公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押业务的公告 │
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│2026-03-16 19:49 │翰宇药业（300199）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-16 19:48 │翰宇药业（300199）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 17:44 │翰宇药业（300199）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 17:42 │翰宇药业（300199）：关于变更公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-02-25 17:42 │翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押业务的公告 │
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│2026-02-25 17:41 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:07 │翰宇药业（300199）：关于醋酸格拉替雷注射液获得美国FDA批准证书的公告 │
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│2026-01-28 18:35 │翰宇药业（300199）：关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告 │
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│2026-01-28 18:35 │翰宇药业（300199）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-01 00:00│翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押业务的公告
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一、股东股份质押基本情况
近日，公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生的通知，曾少贵先生办理了部分股票质押业务。具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
称 股 数量（股 所 司 为 补 日 用途
股东或第 持股 总股 限售 充质押
一 份 本 股
大股东及 比例 比例
其 （%） （%）
一致行动
人
曾少贵 是 30,350,00 30.80 3.44 - 否 2026/3/2 至办理解除 西藏信托有 融资
0 7 质 限 担保
押登记之日 公司
合计 - 30,350,00 30.80 3.44 - - - - - -
0
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） （%） 份数量 量（股） 股份 股本 股份限 质押 份限售和 质押
（股） 比例 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（% （% 结数量 比例 （股） 比例
） ） （股） （%） （%）
曾少贵 98,533,6 11.16 47,190,000 77,540,000 78.69 8.78 53,928,0 69.55 19,972,172 95.13
35 54
曾少强 63,140,6 7.15 29,159,600 29,159,600 46.18 3.30 29,159,6 100.00 18,195,902 53.55
69 00
曾少彬 21,717,0 2.46 12,500,000 12,500,000 57.56 1.42 11,700,0 93.60 5,156,024 55.94
18 00
合计 183,391, 20.76 88,849,600 119,199,600 65.00 13.5 94,787,6 79.52 43,324,098 67.49
322 0 54
注：本表部分数据计算时需要四舍五入，故导致各分项之和与合计数尾数存在差异。
（三）控股股东、实际控制人股份质押情况
1．本次股票质押用途与上市公司生产经营无关。
2．控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,500.00万股，占其持
有本公司股份总数的 24.54%，占公司总股本 5.10%，对应融资额为 12,463万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 11,919.96
万股，占其持有本公司股份总数的 65.00%，占公司总股本13.50%，对应融资额为 60,953万元。
3．控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
4．本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。公司控股股东、实际控制人曾少贵先生
、曾少强先生、曾少彬先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。相关股东具备充足、稳定的还款来源与较强的偿还能
力，主要包括自身经营收入、投资收益及其他合法合规资金，能够有效保障股份质押相关债务按期偿还。若后续出现上述风险，其将
采取包括但不限于补充质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《证券质押明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1618ae16-e2de-401c-ab58-6cde55d44ef2.PDF
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2026-03-16 19:49│翰宇药业（300199）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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翰宇药业（300199）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/24ce46fd-5271-4bc5-b426-6abe8c738e7b.PDF
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2026-03-16 19:48│翰宇药业（300199）：2026年第二次临时股东会决议公告
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翰宇药业（300199）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/475e3eec-bb19-4322-abbb-eba432280273.PDF
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2026-02-25 17:44│翰宇药业（300199）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2026年 2月 13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，现就 2026年第二次临时股东会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第十三次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 16日（周一）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30及下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 3月16日 9:15-15:00。
6、股权登记日：2026年 3月 9日（周一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 9日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7号翰宇创新产业大楼会议室。
9、参加会议的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度 √
的议案
2.00 关于变更公司 2025年度审计机构的议案 √
2、上述议案已经 2026年 2月 13日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 2月 26日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 3月 10日（周二）（上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00）；采取信函或
传真方式登记的，以公司在2026年 3月 10日（周二）17:00之前收到的信函或传真为准。
3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7号翰宇创新产业园 B栋 1306），如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李娉娉
联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7号翰宇创新产业园 B栋1306证券管理部
联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110
2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/56da56f4-0f9d-400d-b882-0c9bb5974147.PDF
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2026-02-25 17:42│翰宇药业（300199）：关于变更公司2025年度审计机构的公告
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2026年 2月 13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》，同意变更并聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
政旦志远”）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交至公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025 年度，未经审计）的收入总额 12,123.23 万元，审计业务收入为 10,599.28 万元，证券业务收入为
8,421.43 万元。2024 年度上市公司审计客户家数：42家。2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业和租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。2025年度上市公司年报审计收费
：4,967万元。2025年度同行业审计上市客户家数：5家。
2.投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额：10,000万元，并
计提职业风险基金。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近
三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。
3.机构诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 11次（其
中 8次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：林汉波，2004年 10月成为注册会计师，2002年 01月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计
报告合计 10家。
拟签字注册会计师：彭爱民，2017年 10月成为注册会计师，2016年 5月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 1
家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007 年 09月成为注册会计师，2005年 07月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政
旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 30家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
期 型
1 林汉波 2023年 10 行政监管措 中国证券监督 深圳华意隆电器股份有
月 17日 施 管理委员会深 限公司 2015年年报审计
圳监管局 项目
2 彭爱民 无 无 无 无
3 崔芳 无 无 无 无
3.独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
公司将根据 2025年度具体审计要求和审计范围与政旦志远协商确定相关审计费用。
二、拟变更 2025 年度审计机构的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司于近日收到原聘任 2025年度审计机构深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅”）的辞任函，因 2025
年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供 2025年度财务报告及内部控制审计服务，故向公司提出请辞。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度报告审计机构，公司 2024年年度财务报告经立信审
计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任政旦志远为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计
师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更 2025年年度审计机构一事已于泓毅、政旦志远进行了充分沟通，各方已就本次变更 2025年度审计机构及相关事宜进
行确认并表示无异议。泓毅所与政旦志远将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》
和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履行情况
公司董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》。在对
政旦志远的执业情况进行了充分的了解，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为政旦志远具有证券、期货等相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力。同意聘任政旦志远为公司 2025年度审计机构，并向董事会提议聘任政旦志远作为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远为公司 2025年度审
计机构，本议案尚需提交至公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025年度具体审计要求和审计范围与政旦
志远协商确定相关审计费用。
（三）本次变更会计师事务所事宜尚需提交至公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《审计委员会关于变更公司 2025年度会计师事务所的审核意见》；
3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/398ca4dc-421d-4bda-9b82-16b47c07bcf8.PDF
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2026-02-25 17:42│翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押业务的公告
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翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ac2612ca-a248-4ef2-8850-96d2ea027436.PDF
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2026-02-25 17:41│翰宇药业（300199）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召
开第六届董事会第十三次会议的通知。
本次会议于 2026年 2月 13日下午 14:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人。本次会议由董事长、
总裁曾少贵先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》；经审议，董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，为公司提供年度审计等相关服务。同时提请股东会授权公司管理层根据 2025年度具体审计
要求和审计范围与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项已经审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；经审核，董事会同意公司于 2026年 3月 16日（周一）下
午 15：30召开2026年
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