公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 16:47 │高盟新材（300200）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告 │
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│2025-10-21 16:44 │高盟新材（300200）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 18:42 │高盟新材（300200）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-14 18:41 │高盟新材（300200）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:39 │高盟新材（300200）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-14 18:39 │高盟新材（300200）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │高盟新材（300200）：关于香港子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-10-09 18:08 │高盟新材（300200）：关于董事减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-17 17:04 │高盟新材（300200）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-10-21 16:47│高盟新材（300200）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告
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特别提示：
2025 年 10 月 20 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2025
年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2025 年第三季度报告将于 2025年 10月 22日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/23d6b3e4-7bbb-4615-89f7-36df46fa431c.PDF
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2025-10-21 16:44│高盟新材（300200）：2025年三季度报告
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高盟新材（300200）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/29ac9f0a-13b1-4e81-815e-8f8dd6b00556.PDF
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2025-10-14 18:42│高盟新材（300200）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六
届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事陈林涛先生共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六
届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
的议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况
1、第六届董事会组成情况
董事长：王子平先生
副董事长：熊海涛女士
非独立董事：王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生
独立董事：罗运军先生、李可女士、何平林先生
职工代表董事：陈林涛先生
公司第六届董事会由九名董事组成，2025 年第二次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职
工代表董事陈林涛先生共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
公司第六届董事会董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立董事的任职资格和独立性已经
深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会董事简历详见公司于 2025 年 9月 18 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十三次
会议决议公告》《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》。
2、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员组成如下：
审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、陈林涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。
提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员。
薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。
战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。
公司第六届董事会各专门委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员何平林先生为会计专
业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：陈登雨先生
副总经理：黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生
董事会秘书：史向前先生
财务负责人：陈兴华先生
证券事务代表：邓娜学女士
上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核、财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核，相关人员具备
担任公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形。本次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。上述人员任期自公司第六届
董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会
议决议公告》。
董事会秘书史向前先生及证券事务代表邓娜学女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备
与岗位要求相匹配的专业能力与从业经验，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
联系电话：010-69343241
传真：010-69343241
电子邮箱：zqb@co-mens.com
三、换届离任人员情况
本次换届选举完成后，第五届董事会独立董事徐坚先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐坚先生及其相关关联人未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐坚先生在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积
极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6f897ceb-9648-4803-8983-79fe37fd4265.PDF
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2025-10-14 18:41│高盟新材（300200）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月
9日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下
决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
经审议，董事会同意选举王子平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王子平
先生简历详见附件。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
经审议，董事会同意选举熊海涛女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。熊海
涛女士简历详见附件。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
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三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经董事会审议，
决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：
一、董事会审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、陈林涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员
。
二、董事会提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员
。
三、董事会薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任
主任委员。
四、董事会战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。
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四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会于 2025 年 10 月 14 日审议通过，董事
会决定聘任陈登雨先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈登雨先生简历详见附件。
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五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会于 2025 年 10 月 14 日审议通过，董事
会决定聘任黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
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六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会于 2025 年 10 月 14 日审议通过，董事
会决定聘任史向前先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。史向前先生简历详见附件。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
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七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会于 2025 年 10 月 14 日审议通过，董事
会决定聘任陈兴华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈兴华先生简历详见附件。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
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八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任邓娜学女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。邓娜学女士简历详见附件。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn）。
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2025-10-14 18:39│高盟新材（300200）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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高盟新材（300200）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9255a8a4-7aa6-4c3c-ae67-580e5d50e8fd.PDF
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2025-10-14 18:39│高盟新材（300200）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更以往股东大会已通过的决议和否决议案的情形。
2、本次股东会采用现场投票和网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会于 2025 年 10 月 14 日下午 14:30 在公司会议
室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10
月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年 10月14日 9:15-15:00的
任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 167 名，所持
股份 147,112,070 股，占公司有表决权股份总数的 35.3266%。其中：出席本次股东会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人
）共 5名，所持股份 6,606,418 股，占公司有表决权股份总数的 1.5864%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有
效表决的股东及股东代理共计 162 人，所持股份 140,505,652 股，占公司有表决权股份总数的 33.7402%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，选举王子平先生、宁红涛先生、熊海涛女士、黄杰先生、熊耀兴先生为
第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01 选举王子平先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 130,047,438 股，占出席会议有效表决权股份数的88.4003%。
其中中小投资者的表决情况：同意 107,361 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6426%。
王子平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举熊海涛女士为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 129,957,432 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3391%。
其中中小投资者的表决情况：同意 17,355 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1039%。
熊海涛女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举宁红涛先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 129,957,431 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3391%。
其中中小投资者的表决情况：同意 17,354 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1039%。
宁红涛先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举黄杰先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 129,961,224 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3416%。
其中中小投资者的表决情况：同意 21,147 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1266%。
黄杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举熊耀兴先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 129,957,425 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3391%。
其中中小投资者的表决情况：同意 17,348 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1038%。
熊耀兴先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决，选举罗运军先生、李可女士、何平林先生为第六届董事会独立董事，任期
自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.01 选举罗运军先生为第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 129,957,417 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3391%。
其中中小投资者的表决情况：同意 17,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1038%。
罗运军先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举李可女士为第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 129,959,207 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3403%。
其中中小投资者的表决情况：同意 19,130 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1145%。
李可女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举何平林先生为第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 129,957,409 股，占出席会议有效表决权股份数的88.3391%。
其中中小投资者的表决情况：同意 17,332 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1037%。
何平林先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》
总表决结果：同意 146,284,419 股，占出席会议有效表决权股份数的99.4374%；反对 543,960 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.3698%；弃权283,691 股（其中，因未投票默认弃权 24,360 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.1928%。会议通过了《
关于独立董事薪酬调整的议案》。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,880,644 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0465%；反对 543,960
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.2556%；弃权 283,691 股（其中，因未投票默认弃权 24,360股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 1.6979%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由泰和泰（北京）律师事务所司阳律师、邹家杰律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第二
次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，会议召集人和
出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、《北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c283a61f-4e46-4b42-841b-e1be693958fb.PDF
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2025-10-10 00:00│高盟新材（300200）：关于香港子公司完成注册登记的公告
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2025 年 6月 24 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国
际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港设立子公司，具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号 2025-036）。
近日，公司已取得由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2025]543 号）、由北京市商务局颁发
的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202500643 号），已通过银行办理完成外汇业务登记，经办外汇局为国家外汇管理局
北京市分局,并取得《业务登记凭证》（业务编号：35110000202509300644）。公司子公司高盟國際控股有限公司和二级子公司香港
高盟新材有限公司已在香港公司注册处完成注册登记手续，并取得《公司注册证明书》。本次投资事项的备案、审批及公司注册手续
已全部办理完成。
一、设立子公司的基本情况
1、高盟國際控股有限公司
公司中文名称：高盟國際控股有限公司
公司英文名称：COMENS INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
注册地址：香港旺角廣華街 48 號廣發商業中心 17 樓 12 室
注册资本：50 万美元
注册证明书编号：78489872
2、香港高盟新材有限公司
公司中文名称：香港高盟新材有限公司
公司英文名称：HONG KONG COMENS LIMITED
注册地址：香港旺角廣華街 48 號廣發商業中心 17 樓 12 室
注册资本：50 万美元
注册证明书编号
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