公司公告☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:10 │欣旺达（300207）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:09 │欣旺达（300207）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 17:07 │欣旺达（300207）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 17:06 │欣旺达（300207）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:05 │欣旺达（300207）：深圳担保集团有限公司2024年度合并审计报告 │
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│2025-04-28 17:05 │欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-28 17:01 │欣旺达（300207）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:32 │欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-22 00:31 │欣旺达（300207）：2024欣旺达可持续发展报告英文版 │
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│2025-04-22 00:31 │欣旺达（300207）：2024欣旺达可持续发展报告中文版 │
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2025-04-28 17:10│欣旺达（300207）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开第六届监事会第十七次会议。本次监
事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地
审核了公司《2025年第一季度报告》。
经全体监事审议后认为：《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定，2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2025年第一季度报告审核过程中，未发现参与2025年第一季度
报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司《2025年第一季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将由持股1%以上的股东王威先生以临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/000bd342-6c47-4238-a153-a9adf43178c3.PDF
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2025-04-28 17:09│欣旺达（300207）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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欣旺达（300207）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a93813c2-365b-47e7-bd06-6744a4cf70f8.PDF
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2025-04-28 17:07│欣旺达（300207）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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欣旺达（300207）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf1e19b2-5be5-4456-bf3c-7d2f88dd838c.PDF
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2025-04-28 17:06│欣旺达（300207）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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欣旺达（300207）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9f770cda-2984-4a1f-9299-a6a7d7c13cb0.PDF
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2025-04-28 17:05│欣旺达（300207）：深圳担保集团有限公司2024年度合并审计报告
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欣旺达（300207）：深圳担保集团有限公司2024年度合并审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae8afcac-f3e7-4adb-8760-b1500e46fa6d.PDF
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2025-04-28 17:05│欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告
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欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69663fc3-e34a-46d8-9d49-606c727fdb09.PDF
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2025-04-28 17:01│欣旺达（300207）：2025年一季度报告
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欣旺达（300207）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b033ab65-031c-4412-bc57-e8ff008ebfc6.PDF
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2025-04-23 18:32│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告
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欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/81baec18-b681-4001-86b7-770b940a3f02.PDF
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2025-04-22 00:31│欣旺达（300207）：2024欣旺达可持续发展报告英文版
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欣旺达（300207）：2024欣旺达可持续发展报告英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7004374c-4704-490b-8508-e237f7c3612f.PDF
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2025-04-22 00:31│欣旺达（300207）：2024欣旺达可持续发展报告中文版
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欣旺达（300207）：2024欣旺达可持续发展报告中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2a278b14-4536-4702-ba57-c83129e6e4f0.PDF
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2025-04-21 22:31│欣旺达（300207）：2024年年度报告
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欣旺达（300207）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c0ee56f9-918a-4245-b264-c1bac1e683c9.PDF
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2025-04-21 22:31│欣旺达（300207）：2024年年度报告摘要
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欣旺达（300207）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d3878885-aa1b-46e4-bc42-7e2dd56807b9.PDF
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2025-04-21 22:31│欣旺达（300207）：董事会决议公告
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欣旺达（300207）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d55d003f-c951-484f-a11b-73a8cf62d755.PDF
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2025-04-21 22:31│欣旺达（300207）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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欣旺达（300207）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b9f6e286-b275-4819-8d08-693fbdeb9f58.PDF
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2025-04-21 22:30│欣旺达（300207）：欣旺达2024年内部控制审计报告
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欣旺达（300207）：欣旺达2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4c6f4565-6758-47c2-b543-eb6a14e7442e.PDF
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2025-04-21 22:30│欣旺达（300207）：2024年年度审计报告
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欣旺达（300207）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/63a3284d-3702-46ec-a960-2615064967ee.PDF
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2025-04-21 22:30│欣旺达（300207）：关于子公司终止对外投资事项的公告
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欣旺达（300207）：关于子公司终止对外投资事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5ace7f4d-7fd2-4063-90a7-8a28cadf99b7.PDF
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2025-04-21 22:30│欣旺达（300207）：监事会决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2025 年 4月21日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议
。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下
决议：
一、审议通过了《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地
审核了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定，2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确
、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2024年年度报告审核过程中，未发现参与20
24年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》。
公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司<2024年度利润分配方案>的议案》。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、
财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024年度利润分配方案，
并同意将该议案提交公司 2024年度股东大会审议。
公司《2024 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关
法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请天健为公司 2025 年度审计机构。公司《关于
续聘 2025 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于审议公司<2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》。
公司《2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。同意公司《2024年度内
部控制自我评价报告》。
公司《2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于审议公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见发布于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于审议公司<2024年可持续发展报告>的议案》。
公司《2024年可持续发展报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6dbf1f05-e3b1-4397-8f0f-1f8f48eefb05.PDF
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2025-04-21 22:30│欣旺达（300207）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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欣旺达（300207）：第六届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/167d9ab4-1763-4f40-a96b-14f7f5f82299.PDF
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2025-04-21 22:29│欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（刘征兵）
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欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（刘征兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3dafb5e6-a0c2-4cee-938b-b6b708a073a2.PDF
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2025-04-21 22:29│欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（张建军）
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欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（张建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/08728227-1225-45cf-a7a8-66173cb4a685.PDF
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2025-04-21 22:29│欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（吴崎右）
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欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（吴崎右）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f86cbd38-3221-41b5-b50e-93e27434c5d0.PDF
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2025-04-21 22:29│欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（汤旭）
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欣旺达（300207）：独立董事2024年度述职报告（汤旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a4ea678-b482-4f2a-b7cf-064bed570dfd.PDF
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2025-04-21 22:29│欣旺达（300207）：《公司章程》（2025年4月）
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欣旺达（300207）：《公司章程》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b240fd11-9110-4195-a19f-a82d48a5c3b1.PDF
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2025-04-21 22:28│欣旺达（300207）：关于召开2024年度股东大会的通知
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欣旺达（300207）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6baaf197-4333-448a-b6ee-91d80bb7c8f3.PDF
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2025-04-21 22:27│欣旺达（300207）：关于2024年度利润分配方案的公告
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欣旺达（300207）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/73b6c3ae-72c5-4aee-9fed-4f27c99c7230.PDF
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2025-04-21 22:27│欣旺达（300207）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无
异议。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会[2023]4号）的规定。
公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，现将具体内容公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
成立日期：2011年 7月 18日
公司类型：特殊普通合伙企业
注册资本：19,515万元人民币
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国先生
经营范围：
注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务
咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息
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