公司公告☆ ◇300209 行云科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:56 │行云科技（300209）：2026年第一期股权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明 │
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│2026-05-18 21:29 │行云科技（300209）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-05-18 21:29 │行云科技（300209）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：2026年第一期股权激励计划自查表 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：关于董事辞职暨补选董事、高级管理人员的公告 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：2026年第一期股权激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：行云科技2026年第一期股权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-18 21:27 │行云科技（300209）：行云科技2026年第一期股权激励计划（草案） │
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2026-05-22 19:56│行云科技（300209）：2026年第一期股权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明
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行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2026年第
一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）和《公司章
程》等相关规定，公司《2026年第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）激励对
象名单在内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行核查，并发表了核查意见。相关公示
情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《激励计划（草案）》及其摘要等文件。公司自 20
26年 5月 19日起在公司内部对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司将继续进行内部公示至2026年 5月 28日止。在公
示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至本公告披露日，公司薪酬与考核委员会未收到任
何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
（二）公司薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、
拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等内容。
二、薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条
件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/21f6a66f-f303-4557-92d1-7bd6b56e4b5b.PDF
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2026-05-18 21:29│行云科技（300209）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 5月 29日（星期一）15:00召开公司 2025年年度股东会，审议公司
第七届董事会第十五次会议提交的相关提案。
2026年 5月 17日，公司董事会收到实际控制人王维先生提交的《关于股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议
将公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于<2026 年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年第一期
股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期股权激励计划相关事宜的议案》《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
经董事会审查：截止本公告披露日，王维先生直接持有公司股份 91,852,462股，占公司总股本 9.89%，其提出临时提案的资格
、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《行云科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次
股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖南省长沙市开福区中山路 176号一楼 56号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议 √
案》
6.00 《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资 √
金进行现金管理的议案》
7.00 《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行 √
云起诉的议案》
8.00 《关于<2026年第一期股权激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
9.00 《关于<2026 年第一期股权激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年第 √
一期股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √
一的议案》
12.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
累积投票提案
13.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议 应选人数（2）
案》
13.01 《选举黄志远先生为公司第七届董事会非独 √
立董事》
13.02 《选举张志甜先生为公司第七届董事会非独 √
立董事》
2.上述议案已经公司第七届董事会第十五次、第十六次会议审议通过，本次股东会议还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方
案》，具体内容详见公司于2026年 4月 29日、2026年 5月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独
立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
结果单独计票并进行披露。
4.议案 3、5、7关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
5.议案 5、8、9、10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 8、9、1
0，存在关联关系的股东需回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
6.议案 13 选举公司非独立董事 2名，将采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事、高级管理人员的公告》
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 5月 28日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00。
2.登记地点：湖南省长沙市开福区中山路 176号一楼 56号董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮寄或者电子邮件的方式登记，不接受电话登记。邮寄应在 2026年 5月 28日 18：00前送达公司，来信请
注明“股东会”字样。
4.会议联系方式
联系人：杨皓凯
联系电话：0731-88153358
电子邮箱：yks@csyys.com
联系地址：湖南省长沙市开福区中山路 176号一楼 56号董事会办公室
5.本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第七届董事会第十五次、第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1cacf494-baa0-4452-8d4e-fb88e175b2d7.PDF
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2026-05-18 21:29│行云科技（300209）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇
等。
（二）在公司任职的非独立董事：依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等领取职务薪酬
，不再单独领取董事津贴。
（三）不在公司任职且不承担经营管理职能的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的，不从公司领取任何
薪酬、津贴。
（四）公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。
第九条 公司董事的薪酬方案，须提交股东会审议通过后方可实施，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬方案，须提交公司董
事会审议通过后方可实施，向股东会说明，并予以充分披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果
发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会及按有关法律法规及《公司章程》规定行使其职责所需的合理费用
由公司承担。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披重和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十五条 上述董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励收入，该等事项需根据
相关规定另行制定专项方案并履行信息披露义务。
第四章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况、发展战略；
（四）公司组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回
机制，并向董事会提出建议。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十一条 本规则由
公司董事会负责制定、解释与修订，经股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0b8dacd5-fecf-4f45-aa32-78bb5970bb96.PDF
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2026-05-18 21:27│行云科技（300209）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025年12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,126
,029,845.11 元，母公司累计未分配利润为-4,011,273,285.04元，实收股本为 928,636,126元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额三分之一。
二、亏损的主要原因
公司破产重整正式完成前，受历史债务和资金压力等影响，跨境电商业务复苏不及预期，电商主业的营收持续下滑。
2025年公司基本处于破产重整后的过渡期，公司较多子公司业务开展不顺，多家子公司营业收入下降较大。
三、应对措施
1.推进主营业务的稳定发展。公司将根据《有棵树科技股份有限公司重整计划》并结合市场环境变化，稳步推进资产结构优化、
核心业务整合、品牌资源导入。公司内贸业务、出口业务、品牌全案服务等已有序开展，包括多家知名品牌，覆盖食品、美妆个护、
3C、宠物、服饰等多类目。
2.优化内部治理结构，推动资源整合。加快推进与核心战略发展业务相关性较低或不能赋能业务的剥离工作，优化组织结构，缩
减经营成本，进一步提高公司经营效率，提升公司市场竞争力，实现公司持续健康发展的目标。
3.加强精细化管理。公司将加强成本费用管理常态化，开源节流、挖潜增效、增收节支、提质增量，提高资产效益，提高公司的
盈利能力，进一步加强人员优化，激发人员活力，提高管理效率。
4.持续加强应收账款的管理。为最大限度地化解应收账款的风险，公司将加大对往期应收款项的催讨力度，以保全、诉讼、和解
等手段收回应收款项，增加公司的流动资金。
5.强化内部控制建设，提升企业规范运作水平。在日常经营管理中，公司将进一步建立健全公司治理相关规章制度，不断完善风
险防范机制，持续提升风险管控能力，促进公司健康、稳定的高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4cbce1f1-947d-46ff-8bba-1103f7f7f4ca.PDF
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2026-05-18 21:27│行云科技（300209）：2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法
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行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干团队
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经
营目标的实现，公司拟实施 2026年第一期期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”、“本计划”）。
为保证股权激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《行云科技股份有限公司章程》、股权
激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2026年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价以公正、公
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