16:20│森远股份（300210）：第七届监事会第五次会议决议公告
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森远股份（300210）：第七届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a33b358-2e95-4672-8b4c-a1dfe6c9085d.PDF
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2025-04-24 19:42│森远股份（300210）：2024年度股东会决议公告
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森远股份（300210）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f094bbf-67ac-4e94-8c58-221be9ced9ad.PDF
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2025-04-24 19:42│森远股份（300210）：2024年度股东会的法律意见书
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森远股份（300210）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8887e9f2-cc00-44fb-99ab-c41fd6b1173f.PDF
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2025-04-01 19:36│森远股份（300210）：董事会决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》
《2024 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2024 年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务，对 2025 年提出的工作任
务和目标符合董事会要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在 2024年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2024年度经审计的净利润-4,987.83万元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案
为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（
http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
公司《2024 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机 构 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会
创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 4 月 24 日下午 13:30 在公司二楼国际会议厅召开公司 2024年度股东会，会议详细情况见中国证监会创
业板指
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