公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：关于公司调整组织架构的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-19 19:40 │科德教育（300192）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-11 17:03 │科德教育（300192）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-11 17:03 │科德教育（300192）：第六届董事会第三次临时会议决议公告 │
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2025 年度经营业绩等情况，公司将于 2026 年 5 月22 日（星期五）15:00
-17:00 举办网上业绩说明会，具体情况如下：
一、网上业绩说明会的安排
1、会议召开时间：2026 年 5月 22日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络文字互动
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长、总经理周启超先生；副总经理、董事会秘书丁勤女士；财务总监李佑全先生
；独立董事范涛先生；财务顾问樊启昶先生。
二、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1yatudwl0Gs 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2026 年 5月 22 日（星期五）前，通过上述线上交流平台的“进入会议-互动交流-我要
提问”进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/97ae9afe-6d23-4bd9-ae44-dbefd5a49c34.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议《关于公司董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议，股东会的召开时间、地点等事
项另行通知。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司参考行业、地区薪酬
水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
公司独立董事领取独立董事津贴，标准为 180,000 元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事与高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他具体管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取
非独立董事津贴。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
非独立董事与高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
（1）基本薪酬：根据其在公司实际担任的职务、从业经验、工作能力、责任以及市场薪资行情等因素综合确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定。公司依据经审计的财务数据
进行年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（3）中长期激励包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的激励或奖励等。
四、其他规定
1、本方案所确定的各项薪酬均为含税值，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担
缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7392d9c3-055b-4ab0-9a36-7373322d3628.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于公司调整组织架构的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于公
司调整组织架构的议案》。
为契合公司整体战略发展规划，适配公司长期经营发展布局，进一步理顺公司管理体系、优化内部运行机制、提升整体运营管理
效率与风险管控能力，公司对原有组织架构进行优化调整，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等
相关事宜。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/80382559-0806-450a-804f-169142da9302.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会非
独立董事和独立董事，董事会换届选举工作顺利完成。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董
事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
具体成员如下：
1、非独立董事：周启超先生（董事长）、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士；
2、独立董事：肖永平先生、唐建新先生、范涛先生。
上述董事均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券
交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
肖永平先生、唐建新先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。范涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最
近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审
核无异议。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 委员会成员 召集人
发展与战略委员会 周启超、肖永平、丁 勤 周启超
审计委员会 唐建新、范 涛、方敏杰 唐建新
薪酬与考核委员会 唐建新、范 涛、周启超 唐建新
提名委员会 肖永平、唐建新、方敏杰 肖永平
上述各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召
集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：周启超先生
2、副总经理：张峰先生、黄森磊先生、丁勤女士
3、财务总监：李佑全先生
4、董事会秘书：丁勤女士
5、证券事务代表：王慧女士
以上人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
其中，董事会秘书丁勤女士、证券事务代表王慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业
经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。丁勤女士、王慧女士联系方式如下：
电话：0512-65370257
传真：0512-65374760
电子邮箱：szkinks@szkinks.com
联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号
四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
周启超先生作为公司实际控制人，同时兼任董事长、总经理，有利于统一决策与执行，提升经营运营效率，保障公司长期战略稳
定落地，符合现阶段经营发展的实际需要。公司依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，明晰董事会与总经理权
责划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务
等方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守
《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善治理结构，维护上市公司独立性及全体股东合法权益。
五、部分董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士将不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其
他职务；吴敏先生、张峰先生、冯雷先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因董事会换届而离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b54d1692-7a67-437f-90dd-fc396a3e73b4.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州科德教育科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年5月19日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司
会议室召开的2026年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程
序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年4月30日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2026年第一次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了
会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联
系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2026年5月19日15:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室召开，会议的时间、地点
及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人200人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人195人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份85,262,113股，占公司股份总数的25.9043%，其中现场参与表决的
股东、股东代表及委托投票代理人代表股份76,609,000股，占公司股份总数的23.2753%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人代表股份8,653,113股，占公司股份总数的2.6290%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 周启超 80,006,072 13,871,472 当选
2 方敏杰 79,899,064 13,764,464 当选
3 董兵 79,974,457 13,839,857 当选
4 丁勤 79,966,361 13,831,761 当选
（二）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 肖永平 80,006,461 13,871,861 当选
2 唐建新 79,986,357 13,851,757 当选
3 范涛 80,006,967 13,872,367 当选
（三）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
同意84,711,013股，占参与表决有表决权股份总数的99.3536%；反对276,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.3237%；弃权
275,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.3227%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,576,413股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的97.1188%；反对276,000股，
占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.4429%；弃权275,100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.4382%
。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。本次会议议案（一）和（二）为累积投票
议案，已采取累积投票方式表决；议案（三）为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。根据表决结果，前述
议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26594276-9a08-4c1e-93a3-540d3d2ebe37.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴敏先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东200人，代表股份85,262,113股，占公司有表决权股份总数的25
.9043%。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份76,609,000股，占公司有表决权股份总数的23.2753%。
（3）网络投票出席情况：通过网络投票的股东195人，代表股份8,653,113股，占公司有表决权股份总数的2.6290%。
（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,127,513股，占公司有表决权股份总数的5.8113
%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,474,400股，占公司有表决权股份总数的3.1823%；通过网络投票的中小股东195
人，代表股份8,653,113股，占公司有表决权股份总数的2.6290%。
（5）出席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会（通过现场和通讯方式），国浩律师（上海）事务
所律师对本次股东会进行了见证。
二、会议审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案为累计投票议案，等额选举周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士4人为公司第七届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：
1.01 提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意80,006,072股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8354%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,472股。
表决结果：周启超先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意79,899,064股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7099%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,764,464股。
表决结果：方敏杰先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意79,974,457股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7984%
其中，中小投资者投票情况为：同意13,839,857股。
表决结果：董兵先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意79,966,361股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7889%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,831,761股。
表决结果：丁勤女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为累计投票议案，等额选举肖永平先生、唐建新先生、范涛先生3人为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选
举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：
2.01 提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意80,006,461股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8359%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,861股。
表决结果：肖永平先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意79,986,357股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8123%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,851,757股。
表决结果：唐建新先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意80,006,967股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8365%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,872,367股。
表决结果：范涛先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意84,711,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3536%；反对276,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3237%
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