公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 18:26 │科德教育（300192）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：子公司管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：会计师事务所选聘制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：董事会秘书工作制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：重大信息内部报告制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：募集资金管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：独立董事专门会议工作制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：对外投资管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 18:24 │科德教育（300192）：独立董事工作制度（2026年6月） │
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2026-06-04 18:26│科德教育（300192）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开
公司第七届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于2026年6月4日以书面传签方式召开。本次会议由董事长周启超先生召集，会议
应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体如下：
1.1 修订《对外投资管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.2 修订《独立董事工作制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.3 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.4 修订《募集资金管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.5 修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.6 修订《内部控制制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.7 修订《子公司管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.8 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.9 修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.10 制定《重大信息内部报告制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
上述子议案1.1至1.5尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。上述子议案1.6至1.10经公司董事会审议通过后生效
。
上述修订及制定后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度文件。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6195831b-bd5a-435a-8695-6c26d1c6ca3d.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 6 月 23 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式
见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
9.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（5）
9.01 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
9.02 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
9.03 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
9.04 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
9.05 修订《内幕信息知情人管理制度》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案 6.00、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，其他议案分别经第六届董事会第九次会
议、第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 19
日、2026 年 6月 4日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。4、公司第六届董事会独立董事徐宏斌、施健、王艳玲将在本次会
议上对 2025 年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 26 日 13:30 至 14:30；
3、登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 25 日 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号，苏州科德教育科技股份有限公司证券部
（2）联系人：丁勤、王慧
（3）联系电话：0512-65370257
（4）传真：0512-65374760
（5）邮箱：szkinks@szkinks.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/43917518-f8d9-4b5a-b6d9-00855dd1678b.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：子公司管理制度（2026年6月）
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第一条 为加强对苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司
和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制的附属公司或企业（以下合称“子公司
”）。“控制”是指公司直接或间接持有其超过 50%的股权或权益，或拥有超过 50%表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其
董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。
第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理
者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第四条 公司从组织管理、财务管理、运营管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照
本制度及相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。
第五条 子公司的董事和高级管理人员应当严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。
第二章 组织管理
第六条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身
的法人治理结构，建立健全内部管理制度和“三会”制度。子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（如有）。公司
通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事及监事（如有），对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条 公司向子公司委派董事、监事（如有）或者推荐董事、监事（如有）及高级管理人员（以下合称“公司派出人员”），
并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（如有）人选及推荐的高管人选做适当调整。
第八条 公司派往各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、监事（如有）、高级管理人员职权，承担董事、监事（如有）、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司之间的工作；
（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议在其任职子公司的贯彻执行；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（六）定期或应公司要求汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司董事会及董事会秘书报告根据《上市规则》等规定需公司
及时披露的在其任职子公司发生的重大事项；
（七）列入子公司董事会、监事会（如有）或股东会的审议事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会、
董事会或股东会审议；
（八）承担公司交办的其它工作。
第九条 公司派往子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司和任职子
公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财
产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
第十条 公司派往子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员若不能履行应尽的职责，违反第九条之规定造成损失的，应承担
赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第三章 财务管理
第十一条 子公司应当根据自身经营生产特点和管理要求，按照《企业会计准则》等有关规定制定财务制度和会计制度，开展日
常会计核算和财务管理工作。公司财务部对子公司的会计核算和财务管理实施指导、监督。
第十二条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表
按照公司统一要求接受公司委托的会计师事务所等中介机构的审计。
第十三条 子公司应当按照公司规定和要求，向公司报送月度、季度、半年度、年度财务报表和相关资料。子公司向公司报送的
财务报表和相关资料应当包括但不限于营运报告、资产负债表、利润表、现金流量表、产销量报表、向他人提供资金及提供担保报表
等。
第十四条 未经公司批准，子公司不得擅自向其他企业出借资金和提供担保，不得对外提供任何方式的资产抵押、质押。
第十五条 子公司应当严格控制与公司关联方之间资金、资产及其他交易往来，避免发生任何关联方非经营占用的情况。如发生
异常情况，子公司应及时提请公司及公司董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司依法追究相关
人员的责任。
第十六条 子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款时，应当充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，
按照子公司相关制度的规定提交子公司董事会或股东会审议。同时，子公司对外借款视同公司行为，需报公司履行相应审批程序并通
过后方可实施。未经过上述程序，子公司不得擅自对外借款。
第十七条 子公司存在违反国家相关法律、法规、规范性文件以及公司和子公司财务制度情形的，公司有权追究相关当事人的责
任。
第四章 运营管理
第十八条 子公司应当依据公司的总体发展规划，制定企业战略规划，履行子公司批准程序并报公司备案后执行。
第十九条 子公司每年应根据公司的经营计划和预算要求，编制本年度工作报告、下一年度经营计划与财务预算报告，履行子公
司批准程序并报公司备案后执行。
第二十条 子公司经营中出现异常或突发情况，如行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化或因其他不可预见原因，可
能影响经营计划实施的，子公司应及时将有关情况上报公司。
第二十一条 子公司应当按月度、季度、半年度、年度向公司提交经营情况报告；公司可根据经营管理实际需要，要求子公司对
经营计划的制定及执行情况、行业及市场情况等进行临时报告，子公司应遵照执行。
第二十二条 子公司的对外投资，应当经子公司章程等制度规定的有权决策机构进行审批，子公司的重大投资活动等交易，视同
本公司自身的交易，根据本公司的《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，达到规定金额需经过本公司董事会或股东会批准；未
经过上述程序的项目不得进行对外投资活动。第二十三条 子公司应当参照公司投资管理的相关制度，完善子公司投资项目的决策程
序和管理制度，加强对投资项目的管理和风险控制。
第五章 审计监督
第二十四条 公司有权对子公司实施定期或不定期审计监督。审计内容包括但不限于：经营状况审计、财务审计、重大合同审计
、内部控制审计、单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计以及工程审计等其他专项审计。第二十五条 子公司在接到审计
通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。
第二十六条 公司内部审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行并整改、落实。子公司负责人是整改第一责任
人。
第二十七条 子公司必须提高经营风险和投资风险意识，建立完善风险控制管理程序，切实进行风险控制管理。公司将对子公司
全部经营活动、重要业务活动、财务状况、对外投资担保状况等，定期或不定期地进行跟踪监控与评估分析，并提出相关建议与意见
，加强对控股子公司的风险控制。
第六章 信息披露
第二十八条 子公司应当按照公司《信息披露管理制度》规定，及时向公司相关部门报告重大业务事项、重大财务事项、重大合
同以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。第二十九条 子公司应当遵
守公司《重大信息内部报告制度》及时收集资料，及时报告公司董事会，以确保公司对外信息披露的及时、准确和完整。第三十条
子公司在发生任何交易活动时，应审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司财务管理部，按照公司《关联交易管
理办法》履行相应的审批、报告义务。
第三十一条 子公司法定代表人为信息披露事务管理和报告的第一责任人。子公司应当建立信息披露工作体系，明确工作体系负
责人，指定信息披露专员，并将其通讯方式等信息向公司董事会秘书室备案。信息披露专员负责相关信息披露文件、资料的管理，并
按规定及时向公司董事会秘书报告。
第七章 考核奖惩
第三十二条 为更好地贯彻落实公司既定的发展战略，逐步完善子公司的激励机制，有效调动子公司的积极性，促进公司的可持
续发展，公司应建立对各子公司的绩效考核和激励政策，实施绩效考核方案，对其绩效进行考核。第三十三条 子公司应建立内部考
核体系，根据自身实际情况制订绩效考核制度，对其高级管理人员实施综合考评，并依据考评实施奖惩。子公司考核和奖惩方案由子
公司管理层制定，履行其内部批准程序并报公司备案后执行。第三十四条 子公司董事和高级管理人员不能履职尽责，给公司或子公
司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求子公司给予当事人相应的处分，同时当事人应当承担相应的赔偿责
任和法律责任。
第八章 附 则
第三十五条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的有关法律法规及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律法规、《公司
章程》及其他规范性文件的规定执行。
第三十六条 本制度所称“超过”不含本数。
第三十七条 本制度由董事会负责解释与修订，自董事会审议批准之日起生效。
苏州科德教育科技股份有限公司
二○二六年六月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/43898218-a4e9-4776-872a-9ca58242f695.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：会计师事务所选聘制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：会计师事务所选聘制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9189a470-5e6c-45b5-a513-8128be2b426c.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/785c8f02-6bf2-4c9c-af09-8a2caf6ca918.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：重大信息内部报告制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：重大信息内部报告制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e9bd5c65-e80f-4d66-8696-de6cd1232fc4.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：募集资金管理制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：募集资金管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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