公司公告☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 17:58 │ST纳川（300198）：关于收到执行裁定书暨重大仲裁的进展公告 │
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│2025-10-23 18:42 │ST纳川（300198）：关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告 │
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│2025-10-23 18:41 │ST纳川（300198）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:40 │ST纳川（300198）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:39 │ST纳川（300198）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 15:46 │ST纳川（300198）：关于收到《限制消费令》的公告 │
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│2025-10-20 20:40 │ST纳川（300198）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-10-10 20:06 │ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-09-22 17:50 │ST纳川（300198）：关于收到执行通知书暨重大仲裁的进展公告 │
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│2025-09-19 17:52 │ST纳川（300198）：关于孙公司被申请破产审查的提示性公告 │
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2025-10-29 17:58│ST纳川（300198）：关于收到执行裁定书暨重大仲裁的进展公告
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ST纳川（300198）：关于收到执行裁定书暨重大仲裁的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/797337d6-428e-4f37-9a48-d941640fe1f5.PDF
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2025-10-23 18:42│ST纳川（300198）：关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》，近日，公司全资子公司福建万润新能源科技有限公司（以下简称“福建万润”）
拟与榕消建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，暂定合同价款 17991250.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东会审议。
本合同不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下：
一、交易对方的基本情况
企业名称：榕消建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：金钗
统一社会信用代码：91350100MA322UY460
注册资本：5000 万元
成立日期：2015-09-16
营业期限：2015-09-16 至 2035-09-15
注册地址：福州市闽侯县上街镇高新大道 1-1 号中海寰宇天下 42#楼 12 层1202 办公-1
1
福建纳川管材科技股份有限公司
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、电力工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、钢结构工程、暖
通工程、安防工程、城市园林绿化工程、道路照明工程、智能化工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、装饰装修工程、防水防腐保温工
程、体育场地设施工程、环境工程、送变电工程、地基与基础工程、消防设施工程的设计及施工；物业管理、房产中介服务；房地产
开发；建设工程项目招标代理、建筑工程修护、消防工程检测及维修保养、建筑工程监理、计算机软硬件的设计及开发；通讯设备、
电线电缆、机电设备、五金交电、消防器材、工艺品、家具、电子产品、家用电器、建筑材料的批发、代购代销；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑劳务分包；铁路工程施工总承包相应资质等级承包工
程范围的工程施工；铁路电务工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；铁路铺轨架梁工程专业承包相应资质等级承包工
程范围的工程施工；铁路电气化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路面工程专业承包相应资质等级承包工程
范围的工程施工；公路路基工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路交通工程专业承包相应资质等级承包工程范围
的工程施工；桥梁工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；隧道工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；
水工金属结构制作与安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；河湖整治工程专业承包相应资质等级承包工程范围的
工程施工；港口与航道工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；航道工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程
施工；通航建筑物工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；港航设备安装及水上交管工程专业承包相应资质等级承包工
程范围的工程施工；海洋石油工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；核工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工
程施工；冶金工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程
2
福建纳川管材科技股份有限公司
施工；矿山工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工
；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；管道工程建筑；游乐设施工程设计与施工；承装（承修、承试）电力
设施；石油化工工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；起重设备安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工
程施工；起重设备安装工程设计与施工；预拌混凝土专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；模板脚手架专业承包相应资质
等级承包工程范围的工程施工；机场场道工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；民航空管工程及机场弱电系统工程专
业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；特种工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机场目视助航工程专业承
包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
榕消建设集团有限公司与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
二、合同主要内容
发包人（全称）：福建万润新能源科技有限公司
承包人（全称）：榕消建设集团有限公司
1.工程名称：福建万润新能源汽车动力总成项目
2.工程内容：闽侯县南屿镇新联村、南井村，总建筑面积 15732.78 平方米，计容建筑面积 20410.91 平方米，地下建筑面积 4
24.32 平方米。
以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准。
3.工程承包范围：福建万润新能源汽车动力总成项目，具体以发包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单和编
制说明所列指的范围。
4.签约合同价为：人民币（大写）暂定含税金额壹仟柒佰玖拾玖万壹仟贰佰伍拾元整(￥暂定含税金额 17991250.00 元，不含税
金额 16505733.94 元)
3
福建纳川管材科技股份有限公司
5.合同工期：计划开工日期：2025 年 10 月 22 日（以发包人或监理单位发出的开工令为准）。
计划竣工日期：2026 年 10 月 21 日。
工期总日历天数：365 日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、对上市公司的影响
本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公司未来经营产生积极
影响。
四、风险提示
合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同履行周期较长，在合同履行过程中如遇不可预见或不可抗力等因素，可能造成
工期延误，无法按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9fd040cc-f89a-4abe-982b-62644922210f.PDF
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2025-10-23 18:41│ST纳川（300198）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司总部 5楼会议室召开，会议以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 5人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。2. 审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的
议案》
经审议，董事会认为本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公
司未来经营产生积极影响，同意全资子公司签署该合同。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
表决情况：同意 5人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/577dcea4-90c6-4452-98e3-15eb026bc501.PDF
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2025-10-23 18:40│ST纳川（300198）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1 本次监事会通知于 2025 年 10 月 11日以电子邮件形式发出。
2 本次监事会于 2025 年 10 月 22日在公司总部 5楼会议室召开，会议以现场表决方式召开。
3 本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4 本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
5 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 3人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1. 第五届监事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b63023ce-ad4c-492f-9c22-e276c137806e.PDF
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2025-10-23 18:39│ST纳川（300198）：2025年三季度报告
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ST纳川（300198）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/333337b4-0a0b-4085-82ed-36563489afb9.PDF
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2025-10-22 15:46│ST纳川（300198）：关于收到《限制消费令》的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”)及部分子公司于近日收到泉州市泉港区人民法院出具的《
限制消费令》，具体情况如下：
一、被出具限制消费令的基本情况
（一）(2025)闽 0505 执 2451 号《限制消费令》
因被执行人福建纳川管业科技有限责任公司、福建纳川管材科技股份有限公司、陈志江未履行生效法律文书确定的义务，根据《
最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》，泉州市泉港区人民法院决定对被执行人福建纳川管业科技有限责任
公司、福建纳川管材科技股份有限公司、陈志江采取限制消费措施。被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有高消费及
非生活和工作必需的消费行为；被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行
的直接责任人员、实际控制人不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。
（二）(2025)闽 0505 执 2452 号《限制消费令》
因被执行人福建纳川管业科技有限责任公司、福建纳川管材科技股份有限公司、武汉纳川管材有限公司、天津纳川管材有限公司
、陈志江未履行生效法律文书确定的义务，根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》，泉州市泉港区人
民法院决定对被执行人福建纳川管业科技有限责任公司、福建纳川管材科技股份有限公司、武汉纳川管材有限公司、天津纳川管材有
限公司、陈志江采取限制消费措施。被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为；
被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不
得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
二、被出具限制消费令的原因
本次被出具限制消费令的原因主要系公司及子公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行的金融借款合同纠纷案，公司及子公司
未履行生效法律文书确定的义务，具体详见公司于 2025 年 7月 22日披露的《关于公司及子公司诉讼、仲裁进展的公告》（公告编
号：2025-098）。
三、对公司的影响及后续处理计划
1. 目前公司经营业务正常开展，未受到限制消费令事项的影响。公司将积极保持与相关方的沟通，争取尽快解决金融借款纠纷
诉讼，以维护上市公司及全体股东的合法权益。
2. 公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，维护公司股东合法权益。公司提请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
四、备查文件
1. 《限制消费令》(2025)闽 0505 执 2451 号
2. 《限制消费令》(2025)闽 0505 执 2452 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/854383ee-609d-42a2-a9fe-ed7565cd3453.PDF
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2025-10-20 20:40│ST纳川（300198）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任严立威先生为本公司董事会秘书,任期自 2025 年 5月 21日起至第五届董事会换届之日止。
鉴于严立威先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，严立威先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的
最近一期上市公司董事会秘书任前资格培训并取得董事会秘书资格证书。具体内容详见2025 年 5 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-077)。
近日，公司董事会收到董事会秘书严立威先生的通知，获悉严立威先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司董
事会秘书任前培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,根据第五届董事会第二十七次会议决议，
严立威先生将正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书严立威先生联系方式:
电话:0595-87770616
传真:0595-87767777
邮箱:yanliwei@nachuan.com
地址:福建省泉州市泉港区前黄镇普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/0379f9c6-4057-46a0-b0c6-f44f98bc399a.PDF
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2025-10-10 20:06│ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
公司 2024 年度被出具了“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4月30 日起被实施其他风
险警示。
一、被实施其他风险警示的基本情况
（一）否定意见的内部控制审计报告
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制存在以下缺陷，被出具否定意见的内部控制审计报告。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审
计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。
1. 公司治理结构
2024 年公司董事会秘书、四位非独立董事及财务总监相继离职，公司董事长陈志江先生于 2024 年 2月至 12 月期间，分别先
后兼任公司董事会秘书以及财务总监相关职位；董事辞职后公司未及时改选董事，导致公司董事会成员低于公司章程规定的人数，公
司的治理结构存在内部控制缺陷。
2. 投资管理
公司未制定投资管理相关制度，未对参股公司进行有效监控，导致没有及时发现泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（
有限合伙）在经营管理过程中存在的风险，给公司带来投资损失，造成公司长期股权投资及投资收益核算不准确。
（二）保留意见的审计报告
1
福建纳川管材科技股份有限公司
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润分别为-421,582,429.68 元、-512,932,838.85 元、-307,1
78,200.95 元，扣除非经常性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 -411,382,022.47 元 、-516,854,453.9
8 元、-264,503,773.76 元。显示公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。上会会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《2024 年度审计报告》审计意见为保留意见，对公司的持续经营能力存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4 条第六项，“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报
告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。
二、解决措施及进展情况
公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，消除审计意见给公司带来
的不良影响。
（一）公司治理结构
1. 公司已于 2025 年 5月 21 日聘任了董事会秘书，详见 2025 年 5月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2025-077）；
2. 公司正在积极推进财务总监招聘事宜，通过内部竞聘、社会招聘、行业推荐等多种渠道，招聘具备相关要求的专业人才，目
前尚未招聘到合适人选；
3. 加强与股东交流，积极推进董事候选人提名事宜，推进董事会换届事宜；
4. 充分发挥审计委员会、监事会职能，加强审计委员会、监事会对公司财务以及公司董事、监事和高级管理人员履行职责的合
法合规性进行监督。
（二）投资管理
公司已制定《参股权益管理办法》，公司将根据专门管理制度的规定，加强对参股公司的有效监控，以最大限度地降低对参股公
司的管控风险。
三、其他说明及相关风险提示
1. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期
2
福建纳川管材科技股份有限公司
间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展
情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。”，公司将每月披露一次其他
风险警示的进展情况，提示相关风险。
2. 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/144c8296-69cf-4488-9266-5c3896711837.PDF
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2025-09-22 17:50│ST纳川（300198）：关于收到执行通知书暨重大仲裁的进展公告
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ST纳川（300198）：关于收到执行通知书暨重大仲裁的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/3d0a144c-80e7-47ba-8a0e-f9315300b6dc.PDF
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2025-09-19 17:52│ST纳川（300198）：关于孙公司被申请破产审查的提示性公告
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