公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 18:32 │海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-08-06 16:27 │海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │海伦哲（300201）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-07-28 18:24 │海伦哲（300201）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-28 18:24 │海伦哲（300201）：海伦哲章程 │
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│2025-07-28 18:22 │海伦哲（300201）：关于工商变更公司类型的公告 │
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│2025-07-28 18:22 │海伦哲（300201）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-07-28 18:21 │海伦哲（300201）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:12 │海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-07-10 17:58 │海伦哲（300201）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-07 18:32│海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年 8月 7日接到公司股东上海顶航慧恒企业咨询
合伙企业（有限合伙)（以下简称“顶航慧恒”）通知，获悉其近日办理了部分股份解除质押和质押的登记业务。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 日
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
顶航 否 8,800,0 15.70% 0.88% 否 否 2025/7/ 至办理解除 中信证券 补充流动
慧恒 00 29 质押手续止 资金
8,800,0 15.70% 0.88% 否 否 2025/8/ 至办理解除 中信证券 补充流动
00 6 质押手续止 资金
合计 - 17,600, 31.40% 1.77% - - - - -
000
注：（1）以剔除公司回购专用账户 14,144,000股后的总股本计算股份比例。数据
若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。下同。
（2）本次质押股份不涉及负担重大资产重组业绩补偿义务。
二、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
顶航慧恒 否 8,800,000 15.70% 0.88% 2024/1/12 2025/7/31 上海闵行大众
小额贷款股份
有限公司
合计 - 8,800,000 15.70% 0.88% - - -
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顶航慧恒所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押股份数 持股份 司总 情况 情况
量（股） 比例 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
顶 航 56,050,089 5.63% 37,200,0 66.37% 3.74% 0 0 0 0
慧恒 00
合计 56,050,089 5.63% 37,200,0 66.37% 3.74% 0 0 0 0
00
四、股份质押情况说明
根据顶航慧恒的告知函，顶航慧恒资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情
形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不会出现因股份质押风险致使公司控制权发生变更的情形。顶航慧恒保证向公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《关于部分股份解除质押及质押的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f0971f9b-1d7b-4096-ad54-4cf5faf957b4.PDF
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2025-08-06 16:27│海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序 证书号 发明名称 专利号 专利 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 第 8137822 一种大流量全 ZL 2023 1 发明 2023年04 2025年08 徐州海伦
号 液压排水车双 0476198.X 专利 月28日 月05日 哲专用车
路液压冷却系 辆股份有
统 限公司
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，已应用到产品上。上述专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但
有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/565b2aa3-5942-4ed3-b5de-64f6d78df2c1.PDF
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2025-07-30 00:00│海伦哲（300201）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告
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持股5%以上的股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED、股东中天泽控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本公司股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED持有公司股票50,523,325股，持股比例为5.08%（以剔除公司回购专用账户14,144,000
股后的总股本计算股份比例，下同），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持股份不超过780,000股
，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为0.08%。
2、本公司股东中天泽控股集团有限公司持有公司股票8,827,608股，持股比例为0.89%，计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过8,827,608股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为0.89%。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东MEITUNG(CHINA) LIMITED（以下简称“美通公司”）、
中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 持有无限售条件的股
份数量（股）
美通公司 境外法人 50,523,325 5.08% 50,523,325
注：以剔除公司回购专用账户14,144,000股后的总股本计算股份比例。下同。
2、中天泽控股集团有限公司
股东名称 持股数量（股） 持股比例 持有无限售条件的股份数量
（股）
中天泽控股集团有限 8,827,608 0.89% 8,827,608
公司
二、本次减持计划的主要内容
（一）美通公司减持计划的主要内容：
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：上市公司首次公开发行股票前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份数量及比例：计划减持股份不超过780,000股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为0.08%。计划减持期
间，上市公司发生送股、资本积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。
4、减持方式：大宗交易方式。且任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持的股份总数量不超过公司总股本的2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
6、减持价格：根据届时市场价格和交易方式确定。
7、美通公司承诺遵守中国证监会及深圳证券交易所减持股份的相关规定，并及时履行信息披露义务。
（二）中天泽减持计划的主要内容：
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议受让取得。
3、减持股份数量及比例：计划减持股份不超过8,827,608股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为0.89%。如计划减
持期间，上市公司发生送股、资本积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。
4、减持方式：集中竞价方式。且任意连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持的股份总数量不超过公司总股本的1%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
6、减持价格：根据届时市场价格确定。
7、中天泽控股集团有限公司承诺遵守中国证监会及深圳证券交易所减持股份的相关规定，并及时履行信息披露义务。
三、股东相关承诺及履行情况
（一）美通公司承诺如下：
美通公司在公司2011年首次公开发行时作出如下承诺：
1、目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制
、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活
动。除非不再为海伦哲股东，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受
到的任何损失。
此承诺为长期承诺，截至公告披露日，承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
2、自公司股票上市之日起一年内， 不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
此承诺已到期，承诺人已经履行完毕，未出现违反承诺的情况。
（二）中天泽承诺如下：
2020年4月13日及2020年4月17日，中天泽与江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、丁剑平签订了《关于徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司表决权委托协议》及《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司表决权委托协议之补充协议》。2020年4月1
7日，中天泽与丁剑平签订了《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司表决权委托协议》。前述三份协议以下合称“《表决权委托协
议》”。在《表决权委托协议》中，中天泽作出的承诺及履行情况如下：
1、自《表决权委托协议》生效之日起三十六个月内，不会以任何方式转让所持有的目标股份，在同一实际控制人控制的不同主
体之间进行转让不受前述三十六个月的限制。
中天泽未有违反承诺的情况发生，已履行完毕。
2、根据《表决权委托协议》，若机电公司、丁剑平减持所持有的授权股份，为保证公司控股股东地位，中天泽承诺在上述减持
行为发生之日起6个月内通过二级市场、协议受让或其他方式增持海伦哲公司股份，确保中天泽及其一致行动人控制的目标公司的表
决权比例不低于20%。
此承诺已于2024年5月10日经海伦哲2023年年度股东大会表决同意豁免。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在
减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、美通公司、中天泽不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、美通公司、中天泽分别出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9f23b3d6-ea0c-4baa-bbed-018c905e0223.PDF
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2025-07-28 18:24│海伦哲（300201）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股
东会的议案》，决定于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2025年 7月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期和时间：2025年 8月 14 日（星期四）下午 2：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 14日9:15-15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 7 日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股东会股权登记日 2025年 8月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。
二、会议审议事项：
1、审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于工商变更公司类型的议案》 √
2、本次会议审议提案已由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn/)上披露的相关公告。
3、提案 1.00属于特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2025 年 8 月 8 日上午 09:30-11:30 下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025年
8月 8日 17:00 之前送达或传真。
3、登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19号，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，
信封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/bfe6347a-85fa-48ff-a40a-63d66055d171.PDF
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2025-07-28 18:24│海伦哲（300201）：海伦哲章程
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海伦哲（300201）：海伦哲章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/4884a7c2-e580-46bb-82ba-8aa2df5de889.PDF
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2025-07-28 18:22│海伦哲（300201）：关于工商变更公司类型的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于工商变更公司类型的议案》。现将有关情况公告如下：
公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》《中
华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资
企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，
其他信息保持不变。上述变更事项最终以工商登记部门核定的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8839f095-1411-455d-a39d-6b18c7aab5ba.PDF
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2025-07-28 18:22│海伦哲（300201）：关于修订公司章程的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订原因及依据
基于业务发展需要
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