公司公告☆ ◇300209 有棵树 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:26 │有棵树（300209）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-03 19:25 │有棵树（300209）：关于向银行申请授信并接受持股5%以上股东担保暨关联交易的公告 │
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│2025-11-03 19:25 │有棵树（300209）：第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于2025年第三季度报告部分数据的公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于5%以上股东及其一致行动人股份被轮候冻结的补充公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于监事辞职的公告 │
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│2025-10-28 18:42 │有棵树（300209）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-23 18:35 │有棵树（300209）：关于股东提供借款暨关联交易的公告 │
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│2025-10-23 18:35 │有棵树（300209）：第六届监事会2025年第五次临时会议决议公告 │
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2025-11-03 19:26│有棵树（300209）：第七届董事会第三次会议决议公告
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有棵树（300209）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/cbc8e95a-f5ee-430c-871c-9cb630bdafb0.PDF
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2025-11-03 19:25│有棵树（300209）：关于向银行申请授信并接受持股5%以上股东担保暨关联交易的公告
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有棵树（300209）：关于向银行申请授信并接受持股5%以上股东担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fb4c636e-3e06-4271-a786-3bf13b97f0d9.PDF
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2025-11-03 19:25│有棵树（300209）：第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第六次临时会议通知于 2025年 11月 1日以通讯方式送达
全体监事，会议于 2025年 11月 2日下午 15:20以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会
主席黎骅先生召集和主持。董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请授信并接受持股 5%以上股东担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票、反对 0票、弃权 1票。
监事黎骅先生、湛业侃先生认为：持股 5%以上股东王维先生无偿为公司向相关银行等金融机构申请授信提供担保，公司无需向
王维先生支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的
业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事李世勋先生因不了解此业务，故弃权，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025年第六次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/89c4eec4-ad3c-41e3-b0c7-e7842a7aa4ae.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于2025年第三季度报告部分数据的公告
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有棵树（300209）：关于2025年第三季度报告部分数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/324dfaed-cd1a-41c9-bad8-cec8b646cf7a.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于5%以上股东及其一致行动人股份被轮候冻结的补充公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会在近日交接过程中获悉公司 5%以上股东王维先生及其一致行动人
深圳市天行云供应链有限公司（以下简称“天行云”）就其所持公司股份被司法轮候冻结相关事项曾于 2025年 8月 27日向公司第六
届董事会发出了《督促披露函》。现向有关股东了解后补充披露如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1、本次股份被轮候冻结基本情况
王维 是，第一大 91,852,462 100.00% 9.89% 是，首 2025年4月 2028年4月 湖南省长沙市 轮候冻
股东 发后限 10日 9日 中级人民法院 结
售股
王维 是，第一大 91,852,462 100.00% 9.89% 是，首 2025年4月 2028年4月 长沙市开福区 轮候冻
股东 发后限 24日 23日 人民法院 结
售股
天行 是，第一大 25,641,025 100.00% 2.76% 是，首 2025年4月 2028年4月 湖南省长沙市 轮候冻
云 股东的一致 发后限 10日 9日 中级人民法院 结
行动人 售股
天行 是，第一大 25,641,025 100.00% 2.76% 是，首 2025年4月 2028年4月 长沙市开福区 轮候冻
云 股东的一致 发后限 24日 23日 人民法院 结
行动人 售股
公司曾于 2025年 4月 23日披露了《关于第一大股东及其一致行动人所持股份被司法冻结的公告》（公告编号：2025-031），公
司股东王维先生及天行云所持公司股份被深圳市南山区人民法院司法冻结。
本次轮候冻结一是原董事长肖四清先生向股东王维及天行云提起诉讼所采取的司法保全措施。二是长沙潇湘君和私募股权基金合
伙企业(有限合伙)向股东王维及天行云提起诉讼所采取的司法保全措施。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
王维 91,852,462 9.89% 91,852,462 0 100.00% 9.89%
天行云 25,641,025 2.76% 25,641,025 0 100.00% 2.76%
长沙云蜀信息 21,328,205 2.30% 0 0 0.00% 0.00%
科技有限公司
湖南好旺企业 28,332,811 3.05% 0 0 0.00% 0.00%
管理合伙企业
（有限合伙）
167,154,503 18.00% 117,493,487 0 70.29% 12.65%
3、其他说明
（1）最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录及金额，是否存在主体和债项信用等级下调的情形，因债务问题涉及的重大诉
讼或仲裁情况。
王维先生及其一致行动人深圳天行云答复，不存在相关情形。
（2）是否存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。如是，请说明具体情况及解决措施。
王维先生及其一致行动人深圳天行云答复，不存在相关情形。
（3）是否可能导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产
生的影响，以及拟采取的防范应对措施。
王维先生及其一致行动人深圳天行云答复，不存在相关情形。
二、相关风险提示
1、本次股份被轮候冻结事项暂不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。公司与相关股东方在资产、业务、财务、人员
等方面均保持独立，公司各项生产经营活动正在恢复中。股份被轮候冻结事项暂不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影
响。
2、公司将持续关注上述股份被轮候冻结的后续进展，并依照法律法规及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定
媒体刊登内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c0e8778e-fa6d-4fde-9b68-1db63f4241e5.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告
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有棵树（300209）：关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/23b1f81f-42a6-455e-8059-ae38cf4ebf8f.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于监事辞职的公告
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有棵树（300209）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3b4020dc-aa83-4e3e-8885-2a826a4ef52a.PDF
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2025-10-28 18:42│有棵树（300209）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更法
定代表人的议案》。具体内容详见公司于 2025年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更法
定代表人的公告》（公告编号：2025-073）。
公司于近日办理完成了工商登记变更手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
1、企业名称：有棵树科技股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张文
4、注册资本：肆亿贰仟贰佰壹拾万柒仟叁佰叁拾元整
5、成立日期：2000年 05月 25日
6、企业住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1层 105号房（中部进出口商品展示交易中心）
7、统一社会信用代码：9132000072058020XK
8、经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/541b26b8-663c-48c2-aba4-c01fa21b54b3.PDF
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2025-10-23 18:35│有棵树（300209）：关于股东提供借款暨关联交易的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 10月 23日召开第七届董事会第二次会议和第六届监事会 2025年第
五次临时会议，审议通过了《关于股东提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王维先生、王砚耕先生和刘海龙先生回避表决。现将
具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司日常运营及短期资金需求，公司股东王维先生与公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司
（以下简称“子公司”）签署《借款协议》，王维先生同意提供两家子公司合计 172万元的借款，借款期限不超过 12个月，借款利
率为年化利率 2%。
王维先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已事先经第七届董事会独立董事第一次专门会议、第七届董事会第二次会议及第六届监事会 2025 年第五次临时会
议审议通过，全体独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
本次关联交易无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本信息
王维先生为公司持股 5%以上股东、董事。截至本公告披露日，王维先生持有公司 91,852,462股，占公司总股本的 9.89%。同时
，王维先生及其一致行动人湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市天行云供应链有限公司、长沙云蜀信息科技有限公司合
计持有公司股份 167,154,503 股，占公司总股本的18.00%。
截至本公告披露日，王维先生不属于失信被执行人。
董事长刘海龙先生是湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，董事王砚耕先生是深圳市天行云供应链有限公司
法定代表人兼经理，按照实质重于形式原则，刘海龙先生和王砚耕先生视为关联董事需对该议案回避表决。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的借款利率低于同期银行贷款利率，两家子公司承担的融资成本低于市场利率标准，利息费用公允、合理，且无需子公
司向股东王维先生提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司、全体股东尤其是是中小股利益的情况。
四、借款协议主要内容
出借方：王维
借款方：长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司
1、借款额度分配：
（1）长沙湘树云科技有限公司：人民币 20万元；
（2）长沙悦云树科技有限公司：人民币 152万元。
2、借款利率：年化利率 2%?
3、借款期限：整体借款期限不超过 12个月，具体自首期借款资金实际到账之日起计算，两家子公司后续将根据各自资金状况分
别履行还款义务。?
4、借款用途：本次借款资金仅用于两家子公司日常基础运营，不得挪作他用。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次股东王维先生向子公司提供借款，是为了满足两家子公司日常运营及短期资金需求。同时，本次借款利率低于同期银行贷款
利率，不会对子公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司与王维先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 28 万元，均为向子公司提供借款。除此之外，
公司与上述关联人未发生其他关联交易。
七、董事会独立董事专门会议意见
公司全体独立董事于 2025年 10月 23日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议会议，审议通过本事项并发表如下意见：
本次股东向子公司提供借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于满足子公司当前经营发展的资金需求，符合发展的需要，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并同意提交董事会审议。
八、监事会会议审议情况
第六届监事会 2025年第五次临时会议于 2025年 10月 23日召开，审议通过了本次关联交易事项。
监事会认为：本次关联交易有助于补充子公司流动资金，满足子公司经营和发展的需求，对公司发展有着积极的作用，有利于提
高公司融资效率，降低融资成本，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要。不存在损害公司、股东尤其是中小投资者利
益的情形，也不存在利益侵占或利益输送行为。不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
九、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、第六届监事会 2025年第五次临时会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f03af608-8a2a-4912-b022-429388f6c9ca.PDF
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2025-10-23 18:35│有棵树（300209）：第六届监事会2025年第五次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第五次临时会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式
送达全体监事，会议于 2025 年10月 23日下午 14:30以现场与通讯相结合的方式在会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事
3名。本次会议由监事会主席黎骅先生召集和主持。董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于股东提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
为满足短期资金需求，公司持股 5%以上股东、董事王维先生拟向公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有
限公司提供 172 万元的借款，借款期限不超过 12个月，年化利率 2%，该利率低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基
准利率。
本次关联交易有助于补充子公司流动资金，满足子公司经营和发展的需求，对公司发展有着积极的作用，有利于提高公司融资效
率，降低融资成本，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要。不存在损害公司、股东尤其是中小投资者利益的情形，也
不存在利益侵占或利益输送行为。不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025年第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a2211166-4c0d-4899-808a-bc5d914817e1.PDF
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2025-10-23 18:32│有棵树（300209）：关于延期披露2025年第三季度报告的提示性公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称 “公司”）原定于 2025年 10月 24日披露《2025年第三季度报告》。现由于公司《2025年
第三季度报告》编制工作仍在进行中，基于审慎原则，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司
将《2025年第三季度报告》的披露时间延期至 2025年10月 31日。
公司正在按照董事会的决议，积极推进全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项，督促第六届董事会和管理层履行相
关交接中的责任和义务，存在因交接不及时导致无法按期合规披露 2025 年第三季度报告的风险。公司对本次调整季度报告披露时间
给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请
以公司在上述媒体披露的内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e2550a2e-44ec-43fe-ac1e-7f3bd5daad21.PDF
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2025-10-23 18:31│有棵树（300209）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事
，会议于 2025 年 10 月 23 日14:00以现场和通讯相结合的方式在会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议
由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于股东提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，回避 3票。
为满足短期资金需求，公司持股 5%以上股东、董事王维先生拟向公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有
限公司提供 172 万元的借款，借款期限不超过 12个月，年化利率 2%，该利率低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基
准利率，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。
关联董事王维先生、王砚耕先生及刘海龙先生回避表决此议案，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8256a629-e39b-49d1-a247-a5c203fb735c.PDF
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会决议公告
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