公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:22 │舒泰神（300204）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:22 │舒泰神（300204）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 16:10 │舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-05-18 16:10 │舒泰神（300204）：舒泰神2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-15 15:44 │舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2026-05-14 15:48 │舒泰神（300204）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:30 │舒泰神（300204）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：关于独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-19 18:22│舒泰神（300204）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会的通知于 2026年 04月 28日在证监会指
定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2025年年度股东会于 2026年 05月 19日下午 14:30在北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 05 月 19 日下午 14:30 在北京市经济技术开发区
经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 05月 19日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 05月 19日上午 09:15至下午 15:00
期间的任意时间。
出席公司 2025 年年度股东会的股东（或委托代理人）322 人，代表股份156,380,864股，占公司有表决权股份总数的 32.7312%
。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 148,171,563 股，占公司有表决权股份总数的 31.0130%；通过网络
投票的股东（或委托代理人）319人，代表股份 8,209,301股，占公司有表决权股份总数的 1.7182%。中小投资者 321人，代表股份
8,214,901股，占公司有表决权股份总数的 1.7194%。
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事
务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
独立董事在本次股东会进行了述职。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 156,145,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；反对 194,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1246%；弃权 40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,979,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1357%
；反对 194,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3713%；弃权 40,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4930%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 156,142,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对 194,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1244%；弃权 44,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,976,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0967%
；反对 194,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3676%；弃权 44,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5356%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 156,144,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8491%；反对 195,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1250%；弃权 40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,978,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1272%
；反对 195,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3798%；弃权 40,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4930%。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 156,135,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8428%；反对 199,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1277%；弃权 46,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,969,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0079%
；反对 199,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4309%；弃权 46,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5612%。
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 156,142,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对 196,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1253%；弃权 42,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,976,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0967%
；反对 196,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3859%；弃权 42,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5174%。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,124,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362%；反对 208,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1335%；弃权 47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,958,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8813%
；反对 208,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5405%；弃权 47,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5782%。
7、审议通过了《关于 2025年度董事、高级管理人员绩效薪酬的议案》
表决结果：同意 156,039,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7817%；反对 223,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1426%；弃权 118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,873,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8441%
；反对 223,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7146%；弃权 118,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4413%。
8、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 156,040,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7826%；反对 223,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1426%；弃权 117,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0748%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,874,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8612%
；反对 223,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7146%；弃权 117,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4242%。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2026年度关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7,978,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1211%；反对 194,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.3616%；弃权 42,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5174%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,978,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1211%
；反对 194,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3616%；弃权 42,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5174%。
关联股东熠昭（北京）医药科技有限公司回避上述议案表决。
10、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的议案》
表决结果：同意 156,139,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456%；反对 195,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1247%；弃权 46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,973,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0614%
；反对 195,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3737%；弃权 46,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5648%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2025年年度股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效
；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年年度股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ac2b566e-0f5f-4e15-bd1d-56e332ac627c.PDF
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2026-05-19 18:22│舒泰神（300204）：2025年年度股东会法律意见书
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舒泰神（300204）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f465af29-f1bc-4621-82a9-8eb7cf2fee73.PDF
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2026-05-18 16:10│舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1155号）
，批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
1、联系部门：证券部
2、电话：010-67875255
3、邮箱：securities@staidson.com
二、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
1、保荐代表人：李俊、吴过
2、联系部门：股权资本市场总部
3、联系电话：021-68826138
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9f7cd8d2-ff03-45c2-9d78-e897a91634c1.PDF
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2026-05-18 16:10│舒泰神（300204）：舒泰神2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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舒泰神（300204）：舒泰神2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/efcc6103-6a7c-4710-9c26-9e92bebbedda.PDF
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2026-05-15 15:44│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》增加注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）的委托分段生产信息“北京
市北京经济技术开发区瑞合西一路 7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，外包车间（204）：包
装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）制剂部分，分类码增加 Bs（仅限注册申报使用）”
，相应原液生产场地仍为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉针剂，西林瓶）
原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP符合性检查后方可正式生产。变更后的《药品生产许可证
》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、片剂、治疗用生物制品***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核和现场检查，市药监局同意公司《药品生产许可证》增加注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）的委托分段
生产信息“北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，外包车
间（204）：包装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）制剂部分，分类码增加 Bs（仅限注
册申报使用）”，相应原液生产场地仍为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉
针剂，西林瓶）原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP符合性检查后方可正式生产。公司本次取
得变更后的《药品生产许可证》对公司业绩不会构成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31d1575e-f5d2-44f5-af8d-bff740281a39.PDF
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2026-05-14 15:48│舒泰神（300204）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度
股东会的议案》，本次股东会将于2026年05月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年年度股东会的通知
》已于2026年04月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 05月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员绩效薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司及子公司 2026年度关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、议案 10为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经过公司
2026年 04月 26日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2026年 04月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年度股东会上作述职报告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 15日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 05月 15日 16:00前
送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公
室，邮编：100176（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875
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