公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 00:00 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │翰宇药业（300199）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │翰宇药业（300199）：关于变更公司高级管理人员暨调整董事会提名委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 19:19 │翰宇药业（300199）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 19:17 │翰宇药业（300199）：关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 19:16 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 19:00 │翰宇药业（300199）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 19:00 │翰宇药业（300199）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:22 │翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:07 │翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│翰宇药业（300199）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2025年 10月 24日以电子邮件并电话通知方式向公司全体
董事发出了关于召开第六届董事会第九次会议的通知。
本次会议于 2025年 10月 28日下午 15:30在公司龙华总部 2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，
实际出席会议董事 9人，其中董事 PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事胡文言先生、许立勇先生以通讯表决方式出
席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；
经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意：9
票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过《关于调整提名委员会委员的议案》；
经审核，董事会同意调整董事唐洋明先生为第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审核，董事会同意聘任李娉娉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fc7a2717-1540-49a3-9566-ce3e1dac2fc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│翰宇药业（300199）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5503b075-2737-46f4-9235-1bcc0dd8e263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│翰宇药业（300199）：关于变更公司高级管理人员暨调整董事会提名委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事、副总裁兼董事会秘书辞职的情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）董事会于2025年10月28日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书
杨笛女士提交的书面辞职报告。杨笛女士因个人原因，向董事会提出辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会
届满之日止，辞去职务后杨笛女士将不再担任公司及子公司任何职务。杨笛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，杨笛女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，杨笛女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起
生效，杨笛女士的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的最低人数，但根据《公司章程》等规定，公司将尽快完成董事
成员的增补。
杨笛女士担任公司董事、副总裁兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对杨笛女士任职期间的勤勉工作及对
公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保证公司的规范运作，公司于2025年10月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李娉娉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。李娉娉女士简历详见附件。
李娉娉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规
，具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》等规定。
李娉娉女士联系方式如下：
1、电话：0755-26588036
2、传真：0755-26588022
3、电子邮件：hy@hybio.com.cn
4、联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼
三、调整董事会提名委员会委员的情况
为保证董事会提名委员会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《提名委员会议事规则》等相关规定，经公司于2025年10月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整提名
委员会委员的议案》，经公司董事长提名，董事会选举，现对第六届董事会提名委员进行调整。
原提名委员会委员构成：召集人曾少贵先生，委员许立勇先生、杨笛女士；调整后提名委员会委员构成：召集人曾少贵先生，委
员许立勇先生、唐洋明先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/53abc712-d4c0-4dd9-b488-df6a04e77145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 19:19│翰宇药业（300199）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年10月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现就2025年第三次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（周四）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月6日9:15-15:00。
6、股权登记日：2025年10月30日（周四）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月30日（周四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。
9、参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于向深圳市高新投集团有限公司及下设子公司融资 √
的议案
2、上述议案已经2025年10月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见2025年10月22日刊载于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月3日（周一）（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传
真方式登记的，以公司在2025年11月3日（周一）17:00之前收到的信函或传真为准。
3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：杨笛
联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306证券管理部
联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110
2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/dc6117c7-72c0-406c-844a-0f107c172664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 19:17│翰宇药业（300199）：关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次融资情况概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2025年 10 月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议
通过了《关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案》。同意公司向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司申
请融资，融资总额不超过人民币 7亿元，涵盖多个产品，期限不超过 12个月，本次融资由公司坪山分公司及大理子公司部分资产进
行抵押担保，上述内容具体以实际签署的合同为准。
为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金
需求情况在前述授信额度内使用。
二、相关方基本情况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
法定代表人：邵钢
注册资本：1592095.7914万元人民币
成立日期：1994年12月29日
统一社会信用代码：914403001923012884
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
经营范围：一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
关联关系：深圳市高新投集团有限公司与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
本次融资总额不超过人民币7亿元，涵盖多个产品，期限不超过12个月；本次融资由公司坪山分公司及大理子公司部分资产提供
抵押担保；上述内容具体以实际签署的合同为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/37476062-731f-4aaf-ba46-44e01caf747c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 19:16│翰宇药业（300199）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2025年 10月 17日以电子邮件并电话通知方式向公司全体
董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知。
本次会议于 2025年 10月 21日下午 15:30在公司龙华总部 2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，
实际出席会议董事 9人，其中董事长曾少贵先生、董事曾少彬先生、唐洋明先生、独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式
出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司及下设子公司融资的议案》；
经审核，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司申请融资，融资总额不超过人民币 7亿元，涵盖多个产品
，期限不超过 12 个月，本次融资由公司及坪山分公司、大理子公司部分资产进行抵押担保，上述内容具体以实际签署的合同为准。
董事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内循环使用。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于 2025 年 11 月 6日（周四）下午 15:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025年 10月 30
日（周四）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b094beee-23d1-432e-a035-801d5bcf1fb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:00│翰宇药业（300199）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/cdf9a41a-d6c9-438e-be99-ad1c7e69224e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:00│翰宇药业（300199）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翰宇药业（300199）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/fa8ed71e-cc70-4ef4-89bc-3aa14461e9f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:22│翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份解除质押基本情况
近日，公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生的通知，曾少贵先生、曾少强先生办理了部分股票解除质押业务
。具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 日期
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
曾少贵 是 12,795,875 12.99 1.45 2024/7/24 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
曾少贵 是 3,000,000 3.04 0.34 2024/9/5 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
曾少贵 是 7,500,000 7.61 0.85 2024/6/6 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
曾少强 是 11,156,006 17.67 1.26 2024/7/24 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
合计 34,451,881 - 3.90 - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总
（%） 份数量 量（股） 股份 股本
（股） 比例 比例
（% （% 已质押 占已 未质押股 占未
） ） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
曾少贵 98,533,6 11.16 64,485,875 41,190,000 41.80 4.66 31,468,0 76.40 42,432,172 74.00
35 54
曾少强 63,140,6 7.15 37,656,006 26,500,000 41.97 3.00 26,500,0 100.00 20,855,502 56.92
69 00
曾少彬 21,717,0 2.46 8,500,000 8,500,000 39.14 0.96 7,700,00 90.59 8,587,763 64.98
18 0
合计 183,391, 20.76 110,641,88 76,190,000 41.55 8.63 65,668,0 47.74 71,875,437 67.05
322 1 54
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6b38c25f-1096-4148-94b6-3ea466ded852.PDF
──────
|