公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-19 15:46 │福安药业（300194）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-17 16:32 │福安药业（300194）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-15 18:50 │福安药业（300194）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │福安药业（300194）：副总经理离任公告 │
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│2025-09-15 18:50 │福安药业（300194）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:50 │福安药业（300194）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-26 19:23 │福安药业（300194）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:23 │福安药业（300194）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:22 │福安药业（300194）：关于2025年中期现金分红预案的公告 │
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│2025-08-26 19:22 │福安药业（300194）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-19 15:46│福安药业（300194）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高投资者关系管理水平，促进公司完善公司治理，助力上市公司高质量发展，福安药业（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2025年投资者网上集
体接待日暨半年度业绩说明会活动”。
本次活动将于 2025年 9月 25日（星期四）15:00-17:00通过线上交流形式举行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（h
ttp://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者的提问。欢迎广大投资者
积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ad5852e2-3cc5-4245-bb9a-f649ccae028b.PDF
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2025-09-17 16:32│福安药业（300194）：2025年半年度权益分派实施公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 15 日召开的 2025年第一
次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2025年 9月 15日公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年中期现金分红方案>的议案》。公司
2025年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元人民币（含税
），共计派发现金股利 23,794,247.64元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。自分配方案
披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 24日，除权除息日为：2025年9月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****707 汪天祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月16日至登记日：2025年9月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市渝北区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部。
咨询联系人：陶亚东
咨询电话：023-61213003
传真电话：023-68573999
七、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/71a0bfa1-5c02-48cb-b161-6e8a2e2574cc.PDF
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2025-09-15 18:50│福安药业（300194）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
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一、 关于公司董事离任情况的说明
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到公司董事杨勇先生的书面辞职报告，杨勇先生因工作调
整原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。杨勇先生离任公司股东代表董事后，仍将继续担任公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨勇先生离任公司董事不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董
事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，杨勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于职工代表董事的选举情况说明
根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9月 15日召开职工大会，会
议经民主讨论、表决同意选举杨勇先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满为止，可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/db3a9e66-fc2b-413a-82f2-2b0f06200bc5.PDF
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2025-09-15 18:50│福安药业（300194）：副总经理离任公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会今日收到公司副总经理黄涛先生的书面辞职报告，黄涛先生因工
作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。黄涛先生离任公司副总经理职务后，仍将继续担任公司副董事长职务。根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，黄涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其离任公司副总经理职务不会对公司正常生产经营产
生重大不利影响。
截至本公告披露日，黄涛先生持有公司股份 8,786,688股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其副总经理职务原定任期至公
司第六届董事会届满止，即2027年 11月 19日止。在原定副总经理职务任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。
黄涛先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对黄涛先生任职公司高级管理人员期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/03c942b9-8ef4-4017-92f6-d7ccd42c677f.PDF
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2025-09-15 18:50│福安药业（300194）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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福安药业（300194）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/78ce67fa-55dc-44a8-a181-a5c30c1e30e8.PDF
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2025-09-15 18:50│福安药业（300194）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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福安药业（300194）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/62005b6b-5ac9-46c3-8b7c-a73053278a70.PDF
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2025-08-26 19:23│福安药业（300194）：2025年半年度报告
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福安药业（300194）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cab05590-a9c7-4b54-8087-616aa1a6b58c.PDF
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2025-08-26 19:23│福安药业（300194）：2025年半年度报告摘要
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福安药业（300194）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fcd7da3e-59c9-44a7-9124-3cdb3858b5e6.PDF
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2025-08-26 19:22│福安药业（300194）：关于2025年中期现金分红预案的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者
的回报，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《
关于2025年中期现金分红预案的议案》，该事项尚需经公司股东大会审议通过后实施，现将有关事项公告如下：
一、2025 年中期现金分红预案
（一）基本情况
（1）公司 2025年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为 113,120,774.38元。截至 2025年 6月 30日，公司合并报表累计
未分配利润为 900,948,123.05元，母公司累计未分配利润为 248,357,121.87元。
（2）公司拟订的 2025年中期现金分红预案为：
以公司现有总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20元人民币（含税），共计派发现金股利 2
3,794,247.64 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
（3）截至本公告日，公司不存在股份回购情形。
（二）调整原则
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，
提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定 2
025年中期现金分红预案。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司
章程》关于现金分红的相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司
成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》。
董事会认为公司 2025 年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经
营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
因此，同意该议案。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025年中期现金分红预案的议案》，监事会认为：公
司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司 202
5 年中期现金分红预案。
三、其他相关说明
1、本次利润分配预案尚需经公司 2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司《第六届董事会第三次会议决议》
2、公司《第六届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1118eb64-077f-439f-ac01-61e4167c39b3.PDF
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2025-08-26 19:22│福安药业（300194）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福安药业（300194）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ada9d3cb-42f5-49ee-80d4-9cb06ac3aba3.PDF
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2025-08-26 19:22│福安药业（300194）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次
会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司取消监事会并废止<
监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》等事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、 关于修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相
关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》全文详
见巨潮资讯网。
上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规
范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《投资者关系管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《累积投票制度实施细则》 修订 是
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
9 《对外投资管理办法》 修订 是
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
14 《独立董事年报工作规程》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事、高管持股变动管理制度》 修订 否
17 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
18 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
19 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
20 《独立董事专门会议制度》 修订 否
21 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 否
22 《内部审计制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
25 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
26 《突发事件处理制度》 修订 否
27 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
28 《信息披露管理制度》 修订 否
29 《舆情管理制度》 修订 否
30 《重大信息内部报告制度》 修订 否
31 《子公司管理制度》 修订 否
32 《内部问责制度》 修订 否
33 《接待与推广制度》 制定 否
34 《全面风险管理制度》 制定 否
35 《市值管理制度》 制定 否
36 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
37 《董事、高管离职管理制度》 制定 否
上述修订、制定的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。上
述修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/713eb2ca-8728-4db1-9064-e34ada7f27d4.PDF
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2025-08-26 19:21│福安药业（300194）：董事会决议公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。应到董事9
名，实到董事9名。会议通知已于2025年8月16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，
并作出如下决议：一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国
证监会指定信息披露网站。公司全体董事、监事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。二、审议通过《关于公司<2025 年中期现金分红预案>的议案》
公司拟订的 2025年中期现金分红预案为：以公司现有总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20
元人民币（含税），共计派发现金股利 23,794,247.64元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。本议案已经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025年中期现金分红的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应
废止。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》、《公司章程（2025年 8月）》、《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》与本公告同时刊登在巨潮资
讯网。
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