公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-01 00:00 │翰宇药业（300199）：关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:55 │翰宇药业（300199）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:55 │翰宇药业（300199）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:55 │翰宇药业（300199）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:54 │翰宇药业（300199）：关联交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:54 │翰宇药业（300199）：总裁工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:54 │翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（钟廉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:54 │翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（胡文言） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:54 │翰宇药业（300199）：独立董事述职报告（康志红） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:54 │翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（许立勇） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│翰宇药业（300199）：关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”） 翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”
）收到由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合
颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR202442003830），发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期为三年。
二、对公司的影响
本次系翰宇武汉原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，翰宇武汉自通过高
新技术企业重新认定起，三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。翰宇武汉
此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a5b21877-d649-42e0-80c2-084a5e0e738f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│翰宇药业（300199）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f8f6ddcc-7fc5-4bd2-b643-35f10def9302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│翰宇药业（300199）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8072a0f1-b9de-4b7f-b6de-9b6c8b6e13c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│翰宇药业（300199）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c55b9d95-9b44-4021-8057-57198a8d5446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cf7dd83-1328-436e-9823-5b55337af809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：总裁工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为更好的管理深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、
科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《
中华人民共和国公司法》、《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司的实际情况，
制定《深圳翰宇药业股份有限公司总裁工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 公司设总裁一名，由公司董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设执行总裁一名、副总裁若干名，由总裁提名，董事会
聘任或解聘。
第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其权限的副总裁等高级管理人员。
第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总裁职责、权限
第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
第七条 总裁享有的职权如下：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会、监事会决策、决议、方针、政策和发展规划；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）制定公司年度发展规划、经营方针和年度经营计划；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制订公司的具体规章制度；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）负责向董事会提交年度工作报告和其他报告；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条 公司出现下列情形之一的，总裁应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履
行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告或业绩快报情况
存在较大差异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响或者损害公司利益的事项。
第九条 总裁权限
（一）董事会授权总裁有权批准以下事项
1、公司发生与日常经营相关的交易，包括购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力；出售产品、商品等与日常经营相关的资
产等业务。公司签署上述日常交易相关合同及实施日常交易，由董事会授权总裁按照本细则、《公司权限指引》进行审批。
2、满足以下标准的非关联交易事项：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，且绝对金
额低于 1,000 万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额低
于 100 万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额低于 1,000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额低于 100 万元；
（6）中国证监会、上海证券交易所规定的其他不需要董事会、股东大会审批的非关联交易事项。
公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易，在连续十二个月内发生相关的同类交易，应当按
照累计计算的原则执行。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
3、单笔金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于 3%的向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、开立信用证
或其他融资事项，以及经董事会审议通过并授权总裁批准的融资事项；公司以自有资产为自身融资提供的担保。
4、预算外不超过人民币 1,000 万的大额资金支出。
5、交易金额（租赁收入或租赁支出）不超过人民币 1,000 万元的资产对外租出、租入事宜。
（二）在董事会授权范围内按照《公司权限指引》决定公司日常经营管理事项；根据实际生产经营管理需要授权分管领导、部门
负责人和下属企业负责人审批一定额度的业务事项。
第十条 在符合《公司章程》规定的前提下，总裁全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一）总裁根据有关程序提名公司执行总裁、副总裁、财务总监，报请董事会聘任或解聘。总裁提名副总裁等高级管理人员人选
时，应附候选人的履历材料。
公司高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总裁应提请董事会予以解聘，总裁不提议解聘的，对
由此产生的后果承担相应的责任。
（二）总裁拟定公司的基本管理制度时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
（三）总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题的解决方案时
，应事先听取工会和职代会的意见。
（四）总裁关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第十一条 总裁应按照《公司章程》的规定，根据董事会、监事会提出的要求，向董事会、监事会报告公司重大合同的签订、执
行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。
向董事会、监事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：
（一） 定期业务报告。在每一个会计年度结束后的四个月内，总裁应向董事会作定期业务报告，并将以上业务报告抄报公司监
事会。
（二） 临时业务报告。公司在生产经营过程中发生重大情况时，总裁应根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面或口头报
告。
第三章 高管会议
第十二条 高管会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十三条 高管会议由总裁主持，总裁因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或总裁授权参加会议的其他人员主持。高管会
议出席人员为总裁、执行总裁、副总裁和其他高级管理人员；根据需要，经总裁同意，其他人员可以出席会议。
第十四条 高管会议原则上每月召开一次，如遇重要情况或工作需要，可适时召开。有下列情形之一的可以召开高管会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）执行总裁、副总裁或其他高级管理人员提议时。
第十五条 高管会议议程及出席范围经总裁审定后，一般应于会议前 2 天通知出席会议人员。
第十六条 需提交高管会议讨论的议题，应于会议前 2 天向经营管理层申报，请示总裁后予以安排。
第十七条 重要议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知。
第十八条 高管会议的议题由总裁及其他高级管理人员提出，经征集、汇总、列出议题、议程，报总裁审定后，分送出席会议人
员。
第十九条 高管会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总裁负责制原则，由总裁决定最终决议内容
。
第二十条 重要会议要形成会议纪要，会议纪要由证券管理部妥善保管、存档。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发
放范围。
第二十一条 凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，会议文件在结束后应向证券管理部报备。
第二十二条 出席会议人员要严格执行保密制度，违反保密规定的，公司有权追究相关责任人的法律及经济责任。
第四章 附则
第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cdfc0ba6-7617-44e1-a857-b2f6a16291a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（钟廉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（钟廉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/825ccfc3-e90a-40c8-b15a-571fed569975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（胡文言）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（胡文言）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a010f4dd-7060-4bbc-a067-e7325a9c32ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：独立董事述职报告（康志红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：独立董事述职报告（康志红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b553b448-78ce-4d1c-9a5a-afd2395d0071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（许立勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2024年度独立董事述职报告（许立勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bc18f1c9-b12c-45cf-b829-1cb3d3746839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a265c23-15a5-4bd2-8d81-5ee7aa5f7aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebb84b65-5f12-4335-b737-7bf110db6a6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:54│翰宇药业（300199）：第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca517533-5b4b-4255-8abb-a6c9771c73a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:53│翰宇药业（300199）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9cf754ff-cfae-4d4b-b004-82a54c1f3319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:52│翰宇药业（300199）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52011637-0c5d-4496-8540-028040ce9c15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:52│翰宇药业（300199）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/afed2c68-44bc-4a0f-bf25-2b906414c8b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:52│翰宇药业（300199）：董事会审计委员会履职情况暨关于立信会计师事务所2024年年度审计工作总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法规制度及《审计委员
会议事规则》《董事会审计委员会年报工作制度》等制度，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公
司 2024 年年度审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）的工作情况总结如下：
一、董事会审计委员会履职情况
（一）督促审计工作
2024 年底，立信正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会与立信会计师事务所进行了深入的、有效的沟通，要求立信
会计师事务所按照审计计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件如期保质披露。
（二）审议财务报表
2025 年 1 月 15 日，审计委员会与立信会计师事务所就公司年度审计的人员构成、审计计划、审计重点同立信会计师事务所进
行了沟通。
立信在约定时间内完成了所有审计程序，出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告初稿及其他相关文件，2025 年 4 月 14
日，审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第二次会议暨独立董事与立信会计师事务所第二次沟通会，审议了相关文件，提交董
事会审议。
二、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年度审计工作总结与评价
（一）基本情况
立信与公司董事会和高管层进行了必要的沟通后与公司签订了审计业务约定书，立信项目组根据审计计划进场开始对公司年报进
行现场审计，按期出具审计报告、关联方资金占用的专项说明等相关报告。根据《深圳翰宇药业股份有限公司 2024 年审计计划》，
项目组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告等相关文
件，完成了 2024 年年度报告审计的各项工作。
（二）关于立信执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
立信所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信和本公司之间不存在
直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；项目组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中立信
及项目组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师等专业资质，对公司情况较为了解。立信和审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任审
计工作
3、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 14 亿元。职业保险购买符合相关规定。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，项目组通过初步业务培训活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做
了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
项目组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了内部控制评价。在评价基础上，项目组进一步确定了实施
控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，项目组执行了穿行测试程序。
在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序。项目组通过以上测试为各类交易、账户余额、列报认定获取了
必要的审计证据。
3、对立信出具的审计报告意见的评价
项目组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证
据。立信对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
（四）结论意见
综上，我们认为：“公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，在为公司提供 2024 年年
度审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年年度审计的各项工作，并对公司 2
024 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审计说明。审计委员会对立信会计师
事务所（特殊普通合伙）2024 年年度的审计工作表示满意”。
深圳翰宇药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e57e2d4f-eff3-42ec-8b8e-99dee2acbe16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:52│翰宇药业（300199）：2022年限制性股票激励计划作废限制性股票相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2022年限制性股票激励计划作废限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6a473f02-eaa7-4163-923e-70ad55896019.PDF
─────────┬──────────────────────────────────────────────
|