公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:57 │海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-12 18:41 │海伦哲（300201）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-08 17:41 │海伦哲（300201）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-12-08 17:41 │海伦哲（300201）：回购报告书 │
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│2025-12-08 17:41 │海伦哲（300201）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-08 17:40 │海伦哲（300201）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:45 │海伦哲（300201）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-03 19:45 │海伦哲（300201）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:44 │海伦哲（300201）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-12-03 19:44 │海伦哲（300201）：股东会议事规则 │
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2025-12-16 16:57│海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告
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海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5e68288c-b24a-41e9-bf38-c315af6ab209.PDF
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2025-12-12 18:41│海伦哲（300201）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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海伦哲（300201）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/273eda71-a10e-40e9-858b-3e133491daeb.PDF
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2025-12-08 17:41│海伦哲（300201）：关于回购公司股份方案的公告
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海伦哲（300201）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d24d6d9e-130c-487b-b712-8ccdcbc48671.PDF
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2025-12-08 17:41│海伦哲（300201）：回购报告书
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海伦哲（300201）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3c0b1360-3040-41f5-9233-c1320682dc01.PDF
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2025-12-08 17:41│海伦哲（300201）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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海伦哲（300201）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c8d76c0a-b9f9-4e3e-b5a2-eac8114d40c8.PDF
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2025-12-08 17:40│海伦哲（300201）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议，本
次会议通知于 2025年 12 月 5 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少
江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.1 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性
、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票
二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股
份用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1.2 回购股份符合的相关条件
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第
十条规定的相关条件：
(1) 公司股票上市已满六个月；
(2) 公司最近一年无重大违法行为；
(3) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
(4) 回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
(5) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1.3 回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
（2）本次回购价格不超过人民币 7.50 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日
公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购实施期
限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上
限。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1.4 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A
股)；
（2）回购股份的用途
本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（3）回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币5,000.00 万元(含)，最高不超过 10,000.00 万元(含)，具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按回购价格上限 7.50元/股测算，当回购资金总额为下限人民币 5,000 万元时
，预计回购股份数量约为 666.66 万股，占公司目前总股本的 0.66%；当回购资金总额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份
数量约为 1,333.33 万股，占公司目前总股本的 1.32%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数
量为准。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1.5 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1.6 回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前
届满，回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前
届满。
2、根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会、深交所规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
1.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体
事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（2）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等，具体实施回购方
案；
（3）如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司
章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果:该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
回 购 方 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二○二五年十二月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/53d43281-4ca6-4d4a-9947-318143e4187a.PDF
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2025-12-03 19:45│海伦哲（300201）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前
述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和
资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委
托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等
产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使
用。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并
签署相关文件。
5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、信息披露：公司将依据有关规定，及时披露投资产品的具体情况。
8、收益用途：公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。
9、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理
财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。由于本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度在
董事会审批权限范围内，故无需提交股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或所批准的方案。公司财务部按照公
司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资
金专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方；
4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。如出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等
相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1ebeb61c-71ab-454d-ad9e-76890508e10a.PDF
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2025-12-03 19:45│海伦哲（300201）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，本
次会议通知于 2025年 11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席彭少江女士
主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作）》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会
议事规则》相应废止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行
委托理财，在额度内可循环滚动使用,但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利
于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例，没有损害公司和其他股东特别是中小
股东的利益，我们同意本次担保事项。
《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/71fa7109-1c0b-4276-84b9-b8328f49d2a4.PDF
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2025-12-03 19:44│海伦哲（300201）：独立董事专门会议工作制度
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独立董事专门会议工作制度
(2025 年 12 月修订)
第一条 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使
并保障独立董事有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《徐州海伦
哲专用车辆股份有限公司独立董事制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策
、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项
进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。
第五条 公司证券部为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第六条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，会议通知应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽
快召开会议的，经全体独立董事一致同意，可豁免前述通知时限，可以通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
作出说明。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。如有
需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权
。
第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记
名投票表决、举手表决或口头表决。
第十条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。若采用
通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。第十一条 独立董事原则上应该
亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议
材料，形成明确意见，书面委托其他独立董事代为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人
提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。
第十二条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未作具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委
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