公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:35 │翰宇药业（300199）：关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告 │
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│2026-01-28 18:35 │翰宇药业（300199）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-28 18:33 │翰宇药业（300199）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:31 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-16 17:10 │翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告 │
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│2026-01-16 17:06 │翰宇药业（300199）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 17:06 │翰宇药业（300199）：2026年第1次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 18:32 │翰宇药业（300199）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-12-30 18:24 │翰宇药业（300199）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:22 │翰宇药业（300199）：关于更换公司2025年度审计机构的公告 │
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2026-01-28 18:35│翰宇药业（300199）：关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告
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翰宇药业（300199）：关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5910f754-5ba2-4ad7-b82f-b1d16fe4f74d.PDF
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2026-01-28 18:35│翰宇药业（300199）：2026年度日常关联交易预计的公告
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翰宇药业（300199）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1d84a6db-22c6-4952-8a6b-8086df447d46.PDF
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2026-01-28 18:33│翰宇药业（300199）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：4,000万元–5,000万元 亏损：17,365.40万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：123.03%到128.79%
扣除非经常 盈利：1,500万元–2,200万元 亏损：23,965.27万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：106.26%?109.18%
营业收入 95,000万元–98,000万元 59,019.90万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关
事项与年度审计的会计师进行了预沟通，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。主要原因在于公司 GLP-1 制剂与原料药业务规模大幅放量，C
RDMO 业务落地推进。同时持续加大以创新药 HY3003为首的研发投入力度，提高核心产品的竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，暂未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司正式披露的 2025年年度报告为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/33cfe21e-05dc-48b2-b10a-3ea1db832ac0.PDF
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2026-01-28 18:31│翰宇药业（300199）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召
开第六届董事会第十二次会议的通知。
本次会议于 2026 年 1月 28 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9人，其中董事兼执行总裁唐洋明先生、独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长、
总裁曾少贵先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，董事会同意公司 2026年度向关联企业深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）承租其位于深圳市南山
区科技中二路 37 号翰宇生物医药园内的部分办公楼作为生产经营场所，预计租金总额不超过人民币 120万元。同时，向控股子公司
翰宇生物科技（大理）有限公司提供日常经营借款，预计总额不超过人民币 800万元。
董事会审议本议案前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
关联方曾少贵、曾少强、曾少彬回避表决。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》；
经审议，董事会同意为满足公司 2026年经营计划安排，适应业务发展需要并降低融资成本，2026 年度公司及子公司预计向金融
机构申请综合授信及担保额度总计不超过 10亿元，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的被担保对象及资产负债率 70%及以下的
被担保对象的预计担保额度分别为 7亿元和 3亿元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将择机提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d601ba63-0f4d-4790-a0b6-88fb323e4861.PDF
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2026-01-16 17:10│翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额占最近一期经审计净资产134.92%、对资产负债率超过70%的单位担
保金额占公司最近一期经审计净资产66.51%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资
者注意风险。
一、授信及担保审议程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议、2025年3月17
日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融
机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元。
2025年9月25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议
案》，本次增额调整后，2025年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过6.50亿元。
该授信及担保额度自2025年第一次股东会审议通过日起12个月内有效，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。具体内容详见公
司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、授信及担保情况概述
为支持公司业务快速发展与战略布局，进一步拓展多元化融资渠道、优化融资结构，公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信5,000.00万元，授信产品包括流动资金贷款、商业承兑汇票、国内信用证、银行承兑汇票和保理业务等多种产品。由
全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）及公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬提供保证担
保。
本次提供的授信额度在2025年度授信及担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。公司2025年度向金融机构申请综合授信
及担保额度剩余情况如下表：
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增综 担保额度占上 是否关
方 保方 股比例 近一期资产 综合授信 合授信及担 市公司最近一 联担保
负债率 及担保余 保额度 期净资产比例
额
翰宇 翰宇 0% 76.52% 1.42亿元 0.5亿元 7.71% 是
武汉 药业
三、被担保人基本情况
1、名称：深圳翰宇药业股份有限公司
2、成立日期：2003-04-02
3、注册地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：88324.1336万人民币
6、主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住
房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许
可证》批准的种类生产）。
7、最近一年及一期主要财务数据
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,008,225,640.09 3,170,646,772.12
负债总额 2,411,179,128.07 2,504,569,909.28
净资产 578,626,837.31 649,150,598.16
营业收入 590,199,011.64 683,122,870.45
利润总额 -162,412,259.29 87,613,673.41
净利润 -180,091,957.93 69,758,073.47
8、被担保方是否为失信被执行人：否
9、股权结构及与被担保人之间的关系：公司持有翰宇武汉 100%股权，翰宇武汉是公司全资子公司。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
2、被担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：5,000.00万元
5、担保期限：1年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7.81亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的
134.92%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
六、报备文件
1、《综合授信合同》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/86a81ccd-92fb-4cc0-8ff0-34a74cc8ffd0.PDF
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2026-01-16 17:06│翰宇药业（300199）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2025年12月30日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第六届董事会第十一次会议审议通过《
关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，详见公司2025年12月31日在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
2026年第一次临时股东会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2026年1月16日（周五）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效
。
2、通过现场和网络投票的股东766人，代表股份194,510,577股，占公司有表决权股份总数的22.0224%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份183,394,722股，占公司有表决权股份总数的20.7638%。
通过网络投票的股东760人，代表股份11,115,855股，占公司有表决权股份总数的1.2585%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东763人，代表股份11,119,255股，占公司有表决权股份总数的1.2589%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
通过网络投票的中小股东760人，代表股份11,115,855股，占公司有表决权股份总数的1.2585%。
3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形
成如下决议：
1、审议《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》；
同意193,493,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4771%；反对838,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4310%；弃权178,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%。
中小股东总表决情况：同意10,102,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8528%；反对838,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5401%；弃权178,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6071%。
2、审议《关于更换公司2025年度审计机构的议案》；
同意193,551,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5070%；反对735,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3780%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。
中小股东总表决情况：同意10,160,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3762%；反对735,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6120%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0118%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序
、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ab67f407-9d9c-426f-b9be-113ba29bc0ef.PDF
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2026-01-16 17:06│翰宇药业（300199）：2026年第1次临时股东会的法律意见书
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翰宇药业（300199）：2026年第1次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b99103ea-ac9a-455f-b6c5-b10007f24aca.PDF
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2026-01-15 18:32│翰宇药业（300199）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、订单的重大风险及重大不确定性：订单虽然已对各方权利及义务、违约责任、争议解决方式等作出明确约定，但订单履行中
存在工艺不达预期、无法按时交货等因素影响造成的不确定性风险。
2、对公司的影响：本次订单金额为 1.8亿元人民币，占 2024年经审计营业收入的 30.50%，若本销售订单顺利履行，预计会对
公司年度经营业绩产生积极的影响，具体情况将根据订单履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规等相关规定，根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息
属于商业秘密、商业敏感信息，披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益，公司已履行内部信息披露豁免程
序，对交易对手方的信息及具体订单细节等进行了豁免披露。敬请广大投资者注意风险。
近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）与客户签订了《销售订单》，其拟向公司合计采购金额
为 1.8亿元人民币的 GLP-1原料药。具体情况如下：
一、交易对手方介绍
1、交易对手方：某客户
2、关联关系：公司与该客户不存在关联关系
3、最近三年公司与交易对手方发生类似交易情况：2025年双方累计交易金额为 7.595.50万元。
4、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
二、订单主要内容
1、订单主要标的：GLP-1原料药
2、订单金额：1.8亿元人民币
3、订单生效条件：经双方盖章或签字之日起生效
4、履行期限：按照双方约定履行
5、其他条款：对质量标准、包装、运输及交货地点、交货期、货款结算、违约责任等条款做了明确的规定。
三、订单对上市公司的影响
1、本次订单金额为 1.8亿元人民币，占 2024年经审计营业收入的 30.50%，若本销售订单顺利履行，预计会对公司年度经营业
绩产生积极的影响，具体情况将根据订单履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。
2、本次订单的履行不会对公司业务独立性产生影响，亦不会因履行订单对此客户形成依赖。公司具备履行订单的能力，人员、
技术和产能均能够保证上述订单顺利履行。
四、风险提示
订单虽然已对各方权利及义务、违约责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在工艺不达预期、无法按时交货等因
素影响造成的不确定性风险。
敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《销售订单》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/dd7178fb-4e54-4d5b-abe9-19518dd7787d.PDF
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2025-12-30 18:24│翰宇药业（300199）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就2026年第一次临时股东会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第十一次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月16日（周五）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证
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