公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:26 │长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 19:22 │长荣股份（300195）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-12-10 19:21 │长荣股份（300195）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:18 │长荣股份（300195）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 16:02 │长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-25 16:36 │长荣股份（300195）：关于控股子公司取得项目信用备案证的公告 │
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│2025-11-21 17:18 │长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2025-11-14 19:00 │长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-14 19:00 │长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 15:44 │长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-12 16:26│长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/451d3df9-44c2-45f4-9ad0-71a15293e558.PDF
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2025-12-10 19:22│长荣股份（300195）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的
意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益
，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公
司章程》规定的利润分配条件。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚
需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为-
494,262,012.94 元，盈余公积为 114,917,951.28 元，资本公积为 2,528,059,582.24 元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章
程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 114,917,951.28 元和资本公积 379,344,061.66 元，两项合计494,262,012.94 元用
于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
母公司报表口径累计未分配利润为负主要系以前年度计提长期股权投资减值准备所致。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案将使母公司累计亏损减少 494,262,012.94 元。本次弥补亏损方案实施完成后，公司 2024 年度末母公司盈余
公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 2,148,715,520.58 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0.00 元。
本次公积金弥补亏损方案的实施，将有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。
四、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2025 年 12 月 8日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，
经核查，审计委员会认为：公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，同意公司使用公积
金弥补累计亏损，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司
使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，并将该议案提交股东会审议。
五、其他
本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bf9e3207-7068-4fa7-9e8f-f7dab304cbda.PDF
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2025-12-10 19:21│长荣股份（300195）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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长荣股份（300195）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d3555031-96eb-49b9-b54e-6b454eb86b42.PDF
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2025-12-10 19:18│长荣股份（300195）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
1.公司将对中小股东进行单独计票；
2.以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 12 月 25 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天
津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/948759de-5c04-48ee-95f8-c425374cde8c.PDF
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2025-12-04 16:02│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b874bb0d-b0bc-4a39-84de-e44eb67cce0f.PDF
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2025-11-25 16:36│长荣股份（300195）：关于控股子公司取得项目信用备案证的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）控股子公司甘肃建荣科技发展有限责任公司（以下简称“
甘肃建荣”）于 2025 年 11月 25 日取得金昌市发展和改革委员会分别为“甘肃建荣西坡 5 万千瓦光伏项目（西坡一）”和“甘肃
建荣西坡 5万千瓦光伏项目（西坡二）”出具的“甘肃省投资项目信用备案证”，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
（一）甘肃建荣西坡 5 万千瓦光伏项目（西坡一）
项目法人单位：甘肃建荣科技发展有限责任公司
项目代码：2511-620300-04-01-564823
建设地点：西坡光伏园区
建设性质：新建
计划建设时间：2025 年 12 月—2026 年 9月
建设规模及内容：建设装机容量 50MW，占地面积约 1136.55 亩，主要建设内容包括光伏列阵、35kV 集电线路、配套 7.5MW/30
MWh 储能电站、道路及其他配套设施等
（二）甘肃建荣西坡 5 万千瓦光伏项目（西坡二）
项目法人单位：甘肃建荣科技发展有限责任公司
项目代码：2511-620300-04-01-232353
建设地点：西坡光伏园区
建设性质：新建
计划建设时间：2025 年 12 月—2026 年 9月
建设规模及内容：建设装机容量 50MW，占地面积约 1148.64 亩，主要建设内容包括光伏列阵、35kV 集电线路、配套 7.5MW/30
MWh 储能电站、道路及其他配套设施等。
二、项目对公司的影响
公司控股子公司甘肃建荣 100 兆瓦光伏电站项目取得了相关投资项目信用备案证，是甘肃建荣光伏电站项目的关键节点，推动
了公司新能源业务稳步实施，促进公司新能源业务的良性发展，增强公司可持续发展能力。项目建成并网发电后将对公司经营业绩产
生积极影响。
三、风险提示
1.本项目目前处于筹备阶段，项目开工时间、实施方案及融资方式等存在不确定性，公司将根据项目的具体情况履行相应的审批
程序和信息披露义务。
2.本项目开工建设前，尚需按国家有关规定开展项目用地、环评、水保、招标等相关工作，可能存在政府有关部门审批耗时较长
等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《甘肃省投资项目信用备案证》（金发改能源备〔2025〕6 号、金发改能源备〔2025〕7 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/66ad4003-727b-4bf1-b36a-a111125eb794.PDF
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2025-11-21 17:18│长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）于2025 年 11 月 12 日与金昌市建设投资开发（集团）
有限责任公司（以下简称“金昌建投”）签订了《光伏电站项目合作协议》，双方共同出资设立项目公司，在金昌市金川区西坡光伏
园区合作建设 100 兆瓦光伏电站项目。项目公司注册资本6000 万元人民币，其中公司以现金方式出资 5700 万元人民币，持项目公
司 95%的股份，金昌建投以现金方式出资 300 万元人民币，持项目公司 5%的股份。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨
潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-057）。
二、进展情况
公司已成立控股子公司并于 2025 年 11 月 21 日取得了金昌市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1.名称：甘肃建荣科技发展有限责任公司
2.住所：甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路 68 号金昌科创孵化器循环经济展览馆 3层 317-1 号
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：江波
5.注册资本：6,000 万元人民币
6.成立日期：2025 年 11 月 21 日
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施
工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余
气利用技术研发；节能管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；热力生产和供应；普通
机械设备安装服务；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6c505657-7018-4c44-b6b8-6619e4db0691.PDF
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2025-11-14 19:00│长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f6e58b27-3180-451f-a5bd-e9f3a38b8d54.PDF
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2025-11-14 19:00│长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/26063e59-41cb-41fd-8364-66fc33ccfd5e.PDF
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2025-11-13 15:44│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42f6622e-1b28-46b0-bc11-9b106fe7b432.PDF
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2025-11-12 19:42│长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8ef5f4ce-bc2d-4438-8f1c-1d94753b1641.PDF
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2025-11-10 15:52│长荣股份（300195）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次会
议通知已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其
通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份
有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签 非累积投票提案 √
订许可协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（11）
2.01 《修订〈公司章程〉》 非累积投票提案 √
2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 非累积投票提案 √
2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 非累积投票提案 √
2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 非累积投票提案 √
2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 非累积投票提案 √
2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 非累积投票提案 √
2.08 《修订〈对外担保管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.09 《修订〈关联交易管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.10
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