公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:14 │福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（陈耿） │
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│2025-04-23 19:14 │福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（董志） │
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│2025-04-23 19:14 │福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（朱姝-已离任） │
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│2025-04-23 19:14 │福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（刘志强） │
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告
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永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
面同意，不得用作任何其他目的。
附件：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟
（项目合伙人）：
中国?北京 中国注册会计师：杜利凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d19bef90-b0ae-4780-8092-29ac7fd62d0f.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：内部控制审计报告
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福安药业（300194）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c401fe14-855e-4359-bff4-9c30b9f1bcb6.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：2024年年度审计报告
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福安药业（300194）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f5df0b2-071e-44b2-b8de-b5427263283d.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06cd2572-0120-418e-87c4-5d157a4b661e.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
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福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bd1517d-2a59-41dc-9092-b3edfcbb7c3c.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：监事会决议公告
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福安药业（300194）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26ffd7cd-b0f8-4dbc-917d-0c081c7cb6ec.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（陈耿）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 基本情况
（一）个人履历
本人陈耿，西南财经大学博士、重庆大学博士后。2004 年 5 月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独
立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事。
（二） 独立性说明
报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企
业任职，不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职会议情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 5 次董事会，列席公司召开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席
会议的情况。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程
中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行
使表决权。
(二)董事会专门委员会工作的情况
在2024年度，本人担任审计委员会主任委员，以及薪酬与考核委员会和战略委员会委员。作为审计委员会主任委员，我严格依照
规定，召集并主持审计委员会的历次会议，始终保持高度的职责意识，未曾无故缺席。在会议中，我对公司定期报告、内部审计等关
键事项进行了细致审议，认真聆听管理层关于公司全年经营情况及重大事项进展的汇报。同时，我深入了解了公司年报审计的工作安
排及进展，审慎审阅相关资料，并与年审会计师进行了有效沟通，针对审计过程中发现的问题进行了探讨，确保了审计委员会职责的
切实履行。
本人作为董事会薪酬委员会委员，战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，切实履行了委员会委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所展开沟通，认真执行相关职责。我监督了公司内部审计机构的审计工作
，确保内部审计质量；对公司内部控制制度的完善及执行情况进行了监督。同时，我就2023年年报审计相关问题与会计师事务所进行
了深入探讨，对年报审计意见与会计师没有重大分歧。
（四）对公司进行现场调查情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注
公司的生产经营和重大事项，参与现场工作15天。我运用专业知识，为公司经营发展和内控制度建设提供了合理的意见和建议。此外
，通过电话和邮件，我与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，
以及媒体和网络对公司报道的动态，确保及时了解公司重大事项的进展。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
在2024年，我坚守谨慎、勤勉、忠诚的原则，依据相关法律法规，履行独立董事的职责。我加强了与其他董事、监事及管理层的
沟通，不断提升自身的决策能力，以客观公正的态度保护广大投资者，尤其是中小股东的合法权益。同时，我积极关注公司的对外投
资和信息披露工作，督促公司严格遵循相关法律、法规及《信息披露管理制度》的规定，确保信息披露的真实性、及时性和完整性，
为公司的稳健和规范经营贡献了自己的力量。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司没有发生重大关联交易，本人对公司日常小额关联交易保持关注，公司日常关联交易是为了确保公司正常生产经
营或发展业务而进行的，交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合上市公司及股东的整体利益；本人未发现存在损害公司或非关联
股东合法权益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程
序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保主要是为控股子公司申请银行授信提供担保，不存在其
他对外担保和违规担保，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方
占用资金情况，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。
（三）定期报告审核情况
报告期内，本人认真审核了公司《2023年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，上述报
告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的编制和披露符合相关法律
法规、规范性文件以及深圳证券交易所信息披露有关指引的要求。
四、总体评价
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将恪守相关法律法规对独立董事职责的规定，秉承忠实、勤勉、独立、公正的基本原则，不懈怠地履行独立董事
的职责。我将致力于发挥独立董事的独特作用，以专业和审慎的态度，致力于维护公司的整体利益，保障全体股东，特别是中小股东
的合法权益，推动公司治理结构的完善和公司持续健康的发展。
特此报告
独立董事：陈耿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e064bfb0-1f8c-44f5-8bf2-217a0be88264.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（董志）
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福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（董志）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a361aa16-7208-4af7-81af-92cecb62b430.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（朱姝-已离任）
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福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（朱姝-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/101b1baa-294b-4ec9-8e7c-2a6eb182ad54.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（刘志强）
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福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（刘志强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed33cc4e-d760-4b3a-b96b-1e7112bdeccb.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：财务管理制度（2025年4月）
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福安药业（300194）：财务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ee14055-f75d-4f9e-8e57-dd25c95e802b.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（熊文说-已离任）
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福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（熊文说-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d654f14-2317-4b4f-a6cb-f298c1e4dfe4.PDF
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2025-04-23 19:13│福安药业（300194）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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福安药业（300194）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a95efd0-f1b1-4c6d-8f41-9856faa7375b.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：关于2024年度利润分配预案的公告
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福安药业（300194）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/921cd9e3-a8c6-4a8c-be50-e002f53e1cc4.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：关于会计政策变更的公告
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福安药业（300194）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01f000a3-4ada-44d6-9916-27d3e035c274.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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福安药业（300194）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：2024年度财务决算报告
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福安药业（300194）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/177327ce-a19d-4c09-90cd-7f7b7fbf073c.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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福安药业（300194）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff00cdb7-db85-49a7-a781-a238bf187035.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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福安药业（300194）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/679423cf-1826-4494-9c48-dbd31a962110.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：2024年年度财务报告
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福安药业（300194）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73429dbb-2a24-4cff-952c-fc74eb764328.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：关于2024年度计提减值准备、确认公允价值变动损失的公告
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福安药业（300194）：关于2024年度计提减值准备、确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a74809de-9256-4925-8520-c70bf5246d13.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责
，切实维护公司利益和中小股东利益。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予职权， 2024 年共召开 5 次监事会会议，会议的
通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
（一）第五届监事会第十三次会议
第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《
关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其
摘要的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于会
计政策变更的议案》 、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
<未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）>的议案》、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
（二）第五届监事会第十四次会议
第五届监事会第十四次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于为子
公司申请银行授信融资提供担保的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（三）第五届监事会第十五次会议
第五届监事会第十五次会议于2024年10月24日召开，会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
（四）第五届监事会第十六次会议
第五届监事会第十六次会议于2024年10月31日召开，会议审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。
（五）第六届监事会第一次会议
第六届监事会第一次会议于2024年11月20日召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于申请银行
授信融资及为子公司提供担保的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员依法列席了股东大会、董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行了监督与核查，认为：公司内部控制制度较为完
善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东
大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议；监事会对股东
大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司的财务报
告真实反映公司的财务状况和经营成果，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告所出具的审计意见客观公正
、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司编制的 2024 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况
，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）收购、出售资产，对外担保、关联交易情况
报告期内公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等
情形。
（四）内部控制情况内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司经营风险的控制及各项业务的健康运行。
三、2025年监事会工作展望
2025年，公司监事会将继续严格按照法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行监事会的监督职责，提高履
职能力和监督水平，进一步促进公司的规范化、科学化的运作，维护全体股东和公司的合法权益。
特此报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08132f90-ad75-46cc-9cab-dd424e15f571.PDF
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2025-04-23 19:12│福安药业（300194）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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福安药业（300194）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd6c7d1e-e8d1-466a-90a6-88ac4ec527a1.PDF
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2025-04-23 19:11│福安药业（300194）：2025年一季度报告
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福安药业（300194）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d0163f4-0511-4215-af73-0886e5357d2a.PDF
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2025-04-23 19:11│福安药业（300194）：2024年年度报告摘要
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福安药业（300194）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b855f96f-d3a7-4135-804d-dc42d7f104a8.PDF
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2025-04-23 19:11│福安药业（300194）：2024年年度报告
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